睿创微纳可转债转股价格调整 - 调整前转股价格为39.43元/股，调整后为39.35元/股，下调0.08元/股（降幅0.2%）[1] - 转股价格调整依据为2024年年度权益分派方案，每股派发现金红利0.08元（差异化分红）[1] - 调整实施日期为2025年7月9日（除息日），股权登记日为2025年7月8日[1] - 可转债在权益分派期间（2025年7月2日至7月8日）停止转股，7月9日恢复[1] 权益分派方案细节 - 公司总股本456,962,515股，扣除回购专用账户8,263,600股后，实际参与分配股本448,698,915股[1] - 差异化分红虚拟分派计算：每股现金红利=（448,698,915×0.08）÷456,962,515≈0.08元/股[1] - 权益分派方案已获2024年年度股东大会审议通过（2025年5月20日召开）[1] 可转债发行背景 - 可转债发行规模15,646,900张，每张面值100元，总规模15.6469亿元[1] - 债券代码118030，简称"睿创转债"，2023年2月10日起在上交所挂牌交易[1] - 转股价格调整机制遵循《募集说明书》条款，涉及派息、送股等情形时触发调整[1] 科创100ETF华夏相关数据 - 跟踪上证科创板100指数，近五日跌幅1.81%，市盈率225.26倍[3] - 最新份额33.7亿份，较前减少2500万份，主力资金净流出1452.3万元[3] - 当前估值分位53.69%[4]

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-063 债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 瑞达期货股份有限公司 关于向下修正"瑞达转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准瑞达期货股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1039 号）核准， 瑞达期货股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 29 日公开发行了 650 万 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 65,000 万 元，期限为 6 年。 经深圳证券交易所"深证上2020635 号"文同意，公司发行的 65,000 万元可 转债于 2020 年 7 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"瑞达转债"， 债券代码"128116"。 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 7 月 3 日）满六个 月后的第一个交易日（2021 年 1 月 4 日）起至 ...

转股价格调整依据 - 财通证券于2020年12月10日公开发行面值总额为人民币38亿元的可转换公司债券（财通转债），初始转股价格为13.33元/股 [2] - 因公司配股及历次权益分派，可转债转股价格已多次下调 [2] - 根据《募集说明书》条款，当公司A股股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司有权提出转股价格向下修正方案 [2] - 修正方案需经股东大会表决通过，且修正后的转股价格需满足多重条件，包括不低于最近一期经审计的每股净资产（7.73元）[2][3] 转股价格修正触发及决策过程 - 公司股票出现连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格（11.19元/股）的80%的情形 [3] - 2025年6月16日公司董事会通过《关于提议向下修正"财通转债"转股价格的议案》 [3] - 2025年7月2日临时股东大会审议通过修正议案，最终修正后转股价格为8.2元/股 [3] 转股价格调整结果 - 修正前转股价格为11.19元/股，修正后为8.2元/股，下调幅度达26.7% [1][3] - 调整依据包括股东大会前30个交易日股票交易均价（7.6325元/股）及每股净资产（7.73元）[3] - 调整实施日期为2025年7月4日，同日恢复转股及证券交易 [1][3] 证券停复牌安排 - 因转股价格修正条款触发，相关证券（股票代码601108、转债代码113043）停牌 [1] - 复牌日与转股价格调整实施日同步（2025年7月4日）[1][3]

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-068 转债代码：118023 转债简称：广大转债 张家港广大特材股份有限公司 关于本次注销部分已回购股份调整可转债转股价格暨 转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 期间 可转债转股停 因回购股份注销实施完成, 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"） 的相关证券停复牌情况如下： 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日 牌 ? 修正前转股价格：20.84 元/股 ? 修正后转股价格：20.80 元/股 ? 转股价格调整实施日期：2025 年 7 月 2 日 ? "广大转债"自 2025 年 7 月 1 日停止转股，2025 年 7 月 2 日起恢复转股。 一、本次调整"广大转债"转股价格的依据 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司 向不特定对象发行可转债注册的批复》 （证监许可〔2022〕2018 号）同意注册，公 司于 2022 ...

核心观点 - 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公告提示"奥佳转债"可能触发转股价格向下修正条件 因公司股票在2025年6月16日至6月27日期间已有10个交易日收盘价低于当期转股价格9 35元/股的85%（即7 95元/股）[2][12] - 若触发条件 公司将召开董事会审议是否修正转股价格 并履行信息披露义务[2][12] 可转债发行上市情况 - 公司于2020年2月25日公开发行1 200万张可转债 每张面值100元 发行总额12亿元 原股东优先配售 剩余部分通过深交所系统发行[3] - 可转债于2020年3月18日在深交所上市 债券简称"奥佳转债" 代码"128097"[4] - 转股期限为2020年9月2日至2026年2月25日[4] 转股价格调整历史 - 2020年5月因分红调整转股价从10 89元/股至10 69元/股[5][6] - 2021年4月因分红调整转股价从10 69元/股至10 39元/股[6] - 2022年5月因分红调整转股价从10 39元/股至10 09元/股[6] - 2022年9月因注销回购股份调整转股价从10 09元/股至10 05元/股[7] - 2023年5月因分红调整转股价从10 05元/股至9 75元/股[7] - 2024年5月因分红调整转股价从9 75元/股至9 45元/股[8] - 2025年5月因分红调整转股价从9 45元/股至9 35元/股[8] 转股价格向下修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85%[10] - 修正权限：董事会提出方案 需股东大会三分之二以上表决通过 可转债持有人回避表决[10] - 修正限制：修正后价格不得低于最近一期每股净资产和股票面值 且不低于股东大会前20个交易日股票均价及前一交易日均价[10] 当前触发情况说明 - 2024年12月13日董事会决定不修正转股价格 且未来6个月内（至2025年6月13日）不提出修正方案[12] - 2025年6月16日起重新计算 截至6月27日已有10个交易日收盘价低于7 95元/股 后续可能触发条件[12] - 若触发 公司将按募集说明书约定履行审议程序和信息披露义务[12]

