债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第四次临时董事会，审议通过《关于提前赎回"冠盛转 债"的议案》，公司董事会决定行使"冠盛转债"的提前赎回权利，对赎回登记 日登记在册的"冠盛转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司 于 2025 年 6 月 26 日披露了《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于提前 赎回"冠盛转债"的公告》（公告编号：2025-058）。公司将尽快披露相关公告 明确有关赎回程序、价格、时间等具体事宜。 ●投资者所持"冠盛转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 ●特提醒"冠盛转债"持有人注意在限期内转股或卖出。投资者如未及时 转股或卖出，可能面临较大投资损失。 ●敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-049 （一）审议通过了《关于不提前赎回"亿田转债"的议案》 自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 27 日，公司股票已满足任何连续三十个 交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（21.31 元/股）的 特定对象发行可转债公司债券募集说明书》的约定，公司已触发"亿田转债"的 有条件赎回条款。考虑到"亿田转债"自 2024 年 6 月 27 日起开始转股，转股时 间相对较短，出于保护投资者利益的考虑，同时结合当前市场情况及公司实际发 展情况，公司董事会决定本次不行使"亿田转债"的提前赎回权利，且自本次董 事会审议通过次一交易日起的未来三个月内（即 2025 年 6 月 28 日至 2025 年 9 月 27 日），如再次触发"亿田转债"有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎 回权利。自 2025 年 9 月 27 日后首个交易日重新起算，若"亿田转债"再次触发 上述有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"亿田转债" 的提前赎回权利。 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-027 债券代码：128082 债券简称：华锋转债 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议于2025年6月20日 以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年6月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加 董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提前赎回"华锋转债"的议案》 自2025年6月9日至2025年6月27日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于公司公开发行可转 换公司债券当期转股价格（8.70元/股）的130%，即11.31元/股。根据相关法律法规的规定及公司 ...

可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年2月18日公开发行25,000万元可转换公司债券，每张面值100元，共250万张，期限6年[1] - 债券简称"金陵转债"，代码"123093"，于2021年2月18日在深交所挂牌交易[2] - 转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[2] 转股价格调整情况 - 2021年6月9日转股价格由49.29元/股调整为49.19元/股，因2020年年度权益分派每10股派1元[2] - 2022年6月9日转股价格由49.19元/股调整为49.09元/股，因2021年年度权益分派每10股派0.999999元[2] - 2023年6月9日转股价格由49.09元/股调整为48.97元/股，因2022年年度权益分派每10股派1.199987元[3] - 2024年6月7日转股价格由48.97元/股调整为48.82元/股，因2023年年度权益分派每10股派1.5元[4] - 2024年11月18日转股价格由48.82元/股大幅下调至20.00元/股，经董事会提议并股东大会审议通过[5] - 2025年5月28日转股价格由20.00元/股调整为19.85元/股，因2024年年度权益分派每10股派1.5元[6] 有条件赎回条款及触发情况 - 赎回条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%[6] - 2025年6月5日至6月25日连续15个交易日收盘价≥25.805元/股（19.85元/股的130%），触发赎回条款[8] - 当期票面利率为3.5%，计息天数为180天（2025年1月19日至7月18日）[8] 赎回实施安排 - 赎回价格为101.726元/张（面值100元+当期利息1.726元）[8] - 赎回对象为2025年7月17日收市后登记在册的全体持有人[9] - 赎回资金将通过托管券商直接划入持有人账户[9] 公司决策程序 - 2025年6月25日董事会和监事会审议通过提前赎回议案[11] - 保荐人国泰海通证券认为赎回事项符合相关法规及募集说明书约定[12] 其他事项 - 赎回前6个月内公司实际控制人、控股股东等未交易"金陵转债"[11] - 可转债持有人可在2025年7月17日前转股，转股价格为19.85元/股[11]

可转换公司债券赎回的法律意见 本次赎回的可转换公司债券的发行及上市情况 - 发行人已通过内部决议批准公开发行可转换公司债券，包括发行方案、预案、论证分析报告等议案 [3][4] - 中国证监会下发证监许可20203555号批复，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请 [4] - 公司发行的2.50亿元（250万张）可转换公司债券于2021年2月18日在深交所挂牌交易，债券简称"金陵转债"，债券代码"123093"，存续期为2021年1月19日至2027年1月18日 [5] 关于实施本次赎回的赎回条件 - 《管理办法》和《自律监管指引》规定发行人可按约定条件和价格赎回可转债 [5] - 《募集说明书》约定，若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，则触发有条件赎回条款 [5] - 自2025年6月5日至2025年6月25日，公司股票价格连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格（19.85元/股）的130%（即25.805元/股），已触发赎回条款 [7] 本次赎回的决策程序与信息披露 - 公司于2025年6月5日披露《关于可能触发"金陵转债"赎回条件的提示性公告》 [8] - 公司于2025年6月25日召开董事会审议通过《关于提前赎回"金陵转债"的议案》，决定行使赎回权，并公告相关决议 [9] - 本次赎回已履行现阶段必要的决策程序及信息披露义务，符合《管理办法》及《自律监管指引》规定 [9] 结论性意见 - 公司发行的可转换公司债券已触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款，本次赎回符合《管理办法》《自律监管指引》及《募集说明书》规定 [10] - 本次赎回已履行必要的决策程序及信息披露义务，公司尚需按照相关规定履行后续信息披露义务 [10]

