公司治理结构 - 公司设立董事会战略委员会以增强核心竞争力并完善决策程序 [1] - 战略委员会是董事会下属专门工作机构 负责长期发展战略和重大投资决策研究 [1] - 委员会下设投资评审小组 由总经理担任组长并设1-2名副组长 [1][4] 战略委员会组成规则 - 委员会由3名董事组成 其中至少包含1名独立董事 [1] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或三分之一全体董事提名 董事会选举产生 [1] - 主任委员由董事长担任 任期与董事会一致 [1] 职责权限 - 研究公司长期发展战略规划及重大投融资方案 [2] - 对重大资本运作 资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项提出建议 [2] - 负责检查上述事项实施情况 并向董事会提交提案 [2][3] 决策流程 - 投资评审小组负责前期准备工作 包括项目意向 可行性报告及合作方资料收集 [2] - 评审小组需进行初审并签发立项意见书 再向战略委员会提交正式提案 [2] - 战略委员会讨论提案后将结果提交董事会并反馈给评审小组 [3] 议事规则 - 会议需提前5天通知委员 由主任委员主持 出席人数需达三分之二以上 [3] - 决议需经全体委员过半数通过 表决方式包括举手表决 投票表决或通讯表决 [3] - 会议记录由董事会秘书保存 委员负有保密义务 [4] 其他规定 - 委员会可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司承担 [4] - 实施细则自董事会审议后生效 解释权归属董事会 [4]

董事会战略委员会实施细则（2025年修订）核心要点 总则 - 设立战略委员会旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力并完善投资决策程序 [1] - 委员会职能涵盖长期发展战略、重大投资决策、法治建设及可持续发展（ESG）事项研究 [1][2] 人员组成 - 委员会由7名董事构成，含3名独立董事，委员由董事长/半数以上独董/三分之一董事提名 [1][3] - 董事长为当然委员并任主任委员，任期与董事会一致，空缺时按规则补选 [1][5][6] 职责权限 - 研究建议范围包括：长期战略规划、重大投融资方案、资本运作项目、ESG事项及法治建设 [2][8] - 对董事会负责，提案需提交董事会审议，并监督已决议事项实施情况 [2][9] 决策程序 - 相关部门需提前准备重大项目的可行性报告、合作方资料及总裁办公会决议等材料 [2][10] - 委员会讨论议题后向董事会提交结果，必要时可聘请中介机构提供专业意见 [3][4][16] 议事规则 - 会议需提前5天通知，紧急情况下经全体委员同意可临时召开，出席门槛为三分之二委员 [4][12][13] - 决议需过半数委员通过，表决以举手表决为主，允许远程参会但委员应亲自出席或书面委托 [4][13][14] - 科技发展部负责人可列席会议，会议记录需委员签名并由董事会秘书保存 [4][15][18] 附则 - 细则自董事会通过日起生效，与法律法规冲突时以最新规定为准并尽快修订 [5][22][23] - 高级管理人员定义涵盖总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书等 [5][21]

项目终止及子公司注销 - 公司决定终止扬中矿物加工及商品贸易基地项目，并与扬中经开区、扬中建投集团签署《解除协议书》，同步注销全资子公司大中扬中公司 [2] - 原项目计划投资15.2亿元，建设内容包括1500万吨/年码头吞吐量、625万吨/年选矿项目、500万吨/年铁精矿堆场及1000万吨/年贸易堆场 [2] - 终止原因为市场条件变化及公司战略调整，需聚焦自有矿山采选冶主业 [5] 子公司财务数据 - 大中扬中公司注册资本10亿元，2024年净资产为-1.3977亿元，2025年一季度净资产为-9858万元 [3][4] - 2024年营业收入为0，净利润2.31万元；2025年一季度净利润41.19万元 [4] 协议解除条款 - 三方同意无条件免除履约责任，公司承担已发生的装修费等费用 [5] - 扬中经开区及扬中建投集团承诺不追究违约责任或额外补偿 [5] 对公司影响 - 原协议投资尚未实施，注销子公司不会对现有经营及财务状况产生不利影响 [6] - 大中扬中公司将不再纳入合并财务报表范围 [6]

公司治理结构 - 中盐内蒙古化工股份有限公司设立董事会战略与 ESG 委员会，负责拟定公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 治理工作，以提升决策科学性和可持续发展能力 [1] - 委员会由7名董事组成，其中至少包括1名独立董事，成员由董事长、半数以上独立董事或全体董事三分之一提名，经董事会过半数选举产生 [2][3] - 委员会下设投资评审小组（总经理任组长）和 ESG 工作组（董事会秘书任组长），分别负责战略投资评估和 ESG 协调执行 [4] 职责与权限 - 委员会核心职责包括研究公司战略规划、重大投融资方案、资本运作项目，并提出建议 [5] - 负责识别可持续发展风险与机遇，制定 ESG 制度、战略及目标，审阅并提交 ESG 报告 [5] - 对重大事项实施情况进行检查，并执行董事会授权的其他事宜 [5] 决策流程 - 投资评审小组负责战略决策前期工作，包括项目意向初审、可行性评估及提案提交，需完成立项意见书和评审意见书 [6] - ESG 工作组负责编制 ESG 管理制度和年度报告，形成正式提案提交委员会审议 [7] - 委员会讨论提案后将结果反馈至董事会及工作组，决策需经全体委员过半数通过 [7][8] 议事规则 - 委员会每年至少召开两次会议，需三分之二以上委员出席，表决方式为举手表决或投票表决 [9] - 会议记录由董事会秘书保存，决议需以书面形式报董事会，参会人员负有保密义务 [10][11] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [9] 制度修订 - 本实施细则依据《公司法》《上市公司治理准则》等法规制定，与《公司章程》冲突时以最新法规为准 [12] - 细则由董事会负责修订及解释，2024年4月首次制定，2025年6月完成第一次修订 [12]

