北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 陕西华达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 之 北京金诚同达（西安）律师事务所 法律意见书 法律意见书 （2024）JTN（XA）意字第 FY12260307 号 关于 地址：陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科商业中心 25 楼 邮编：710065 电话：029-81129966 传真：029-81121166 陕西华达科技股份有限公司 北京金诚同达（西安）律师事务所 法律意见书 2024年第二次临时股东会 之 （2024）JTN（XA）意字第 12260307 号 致：陕西华达科技股份有限公司 对本所出具的本法律意见书，本所及本所律师声明如下： 1、本所及本所律师依据《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等 法律法规、规范性文件规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任； 2、本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作任何其他目的； 3、本所及本所律师同意将本法律意见书 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-056 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、召开地点：陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 陕西华达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 5、主持人：董事长范军卫先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西华达 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-055 陕西华达科技股份有限公司 关于部分股东股份减持计划实施完毕的公告 原持股 5%以上股东西安军融电子卫星基金投资有限公司保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《持股 5%以上股东减 持计划预披露公告》（公告编号：2024-041）。西安军融电子卫星基 金投资有限公司（以下简称"西安军融"）计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 60 个自然日内（即 2024 年 11 月 27 日—2025 年 1 月 25 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,080,267 股，即不 超过公司总股本的 1%。 公司于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号： 2024-043）《简 ...

减持计划 - 北京国鼎计划2024年11月27日至2025年1月25日减持不超1,080,267股，不超总股本1%[1] 减持实施 - 2024年11月27日减持158,700股，占总股本0.146908%[2] - 2024年11月27日至12月13日集中竞价减持1,080,200股，占总股本0.999938%，均价56.36元/股[3] 权益变动 - 减持后北京国鼎持股4,479,800股，占总股本4.146938%，不再是5%以上股东[3][4] 合规情况 - 减持计划符合规定，实施情况与披露一致，无违规[5][6] 影响说明 - 减持不会导致公司控制权变化，不影响经营[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-053 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年12 月27日（星期五）15:30召开2024年第二次临时股东会，本次会议采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-047 陕西华达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司(以下简称"公司"、"陕西华达") 于 2024 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事 会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目 的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不 超过 40,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。 实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在决议 有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时 归还募集资金至专户。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"）发表了无异议的核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318 号）， ...

审计机构续聘 - 公司2024年12月11日会议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[2,11] 中审众环人员数据 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[4] 中审众环业务数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业客户19家[4] 中审众环其他情况 - 职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[5] - 最近3年受行政处罚1次、监管措施11次[6] - 26名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次、监管措施24人次[6] 项目人员情况 - 项目合伙人李晓娜、质量控制复核合伙人高连勇近3年各签、复核4家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师吴晓乐近3年签1家上市公司审计报告[6]

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理、 使用部分超募资金永久补充流动资金 的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为陕西华达科技 股份有限公司（以下简称"陕西华达"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关规定履行持续督导职责，对陕西华达本次使用部分闲置募集资金进行现金管 理、使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318号），同意公司首次公开发行 人民币普通股（A股）2,700.67万股，每股发行价格为人民币26.87元，募集资金 总额为人民币72,567.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,879. ...

综合授信 - 2024年12月11日会议审议通过申请综合授信额度议案，需股东会审议[1] - 拟申请不超157,500万元综合授信额度，期限1 - 5年，以银行审批为准[1] 授信目的与策略 - 申请目的是扩大授信储备[2] - 筛选低利率、优服务银行合作，控制总量和带息负债规模[3] - 防范风险、降低利率保证生产经营[3]

人事变动 - 2024年12月2日杨路华因工作调整辞去相关职务[1] - 2024年12月11日公司审议通过变更董事会成员议案[2] 人员信息 - 张峰曾任公司第四届非独立董事，现担任总经理[3][4] - 张峰在多家公司任职过[7] 持股情况 - 截至公告披露日，张峰直接持股100,000股，占总股本0.0926%[8]