证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-013 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称"《现金分红 监管指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律法规和规范性文件以及《重庆溯 联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆溯联塑胶股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会第七次会议、第 三届监事会第七次会议，分别审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并需经出席本次股 东大会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的 态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，对公司的生产经营情况、依法 运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进 行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发 展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 4 次会议，监事列席了历次董事会、股东大会会 议，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 审议议案 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023年2月 | 1、《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》； 第三届监事会 | | | | 2、《关于〈2022 年经审计的财务报告〉的议案》 ...

股东大会信息 - 2024年5月22日14:30召开2023年年度现场股东大会[1][2] - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00（互联网系统）等[1][2] - 会议股权登记日为2024年5月15日[3] 会议地点及登记 - 现场会议地点为重庆市江北区海尔路899号公司办公楼1101会议室[3] - 现场登记时间为2024年5月21日9:30 - 11:30等[6] - 登记地点为重庆市江北区海尔路899号公司董事会办公室[6] 议案及其他 - 本次股东大会审议10项议案，议案5.00需三分之二以上通过[4][5] - 网络投票代码为351397，简称溯联投票[15] - 2023年年度股东大会议案包括《2023年度董事会工作报告》等[21]

重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，重庆溯联塑胶股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄新建先生、李聪波先生、王洪 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事黄新建先生、李聪波先生、王洪先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司董事会认为：公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影 响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

目 录 天健审〔2024〕8-114 号 重庆溯联塑胶股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称溯联股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供溯联股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为溯联股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 第 1 页 共 14 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，溯联股份公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：重庆溯联塑胶股份有限公司 单位：人民币万元 公司法定代表人：韩宗俊 主管会计工作负责人：廖强 会计机构负责人：廖强 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初占 用资金余额 2023年度占用累 计发生金额（不 含利息） 2023年度占用资 金的利息 （如有） 2023年度偿还 累计发生金额 2023年度期末 占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属 企业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初往 来资金余额 2023年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2023年度往来资 金的利息 （如有） 2023年度偿还 累计发生 ...

第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《会 计师事务所管理办法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管指引》"）《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称"《现金分红监管指引》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板规范运作》"）等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第三届董事会第七次会议，本 次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电话、邮件或直 接送达方式送达全体董 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-018 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于公司职工代表监事变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司第三 届监事会职工代表监事颜婷女士递交的书面辞职申请，颜婷女士因工作调整申请辞 去公司第三届监事会职工代表监事职务。辞职后，颜婷女士在公司担任其他职务。 公司及监事会对颜婷女士在任职职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示感谢。 颜婷女士原定任期至公司第三届监事会届满。截至本公告日，颜婷女士未直接 或间接持有公司股份，与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧， 亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈公司及股东注意。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关规定，颜婷女士的离任将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员 的三分之一，辞职报告自补选新的职工代表监事后方能生效。 为保证监事会的正常运作，公司于2 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，重庆溯联塑胶股份有限公司（简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董 事会各项工作，不断完善公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 董事会 2023 年度主要工作及 2024 年度主要工作计划报告如下： 一、2023年度董事会工作回顾 （一）2023年度公司经营情况 线控底盘、热管理等领域的需求增长和技术革新，给中国汽车零部件企业带来了 领先全球的机会。未来我国经济发展的有利条件强于不利因素，经济回升向好态 势将进一步巩固和增强，汽车出口亦将处于快速上升通道，汽车产销量仍有较大 增长潜力，我国汽车零部件行业发展前景广阔。 2023 年度，公司实现营业收入 101,051.97 万元，同比增长 19.00%；利润总 额 16,833.18 万元，基本与上年度持平；净利润 15, ...

会议相关 - 2024年4月9日召开第三届监事会第七次会议，应到3人实到3人[2] - 会议通知于2024年3月29日送达全体监事[2] - 第三届监事会第七次会议决议为备查文件[16] 议案表决 - 多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权，《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》3票回避[3][5][6][7][9][10][12][13][15] 财务相关 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超13亿元综合授信额度[13] - 《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》等议案提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][7][10][13][15] - 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》需2/3以上表决权通过[7] 审计与资金 - 继续聘请天健会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[10] - 2023年度募集资金专户存储和使用无违规[10] - 2023年度与关联方资金往来正常，无违规占用资金[12] 薪酬规定 - 2024年度在公司任职监事领薪酬，不在公司任职不领监事报酬[15]