董事会会议召开与审议情况 - 公司第十届董事会第十次临时会议于2026年1月28日以通讯表决形式召开，应表决董事7人，实际表决7人，会议召开符合相关法规[2] - 会议审议并通过了《关于对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司评估结果确认的议案》，表决结果为赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事绳纬回避表决[3] - 该议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过[4] 对外投资概述与进展 - 公司于2025年12月8日董事会会议同意与合肥市建设投资控股（集团）有限公司共同组建合肥市检验检测认证有限公司，检测公司注册资本拟定为50,000万元，其中公司以现金认缴出资5,000万元，占注册资本的10%[8] - 为推进组建工作，双方联合委托第三方评估机构对建投集团用于出资的标的股权进行评估，评估结果已获公司董事会确认[9] - 根据评估报告，建投集团标的股权合计评估值为17,515.46万元，增值率为17.47%[3][9] 标的股权构成与财务情况 - 建投集团用于出资的标的股权涉及七家企业，业务范围涵盖建设工程质量检测、集成电路芯片技术服务、汽车检测认证、公路水运工程试验检测等多个检验检测认证领域[9][10][11][12][13] - 这七家企业均为建投集团的全资、控股或孙公司，其实际控制人均为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会[9][10][11][12][13] - 部分公司为新设企业，例如合肥华芯徽测科技有限公司成立于2025年9月1日，合肥汽车检测认证技术中心有限公司成立于2025年9月5日，均尚未开展实际业务[10][12] 后续出资与公司发展规划 - 根据协议，建投集团将以上述7家企业股权的评估值作价出资，不足部分由其以现金27,484.54万元补齐[13] - 公司与建投集团将共同加快推进将新设立的“合肥市检验检测认证有限公司”变更为“合肥市检验检测认证集团有限公司”，以便于后续业务开展及实质运营[13] - 此次对外投资旨在助力公司培育未来新的利润增长点[13]

公司投资模式与现状 - 公司目前主要通过产业基金开展对外投资 [1] - 投资重点布局与公司战略定位相契合的新材料上下游优质资源 [1] - 已投资部分与高性能纤维、生命健康相关的初创企业 [1] - 投资目的为形成技术储备及产业协同 [1] 公司未来战略规划 - 未来规划将聚焦先进材料、精细化学、生命健康三大赛道 [1] - 公司将持续通过战略投资布局前沿技术 [1] - 战略投资旨在培育新的增长极 [1]

对外投资概述 - 宏发科技股份有限公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司与越南VinFast贸易与生产股份有限公司于2026年1月23日签署《合资协议》[1] - 双方将在越南合资设立宏发VinFast电子有限公司，投资总额为1350亿越南盾[2] - 宏发电声出资1080亿越南盾，占投资总额的80%；VinFast出资270亿越南盾，占投资总额的20%[2] - 公司董事会已于2026年1月12日审议通过该对外投资事项[2] 合资公司基本情况 - 合资公司暂定名称为宏发VinFast电子有限公司，最终以越南当地政府核准登记为准[2] - 合资公司总部位于越南海防市吉海郡吉海经济区定武-吉海经济特区[3][7] - 合资公司将以多成员有限责任公司的形式设立，根据越南法律具有法人资格[8] - 合资公司的业务范围包括车辆控制模块及其他电子/电器设备的制造和销售服务[3][10] 合资协议主要内容 - 合资公司注册资本/投资资本总额为135,000,000,000越南盾[3][11] - 宏发以现金出资108,000,000,000越南盾，占注册资本的80%；VinFast以现金出资27,000,000,000越南盾，占注册资本的20%[4][12] - 各方应在合资公司设立日期后90天内履行其各自的出资义务[12] - 合资公司设立成员理事会，双方各委派1名授权代表，并设总经理为法定代表人[5][12] - 各成员按出资比例分配利润，并以认缴出资额为限对公司债务承担责任[9][13] - 协议受越南法律管辖，争议无法友好解决时提交新加坡国际仲裁中心仲裁[15]

公司主营业务构成 - 公司主营业务分为两大板块：移动通信设备业务与精密箱体系统业务 [2] - 移动通信设备业务主要产品包括射频器件（如滤波器、双工器）和天线（如宏基站天线、室内分布式天线），核心应用于室外宏基站领域，下游客户为中兴通讯、爱立信、大唐移动、日本电业等通信设备集成商 [2] - 精密箱体系统业务主要产品涵盖电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统，广泛应用于电梯制造、新能源设备、医疗设备、安检设备、节能设备、半导体设备、通信设备等领域，主要客户包括迅达、通力、赛默飞世尔、安络杰、阿诗特能源、中微公司等国内外知名企业 [2] 对外投资进展 - 公司已完成对标的公司相应股权的变更登记，目前直接持有标的公司20%的股权 [3] - 关于后期进一步提高持股比例并实现对标的公司控股的计划，相关事宜仍在筹划推进过程中，尚未签署具有约束力的协议，事项存在不确定性 [3] 增资标的公司协同效应 - 增资协同效应主要体现在三个方面：资金支持、客户资源共享和产能利用 [4] - 资金支持方面，公司增资款将为标的公司扩产发展提供资金保障 [4] - 客户资源共享方面，上市公司与标的公司可实现客户资源互补与协同 [4] - 产能利用方面，标的公司可借助世嘉科技富余产能加速扩产 [4] 标的公司主营业务 - 标的公司（光彩）是一家专注于光通信领域传输和接入技术的高新技术企业 [5] - 标的公司主营业务为光通信产品的研发、生产及销售，主要产品包括光模块、AOC（有源光缆）、AEC（有源电光缆）等 [5] - 标的公司产品矩阵覆盖100G至1.6T系列光模块 [5]