公司高层人事变动 - 石头清洁产品BU总裁、全球销售负责人钱启杰离职，此前曾调任战略部门 [2] - 钱启杰的接任者为王恺靖，原全球产品市场总监，北航本硕背景，研究方向为卫星惯导组合导航 [3] - 王恺靖是公司老员工，工号100+，为创始人昌敬的核心智囊 [4] 公司战略调整 - 创始人昌敬回归后全面重构公司战略布局，包括加大营销投入、加速渠道扩张、推进港股上市 [4] - 近期一系列战略调整与高层人事变动表明公司已做好打持久战、消耗战的准备 [1][4] 行业动态 - 中国泳池机器人行业正在突破发展天花板 [6] - 追觅割草机器人正在猛攻行业Top3位置 [8]

公司管理层介绍 - Phillips 66首席执行官兼董事长Mark E Lashier自2022年起担任现职 其职业生涯长期服务于公司 涵盖Phillips Petroleum及CPChem阶段并曾领导CPChem业务 [1] - 管理层出席J.P. Morgan 2025年能源、电力、可再生能源与矿业会议 与JPMorgan研究部董事John Macalister Royall进行对话 [1][3] 股东会议与董事会动态 - 公司经历高度公开的激进股东事件 董事会选举出现分裂结果 4名提名人选中仅2人当选 [4] - 该过程促使公司与广泛股东及投资者深入沟通 展示战略制定流程 并获得建设性反馈 [4] - 事件强化了公司提升炼油业务绩效的承诺 员工在此过程中表现出高度配合 [4]

公司名称变更 - 公司拟将名称变更为湖南能源集团发展股份有限公司，证券简称及证券代码保持不变 [1] - 变更旨在充分体现公司战略发展方向与核心业务定位，强化品牌形象 [1] - 变更后的公司名称与公司主营业务相匹配 [1] 业务战略调整 - 公司将聚焦能源核心主业定位 [1] - 重点围绕新能源项目开发建设和能源产业并购开展投资布局 [1] 审批流程 - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [1] - 变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准 [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-046 金开新能源股份有限公司关于向全资子公司注资的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：金开新能(北京)节能技术有限公司（以下简称"金开节能"），为金开新能科技有限公 司（以下简称"金开有限"）全资子公司。 ● 投资金额：金开有限为金开新能源股份有限公司（以下简称"金开新能"或"公司"）全资子公司，向金 开节能注资不超过124,722.56万元人民币。 二、投资标的基本情况 公司名称：金开新能(北京)节能技术有限公司 成立日期：2025年5月16日 注册地点：北京市西城区车公庄大街乙5号2幢5层509室 公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：何佳 注册资本：100万元人民币 统一社会信用代码：91110102MAEK2Y6N0C ● 相关风险提示：本次注资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组，不会改变公司合并报表 范围。 一、投资情况概 ...

企业比特币配置热潮 - 5天内18家公司合计购入12 2亿美元比特币 机构投资者加速入场推动比特币从"投机工具"向"公司战略资产"转变 [2] - Strategy公司(原MicroStrategy)单笔购入10100枚比特币 价值超10亿美元 进一步强化其"比特币采用风向标"地位 [2] - 另有14家公司计划投入11 6亿美元购币 融资手段包括债券发行(2 1亿美元)、股权融资(2 5亿美元)等 显示购币行为正被视作正统金融操作 [3] 重点公司动态 - Metaplanet持有7800-10000枚比特币(价值9 47亿美元) 计划2027年前扩仓至21万枚(占流通量1%) 正筹集54亿美元资金 股价在计划公布后上涨12%-26% [5] - 企业高管任命出现新趋势 Semler Scientific新增首席战略官 Prenetics从OKX挖角高管 显示比特币正进入核心财务布局 [6] 行业趋势驱动因素 - 抗通胀属性受重视 全球宏观经济动荡下比特币作为法币贬值对冲工具的价值凸显 [8] - 稀缺性效应显现 企业持续购入导致流通量减少 可能进一步推高价格 [8] - 跟风效应形成 Strategy和Metaplanet的成功案例激励更多公司加入 [8] 行业发展阶段判断 - 比特币配置已突破科技公司范畴 扩展至全球多行业企业 [9] - 2025年可能成为机构化进程转折点 数字货币或将成为"公司金库标配" [8] - 未来数月是比特币从"投机币"向"核心资产"身份跃迁的关键窗口期 [9]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十四次（临时）会议于2025年6月23日以现场和通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月18日通过邮件、电话等方式送达全体董事 [1] - 会议由董事长陈海刚主持，应出席董事7名，实际出席7名 [1] - 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 公司拟在深圳市设立河南凯旺电子科技股份有限公司深圳分公司，以加强广东地区研发布局、吸引高端技术人才并提升自主创新能力 [1] - 设立深圳分公司的目的是实现资源最大化、最优化，提升公司综合实力和核心竞争力 [1] - 公司授权管理层具体办理分公司设立事宜 [1] - 董事会一致同意注销境外子公司（7票同意，0票反对，0票弃权） [2]