提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与同届董事会董事一致，连选可连任[6] 职权行使与运作 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权，董事会及时增补[6] - 负责拟定董事等选择标准和程序，进行遴选、审核[8] 会议相关 - 按需召开，经公司董事会等提议[14] - 召开前三日发通知，紧急可口头通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须全体委员过半数通过[18] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会[25] - 无关联委员不足半数时事项提交董事会审议[25] 工作细则 - 保存决议和记录十五年[21][22] - 未尽事宜按法规和章程执行[27] - 抵触时按规定执行并修订报董事会[27] - 解释权归董事会[28] - 由董事会制订修改，审议通过生效[28]

锦浪科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《锦浪科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务、退休及其他导致董事实际离职的情形。 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 特定六种情形下需召开临时股东会，公司需在事实发生之日起两个月内召开[4] - 独立董事提议召开，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议召开，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 提案与通知规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 会议相关时间规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[14] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需延期取消应提前2个工作日公告[15] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 表决权规则 - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[25] - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%或选举两名以上独立董事，采用累积投票制[25] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[26] 决议通过规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[28] - 董事会工作报告等事项以普通决议通过[29] - 公司增减注册资本等事项以特别决议通过[30] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[31] 其他规则 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席，公司和召集人不得拒绝[25] - 股东发言应举手示意，主持人可规定发言时间和次数[21] - 股东会决议公告应列明出席股东和代理人人数等信息[31] - 提案未通过或变更前次决议需特别提示[32] - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 股东会通过派现、送股等提案应在结束后两个月内实施方案[32] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[33] - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品停牌[35] - 股东会召集等不符合要求，中国证监会责令限期改正[35] - 董事或董事会秘书违规，情节严重中国证监会可实施证券市场禁入[35] - 本规则经公司股东会批准后生效并实施[37]

锦浪科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为明确锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规，以及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责并报告工作，是公司经 营管理决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权 范围内享有经营管理公司的充分权利，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一 名。设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事为自然 人，无需持有公司股份。 第四条 独立 ...

（2025 年 11 月） 第一章 总则 锦浪科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为了规范锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》》等国 家相关法律法规、规范性文件及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"或"章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘从事其他专项审计业务的会计师事务所，视重 要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会 决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反《公司章程》及本制度规定向 公司指定会计师事务所 ...

锦浪科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作细则》等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议成员 ...

锦浪科技股份有限公司 非主业投资包括： 对外投资管理制度 （一）对外股权投资，是指跟主业无关的，公司与其他法人实体新组建公司、 购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行 的投资； （2025 年 11 月） （二）证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易的 股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资； 第一章 总 则 （三）风险投资，是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市新 兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上为被投资公司提供长期 股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其它股权转让方式撤出投资，取得高 额回报的一种投资方式； （四）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第一条 为规范锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提 高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 ...

锦浪科技股份有限公司 规范关联方资金往来制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股股 东、实际控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其它关 联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、部门规章 和其他规范性文件的规定，结合《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资 金往来均适用本制度。 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公 ...

锦浪科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依 法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等相关规定， 并结合《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《信 息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《规范运作》《创业板上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《规范运作》《创业 板上市规则》规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信 息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露 ...

锦浪科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为适应锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《锦浪科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会 战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职 责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，战略与可持续发展 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，并 由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议 ...