公司主营业务 - 主营业务为移动通信设备和精密箱体系统 [1] - 移动通信设备主要产品包括射频器件（滤波器、双工器）和天线（宏基站天线、室内分布式天线），主要应用于室外宏基站领域，客户为中兴通讯、爱立信、大唐移动、日本电业等通信设备集成商 [1] - 精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统，应用于电梯制造、新能源设备、医疗设备、安检设备、节能设备、半导体设备、通信设备等领域，客户有迅达、通力、赛默飞世尔、安络杰、阿诗特能源、中微公司等 [1] 对外投资（光彩项目）进展 - 公司已向标的公司支付增资款人民币1.2亿元，并已完成股权变更登记 [2] - 本次股权变更后，公司直接持有标的公司20%的股权 [2] - 公司计划进一步提高持股比例以实现控股，但相关事宜仍在筹划中，尚未签署有约束力的协议，存在不确定性 [2] 投资协同效应 - 资金支持：增资款将帮助标的公司扩产发展 [2] - 客户协同：上市公司与标的公司之间共享客户资源，体现互补性和协同效益 [2] - 产能利用：充分利用上市公司富余产能，为标的公司扩产提供帮助 [2] 标的公司（光彩）业务 - 标的公司是一家专注于光通信领域传输和接入技术的高新技术企业 [2] - 主营产品为光模块、AOC、AEC等光通信产品，产品矩阵覆盖100G至800G及1.6T系列光模块产品 [2]

我国对外投资与宏观经济 - 2025年我国对外非金融类直接投资1456.6亿美元，同比增长1.3%，对外投资连续9年保持世界前三 [2] - 2025年对外承包工程新签合同额2892.2亿美元，增长8.2% [2] - 2026年1月4日全国最大电力负荷达13.51亿千瓦，创冬季历史新高，随后冬季负荷首次突破14亿千瓦，最高达14.17亿千瓦，单日用电量首次在冬季突破300亿千瓦时 [5] 机器人及人工智能行业动态 - 震裕科技2025年第四季度来自机器人行业的订单有较明显增长，其中灵巧手零部件及组件订单增速较快 [3] - 上海已在四年级、七年级全部开设《人工智能基础》地方课程，每个年级总计不少于30课时 [6][7] 公司业绩与经营动态 - 永辉超市预计2025年归母净利润亏损21.4亿元，上年同期亏损14.7亿元，期内深度调改315家门店，关闭381家门店 [9] - 同花顺预计2025年归母净利润27.35亿-32.82亿元，同比增长50%-80% [10] - 震裕科技2025年全年预计营业收入中位数为98亿元 [3] 资本市场与公司行为 - 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司主板IPO申请获上市委会议通过 [4] - 海尔智家拟回购不超过100万股境外上市外资股，总金额最高不超过200万欧元，约占公司D股股本的0.369% [13] - 万科A公告“21万科02”债券有效回售申报数量为1032.101万张，回售价格为100元/张 [14] 科技与消费领域新闻 - 小米MiMoAPI平台开放充值功能，近期将上线计费系统 [11] - Rockstar Games官方YouTube频道的GTA6播放列表发生更新，市场推测第三部预告片可能于近期公布 [8] 国际经济增长情况 - 调查显示韩国2025年第四季度GDP预计环比增长0.2%，同比增幅1.5%，显著低于第三季度的环比增速1.3%和同比增速1.8% [12]

公司战略与投资布局 - 公司及全资子公司拟以自有资金合计不超过1.5亿元人民币参与设立嘉兴金磁股权投资合伙企业（有限合伙）[1] - 公司认缴出资不超过3000万元人民币，全资子公司金力宁波投资认缴出资不超过12000万元人民币[1] - 设立目的为借助专业投资机构资源，发掘符合公司发展战略的优质项目，落实战略并增强综合竞争力[1] 投资进展与法律实体 - 相关合伙企业已完成工商登记手续，并取得了嘉兴市南湖区行政审批局颁发的《营业执照》[1] - 合伙协议已与建银创信投资基金管理（北京）有限公司签署[1] - 投资事项于2026年1月19日收到完成登记的通知[1]