可转债发行上市概况 - 公司于2022年1月27日向不特定对象发行830万张可转债，每张面值100元，募集资金总额83,000万元 [1] - 可转债期限为6年，自2022年1月27日起算 [1] - 可转债于2022年3月1日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"天奈转债"，债券代码"118005" [1] 转股安排及价格调整历史 - 转股期间为2022年8月9日至2028年1月26日 [2] - 初始转股价格为153.67元/股，后因权益分派和股权激励归属多次调整 [2][3][4][5] - 最新转股价格因2024年年度权益分派调整为99.11元/股 [6] 转股价格修正条款 - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，公司有权提出转股价格向下修正方案 [6] - 修正方案需经股东大会表决通过，持有可转债的股东需回避表决 [7] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价和前一个交易日股票交易均价 [7] 转股价格修正条款预计触发情况 - 自2025年6月14日至2025年6月27日，公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [7] - 若未来20个交易日内有5个交易日收盘价继续低于当期转股价格的85%，将可能触发转股价格向下修正条款 [7]

公司公告 - 山石网科董事会提议向下修正"山石转债"转股价格并提交股东大会审议 [1] - 董事张锦章因担忧股权稀释对议案投弃权票 [1] 公司背景 - 山石网科主营业务为网络安全领域软硬件产品研发 [2] - 2022-2024年累计亏损5.59亿元（2022年-1.82亿元、2023年-2.40亿元、2024年-1.37亿元） [3] 可转债条款 - 2022年发行2.67亿元可转债（267.43万张×100元）期限6年 [3] - 初始转股价24.65元/股后调整为24.52元/股 [3] - 截至2025年3月31日仅0.0051%债券转股（9204股对应22.60万元） [3] - 当前股价15.88元/股显著低于转股价 [3] 市场反应 - 公告次日山石转债价格上涨6.78%至127.546元 [4] - 赎回条款：2028年到期后按面值114%赎回 [4] 股权结构 - 第二大股东三六零数字安全（持股6.99%）及其一致行动人（持股3.00%）合计持股近10% [5][6] - 投弃权票董事张锦章来自三六零数字安全 [5] 财务影响 - 转股比例提升可能降低每股收益但改善资产负债率（2023年41.67%→2025年3月55.18%） [4] - 公司称下修转股价有利于中长期发展但最终价格需参考股东大会前股价均值 [4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股权登记日止； 一个交易日即权益分派除权除息日。 公司于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过 了《江西万年青水泥股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 并计划于近日实施 2024 年度权益分派事项。根据《江西万年青水泥 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于"转股价 格的调整方式及计算公式"（详见附件）等相关规定，"万青转债" 在权益分配期间将暂停转股，即自 2025 年 7 月 1 日（星期二）起至 公司 2024 年度权益分派股权登记日期间暂停转股，自权益分派股权 登记日后的第一个交易日即权益分派除权除息日起恢复转股。上述暂 停转股期间公司可转换公司债券将正常交易，敬请公司可转换公司债 券持有人注意。 证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-52 债券代码：127017 债券简称：万青转债 江西万年青水泥股份有限公司 关于权益分派期间"万青转债"暂停转股的公告 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n ...

可转债发行概况 - 公司于2022年3月22日向不特定对象发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额26,743万元，期限6年[1] - 可转债于2022年4月21日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"山石转债"，代码118007[2] - 初始转股价格为24.65元/股，因2021年权益分派于2022年6月21日调整为24.52元/股[2] 转股价格修正条款 - 修正触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[2] - 修正程序需经股东大会表决通过，且持有可转债的股东需回避投票[3] - 修正后转股价格不得低于股东大会召开前20个交易日股票均价或前一日均价[3] 本次修正触发及审议情况 - 截至2025年6月26日，公司股票已满足连续30个交易日中15个交易日收盘价低于转股价85%（即20.84元/股）的修正条件[3] - 第三届董事会第四次会议以8票同意、0票反对、1票弃权通过修正议案，弃权董事认为修正将增强转股意愿导致股权稀释[4][5] - 修正后转股价格需满足不低于股东大会召开前20个交易日或前一日股票均价，若任一指标高于原转股价则无需调整[5] 后续程序 - 修正事项需提交股东大会审议，且须经出席会议股东三分之二以上表决权通过[5] - 股东大会将授权董事会确定修正后转股价格、生效日期及办理相关手续[5]

股东大会安排 - 现场会议于2025年7月2日下午14:30在杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102会议室召开 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 同一股份重复表决以第一次投票结果为准 [3][5] - 股东发言需提前登记 发言时间不超过3分钟 总时长控制在20分钟内 按持股数量由多到少排序 [4] 可转债转股价格修正 - 公司拟向下修正"财通转债"转股价格 因2025年5月26日至6月16日连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格80% [5][7] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前30/20/1个交易日股票交易均价及最近一期经审计每股净资产和股票面值 [7] - "财通转债"发行总额38亿元 当前转股价格为11.19元/股 历次调整从13.13元逐步下调至11.24元 [5][6][7] 董事会人事变动 - 解除高强独立董事职务 因其已无法履行职责 此前已解除其薪酬与提名委员会主任委员等职务 [8] - 提名毛惠刚为新任独立董事候选人 现任上海市金茂律师事务所主任 具备独立董事资格 [9] - 新任独立董事任期自选举产生至本届董事会届满 与公司无关联关系 无违法违规记录 [9]