证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-030 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议，于2024年7月5日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于2024年7月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 公司董事会于近日收到公司董事会秘书朱英武先生提交的书面辞职报告， 朱英武先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将在公司担任其 他职务。 为保证公司董事会的日常运作及信息披露事务的有序开展，经公司董事长 提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘雨田女士为公司董事会秘 书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-029 维峰电子（广东）股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 证券事务代表刘雨田女士的辞职报告，刘雨田女士因工作安排原因申请辞去公司 证券事务代表职务，辞去职务后，刘雨田女士将担任公司董事会秘书。刘雨田女 士辞去证券事务代表职务不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《公司章程》的相关规定，刘雨田女士的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 公司于2024年7月10日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任王家琪女士为公司证券事 务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届 董事会届满之日止。 王家琪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...

人事变动 - 原董事会秘书朱英武因工作调整辞职[3] - 公司聘任刘雨田为董事会秘书[3] 人员信息 - 刘雨田1996年7月出生，2023年9月取得资格证书[7] - 曾就职于湖南长远锂科，后任职公司证券部[7] 其他信息 - 朱英武和刘雨田均未持股，刘雨田无关联关系[3][5][8] - 董事会秘书联系电话、传真及邮箱公布[5]

维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第十次会议、2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议 通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024- 020）。 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024- 027 维峰电子（广东）股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了东莞市 市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、注册资本：人民币壹亿零玖佰捌拾玖万叁仟伍佰玖拾肆元 7、成立日期：2002年11月29日 8、住所：广东省东莞市虎门镇大宁文明路15号 特此公告。 维峰电子（广东） ...

维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，近 日搬迁至新办公地址，公司投资者联系地址作出变更，具体变更如下： | | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 联系地址 | 广东省东莞市虎门镇路东社区长兴路 7 | 号 广东省东莞市虎门镇大宁文明路 | 15 号 | | 邮政编码 | 523935 | 523930 | | 除以上变更内容外，公司的官方网站、投资者热线、投资者电子邮箱等其他 联系方式均保存不变。若由此给您带来不便，敬请谅解！ 特此公告。 维峰电子（广东）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 27 日 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-026 维峰电子（广东）股份有限公司 关于变更投资者联系地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每股现金分红（含税）=现金分红总额÷总股本=32,673,313.20 元÷ 109,893,594 股=0.2973177 元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五 入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公 司总股本折算的每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价-0.2973177 元/股。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案的情况 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-025 维峰电子（广东）股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或"公司"）通 过回购专用证券账户持有的公司股份 982,550 股不享有利润分配权利。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-024 维峰电子（广东）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市虎门镇路东社区长兴路 7 号维峰电子（广东） 股份有限公司二楼会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）0755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二四年五月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：维峰电子（广东）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简 ...

市场扩张和并购 - 2024年4月24日公司审议通过向昆山维康增资15000万元议案[2] - 增资后昆山维康注册资本由11000万元增至26000万元[2] - 昆山维康已完成增资工商登记并取得《营业执照》[3]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入4.87亿元，同比增长1.32%[1] - 公司2024年Q1毛利率为37.06%，净利率为18.60%，较去年同期有所下降[2] - 公司2026年预计营业收入将达到858百万元，较2022年增长79.6%[10] - 公司2026年预计营业利润率将达到34.8%，较2023年增长17.7个百分点[10] - 公司2026年预计净利率将达到21.5%，较2024年下降2.1个百分点[10] - 公司2026年预计ROE将达到8.1%，较2025年增长1.6个百分点[10] - 公司2026年预计EV/EBITDA比率为11.2，较2022年下降11.7个百分点[10] 业务展望 - 公司工控连接器业绩短期承压，但未来将受益于工业领域的国产替代进程加快，同时积极拓展新应用场景[3] - 汽车连接器是公司业绩增长的核心业务支撑，公司持续加大对汽车连接器、新能源连接器的研发投入[4] 其他信息 - 公司具备证券投资咨询业务资格[16] - 公司不保证信息的准确性和完整性[16] - 公司不对投资建议负责[16] - 公司可能持有或交易报告中提到的证券[16] - 公司对报告保留版权所有权[16]