证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-012 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及规范性文件修订后的有关规定，并结合公司的 实际情况，公司拟对《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》 的有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政法 | 第一百〇四条 独立董事应按照法律、 | | 规、中国证监会和证券交易所的有关规定执 | | | 行。 | 行政法规、中国证监会和证券交易所的有 | | 公司独立董事除应当具有《公司法》和其他 | 关规定执行。 | | ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-017 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会现就提名陈永康为深 圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 公司董事会应当设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 1 第一条 为进一步完善深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《深圳市 豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和《公司章程》 的 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公 告编号： 2 0 2 3- 0 2 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 9 月 15 日 14：30 召开 2023 年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： （2）网络投票时间：2023年9月15日。其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2023年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30 以 及 13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年9月15日9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-015 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董 事 2 名。公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。公司董事会同 意提名陈清锋、罗小平、肖文龙、李小娟为公司第三届董事会非独立董 事候选人（简历附后），同意提名古范球、陈永康为公司第三届董 ...

公司董事会审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》事项前，公司已 将相关材料递交独立董事审阅。我们认为，本次关联交易符合公司业务发展规划， 交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生 影响。 因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程 序。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 独立董事：吴经胜、古范球、陈永康 2023 年 8 月 28 日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公 司"）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、 负责的态度，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立 场，对公司第二届董事会第十六次会议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于对参股公司增资暨关联交易的事前认可意见 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-018 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人古范球作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市豪恩汽车电子装备股份有限 公司董事会提名为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届监事会第十二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件方式 发出并送达全体监事。会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场 方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会 主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过并形成以下决议： 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-010 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为董事会编制和审议《2023 年半年度报告》全文及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-013 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 统一社会信用代码：9144030068537475XK 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 参股公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"豪恩智能"） 的有关项目进展情况及资金需求，经深圳市豪恩智能物联股份有限公司 （以下简称"豪恩智联"）与公司协商，双方拟以货币出资方式按照原 持股比例共同对豪恩智能增资，增资金额 2,000 万元人民币，其中：豪 恩智联增资 1,200 万元认缴新增注册资本 1,200 万元，公司增资 800 万元认缴新增注册资本 800 万元。本轮增资完成后，豪恩智能注册资本 由 14,000 万元人民币增加至 16,000 万元人民币，增资前后各股东的持 股比例不变。 2、公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称"豪 恩集团"）为豪恩智联的控股股东，按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-014 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，利润分配预案尚需提交公司股东大会 审议。现将分配预案公告如下： 一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 公司 2023 年 1-6 月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 45,584,797.71 元，母公司 2023 年 1-6 月实现净利润为 49,111,017.16 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 248,849,358.73 元，母公司累计未分配利润为人民币 255,629,854.84 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分 配利润孰低的原则，公司 2023 年半年度可供股东分配的利润为 248,849,358. ...