内部控制情况 - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 治理结构与制度 - 公司建立“三会一层”法人治理结构及相关制度，董事会下设四个专门委员会[5][6] - 公司坚持“构建特种焊接技术应用转化平台”发展战略[6] - 公司建立涵盖各业务环节及多方面的制度[8][9][10][11][12][13][14] 缺陷评价标准 - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[17][19] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] 核查与评价 - 保荐人核查认为公司现有内部控制制度符合要求，保持有效内控[21] - 公司董事会《2023年度内部控制评价报告》基本反映内控建设及运行情况[22]

募集资金情况 - 2023年7月公司公开发行A股，募集资金总额157,014.00万元，净额142,741.74万元，7月14日到账[2] - 2023年度累计使用募集资金62,962.48万元，截至2023年12月31日，未使用资金80,290.26万元，含利息和收益511.00万元[2] - 截至2023年12月31日，64,270.00万元用于购买现金管理产品，16,020.26万元存放于专项账户[2][7] 资金使用与置换 - 2023年12月22日同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15,040.90万元，25日完成置换[6] - 2023年8月相关会议通过使用17,000.00万元超募资金永久补充流动资金[7] 项目投资进度 - 防腐防磨产品研发及生产基地建设项目承诺投资42,283.00万元，本年度投入11,956.81万元，投资进度28.28%[14] - 原厂区自动化升级改造项目承诺投资12,000.00万元，本年度投入3,288.70万元，投资进度27.41%[14] - 补充流动资金承诺投资30,717.00万元，本年度投入30,716.96万元，投资进度100.00%[14] - 承诺投资项目小计承诺投资85,000.00万元，本年度投入45,962.48万元，投资进度54.07%[14] - 超募资金投向补充流动资金本年度投入17,000.00万元[14] 项目调整 - 2023年12月22日同意增加募投项目实施地点、调整投资结构、延长实施期限[15] - 防腐防磨产品研发及生产基地建设项目达到预定可使用状态期限从2024年10月调整至2026年6月[15] - 原厂区自动化升级改造项目达到预定可使用状态时间从2024年2月延长至2025年4月[15] 超募资金情况 - 超募资金金额为57741.74万元，2023年使用17000万元永久补充流动资金[15] - 截至2023年12月31日，闲置超募资金现金管理余额为35270万元，剩余5626.7万元存放在超募资金专户[15] 其他 - 2023年8月14日同意使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2023年10月31日，自筹资金预先投入募集资金投资项目15040.9万元[15] - 报告期内财务人员误从募集资金专户转出64.21万元，已及时退回[16]

公司治理 - 2023年召开11次董事会和5次股东大会[4] - 2023年9月15日完成董事会换届并聘任新一届高管[10] 独立董事履职 - 独立董事何浏2023年出席11次董事会、5次股东大会[4] - 2023年何浏出席审计委员会8次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会3次[6] 重要议案审议 - 2023年11月17日股东大会通过聘请容诚为2023年度审计机构[9] - 2023年12月22日董事会通过聘任财务负责人议案[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提建议[12]

第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司 选举董事或监事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》 及《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会选举二名及以上董 事（包括独立董事）或者监事时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会、 监 事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 广东博盈特焊技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 深圳证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审查，审慎 判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。深圳证券交易所提 出异议的，公司不得提交股东大会选举。 第三条 选举两名及以上独立董事选举应当实行累积投票制。 股东大会 选举董事时，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第二章 候选人的通知 第四条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，相关议案中应充分披露 董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一） 工作 ...

制度适用对象 - 制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员[2] 信息申报 - 申报个人及近亲属身份信息需在特定时间的两个交易日内完成[5][6] 持股变动报告 - 董事、监事和高级管理人员持股变动应在事实发生之日起两个交易日内向公司书面报告[7] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份数量不得超所持总数25%，不超1000股可一次性转让[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[10] - 因权益分派导致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[11] 违规处理与交易限制 - 违反《证券法》6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益并披露[13] - 公司股票上市交易之日起1年内股份不得转让[13] - 董事、监事和高级管理人员离职后半年内股份不得转让[13] - 公司年度报告、半年度报告公告前30日内不得买卖公司股票[13]

广东博盈特焊技术股份有限公司 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高级管理人员、股东 大会的有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股 东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正 常召开负有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《广东博盈特焊 技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本议 事规则。 第二条 公司召开股东大会时适用本规则。 （三）会议的表决程序、表决结果 ...

