登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603377 证券简称：ST东时公告编号：临2025-197 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份 将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次拟拍卖的股份为东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东东方时尚投资有限 公司（以下简称"东方时尚投资"）持有的公司2,000,000股无限售流通股，约占公司总股本（因公司处于 可转换公司债券转股期，数据为截至2025年11月26日，下同）714,909,792股的0.28%。 ● 目前该事项尚在公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定 性。受让方在受让上述股份后6个月内，不得减持其所受让的股份。公司将密切关注后续进展情况，并 及时履行信息披露义务。 ● 公司于2025年7月10日收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"）送达的《决定书》， 北京一中院决 ...

公司预重整申请 - 公司收到债权人江苏鑫牛线缆有限公司送达的《通知书》，以其不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具有重整价值为由，向无锡市中级人民法院申请对公司进行预重整 [1] - 如法院受理预重整申请，公司将聘任引导人协助开展债权申报与审查、财产调查、审计评估及重整投资人招募等工作，并制定重整方案 [1] - 如果公司依法进入重整程序，法院将指定管理人，由管理人或公司制定重整计划草案提交债权人会议审议，债权人根据法院批准的重整计划获得清偿 [1] 重整程序潜在影响 - 重整计划执行完毕有利于化解公司债务风险，优化资产负债结构，提升持续经营及盈利能力 [2] - 若未按期提出重整计划草案、草案未获批准或公司不能执行重整计划，法院可能终止重整程序并宣告公司破产，公司股票将被终止上市 [2] - 无论是否进入预重整或重整程序，公司均将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作 [2] 公司业务构成 - 公司传统业务为烟气净化与灰渣处理，主要包括系统设计、销售及安装，主要产品为烟气净化和灰渣处理系统设备 [2] - 危废处置相关业务包括对危险废弃物的焚烧、物化和填埋处置，以及危废处置设备的设计、生产、销售及安装 [2] - 资源化利用领域相关业务是为客户提供定制化的资源化利用类设备成套、EPC及工艺设计等服务，涉及农业、市政和工业领域 [2] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度，公司实现营业收入2.63亿元，同比减少33.51% [2] - 2025年前三季度，公司实现净利润-1.58亿元，同比减少4.22% [2] - 2025年前三季度，公司实现扣非净利润-1.64亿元，同比减少6.16% [2]

向下修正可转债转股价格 - 公司董事会决议将“东时转债”转股价格由12.15元/股向下修正为4.42元/股，修正幅度达63.6% [3] - 本次转股价格向下修正的触发条件为：自2025年9月30日至2025年10月28日，公司股票出现连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价12.15元/股的80%（即9.72元/股）的情形 [11] - 修正后的转股价格确定为4.42元/股，此价格依据公司2025年第四次临时股东会召开前一个交易日（2025年11月12日）的股票交易均价设定，且不低于最近一期经审计的每股净资产1.29元和股票面值1.00元 [3][12] - 新的转股价格将于2025年11月18日生效，“东时转债”于2025年11月17日停止转股，并于11月18日起恢复转股 [3][13] - “东时转债”发行总额为4.28亿元，期限6年（2020年4月9日至2026年4月8日），初始转股价格为14.76元/股 [6][8] 重大诉讼事项进展 - 公司及全资子公司东方时尚驾驶学校晋中有限公司为被执行人，全资子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司为保证人，涉案金额为265,177,243.25元 [16][17] - 案件已进入执行阶段，法院裁定将拍卖保证人湖北东方时尚名下位于江夏区郑店街的土地使用权及地上共11处不动产 [21] - 该诉讼案件历经一审、二审，二审法院于2025年4月作出判决，驳回公司上诉，维持原判 [18] 控股股东股份冻结情况 - 公司控股股东东方时尚投资有限公司及其一致行动人合计持有公司股份49,900,000股，占公司总股本的6.98% [26] - 控股股东东方时尚投资本次新增轮候冻结49,650,000股，占其与一致行动人合计持股数量的99.50%，占公司总股本的6.94% [26] - 本次轮候冻结原因系控股股东与中国邮政储蓄银行股份有限公司存在到期债务未偿还纠纷 [27] - 此外，控股股东持有的1,000,000股无限售流通股已被司法拍卖但尚未过户，另有3,000,000股将于2025年11月24日至25日在淘宝网进行司法拍卖 [29] 公司其他重大风险事项 - 公司于2025年7月10日被北京市第一中级人民法院启动预重整程序，若法院正式受理重整申请，公司股票将被实施退市风险警示 [21][22][30] - 公司于2025年5月30日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，截至公告日尚未收到结论性意见或决定 [23][31]

