公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程 条款序号相应调整 修订后全文详见上海证券交易所网站[1] - 董事会以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过该议案[2] - 该事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过 并授权董事长办理工商变更登记[1] 内部治理制度更新 - 同步修订部分内部治理制度 以进一步提高公司治理水平[3] - 修订依据为监管部门新规及公司章程调整 修订后制度全文详见交易所网站[3] - 董事会全票通过该修订议案 同意9票 反对0票 弃权0票[3] 股东会议程安排 - 定于2025年9月25日上午10点在广州召开临时股东会 审议三项议案[3][4] - 议案包括：取消监事会并修订公司章程 修订股东会议事规则 修订董事会议事规则[3][4] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行[7][8] 股东会具体信息 - 现场会议地点：广州市番禺区石楼镇市莲路339号维才人力资源管理有限公司[7] - 网络投票时间：交易系统平台为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网平台为9:15-15:00[8] - 股权登记日为会议前一日 登记时间2025年9月24日9:00-16:30 登记地址与会议地点一致[15][17] 议案表决特性 - 议案1为特别决议议案 需单独计票[10] - 所有议案均对中小投资者单独计票 无关联股东需回避表决[10] - 会议资料最迟于2025年9月18日在上交所网站披露[10]

董事会及监事会决议 - 公司第十二届董事会2025年度第十次会议于2025年9月9日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，由董事长王明成主持，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 公司第十二届监事会2025年度第五次会议于2025年9月9日以通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，由监事会主席马陈华主持，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [32] - 董事会审议通过8项议案，包括使用闲置募集资金补充流动资金、修订《公司章程》及多项内部制度，所有议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [3][6][9][12][16][19][23][26] - 监事会审议通过2项议案，包括使用闲置募集资金补充流动资金和修订股东回报规划，所有议案均获全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [33][35] 募集资金使用安排 - 公司获准使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，资金限用于主营业务相关生产经营，使用期限自董事会审议通过日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时需归还至募集资金专用账户 [4][34][39] - 该资金来源于2022年向特定对象发行股票募集资金，募集资金总额为708,796,898.70元，实际净额为699,964,054.34元，于2023年6月14日到账 [37] - 截至2025年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为33,958.75万元，存放于募集资金专用账户中 [38] - 按同期银行贷款市场报价利率（LPR）3.00%计算，预计使用3亿元闲置募集资金补充流动资金最高可节约财务费用约人民币900万元 [41] 公司治理制度修订 - 修订《公司章程》以适应《公司法》《上市公司章程指引》等新规要求，修订后需提交股东大会审议并授权管理层办理工商变更 [6][7] - 将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并进行修订，原规则同时废止 [9][10] - 修订《董事会议事规则》《董事会审计与风险控制委员会实施细则》《独立董事制度》，原规则同时废止 [12][14][16][18][19][21] - 修订《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》，需提交股东大会审议 [23][24][35] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 [50][57] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年9月26日9:15至15:00 [51][52] - 股权登记日为2025年9月19日，审议事项包括《公司章程》修订、股东会议事规则修订、董事会议事规则修订、独立董事制度修订及股东回报规划修订 [53][58] - 其中《公司章程》修订、股东会议事规则修订、董事会议事规则修订为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [59]

