激励计划时间节点 - 2023年11月9日召开会议审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年11月10 - 19日公示授予激励对象名单及职位[16] - 2023年11月22日监事会发表激励对象名单公示情况说明及核查意见[16] - 2023年11月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2023年11月27日披露激励计划内幕信息知情人买卖公司股票自查报告[16] - 2024年1月4日会议审议通过调整2023年限制性股票激励计划及首次授予相关议案[17] - 2024年10月25日会议审议通过调整、回购注销、作废及授予预留限制性股票等议案[18] 激励计划授予情况 - 2024年10月31日为预留授予日，授予价格14.871元/股，授予2人25万股[23] - 预留授予第一类限制性股票5万股，占股本总额0.03%，占拟授出权益总数3.00%[23] - 预留授予第二类限制性股票20万股，占股本总额0.12%，占拟授出权益总数11.98%[24] 权益调整与分红 - 激励计划授予权益总数由不超过119.20万股调整为166.88万股[26] - 2024年以总股本116310000股为基数，每10股派现3.60元，共派现41871600元，每10股转增4股，共转增46524000股[25] 其他情况 - 本次向2名激励对象授予权益25万股，剩余未授予第一类9万股、第二类10.80万股作废失效[27] - 独立财务顾问建议公司按准则对股权激励费用计量、提取和核算，提请股东注意摊薄影响[34] - 独立财务顾问认为公司本次回购注销、作废及预留授予等事项符合规定，已获必要批准与授权[36]

权益分派 - 2023年以116,310,000股为基数，每10股派3.6元，共派41,871,600元，每10股转增4股，共转增46,524,000股[5] 激励计划调整 - 授予权益总数由不超119.20万股调为166.88万股[5] - 首次授予权益由87.20万股调为122.08万股[6] - 两类限制性股票及预留数量均调整[6] - 两类股票价格由21.18元/股调为14.871元/股[6] 合规说明 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[7] - 监事会等认为调整等事项合规[8][9][11]

人员变动 - 唐南志原定任期至第二届董事会届满，间接持股70万股，占比0.43%[2] - 2024年10月25日聘任梁婷为财务总监，任期至第二届董事会届满[3] 新财务总监情况 - 梁婷1988年9月生，曾任多所会计师事务所职务[7] - 2023年9月至今任审计法务总监，持股14,000股[7] - 与控股股东无关联，无处罚惩戒，无任职限制[7]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任，每年现场工作不少于15日[4][5] - 人数不少于董事会人数1/3，至少含一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事履职规范 - 连续2次未亲自出席或12个月内未出席超半数应书面说明[12] - 连续2次未出席且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[14] - 辞职致比例低于1/3或缺会计专业人士，补选后辞职报告生效，60日内完成补选[14] - 履职决议违规应报告并可要求书面说明，涉及披露及时披露[15] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 独立董事信息披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[18] 独立董事会议安排 - 公司至少每年开一次专门会议，会前3日通知并提供资料[18] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 董事会专门委员会会议资料至少保存10年[24] 费用与津贴 - 公司承担聘请中介机构及行使职权费用[24] - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[24] 制度生效与解释 - 本制度自股东大会决议通过生效，由董事会负责解释[27][28]

股份回购 - 公司将回购注销第一类限制性股票1.40万股，回购价14.871元/股[1][5] - 回购金额20.8194万元，用自有资金支付[6] - 回购后公司股份总数减至162,820,000股[7] 会议审议 - 2023 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[1][3][4] 合规认定 - 监事会等认为激励计划相关事项符合规定[10][12][13]

外汇套期保值业务 - 公司及子公司拟开展业务，交易金额不超2亿人民币或等值外币[2] - 额度12个月有效，资金可循环滚动使用[6] - 拟投入自有资金，不涉及募集和信贷资金[7] 风险与管控 - 交易存在市场、流动性等风险[9][10][11] - 明确交易原则，制定管理制度控制风险[12] - 财务部跟踪价格，内审部门监督合规性[12][13]

股权授予 - 第一类限制性股票预留授予总量5万股，占授予权益总量3.00%，占总股本0.03%[3] - 第二类限制性股票预留授予总量20万股，占授予权益总量11.98%，占总股本0.12%[4]

会议审议 - 2023年11月9日召开第二届董事会第十次会议审议激励计划议案[1] - 2023年11月27日2023年第三次临时股东大会审议通过相关议案[3] - 2024年1月4日召开第二届董事会第十二次会议等审议通过相关议案[4] - 2024年10月25日召开第二届董事会第十七次会议等审议多项议案[4] 股票处理 - 因1名激励对象离职，公司对2.80万股第二类限制性股票作废[5] - 本次作废对公司经营业绩和财务状况无实质影响[7] 合规情况 - 公司监事会认为作废程序合规，同意作废[8] - 独立财务顾问认为相关事项符合规定，尚需披露信息和办后续手续[10]

资金使用 - 公司拟用不超5.4亿闲置募集资金和不超3.6亿自有资金现金管理[1] - 资金使用期限不超12个月，可循环滚动[1] 账户开立 - 公司及子公司开立闲置募集资金现金管理专用结算账户[1] - 天键电声和国元、中信、中银国际等证券营业部开户[1][2] - 赣州欧翔电子和中银国际、华泰证券等开户[1][2]

会议相关 - 第二届监事会第十五次会议于2024年10月25日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多议案表决通过[3][5][8][10][14][16][20][21] - 《关于回购注销部分第一类限制性股票》等议案需进一步审议[8][16] 人员相关 - 2024年10月31日向2名激励对象授予25.00万股限制性股票[14] - 同意聘任梁婷女士为财务总监[21]