债券持有人会议安排 - 公司决定于2025年11月13日召开“东时转债”2025年第二次债券持有人会议 [2][4] - 会议将审议关于重新推选太平洋证券股份有限公司作为“东时转债”受托管理人的议案 [8][9] - 债券持有人会议决议需经出席并有表决权的债券持有人所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效 [2] 受托管理人变更 - 公司拟将“东时转债”的受托管理人由东兴证券变更为太平洋证券 [9] - 变更目的是为了便于债券持有人集中、高效主张权益，保障公司预重整及重整的顺利推进 [9] - 截至议案发布之日，太平洋证券未持有“东时转债” [9] 公司预重整及风险状况 - 公司于2025年7月10日被北京市第一中级人民法院启动预重整 [10][24] - 若法院依法受理对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示 [11][25] - 公司于2025年5月30日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [11][26] 重大诉讼进展 - 公司及全资子公司东方时尚驾驶学校晋中有限公司在一起利益责任纠纷案中为被执行人，近日被法院划拨资金4,632,169.04元 [13][14][19] - 该案件二审判决驳回公司上诉，维持原判，二审案件受理费为1,294,637.23元 [16] - 法院解除了对公司及子公司部分银行账户及保证金的查封 [17][18] 累计诉讼情况 - 公司及控股子公司近十二个月内累计新增诉讼59件，涉及本金金额81,034,844.16元 [20] - 新增诉讼涉及金额占公司最近一期经审计净资产的8.75% [20] - 新增诉讼案件涉及事项主要为合同纠纷 [20]

公司核心动态 - 公司及主要子公司红色番茄于2025年7月28日收到法院通知启动预重整程序 [6] - 公司已确定新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司为重整产业投资人并签约 [6] - 公司已确定7家联合体或机构作为重整财务投资人并于2025年9月11日签署重整投资协议 [6] 公司治理与报告 - 公司董事会于2025年10月27日以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过2025年第三季度报告 [10][11] - 公司监事会于2025年10月27日以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过2025年第三季度报告 [14][15] - 公司第三季度财务会计报告未经审计 [4][9] 财务信息披露 - 公司披露了截至2025年09月30日的合并资产负债表、年初至报告期末的合并利润表及合并现金流量表 [8][9] - 公司披露了非经常性损益项目及金额并说明不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [4] - 公司主要会计数据和财务指标在本报告期发生变动且已说明变动情况及原因 [5]

诉讼与债务 - 公司因融资租赁合同纠纷败诉 需承担5928.43万元付款义务及1元留购价款 并支付违约金和5000元财产保全费 [1][2] - 公司及控股子公司累计涉诉金额达50.16亿元 占最近一期经审计净资产的208.85% [2] - 前期判决及和解形成的待履行金额高达62.60亿元 [2] 预重整进展 - 法院决定对公司启动预重整 预重整期为三个月 由清算组担任临时管理人负责资产调查和债权核实 [3] - 预重整由债权人宁波某能源设备有限公司提出 旨在识别重整价值和可行性 [3] - 法院通过司法划转方式将公司所持淮安零碳能源13.914%股权（作价1654万元）用于抵偿两笔债务 [3] 经营业绩 - 2025年上半年营业收入22.31亿元 同比下降10.54% [4] - 2025年上半年净利润-5.23亿元 较上年同期-2.19亿元下滑139.02% [4] - 截至2025年6月末总资产191.03亿元 较上年度末207.22亿元下降7.81% [4] 财务状况 - 截至2025年6月末负债合计147.90亿元 资产负债率攀升至77.42% [4] - 公司采取加强应收账款催收及部分资产处置等措施应对债务压力 [2]