公司治理结构变更 - 公司注册资本由人民币675,480.4205万元变更为677,177.8703万元，增加1,697.4498万元 [5] - 变更源于2022年股票期权激励计划行权，首次授予部分512名激励对象行权16,584,526份，预留授予部分121名激励对象行权1,328,544份 [1][2] - 公司章程修订依据《公司法》《证券法》等法律法规，调整公司住所、营业期限、法定代表人等条款 [5][6] 公司章程修订内容 - 公司经营宗旨更新为"构建以持续创新、高效运营、卓越人才为核心的企业竞争力，推动AI的深度应用，成为泵与数字营销行业的领军企业" [6] - 明确法定代表人由董事长担任，辞任时需在30日内确定新任人选，并规定其民事责任追偿机制 [5] - 新增财务资助条款，允许经股东会或董事会授权后为他人取得股份提供资助，但总额不得超过已发行股本10% [6] 股东权利与义务调整 - 股东可查阅复制公司章程、股东名册、会议记录等文件，符合规定者可查阅会计账簿和凭证 [14] - 控股股东及实际控制人需遵守多项规范，包括不得占用资金、不得要求违规担保、不得从事内幕交易等 [20] - 公司可因减少注册资本、合并、股权激励等情形回购股份，需经股东会或董事会决议 [8] 股东会议事规则更新 - 股东会通知需包含会议时间、地点、议程、股权登记日等信息，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [31] - 单独或合计持有1%以上股份股东有权提出提案，临时提案需在会议召开10日前提交 [28] - 特别决议事项包括增减注册资本、合并分立、修改章程等，需出席股东所持表决权三分之二或四分之三以上通过 [37]

会议基本信息 - 会议于2025年9月5日在南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室召开 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长黄一新主持 [1] 出席情况 - 公司在任董事8人 实际出席7人 副董事长杨峰因公务请假 [2] - 董事郭家骅 王海勇 肖玲 独立董事王全胜 施设 潘俊通过腾讯会议系统参会 [2] - 董事会秘书唐睿出席会议 公司高级管理人员列席会议 [2] 议案审议结果 - 议案1《关于修订公司章程的议案》获得通过 为特别决议议案 需三分之二以上表决权同意 [4] - 议案2《关于修订董事会议事规则的议案》获得通过 为特别决议议案 [4] - 议案3《关于修订股东会议事规则的议案》获得通过 为特别决议议案 [4] - 议案4《关于制定董事及高管离职管理制度的议案》获得通过 为普通决议议案 需过半数表决权同意 [4] 议案关联关系 - 议案1的生效是议案2和议案3生效的前提条件 [4] - 全部议案均不涉及对中小投资者单独计票 [5] - 全部议案均不涉及关联股东回避表决 [5] 法律见证 - 本次会议由江苏泰和律师事务所李远扬律师和尹婷婷律师见证 [5] - 律师认为会议召集召开程序 出席人员资格 表决程序及结果均合法有效 [5]

股东大会基本情况 - 通用电梯股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 现场会议地点为苏州市吴江区七都镇七都大道8号公司会议室 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 [28][29][30] - 本次股东大会由公司董事会召集 董事长徐志明先生主持会议 会议召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》相关规定 [31][24] - 出席会议股东总数72人 代表有表决权股份130,881,611股 占公司股份总数的54.5008% 其中现场出席股东14人 代表股份113,407,850股(47.2245%) 网络投票股东58人 代表股份17,473,761股(7.2763%) [32] 议案审议表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案获高票通过 同意股数130,842,811股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9704% 其中中小投资者同意比例达99.6739% [35][7] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案表决结果与激励计划草案完全一致 同意股数130,842,811股(99.9704%) 中小投资者同意比例99.6739% [37][7] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 同意股数130,823,811股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9558% 中小投资者同意比例为99.5142% [42][10] 内部管理制度修订 - 公司修订了《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 两项议案均获得130,823,811股同意票(99.9558%) 中小投资者同意比例均为99.5142% [44][46][11][13] - 董事会各专门委员会实施细则修订议案全部通过 包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 同意股数均为130,823,911股(99.9559%) 中小投资者同意比例均为99.5150% [48][49][50][14][15][16][17] - 公司多项重要管理制度完成修订 包括《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》 其中《对外担保管理制度》反对票略低为36,500股(0.0279%) 其余议案反对票均为36,700股(0.0280%) [51][52][54][55][56][18][19][20][21] 中小股东参与情况 - 中小投资者积极参与本次股东大会 通过现场和网络投票的中小投资者共计63人 代表股份11,898,061股 占公司有表决权股份总数的4.9545% [33] - 中小投资者对所有议案的支持率均超过99.5% 其中对限制性股票激励计划相关议案支持率最高达99.6739% 对公司管理制度修订议案支持率在99.5142%-99.5150%之间 [35][37][42][44][46][48][49][50][51][52][54][55][56]

