非经营性资金占用事项自查及整改情况 - 公司实际控制人马学军通过员工借款方式在2021年10月至2022年期间占用资金408.23万元（其中2021年115万元、2022年293.23万元），本金已于当期期末归还，利息2.70万元于2025年7月24日清偿 [1] - 公司通过提前支付供应商轻松联益货款形成资金占用800万元（2021年12月300万元、2022年4月500万元），本金于2022年末前归还，利息22.98万元于2025年7月24日清偿 [2] - 整改措施包括：1）修订《内部借款流程》，禁止非经营性借款并加强审批；2）预付账款需基于合同条款并附凭证；3）组织管理层学习《公司法》《证券法》等法规 [3][4][5] 公司治理结构调整 - 第六届监事会第九次会议通过取消监事会议案，相关职权由董事会审计委员会承接，同步修订《公司章程》及废止监事相关制度 [7][8] - 组织架构调整方案经第六届董事会第十五次会议审议通过，优化内部管理机构但未对经营产生重大影响 [15] 募集资金使用规划 - 信息化升级建设项目节余募集资金使用方案获监事会通过，符合监管要求且有利于研发创新 [11]

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-018 武汉祥龙电业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月1日召开第十一届董事会第十二次会议，审 议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，具体情况如下： 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》规定，公 司拟取消监事会，并将监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。在公 司股东大会审议通过取消监事会前，公司监事会仍将严格按照法律、法规、规范性文件的要求，继续履 行相应的职责。公司对监事会肖世斌先生、谢文莎女士、张志毅先生在任职期间的勤勉工作和对公司发 展做出的贡献表示衷心感谢。 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》， 并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 ...

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》 《关 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-038 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及 废止公司部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 于修改 <公司章程> 的议案》 《关于修改公司 <股东会议事规则> 等规章制度的议案》 《关于修改公司 <关联交易管理制度> 等规章制度的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、关于取消监事会的情况根据 根据《中华人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过 渡期安排》和《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设 置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监 事会职权，同时， 《上海凯赛生物技术股份有限公司监事会 ...

公司治理结构调整 - 董事会成员由7名增至9名，新增1名非独立董事和1名职工代表董事，独立董事人数保持3名不变[1] - 修订《公司章程》以完善公司治理结构，提高董事会决策科学性[1] - 法定代表人条款修订为"代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人"[2] 公司章程修订要点 - 明确法定代表人变更程序及责任承担机制[2][3] - 新增关于股东权利和义务的详细规定，包括股东诉讼权及责任限制条款[4][5][14][15] - 修订公司股本结构表述，明确普通股数量为18,607.6681万股[5] - 调整财务资助条款，允许在特定条件下为公司利益提供不超过股本总额10%的财务资助[5] 股东会制度优化 - 简化股东会职权范围，删除与监事会相关的条款[19] - 明确股东会特别决议事项，包括增减注册资本、修改章程等重大事项[20] - 完善累积投票制实施细则，特别规定独立董事与非独立董事分开投票[32][33] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准[11] 董事会制度完善 - 董事会规模扩大至9名，设董事长1人[42] - 明确董事会下设战略、审计、提名、薪酬和考核专门委员会[42] - 细化董事会决策权限，区分关联交易与非关联交易审批标准[42] - 规定董事辞职程序及过渡期履职要求[40] 高管责任与义务 - 强化董事忠实义务和勤勉义务的具体要求[36][37] - 明确董事违规收入归公司所有及赔偿责任[37] - 新增董事近亲属关联交易限制条款[37] - 规定董事执行职务造成损害的赔偿责任[41]

第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三十三次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 25 日送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中副董事长李景亮先生、 独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主 持，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月 修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员 会承接行使，并对《公司章程》中的 ...