预重整启动背景 - 公司债权人金寨汇金投资有限公司以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具备重整价值为由 向六安中院申请对公司进行重整并启动预重整程序 [2] - 六安中院决定对公司启动预重整 同时指定由金寨县人民政府组建的清算组担任预重整期间临时管理人 [2] - 子公司金寨嘉悦因系公司全资子公司且与公司预重整案件协调审理 于2024年7月30日被六安中院决定启动预重整 [2] 预重整进展时序 - 债权申报于2024年10月1日届满 通过破产重整案件信息网向债权人发布申报公告 [2] - 公开招募重整投资人报名于2024年9月30日18时截止 共4家意向投资人提交材料 [3] - 临时管理人确定浙江众凌科技与合肥威迪半导体组成的联合体为重整投资人 [3] 重整投资协议签署 - 产业投资人金寨金微半导体与浙江众凌科技拟定《重整投资协议之产业投资协议》并推动签署 [5] - 经磋商指定云南国际信托等4家机构为财务投资人 [5] - 公司于2025年3月28日正式与产业投资人及财务投资人签署《重整投资协议》 [5] 程序状态与不确定性 - 截至公告披露日公司尚未收到法院关于受理重整申请的裁定书 [6] - 预重整启动不代表正式重整 需经法院逐级报送最高人民法院审查 [7] - 公司股票可能因重整启动被深交所叠加退市风险警示 [1][7] 信息披露情况 - 公司通过编号2024-080、2024-124、2025-002等系列公告持续披露预重整进展 [1][3][5] - 所有信息以指定媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露为准 [8]

预重整进展 - 公司收到拉萨中院预重整延期决定书 预重整期限自2025年8月26日延长至2025年9月25日 [2] - 法院支持延期理由包括历史债务问题复杂 需维护企业运营价值及债权人权益 [2] - 预重整启动以来已收到法院延期决定书20余次 体现重整过程复杂性 [2] 重整不确定性 - 公司处于预重整阶段 能否进入正式重整程序尚存不确定性 [2] - 即使法院受理重整 仍存在因重整失败被宣告破产清算的风险 [2] - 若公司被宣告破产 股票将面临终止上市风险 [2] 财务表现 - 2021年至2024年营收波动明显 分别为3.93亿元、2.77亿元、3.37亿元、4.21亿元 [3] - 同期净利润呈现亏损转盈趋势 分别为-0.16亿元、-0.79亿元、-0.26亿元、0.26亿元 [3] - 2025年上半年净利润预计改善 预告区间为1900万元至2850万元 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.35亿元，同比下滑22.5% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损7640.88万元，同比下滑26.09% [1][2] - 三年半累计亏损超25亿元 [1] - 经营活动现金流量净额-6367.99万元，同比下滑418.79% [1][2] - 资产负债率82%，较去年底增长3.03个百分点 [1] 债务与流动性 - 中期票据逾期未偿付金额5.69亿元 [2] - 银行借款逾期未偿付本金1.29亿元 [2] - 负债合计超过20亿元 [1] - 公司坦言存在流动性风险，融资渠道受阻可能加剧风险 [2][12] 资产受限情况 - 资产受限总额超过18亿元 [2] - 受限货币资金898.94万元，主要因诉讼冻结 [6] - 受限交易性金融资产8377.56万元，涉及股权质押与司法冻结 [7] - 受限长期股权投资9.19亿元，用于质押贷款 [8] - 受限投资性房地产5.49亿元，用于抵押贷款 [8] 业务结构分析 - 传播与文化产业收入8847.88万元，占比65.32%，同比下滑12.73% [5] - 数字内容服务业收入960.20万元，占比7.09%，同比下滑53.87% [5] - 软件信息服务业收入336.63万元，占比2.49%，同比增长27.03% [5] - 商业服务业收入2179.62万元，占比16.09%，同比下滑27.91% [5] - 娱乐业收入1058.85万元，占比7.82%，同比下滑1.23% [5] - 贸易业务收入降为0，同比下滑100% [5] 历史问题与监管处罚 - 公司因虚增营收被处罚250万元 [14][16] - 2021年年报虚增营收占比18.15% [15] - 2022年半年报虚增营收占比15.86% [15] - 2022年年报虚增营收占比23.62% [15] 重整进展 - 2024年10月被申请预重整 [10] - 海口中院指定临时管理人，但尚未正式受理重整 [10][11] - 重整程序仍存在不确定性 [11] 业绩亏损原因 - 行业持续调整及流动性紧缺影响业务发展 [3] - 需支付债务利息及违约金 [3] - 正常计提信用减值损失 [3]

公司成本与运营状况 - 公司猪场产能利用率偏低导致折旧摊销等费用较高 [2] - 供应链效率、基因升级和猪场硬件优化措施需待现金流改善后进一步推广 [2] - 成本仍有进一步改进空间 [2] 重整计划与战略目标 - 预重整各项工作仍在推进中 计划通过重整优化负债结构和流动性 [2] - 重整目标是以更有竞争力的成本为市场提供高品质多元化的猪肉食品 [2]