会议召开和出席情况 - 公司于2025年9月5日下午1:30在合肥亿帆生物制药有限公司会议室召开股东会，现场会议与网络投票相结合，网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 出席股东及代表共305人，代表有表决权股份523,447,918股，占公司有表决权股份总数的43.0329%，其中中小投资者及代表298人（现场投票1人，网络投票297人），代表股份24,242,411股，占比1.9930% [1][2] 提案审议表决结果 - 《关于修订 <公司章程> 的议案》获总表决同意股数523,132,518股（占比99.9397%），中小股东同意股数23,927,011股（占比98.6982%） [2] - 《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》获总表决同意股数514,312,460股（占比98.2548%），中小股东同意股数15,106,953股（占比62.3162%） [3] - 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》获总表决同意股数514,302,460股（占比98.2528%），中小股东同意股数15,096,953股（占比62.2750%） [3][4] - 《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》获总表决同意股数514,307,160股（占比98.2537%），中小股东同意股数15,101,653股（占比62.2944%） [4] - 《关于修订 <募集资金管理办法> 的议案》获总表决同意股数514,314,660股（占比98.2552%），中小股东同意股数15,109,153股（占比62.3253%） [5] - 《关于修订 <关联交易决策制度> 的议案》获总表决同意股数514,309,760股（占比98.2542%），中小股东同意股数15,104,253股（占比62.3050%） [5] - 《关于修订 <投资管理制度> 的议案》获总表决同意股数514,307,960股（占比98.2539%），中小股东同意股数15,102,453股（占比62.2974%） [6] - 《关于修订 <会计师事务所选聘制度> 的议案》获总表决同意股数514,310,660股（占比98.2544%），中小股东同意股数15,105,153股（占比62.3090%） [6][7] - 《关于调整独立董事津贴的议案》获总表决同意股数523,083,218股（占比99.9303%），中小股东同意股数23,877,711股（占比98.4955%） [7] - 董事会换届选举非独立董事议案采用累积投票制，程先锋获总表决同意股数509,153,070股（占比97.2691%）及中小股东同意股数9,947,563股（占比41.0337%），林行获总表决同意股数520,223,729股（占比99.3840%）及中小股东同意股数21,018,222股（占比86.7002%），冯德崎获总表决同意股数520,224,723股（占比99.3842%）及中小股东同意股数21,019,216股（占比86.7043%） [8] - 董事会换届选举独立董事议案采用累积投票制，曾玉红获总表决同意股数520,324,012股（占比99.4032%）及中小股东同意股数21,118,505股（占比87.1139%），刘梅娟获总表决同意股数520,267,804股（占比99.3925%）及中小股东同意股数21,062,297股（占比86.8820%），两人任职资格已获深圳证券交易所审核无异议 [9] 法律意见与会议有效性 - 安徽天禾律师事务所凌斌律师、洪嘉玉律师现场见证并出具法律意见书，认为会议召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [9]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 并相应废止《监事会议事规则》 [1] - 公司修订《股东大会议事规则》为《股东会议事规则》 并与《董事会议事规则》内容同步更新 [1] - 法定代表人制度调整 规定董事长辞任即视为同时辞去法定代表人 需在30日内确定新法定代表人 并明确法定代表人职务行为责任归属 [2] 股东权利与义务完善 - 股东权利范围扩大 允许查阅复制会计账簿和会计凭证 并明确股东会决议无效及撤销的情形与程序 [13][14] - 新增股东会决议不成立的情形 包括未召开会议、未进行表决及表决未达法定要求等四种具体情况 [16] - 强化控股股东及实际控制人义务 禁止资金占用、违规担保及内幕交易等行为 要求维护公司独立性 [20][21] 股份管理与财务资助规范 - 调整股份回购情形及程序 新增"为维护公司价值及股东权益所必需"的回购条件 并明确不同情形下股份处理时限 [7][8] - 修订财务资助条款 允许在股东大会或董事会授权下为他人取得股份提供资助 但总额不得超过已发行股本10% 且董事会决议需经三分之二以上董事通过 [6] - 规范短线交易收益归入制度 将适用范围扩大至"其他具有股权性质的证券" 并明确包括配偶、父母、子女持股在内的关联账户均受约束 [9] 会议制度与决策机制优化 - 降低股东提案权门槛 单独或合计持有公司1%以上股份的股东即有权向股东会提出提案 [36] - 明确股东会召集程序 规定审计委员会在董事会不履行职责时可自行召集会议 且召集股东持股比例不得低于10% [31][34] - 调整特别决议事项范围 新增"分拆"及"员工持股计划"需经股东会特别决议通过 要求出席股东所持表决权的三分之二以上同意 [46] 内部控制与风险治理 - 完善民主管理制度 要求重大决策听取职工意见 涉及职工切身利益的问题须经职工代表大会审议 [3][4] - 建立市场化选人用人机制 包括员工公开招聘、管理人员竞聘及末等调整和不胜任退出制度 [4] - 强化对外担保决策程序 规定为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需经股东会特别决议通过 并禁止关联股东参与表决 [25][26]

