核心观点 - 公司董事会审议通过将两个非公开发行股票募投项目达到预定可使用状态的时间延期一年 高端汽车零部件智能制造项目二期延期至2026年7月 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目延期至2026年11月[1] - 项目延期原因包括宏观环境变化 市场需求波动 以及欧洲项目受到俄乌局势和能源危机等海外不确定因素影响[5] - 本次延期不涉及募集资金投资用途 投资总额 实施主体或实施方式的变更 且已履行必要的董事会和监事会审议程序 保荐机构亦发表明确同意的核查意见[1][6][7] 募集资金基本情况 - 公司获准非公开发行不超过60,424,710股人民币普通股 实际发行60,370,229股 每股发行价格为人民币19.76元 募集资金扣除承销保荐费人民币1,175万元及对应增值税后净额于2022年11月23日到位[1] - 公司及子公司开设了募集资金专项账户 并与保荐机构 开户银行签署了三方监管协议 对募集资金实行专户存储和管理[2] 募投项目募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日 公司2022年度非公开发行股票募集资金专用账户已无余额且完成账户销户 尚未支付的部分款项后续将以自有资金支付[5] - 高端汽车零部件智能制造项目二期累计投入金额大于调整后募集资金投资总额 系各募集资金账户产生的利息投入所致[3][5] - 公司曾于2023年终止新能源零部件生产基地项目 并将该项目拟投入募集资金10,103.54万元变更至高端汽车零部件智能制造项目二期[4] 募投项目延期原因 - 高端汽车零部件智能制造项目二期计划总投资100,273万元 实施地点为安徽马鞍山 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目计划总投资43,827.23万元 实施地点为欧洲匈牙利[5] - 项目在实际推进过程中 宏观环境 市场需求等发生诸多变化 欧洲项目还受到俄乌局势 欧洲能源危机等海外不确定因素的影响[5] - 公司为更好地平衡市场需求 实现资源优化配置 经审慎研究后决定对项目进度进行调整[5] 审议程序与核查意见 - 公司于2025年7月30日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十一次会议 审议通过募投项目延期议案[6][7] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司发表核查意见 认为延期事项已履行必要法律程序 符合相关规定 且无异议[7]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第三十次会议于2025年7月30日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月29日以电子邮件方式发出 与会董事同意豁免提前通知期限 [1] - 会议由董事长潘龙泉主持 应到董事7人 实到董事7人 召集和召开程序符合相关规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于非公开发行股票募投项目延期的议案》 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 在募集资金投资用途 投资总额 实施主体和实施方式不变情况下 调整2022年度非公开发行股票募投项目进度 [1] - 将"高端汽车零部件智能制造项目(二期)"和"汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目"达到预定可使用状态日期延期 [1][2] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具核查意见 [2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二十一次会议于2025年7月30日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月29日以电子邮件方式发出 与会监事同意豁免提前通知期限 [1] - 会议由监事会主席黄敏达主持 应到监事3人 实到监事3人 召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于非公开发行股票募投项目延期的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 监事会认为募投项目延期是根据客观情况作出的审慎决定 符合上市公司募集资金监管规则及上交所自律监管指引 [1] - 监事会认定该延期不存在损害公司及股东利益的情形 不会对正常经营产生重大不利影响 [1] 相关信息披露 - 议案详细内容同日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》 [2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入3.11亿元 同比增长10.52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5584.61万元 较上年同期-5594.41万元实现扭亏为盈 增幅达199.82% [1] - 经营活动产生的现金流量净额5721.04万元 同比下降8.64% [1] - 基本每股收益0.0803元/股 较上年同期-0.0805元/股增长199.75% [2] - 加权平均净资产收益率2.76% 较上年同期-2.70%提升5.46个百分点 [2] 资产负债状况 - 报告期末总资产28.28亿元 较上年度末28.60亿元下降1.13% [2] - 归属于上市公司股东的净资产19.92亿元 