证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-014 深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋 一层公司会议室。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：董事长陈潮先先生 6、 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R TELUME ST A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:深圳市致尚科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-098 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市致尚科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-013 深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 提前赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，并于 2023 年 8 月 2 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资 产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使 用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 108,000 万元进行现金管理， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议 有效期内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-011 深圳市致尚科技股份有限公司 关于对中证中小投资者服务中心《股东质询函》回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中证中小投 资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权函〔2024〕5 号），收到质询函 后，公司及时组织相关人员对质询函提出的问题进行了认真的核查及落实，现就 相关问题回复并公告如下： 一、问题一：说明西可实业盈利水平大幅增长的原因 本次收购公告披露，西可实业主营业务为高硬脆性材料研磨抛光设备的研发 制造，经审计合并口径的 2022 年、2023 年 1-10 月营业总收入分别为 10,788.58 万元、13,938.58 万元，净利润分别为 825.27 万元、2,969.23 万元，与前次收购 意向公告中披露的经营数据差异较大，且盈利水平大幅增长。一是你公司在 2023 年 12 月 8 日发布的《关于拟收购深圳西可实业有限公司 52%股权并签署意向协 议的公告》中披露，西可实业未经审计的 202 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-012 深圳市致尚科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议决议决定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。 公司已于 2024 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009），本次股东大会 将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有 关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-009 深圳市致尚科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 1 月 18 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 2 月 5 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-005 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2024 年 1 月 15 日以书面送达方式发出通知，并于 2024 年 1 月 18 日在公 司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会 议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司52%股 权的议案》 为进一步提升公司市场竞争力，抓住消费类电子智能制造的战略性新兴产业 机遇，公司拟使用部分超募资金 13,000.00 万元收购深圳西可实业有限公司（以 下简称"西可实业"）52%股权并签署协议。本次收购不构成关联交易，亦不构 成重大资产重组，本次交易完成后，公司将持有西可实业 52%股权，西可实业成 为公司控 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-006 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2024 年 1 月 15 日以书面送达方式发出通知，并于 2024 年 1 月 18 日在公 司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主 持。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司52%股 权的议案》 为进一步提升公司市场竞争力，抓住消费类电子智能制造的战略性新兴产业 机遇，公司拟使用部分超募资金 13,000.00 万元收购深圳西可实业有限公司（以 下简称"西可实业"）52%股权并签署协议。本次收购不构成关联交易，亦不构 成重大资产重组，本次交易完成后，公司将持有西可实业 52%股权 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致 尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对致尚科技 使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司（以下简称"西可实业"或"标的 公司"）52%股权的事项进行了核查，具体核查情况如下： 使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司 52%股权 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 7 月 7 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 3,217.0 ...

关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司 52%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以部分超募资金 13,000.00 万元收购深圳西可实业有限公司（以下简称"西可实业"或"标的公 司"）52%股权。本次收购完成后，西可实业将成为公司控股子公司，纳入公司 合并报表范围。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，本次募集资金使用不构成关联交易，亦不构成重大资产 重组。 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-007 深圳市致尚科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 预计投资金额 | 项目建设期 | 预计使用募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金金额 | | 1 | 游戏机核心零部件扩产项目 | 40,703.32 | 2年 | 40,085.95 | | ...