公司章程修订核心内容 - 章程修订旨在维护公司、股东、职工和债权人合法权益 规范公司组织和行为 依据《公司法》《证券法》等法律法规制定 [1] 公司基本信息 - 公司注册名称为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 英文名称保持不变 [1] - 公司住所变更为珠海市金湾区南水镇风鹰南路222号 [1] 法定代表人制度 - 董事长为法定代表人 辞任即视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新代表人 [2] - 法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 章程对代表人权限制不得对抗善意相对人 [2] - 法定代表人因执行职务造成他人损害的 由公司承担民事责任 公司可向有过错代表人追偿 [2] 公司责任与章程效力 - 股东以其认购股份为限对公司承担责任 公司以全部资产对债务承担责任 [3] - 章程对股东、董事、高级管理人员具有法律约束力 明确各类主体间的起诉权利 [3] 高级管理人员与党组织 - 高级管理人员范围扩大至总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 [4] - 公司设立共产党组织并为党组织活动提供必要条件 [4] 经营宗旨与范围 - 经营宗旨修订为强调安全健康、客户价值、绿色创新和数字科技引领 [5] - 经营范围大幅扩展 新增装卸搬运、技术服、投资管理、管道运输等一般项目及危险品仓储、港口经营等许可项目 [6] 股份发行与股东信息 - 股份发行遵循公开公平公正原则 同类别股份具有同等权利 [7] - 公司发起人包括珠海实友化工等8家机构 设立时发行9000万股 每股面值1元 [7] - 公司股份总数4.05亿股 均为普通股 [8] 股份收购与财务资助 - 明确禁止公司收购自身股份的六种例外情形 包括减资、合并、员工持股计划等 [9] - 公司可为他人取得股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本10% 需经董事会2/3以上通过 [8][9] 股份转让限制 - 公司不接受本公司股份作为质押标的 [12] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过所持同类股份总数25% 离职后半年内不得转让 [12] 股东权利与义务 - 股东权利包括股利分配、表决权、监督建议权、股份转让权、查阅复制公司章程等文件权 [14] - 股东义务包括遵守章程、缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [19] 控股股东行为规范 - 控股股东、实际控制人应当依法行使权利 维护公司利益 不得占用资金、强令违规担保、从事内幕交易等 [22] - 需保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立 [22] 股东大会职能与召开 - 股东大会变更为股东会 职权包括选举董事、审批利润分配、重大资产变动、修改章程等 [24][25] - 临时股东会召开情形包括董事人数不足法定人数、公司未弥补亏损达股本总额1/3、持有10%以上股份股东请求等 [27] 股东会议事规则 - 股东会可现场结合电子通信方式召开 提供网络投票便利 [28] - 股东会通知需包含会议时间地点、审议事项、股权登记日等信息 网络投票时间不得早于现场会前一日下午3:00 [33] 表决机制与决议类型 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [40] - 特别决议事项包括增减注册资本、公司合并分立解散清算、修改章程、重大资产担保等 [41] 关联交易与累积投票 - 关联股东需回避表决 非关联股东表决时普通决议需二分之一以上通过 特别决议需三分之二以上通过 [42] - 董事选举应当实行累积投票制 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权 [43]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关监事会制度相应废止 [4] - 董事会结构调整为8名董事组成 包括3名独立董事和1名职工代表董事 [4] - 根据2023年修订的《公司法》和2025年修订的《上市公司章程指引》进行适应性调整 [4] 公司章程修订内容 - 公司章程第一条增加维护"职工"合法权益的表述 [4] - 法定代表人规定调整为由代表公司执行事务的董事担任 并新增法定代表人辞任后30日内确定新代表人的条款 [4] - 新增第九条明确法定代表人从事民事活动的法律后果由公司承受 及公司向有过错法定代表人追偿的权利 [4] - 公司责任条款修订为股东以认购股份为限对公司承担责任 [6] - 高级管理人员定义调整为总经理 副经理 董事会秘书 财务总监等人员 [6] - 经营范围表述规范化 删除重复的"依法须经批准"表述 [7] - 