较上年度末20.49亿元增长2.85% [2] - 公司无优先股股东 普通股股东总数74,239户 [2] 股权结构 - 控股股东浩讯科技有限公司持股比例37.37% 持有2.60亿股 全部为无限售条件股份 [2] - 湖南省财信资产管理有限公司持股4.73% 与湖南财信精信投资合伙企业等构成一致行动人关系 [2][3] - 实际控制人祝恩福持股0.57% 其中298.84万股处于限售状态 [3] 公司治理与重大事项 - 报告期内注销特气分公司以优化管理架构并降低管理成本 [4] - 宜章凯美特特种气体项目延期至2026年4月30日完成建设 [4] - 完成经营范围变更及公司章程修订 并取得更新后的营业执照 [4] - 职工代表监事及非独立董事发生变更 新任职工代表监事陈逊及非独立董事周汨就任 [4] - 公司计划不进行利润分配 包括不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,180万股，每股发行价格为76.58元，募集资金总额为人民币3,201,044,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币246,813.72万元 [1] 募集资金投资项目情况 - 公司首次公开发行股票募集资金将用于智能音频芯片研发和产业化项目、马达驱动芯片研发和产业化项目、电子工程测试中心建设项目、高性能模拟芯片研发和产业化项目，总投资额246,813.72万元 [2] - 公司使用剩余超募资金47,220万元及其衍生利息、现金管理收益用于投资建设新项目，计划投资总额47,747.45万元 [2] - 公司将研发中心建设项目结项后剩余募集资金18,932.47万元及其衍生利息、现金管理收益1,251.13万元合计约20,183.60万元用于电子工程测试中心建设项目，调整后该项目投资总额由73,858.20万元变更为94,041.80万元 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金294,033.72万元，调整后使用募集资金投入金额206,546.28万元 [3][4] 部分募投项目子项目调整情况 - 公司拟将高压BCD先进工艺导入投资金额由6,500万元变更为14,000万元，基于RiscV架构的SoC平台投资金额由4,800万元变更为2,000万元，电荷泵快充和光学防抖的技术开发由8,700万元变更为4,000万元 [4] - 调整原因包括RISC V在手机端应用生态未完全成熟、市场竞争激烈导致取消单芯片大功率电荷泵快充芯片研发 [4] - 高压BCD工艺主要向高压、高功率和高密度方向发展，公司计划导入90nm、55nm、40nm及更先进BCD工艺以提升产品竞争力 [5][6] 部分募投项目延期情况 - 公司将发展与科技储备资金项目达到预定可使用状态时间从2025年8月调整至2026年8月 [6] - 延期原因包括宏观市场环境、行业技术发展及公司经营战略变化，公司拟加大对55nm和40nm BCD先进工艺导入的投入 [6] 专项意见说明 - 董事会、监事会及保荐人均认为本次部分募投项目子项目调整及延期符合相关规定，履行了必要程序，无异议 [7][8][9]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月22日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月17日通过电子邮件发出 [1] - 监事会主席张伟刚主持会议 应出席监事3人全部实际出席 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过关于募投项目延期的议案 表决结果为同意3票（占比100%） 反对0票 弃权0票 [2] - 监事会认为项目延期是基于客观实际情况的审慎决定 未调整项目实质内容及募集资金用途 [1] - 延期不会对募集资金投资项目实施产生不利影响 不存在损害股东利益的情形 [1] 募投项目调整具体内容 - 在实施主体、实施方式和投资规模不变的前提下 将"年产80万吨电池箔及配套坯料项目"建设期延长至2027年12月 [1] - 本次调整不会对公司正常经营产生重大不利影响 符合公司长期发展规划 [1]

募集资金基本情况 - 公司获准发行可转换公司债券总额为12.54亿元（125,400万元），共发行1,254万张，每张面值100元 [1] - 募集资金于2019年4月16日全部到位，由天健会计师事务所出具验资报告（天健验（2019）82号） [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金10.33亿元（103,296.96万元） [2] - 公司已终止"铝板带箔生产线技术改造升级项目"和"年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目"，并将剩余募集资金全部投入"年产80万吨电池箔及配套坯料项目" [2] - 募集资金专户余额合计24.33万元（243,255.71元），存放于中国工商银行镇江润州支行和中国建设银行镇江分行 [3][4] 募投项目延期原因 - "年产80万吨电池箔及配套坯料项目"原定建设完成期为2025年8月，现延期至2027年12月 [1][5] - 延期主因为公司终止2022年度向特定对象发行股票事项（原计划募集该项目资金19亿元），导致项目建设资金安排变化和实施进度减缓 [5] - 项目实施主体、方式、资金用途及投资规模均未发生变更 [5] 项目保障措施 - 公司将加强募集资金使用监督，确保合法有效性，并优化资源配置，加强对项目的监督管理 [5] - 公司将持续关注市场变化，定期对项目进行监督检查和评估，致力于实现项目质量和经济效益最优化 [6] 项目延期影响 - 本次延期未改变募投项目实质内容及募集资金用途，不会对公司生产经营造成实质性影响 [6] - 延期决定符合公司战略发展规划，有利于提高募集资金使用效率和未来收益 [6] - 监事会认为该调整不存在损害股东利益的情形，且符合公司长期发展规划 [7] 审议程序与核查意见 - 延期事项已于2025年7月22日经第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过 [1][7] - 保荐机构（中信证券）认为公司已履行必要决策程序，延期事项无异议 [7]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值100元，募集资金总额18亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为17.87亿元 [1] - 募集资金专项账户开设于贵阳银行云岩支行、兴业银行贵阳遵义路支行、中信银行贵阳金阳支行，并签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 原"年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目"因可行性变化终止，募集资金用途变更为"年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目" [2] - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目资金14.09亿元，剩余3.78亿元存放于专项账户 [2] 募投项目延期情况 - "年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目"预计可使用状态日期从2025年7月30日延期至2026年3月31日 [1][3] - 延期原因包括产品规格跨度大、新产品开发验证周期长、设备性能调试耗时等 [3] 延期影响及应对措施 - 延期不改变募投项目实施主体、地点、用途及投资总额，不影响当前生产经营 [4] - 公司将加强募集资金监管，指派专人跟踪项目进度，建立内部反馈机制以加快项目建设 [4] 审议程序与机构意见 - 延期事项经第九届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会 [1][5] - 保荐机构认为延期符合监管规定，履行了必要程序，对事项无异议 [5]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币1,800,000,000元，实际募集资金净额人民币1,787,304,244.76元 [2] - 募集资金于2022年4月28日全部到位，并经众华会计师事务所验证 [2] - 公司在贵阳银行、兴业银行、中信银行开设专项账户存储募集资金，并签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 原"年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目"因可行性变化终止，募集资金用途变更为"年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目" [3] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金人民币1,409,440,300元，占调整后投资总额的78.9% [3] - 尚未使用的募集资金存放于专项账户，将用于设备采购、安装及工程结算 [3] 募投项目延期原因 - "年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目"因产品规格跨度大、开发验证周期长、设备调试耗时，导致进度延缓 [3] - 公司基于审慎性原则延长项目预计可使用状态日期至2026年3月31日 [4] 延期应对措施 - 加强募集资金使用的内部审计和外部监督，指派专人跟踪协调项目进度 [5] - 建立定期汇报机制，严格监督项目建设质量与进展 [5] 延期影响 - 延期仅涉及时间调整，不改变实施主体、地点、用途及投资总额，不影响公司当前生产经营 [5] - 公司承诺加快募投项目建设，提高资金使用效率 [5] 审议程序与保荐意见 - 延期事项已通过董事会审议，履行必要审批程序 [6] - 保荐机构认为延期符合监管规定，无异议 [6]

元道通信成交额及主力资金流向 - 2025年7月14日元道通信成交额69488万元，主力净流入1083.13万元 [2] 中国证监会立案调查 - 2025年7月11日元道通信收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌年报等信息披露文件财务数据存在虚假记载等违法行为被立案 [2] - 受损投资者可索赔，凡在上市后至2025年7月11日期间买入且当日收盘持有股票的投资者可通过"雷助吧"报名 [2] 募投项目延期公告 - 2025年6月13日元道通信董事会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将"区域服务网点建设项目"达到预定可使用状态时间延长至2025年12月31日 [3] - 募集资金净额10.65亿元，超募资金2.23亿元 [3] - 延期原因是场地购置未完成、设备采购仍在进行，需进一步优化和提升 [4] 募投项目延期影响 - 延期未改变项目实施主体、方式、内容、用途及投资规模，仅涉及进度变化 [4] - 项目可行性未变化，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [4] - 公司称延期不会对正常经营产生重大不利影响，将加强进度监督 [4] 公司基本信息 - 元道通信注册资本12158.08万人民币，超过99%新疆维吾尔自治区同行 [4]