可转债发行上市情况 - 公司于2021年8月12日公开发行1,160万张可转换公司债券，发行总额为11.60亿元 [1] - 初始转股价为21.02元/股，后因股权激励、权益分派、定向增发等因素多次调整，最终转股价降至17.41元/股 [2][3][4][5] - 转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日 [2] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年5月16日至6月23日期间，公司股票连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价的130% [1][6] - 触发赎回条款的具体转股价阈值分别为24.35元/股（18.73元/股×130%）、24.19元/股（18.61元/股×130%）和22.63元/股（17.41元/股×130%） [6] 赎回实施安排 - 赎回价格为101.397元/张（含息税），其中当期利息1.397元/张（利率1.5%，计息天数340天） [6][7] - 个人投资者和基金实际到手101.118元/张（扣20%税），QFII/RQFII免税到手101.397元/张 [7] - 赎回时间表：停止交易日7月15日、赎回登记日7月17日、赎回日7月18日、资金到账日7月25日 [8] 其他重要事项 - 公司实际控制人、控股股东等关键人员在赎回条件满足前6个月内未交易可转债 [9] - 未及时转股的可转债将按面值加利息强制赎回，赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [1][8]

董事会会议召开情况 - 贵州川恒化工股份有限公司董事会会议以现场结合通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知时限 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，其中5人以通讯方式参会（王佳才、彭威洋、金钢、李双海、陈振华） [1] - 会议由董事长段浩然主持，监事及高级管理人员列席，程序符合法律法规及公司章程 [1] 董事会会议审议情况 - 川恒转债在2025年5月16日至6月23日期间，公司股票收盘价连续15个交易日不低于当期转股价的130% [1] - 具体转股价及触发阈值： - 2025年5月16日至6月12日：转股价18.61元/股，触发阈值24.19元/股 [1] - 2025年6月13日至6月20日：转股价17.41元/股，触发阈值22.63元/股 [1] - 董事会审议通过行使川恒转债提前赎回权利，相关公告同步披露（公告编号2025-062） [1] 表决及核查情况 - 表决结果：9票同意，0票反对或弃权 [2] - 保荐机构国信证券出具专项核查意见，文件于巨潮资讯网披露 [2] 备查文件 - 《国信证券关于贵州川恒提前赎回川恒转债的核查意见》列为备查文件 [2]

"天阳转债"基本情况 - 公司于2023年3月23日向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金扣除保荐承销费后余额于2023年3月29日汇入专项账户，发行规模为97,500万元 [1] - 可转债转股期限自2023年10月9日起至2029年3月22日止，初始转股价格为14.92元/股 [2] - 因股价触发条款，2024年2月8日董事会决议将转股价格下调至11.88元/股，后因权益分派、限制性股票归属及股份注销等事项多次调整，最终转股价格降至11.71元/股 [3][4][5][6][7][8] 有条件赎回条款触发 - 赎回条款规定：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元时触发 [8] - 2025年5月28日至6月18日期间，公司股价连续15个交易日收盘价不低于当期转股价11.71元/股的130%（即15.23元/股），触发赎回条款 [9] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.24元/张（含息含税），其中当期应计利息0.24元/张按0.8%票面利率计算109天利息 [9] - 赎回对象为2025年7月10日收市后登记在册的全部持有人，赎回款将于7月11日通过券商划转 [10][11] 公司决策程序 - 2025年6月18日第三届董事会第三十一次会议审议通过提前赎回决议，授权管理层办理后续事宜 [11] - 控股股东欧阳建平在赎回条件满足前6个月内持有857,632张转债未进行买卖 [12] 保荐机构意见 - 国海证券认为本次赎回已履行必要程序，符合《可转换公司债券管理办法》等法规及《募集说明书》约定 [12]

德和衡证律意见（2025）第00309号 北京德和衡（上海）律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 德和衡证律意见（2025）第00309号 -1- 北京德和衡（上海）律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 致：天阳宏业科技股份有限公司 北京德和衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受天阳宏业科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"天阳科技"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《可转换 公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》（以下简称"《自律监管指引第15号》"）等法律、 法规和其他规范性文件的有关规定，就公司本次提前赎回可转换公司债券（以下简称"本 次赎回"），出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 法规的有关规定，并基于本所律师对有关事实的了解及对法律法规的理解出具。 面资料、副本资料或口头证言，一切足以影响本法律意见书的事实和文件已向本所披露， ...

精达转债不提前赎回公告 核心观点 - 公司决定不提前赎回已触发赎回条款的"精达转债"，且未来六个月内若再次触发条款仍不行使赎回权利 [1] - 赎回条款触发原因为公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价的130% [2][3] 精达转债发行概况 - 可转债于2020年8月19日发行，总规模787万张（面值100元/张），募集资金总额7.87亿元 [1] - 债券存续期为2020年8月19日至2026年8月18日，转股期为2021年2月2日至2026年8月18日 [2] - 初始转股价3.80元/股，经多次调整后最新转股价为3.35元/股 [2] 赎回条款及触发情况 - 赎回条件包括：连续30交易日中至少15日股价≥转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [2] - 2025年5月28日至6月18日期间，公司股票满足上述价格条件触发赎回条款 [3] 董事会决议 - 董事会审议通过不提前赎回议案，并承诺未来六个月（至2025年12月18日）内不执行赎回权 [1][3] - 2025年12月19日后若再次触发条款，将重新召开会议决定是否赎回 [1][4] 大股东及高管交易情况 - 赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、大股东及董监高均未交易"精达转债" [3][4] - 目前未收到上述主体的减持计划，未来若减持将依法披露 [4]