股份发行原则修订为同类别股份具有同等权利 [8] - 新增财务资助条款 允许经三分之二以上董事通过提供财务资助 但总额不得超过已发行股本总额10% [8] - 股份收购情形增加"为维护公司价值及股东权益所必需"的情形 [9] - 股份转让规定细化 明确不同情形下股份处理时限 [9] - 股东权利条款修订 增加股东可查阅会计账簿 会计凭证的权利 [14] - 股东会决议无效情形新增四种具体情形 [17] - 对外担保审批标准修订 单笔担保额超净资产10%等情形需经股东会审议 [25] - 股东会通知时间调整为年度会议20日前 临时会议15日前公告 [34] 股东大会安排 - 2025年9月16日下午2点召开股东大会 地点为公司三楼1号会议室 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [2] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议议程包括审议议案 投票表决 计票监票 宣布结果等环节 [3][5] 股东会议事规则 - 股东发言需事先向会务组登记 不得无故中断会议进程 [1] - 会议现场仅允许股东 董事 监事 高管 律师及董事会邀请人员进入 [2] - 表决票填写要求明确 需在对应方格画"√" 否则视为弃权 [2] - 同一表决权不得同时进行现场和网络投票 以第一次投票结果为准 [3] - 股东提案权门槛由3%股份降至1%股份 [32] - 股东会特别决议事项增加"向他人提供担保金额超过总资产30%"的情形 [44]

会议基本信息 - 网络投票时间为2025年9月18日15:00至2025年9月19日15:00 现场会议时间为2025年9月19日下午15:00 地点为公司二楼会议室 由莫思铭董事长主持 [1] - 参会人员包括股东代表 公司董事 监事 高级管理人员及律师 会议议程涵盖宣布大会开始 宣读注意事项 推举计票人 审议议案 股东发言 表决 统计结果及宣布决议等环节 [1] 2025年半年度利润分配方案 - 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币405,176,376.35元 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 [3] - 分配方案为向全体股东每股派发现金红利0.035元（含税） 以截至2025年6月30日总股本1,420,705,526股计算 合计派发现金红利49,724,693.41元 占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的16.06% [3] - 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 拟维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 该议案已经公司第十一届董事会第二次会议及第十届监事会第十次会议审议通过 [3] 为控股股东提供担保暨关联交易 - 公司拟继续为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信提供担保 担保金额合计31,280万元 具体包括与工商银行长三角一体化示范区分行签署《最高额保证合同》担保9,000万元 与建行长三角一体化示范区分行签署《保证合同》担保5,800万元 与渤海银行苏州分行签署《最高额保证协议》担保10,000万元 与江南农商行苏州分行签署《最高额保证合同》担保4,980万元 与张家港农商行苏州分行签署《最高额保证担保合同》担保1,500万元 [3][4] - 本次担保事项构成关联交易 永鼎集团为公司控股股东 持有公司26.17%的股份 截至2025年8月26日 公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为360,588.60万元 实际担保余额为317,779.24万元 公司及控股子公司对外担保总额为396,070.13万元 实际担保余额为353,759.24万元 公司对控股股东提供的担保总额为100,380.00万元 实际担保余额为84,070.00万元 占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的27.14% 以上均无逾期担保的情形 [3][9] - 永鼎集团最近一年又一期主要财务数据显示 2024年12月31日资产总额965,328.77万元 负债总额725,532.97万元 净资产239,795.80万元 2024年1-12月营业收入612,646.14万元 净利润898.40万元 2025年3月31日资产总额1,064,380.79万元 负债总额800,441.55万元 净资产263,939.24万元 2025年1-3月营业收入143,304.38万元 净利润26,772.14万元 [5] - 本次担保由实际控制人莫林弟先生提供保证反担保 截至2025年8月22日 反担保方持有的部分主要资产价值约为356,757.14万元 扣除抵押及质押后的主要资产价值为155,248.25万元 反担保方持有的主要资产价值能够足额覆盖反担保金额 具备与担保金额相匹配的反担保能力 [9] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》 监事会的相关职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》相应废止 该变更旨在贯彻落实法律法规及监管要求 进一步提升公司治理和规范运作水平 [10] - 公司拟制定 修订部分治理制度 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《公司章程》等 以进一步规范公司运作 提高公司治理水平 [11][12][13]