公司章程修订 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，因此需修订现行《公司章程》及相关议事规则 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等中国境内法律法规及香港联交所上市规则 [1] - 修订后的《公司章程（草案）》及其附件包括股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 [2] 修订程序 - 修订议案已通过公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十八次会议审议 [1] - 修订尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议 [2] - 修订后的制度文件将在H股挂牌上市之日起生效，现行《公司章程》及相关议事规则同时废止 [2] 制度修订详情 - 修订的制度包括《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》 [2] - 所有修订制度均需提交股东大会审议 [2] - 具体修订内容可参考巨潮资讯网发布的相关公告 [2]

董事资格与义务 - 公司董事必须为自然人，存在无民事行为能力、犯罪记录、破产责任、失信被执行等情形不得担任董事 [2] - 董事由股东会选举或更换，任期三年可连任，兼任高管的董事不得超过董事会总数二分之一 [3] - 董事需履行忠实义务，包括禁止侵占公司财产、利益输送、同业竞争等10项具体条款 [4] - 董事需履行勤勉义务，包括审慎决策、公平对待股东、保证信息披露真实等6项要求 [5] 董事会组成与职权 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，下设审计、战略、提名、薪酬四个专门委员会 [14][9] - 董事会职权涵盖经营计划制定、高管任免、投资决策、制度制定等15项核心事项 [15] - 专门委员会中独立董事需占多数，审计委员会召集人需为会计专业人士 [9] 会议规则与决策程序 - 董事会每年至少召开4次定期会议，提前14日通知，临时会议需提前3日通知 [25][27] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决且无关联董事过半数通过 [31][33] - 会议可采用现场、通讯方式表决，委托出席需书面授权，会议记录保存不少于十年 [34][36][37] 特殊条款与生效条件 - 董事离职后忠实义务延续1年，商业秘密保密义务永久有效 [7] - 议事规则自H股在香港联交所上市之日起生效，原规则同时废止 [43]

公司章程修订情况 - 公司拟对《公司章程（草案）》进行修订，以适应H股发行上市需求，修订内容包括股东大会改为股东会、法定代表人选举机制调整等 [1] - 修订依据包括《公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及香港联交所上市规则等境内外法律法规 [1] - 新增法定代表人职责条款，明确其民事活动法律后果由公司承担，并规定追偿机制 [1] 股东权利与义务 - 股东权利包括股利分配、表决权、查阅会计账簿等，新增可复制公司章程的权利 [8] - 股东义务包括遵守章程、按期缴纳股款、禁止抽逃出资等，强调滥用权利需承担赔偿责任 [16][17] - 持有5%以上股份股东需在2个交易日内披露股份冻结、质押等重大变动事项 [17][18] 股东会机制 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会触发情形包括董事不足法定人数等 [21][22] - 股东会通知需提前15日公告，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00 [24][25] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [23] 股份管理 - 公司股份采取记名股票形式，同类别股份具有同等权利，发行需遵循三公原则 [2][3] - 禁止公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过股本10% [2] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过所持同类股份总数的25% [4][5] 公司治理结构 - 控股股东需保证公司独立性，不得占用资金或违规担保，质押股份需维持控制权稳定 [18][19] - 审计委员会取代监事会职能，可自行召集股东会并在董事会不作为时提起诉讼 [14][15] - 股东会决议无效情形包括未召开会议、表决权数未达法定要求等 [12][13]

安井食品H股发行上市进展 - 公司正在进行H股发行并在香港联交所主板上市的相关工作，已向香港联交所递交申请并刊发申请资料 [1] - 中国证监会已出具境外发行上市备案通知书，对本次H股发行上市备案信息予以确认 [2] - 香港联交所已审议通过公司发行H股的申请，并刊发聆讯后资料集 [2] H股发行方案细节 - 全球发售基础发行股数为39,994,700股，其中香港公开发售3,999,500股（占比10%），国际发售35,995,200股（占比90%） [3] - 超额配股权若悉数行使，可额外增发不超过5,999,200股H股，使最大发行股数达到45,993,900股 [3] - H股发行价格上限为66港元，香港公开发售将于指定日期公布最终发行价格 [3] 时间安排与信息披露 - H股招股说明书已刊发于香港联交所网站，提供中英文版本供查询 [2] - 公司H股预计于2025年7月4日在香港联交所主板挂牌并开始交易 [4] - 公告强调H股招股说明书根据香港监管要求编制，部分内容可能与境内披露文件存在差异 [2]