市场扩张和并购 - 2023年10月30日公司召开会议审议通过对外投资议案并签订《鹤山工业城投资协议》[2] 土地相关 - 宗地一面积32592.51平方米，使用期限从2023年12月20日至2073年12月19日[3] - 宗地二面积111294.83平方米，使用期限从2023年12月20日至2073年12月19日[4] - 公司完成土地权属登记手续，取得不动产权证书[3] - 取得的土地使用权将作为建设用地，满足未来经营场地需求[4]

广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《广东博盈特焊技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性 文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会应当设立审计委员会，并可根据需要设立战略、提名、薪 酬与考核等相关专门委员会。每个专门委员会由 3 名董事会成员组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。董事会各专门委员会的人员构成和任免、职责、议事规则由 董事会制定各专门委员会工作制度予以规定。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公 室负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理， 办理信息披 ...

会议信息 - 会议于2024年4月18日召开，通知于4月8日以邮件发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案获审议通过[3][4][6][7][8][10][11][12][14][15] - 《关于修订<公司章程>》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[16][17][18][20][21] - 《2024年第一季度报告》议案表决通过，已通过审计委员会会议审议[23] 授信申请 - 公司拟向银行申请2024年度授信额度不超104,000万元[12] - 综合授信额度及授权事项有效期12个月，额度可循环使用[13] 人事变动 - 聘任陈必能为公司副总经理，任期至第二届董事会任期届满[15] 股东大会 - 公司定于2024年5月10日下午14:00召开2023年年度股东大会[24]

财务表现 - 2024年第一季度，广东博盈特焊技术股份有限公司营业收入为123,774,661.84元，同比下降2.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为28,408,457.95元，同比下降6.59%[5] - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产总额为2,136,762,691.07元，较期初有所下降[17] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产总额为400,411,864.32元，较期初有所增加[17] - 公司2024年第一季度财报显示，资产总额为2,537,174,555.39元，较期初有所增加[17] - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债合计为189,824,168.20元，较期初有所增加[18] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动负债合计为4,599,449.25元，较期初有所下降[18] - 公司2024年第一季度财报显示，负债合计为194,423,617.45元，较期初有所增加[18] - 公司2024年第一季度财报显示，股本为132,000,000.00元，资本公积为1,715,755,384.64元[18] - 公司2024年第一季度财报显示，未分配利润为444,011,240.68元，归属于母公司所有者权益合计为2,342,750,937.94元[18] - 公司2024年第一季度财报显示，公司营业总成本为99,668,796.48元，较上期增长11.63%[19] - 公司营业利润为32,609,602.60元，较上期下降7.48%[19] - 净利润为28,408,457.95元，较上期下降6.61%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为84,357,593.42元，较上期增长344.77%[21] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为23,429股，前十名股东持股情况未涉及[8] - 公司股东持股情况：李海生持有37.51%股份，前海股权投资基金持有6.74%股份，深圳市润信新观象股权投资基金管理有限公司持有5.08%股份[9] - 前10名无限售条件股东持股情况：中信建投证券股份有限公司持有人民币普通股1,001,277股，吕今棣持有人民币普通股300,000股[9] - 公司控股股东李海生持有深圳市博德瑞科技合伙企业17.42%的认缴出资额，实际控制深圳市博利士科技合伙企业[9] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系[12] - 公司股东雷鸣通过普通证券账户持有公司股份0股，通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份107,820股，合计持有公司股份107,820股[13] - 公司限售股份变动情况：李海生、前海股权投资基金、深圳市润信新观象股权投资基金管理有限公司等股东的限售股数未发生变化[14]