公司合资设立与投资 - 多利科技子公司昆山达亚汽车零部件有限公司的全资子公司香港多利与西班牙公司EDERLANSUBSIDIARIES在西班牙设立合资公司利霭德 [1] - 合资公司利霭德已完成股权合资登记和初始增资 注册资本增至600万欧元 [1] - 增资完成后 香港多利持股70% EDERLANSUBSIDIARIES持股30% [1] - 本次投资资金源于公司自有或自筹资金 已完成相关备案 [1]

对外投资基本情况 - 公司于2025年12月30日经董事会批准，同意以硝洞铅锌多金属矿普查探矿权55%权益及现金人民币12,222.22万元，通过非公开协议方式对赫章县乌蒙矿业有限责任公司进行增资 [1] - 增资完成后，公司将持有乌蒙矿业55%股权并将其纳入合并报表范围，原股东毕节市矿业发展有限责任公司与赫章县人民政府合计持有45%股权 [1] 增资协议核心条款 - 2026年1月14日，公司与相关方正式签署增资扩股协议 [2] - 增资安排包括：公司以现金人民币12,222.22万元增资，原股东以现金人民币10,000.00万元完成原认缴未实缴出资，增资后乌蒙矿业注册资本由人民币10,000.00万元增加至人民币22,222.22万元 [2] - 现金出资分两期实缴：首期于工商变更登记完成3个月内实缴，公司出资人民币3,857.11万元，毕节矿业出资人民币2,516.51万元，赫章县政府出资人民币633.49万元；剩余款项于1年内实缴到位 [4] - 公司以其持有的硝洞探矿权55%权益按国资备案评估价值作价出资，自工商变更登记完成之日起视为出资完成 [6] - 若乌蒙矿业100%股权评估备案值超出硝洞探矿权45%权益对应价值，公司需按55%股权比例以现金补足差额，补足时间与首期注册资本出资时间一致 [6] 增资后股权结构与治理安排 - 增资前，毕节矿业持有乌蒙矿业64.73%股权，赫章县政府持有35.27%股权；为本次交易，赫章县政府将其持有的15.16%股权转让至毕节矿业，该转让已于2026年1月13日完成工商变更 [3] - 乌蒙矿业设立股东会，各股东按实缴出资比例享有权利、承担义务 [6] - 乌蒙矿业设5名董事组成的董事会，其中公司提名3名董事，毕节矿业和赫章县政府各提名1名 [6] - 董事长（法定代表人）由公司推荐的董事担任，副董事长由毕节矿业或赫章县政府推荐的董事担任 [6] - 董事会下设审计与风险管理委员会，委员会主任由毕节矿业或赫章县政府推荐的董事担任 [6] - 总经理和财务总监均由公司推荐委派，副总经理中由毕节矿业和赫章县政府各推荐委派1名，其余由公司推荐委派 [6] 协议其他重要条款与当前进展 - 协议签署及履行产生的税费及其他费用，原则上由各方根据法律法规各自承担 [7] - 协议规定了违约责任：若原股东及乌蒙矿业未按时办理工商变更登记，公司有权要求其承担损失并加快办理；若任何一方未及时缴付现金出资，除需足额缴纳外，还需按未缴纳出资金额的每日万分之零点五向乌蒙矿业支付违约金 [8] - 截至公告披露日，硝洞探矿权及乌蒙矿业100%股权的评估备案工作正在有序推进中 [8]

对外投资设立海南子公司 - 公司拟在海南设立全资子公司，暂定名为新亚电子（海南）有限公司，投资金额不超过2亿元人民币 [1][2][3] - 该投资由公司自有资金出资，持股比例为100%，并派出董事赵俊达进行管理 [3][5] - 公司设立海南子公司旨在深化全球化布局，利用海南自贸港政策优势，优化资源配置以增强综合竞争力 [7] - 该议案已于2026年1月14日经公司第三届董事会第十次会议审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][22][23] - 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，且无需提交公司股东会审议 [3][4] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方浙江珠城科技股份有限公司的日常关联交易额度为9,500万元 [10] - 该关联交易主要为向珠城科技销售电线电缆产品，交易定价遵循市场化原则，参照市场价格确定 [14] - 独立董事专门会议及董事会审计委员会均审议通过该关联交易议案，认为交易公允、必要，不影响公司独立性 [9][10] - 该关联交易预计金额大于公司2024年度经审计净资产的5%，因此尚需提交公司股东会审议 [10] - 关联关系源于公司原独立董事王利辛的配偶杨旭迎系珠城科技的非独立董事，根据规则，珠城科技在离任后12个月内仍被认定为关联方 [12] 公司治理与会议情况 - 公司于2026年1月14日召开了2026年第一次临时股东会，审议并通过了关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 [15][16][17] - 公司第三届董事会第十次会议于2026年1月14日召开，审议通过了包括对外投资及预计关联交易在内的多项议案 [18][20][22] - 公司定于2026年1月30日召开2026年第二次临时股东会，将采用现场与网络投票相结合的方式 [27][28][29]