中信建投证券股份有限公司 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 为孙公司代为开具保函及其申请授信提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"博盈特焊"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对博盈特 焊为孙公司代为开具保函及其申请授信提供担保事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、担保情况概述 1、为孙公司代开保函情况概述 为满足博盈特焊越南制造有限公司（以下简称"孙公司"）生产经营及发展的 需要，有效节省财务费用、降低资金风险，促进孙公司整体发展。公司将根据实 际需要为孙公司代为开具保函并提供总额不超过人民币 5,000 万元的担保，在有 效期内额度可循环使用。本次担保额度期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。 2、为孙公司申请银行授信提供担保情况概述 为满足生产经营及发展的需要，缓解资金需求，公司孙公司拟向银行申请最 高 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1024 号文《关于同意广东博盈特 焊技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于 2023 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币157,014.00万元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为 142,741.74 万元。该募集资金已于 2023 年 7 月 14 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚 验字[2023]518Z0103 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 中信建投证券股份有限公司 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为广东 博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"博盈特焊"或"公司"）首次公开发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

审计报告 广东博盈特焊技术股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0084 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11-113 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.glob ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为广 东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"博盈特焊"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对博盈特焊 2024 年度内 部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、中信建投证券对公司内部控制的核查工作 中信建投证券保荐代表人认真审阅了博盈特焊《2024 年度内部控制自我评 价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构 等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度 的方式，从博盈特焊内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方 面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我评价报 告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情 ...

财务内控 - 审计和董事会认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[9][14] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[53] - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[47] 非财务内控 - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[54] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[52] 内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[24] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[25] 制度建设 - 公司建立涵盖多方面的内部控制制度[17] - 公司建立“三会一层”法人治理结构并制定相关制度[26] - 公司制定各业务环节制度形成规范管理体系[34][35] 发展战略与文化 - 公司坚持“构建特种焊接技术应用转化平台”发展战略[30] - 公司以“为客户和员工创造价值”为企业文化理念[32]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月22日对博盈特焊2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表单位为万元[9] - 各方在非经营性资金占用和其他关联资金往来方面均无情况[9]

审计委员会构成 - 成员由三名非公司高级管理人员董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由专业会计人士独立董事担任[4] 审计委员会职责 - 行使《公司法》规定监事会职权，审核财务信息等[7] - 审阅财务会计报告，关注重大问题并监督整改[8] - 指导监督内部审计部门，内部审计半年检查一次[9][10] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议，临时需提前三天通知[15] - 会议需三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[15] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用由公司承担[16] - 会议应有记录，由董事会秘书保存[17] - 规则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[19]

上市与股本 - 公司于2023年7月24日在深交所创业板上市，首次公开发行3300万股[8] - 公司注册资本13200万元，已发行股份13200万股[10][19] - 李海生持股比例51.5570%，为大股东[18] 股份发行与转让 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[22] - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持同类别股份25%[28] 股东权益与诉讼 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可提起诉讼[37] 会议规则 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持股10%以上股东请求时，2个月内召开临时股东会[51] 表决规则 - 股东会普通决议由出席股东所持表决权过半数通过[76] - 特别决议由出席股东所持表决权三分之二以上通过[76] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[100] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[104] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议[108] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，提交董事会审议[108] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[152] - 现金分红时，以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[159] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[178,179] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[189]

广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （钟建英） 各位股东及股东代表： 本人作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 钟建英女士，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、副教授。1992 年至 2000 年历任西北纺织工学院人文学院助教、讲师、副教授，2000 年至 2007 年任华 南农业大学人文学院副教授，2007 年至 2020 年任华南农业大学公共管理学院副教授。 现任公司独立董事。 出席董事会情况 出席股东大会情况 | | | | | 是否连续两 | | | | --- | --- ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年在任独立董事独立性进行评估[1] - 全体独立董事任职符合独立性要求[1]