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，同时增设职工代表董事 [3][40] - 第一届监事会第十二次会议全票通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）[4] - 相关修订涉及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [5][43] 董事会换届选举 - 第一届董事会第二十四次会议提名第二届董事会候选人：5名非独立董事（李新罗、樊凯、朱子昂、任彬彬、李强）和3名独立董事（王善平、何正才、章林）[8] - 独立董事候选人均具备相关培训证明，需经上交所审核无异议后提交股东大会审议 [8] - 董事任期三年，采用累积投票制选举，职工代表董事由职工代表大会选举产生 [8][26] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于8月13日以现场+网络投票方式召开，网络投票通过上交所系统进行 [17][18] - 审议事项包括取消监事会、修订公司章程及治理制度、董事会换届选举等，其中议案1为特别决议事项 [20][22] - 股权登记日为8月11日，股东可通过信函或现场方式登记，需提供身份证明及授权文件 [29][30] 高管候选人背景 - 非独立董事候选人李新罗现任公司董事长，拥有超30年金属材料行业管理经验，曾主导金天有限改制 [9] - 非独立董事候选人樊凯为材料学博士，曾任西部超导研发工程师，现任公司总经理 [9] - 独立董事候选人王善平为会计学教授，现任圣湘生物等上市公司独董，具备丰富公司治理经验 [12] 制度修订细节 - 《公司章程》修订条款涉及删除监事会相关章节，明确审计委员会职能及职工代表董事设置 [41] - 股东大会授权董事会办理工商变更登记，最终修订以工商核准为准 [41][42] - 修订后的治理制度文件将在上交所网站同步披露 [43]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，改由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权，相关议事规则同步废止 [1] - 修订《公司章程》以符合《公司法》及科创板最新监管要求，涉及条款达40余项 [2][3] - 调整后公司治理架构变为股东会-董事会-经理层的双层治理模式 [1] 公司章程核心修订内容 - 新增法定代表人履职条款，明确其职务行为法律后果由公司承担 [3] - 优化股份回购情形，新增"维护公司价值及股东权益"作为回购条件 [6] - 调整股东提案权门槛，将临时提案股东持股要求从3%降至1% [21] - 明确控股股东行为规范，新增8项禁止性条款及连带责任规定 [13] 股东权利与义务调整 - 扩大股东知情权范围，允许符合条件股东查阅会计凭证 [8] - 完善股东诉讼机制，明确连续180日持股1%以上股东可提起代位诉讼 [11] - 新增决议不成立情形，规范股东会/董事会程序瑕疵认定标准 [10] 重大事项决策机制 - 特别决议事项新增"分拆上市"情形，维持三分之二通过标准 [26] - 调整对外担保审议标准，净资产50%或总资产30%作为触发阈值 [15] - 优化临时股东会召集程序，审计委员会可替代监事会履行召集职责 [19]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年7月25日以现场及通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长钱建林主持，程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，同步废止《监事会议事规则》并修订《董事会审计委员会实施细则》 [1] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规，议案获全票通过（9票同意） [1][2] - 修订内容需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 公司治理制度更新 - 通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，旨在完善治理结构与新《公司章程》衔接，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等文件 [2] - 议案获全票通过（9票同意），部分制度修订需提交股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 计划于2025年8月12日以现场及网络投票方式召开2025年第二次临时股东大会，审议上述章程及制度修订事项 [3] - 会议通知详情参见巨潮资讯网披露文件 [3]

股东大会安排 - 参加股东大会的股东资格为截至2025年7月29日收市后登记在册的股东 [1] - 现场会议出席需按2025年7月17日通知要求进行登记 [1] - 股东发言需在2025年7月30日前登记并提供提纲 [1] 会议议程 - 第一项为宣布会议开始并介绍参会人员 [2] - 第三项审议包括变更会计师事务所、发行超短期融资券和中期票据等9项议案 [2][3] - 第四项包括股东意见征询、监票人推荐和议案投票 [2] 会计师事务所变更 - 拟将会计师事务所从致同变更为立信 [4][5] - 变更原因为综合考虑经营需要和审计服务需求 [5] - 拟支付立信所2025年度审计费用合计200万元 [9] 融资安排 - 拟注册发行不超过20亿元超短期融资券和20亿元中期票据 [11] - 超短期融资券期限不超过270天，中期票据不超过5年 [11] - 授权董事长或其代理人决定具体发行事宜 [11] 公司章程修订 - 修订依据包括《公司法》2023年修订版等法规 [13] - 修订后不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使 [13] - 修订内容包括法定代表人条款、股东权利义务等 [14][15][16] 股东权利与义务 - 股东有权查阅复制公司章程、会议记录等材料 [26][27] - 股东需遵守法律和章程规定，不得滥用权利 [32][33] - 控股股东需维护公司独立性，避免同业竞争 [37][38]

公司治理结构变更 - 公司注册资本由114,800,000元变更为115,733,360元，股份总数由114,800,000股变更为115,733,360股，主要由于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份933,360股完成上市流通 [3][23][30] - 取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，现任审计委员会成员包括王少劼、杨晓伟、隋宏艳，王少劼为主任委员 [3][23][31] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，并对《公司章程》中涉及监事会的条款进行全面修订 [3][23][33] 公司制度修订与制定 - 修订及制定共计25项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》等核心制度 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 其中9项制度需提交股东大会审议，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等 [17][35] - 新制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》等制度，完善公司治理框架 [10][16] 融资与担保事项 - 全资子公司骄成开发拟以土地使用权及在建工程抵押，向银行申请不超过5.50亿元、期限不超过10年的项目贷款，用于"骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目"建设 [18][26] - 公司为骄成开发提供连带责任保证担保，担保额度与贷款额度一致，具体条款以实际签署协议为准 [18][26] - 该事项已获董事会及监事会全票通过，需提交股东大会审议 [19][21][27][28] 股东大会安排 - 公司拟于2025年8月8日14:30召开2025年第一次临时股东大会，审议注册资本变更、取消监事会、制度修订及担保事项等议案 [22][24][25] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，相关公告已在上海证券交易所网站披露 [22][25]