澜起科技H股发行及公司章程修订 - 公司于2025年6月20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及内部治理制度修订议案，修订内容涵盖股东会职权、董事会构成、信息披露等多方面[1] - 修订后的《公司章程（草案）》新增H股相关条款，包括注册资本变更为待定状态（原为人民币114,478.9273万元）、明确H股存管机构为香港中央结算有限公司、新增H股股东名册管理规则[1][2] - 公司首次公开发行A股11,298.1389万股于2019年7月22日在科创板上市，本次H股发行数量及上市时间尚未披露[1] 公司治理结构调整 - 董事会成员从7名增至8名，独立董事占比维持不低于1/3，新增条款明确独立董事定义与香港联交所"独立非执行董事"一致[4] - 专门委员会构成调整：审计委员会独立董事增至至少2名，提名委员会与薪酬委员会成员不少于3名且独立董事过半数，战略与ESG委员会扩容至不少于3名董事[5] - 股东会表决规则细化：新增网络电子投票及虚拟参会方式，关联交易定义扩展至香港联交所"关连交易"标准，违规买入股份36个月内不得行使表决权[3][4] 跨市场合规安排 - 信息披露渠道新增香港联交所披露易网站，财务报告需同步符合两地监管要求[6] - 公司章程冲突解决机制明确优先适用公司股票上市地证券监管规则，包括《香港上市规则》特别条款[6] - 董事任免规则调整：新增H股市场相关免责条款，允许股东大会以普通决议解除董事职务（含赔偿条款），临时委任董事需在下一次年度股东会重选[4] 制度生效时间表 - 修订后的《公司章程（草案）》及10项内部治理制度草案需提交股东大会审议，待H股上市后生效[6][7] - 文件已于2025年6月21日在上交所网站披露，包括股东通讯政策、关联交易制度、信息披露制度等专项规则[6][7]

峰岹科技H股上市计划 - 公司董事会审议通过H股全球发售及在香港联合交易所上市的相关安排，包括刊发招股说明书及处理发行程序等具体事务 [1] - 本次H股发行上市议案获董事会全票通过（5票同意，0票反对，0票弃权） [1][2] - 相关决议已事先经公司第二届董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议审议通过 [2] 公司治理变更 - 因甄凯宁女士辞职，公司聘任侯皓文先生及焦倩倩女士担任联席公司秘书 [2][3] - 委任董事BI LEI先生与联席公司秘书侯皓文先生为公司授权代表，该任命自H股上市之日起生效 [3] - 公司秘书变更议案获董事会全票通过（5票同意，0票反对，0票弃权） [3] 制度修订 - 董事会通过修订《董事会提名委员会工作细则（草案）》，以适应H股上市后的合规要求 [3] - 修订后的细则将在H股于香港联交所挂牌上市之日起生效实施 [3] - 该修订议案获董事会全票通过（5票同意，0票反对，0票弃权） [3]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年6月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月6日通过电子邮件发出 [1] - 会议由董事长王洋主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 香港非香港公司注册 - 董事会以9票赞成通过《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》，为发行H股上市需在香港设立营业地址并注册为非香港公司 [1] - 授权人士将根据香港《公司条例》向香港公司注册处提交文件并办理相关事宜 [1] 选聘联席公司秘书及授权代表 - 董事会以9票赞成通过选聘费威、余咏诗为联席公司秘书，并委任王洋、余咏诗为H股上市后的授权代表 [2] - 聘任自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效 [2] 调整H股上市后董事会专门委员会 - 董事会以9票赞成通过调整H股上市后审计委员会和提名委员会的委员构成 [2][3] - 调整后审计委员会委员为刘运国（主任）、朱义坤、刘达，提名委员会委员为朱义坤（主任）、刘运国、于伟 [2][3] - 调整自H股上市之日起生效 [3] 相关人员背景 - 董事长王洋自2007年加入公司，历任TV主板业务软件工程师、产品经理、副总经理等职，2023年4月起任董事长 [4] - 董事会秘书费威拥有投行背景，曾在中信证券、安信证券担任高级职务 [4][5] - 联席公司秘书余咏诗为香港公司治理公会会员，拥有15年上市公司秘书经验 [5]

海天味业H股发行上市计划 - 公司正在进行H股发行并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作 [1] - 已向香港联交所递交申请资料并于2025年1月14日披露公告 [1] - 中国证监会于2025年5月1日出具备案通知书确认发行上市备案信息 [1][2] H股发行细节 - 全球发售基础发行股数为263,237,500股，其中香港公开发售15,794,300股（占6%），国际发售247,443,200股（占94%） [3] - 可能行使发售量调整权增发不超过15,794,200股H股以满足国际发售需求 [3] - 可能行使超额配股权增发不超过39,485,600股（未行使调整权）或41,854,700股（悉数行使调整权） [3] - 最大发行股数可达320,886,400股（若调整权与超额配股权均悉数行使） [3] 发行价格与时间安排 - H股发行价格区间初步定为35.00港元至36.30港元 [3] - 香港公开发售时间为2025年6月11日至6月16日 [4] - 预计于2025年6月18日公布发行价格 [4] - H股预计于2025年6月19日在香港联交所挂牌上市 [4] 信息披露与文件获取 - H股招股说明书已发布于香港联交所网站，提供中英文版本链接 [2] - 招股说明书内容可能与国际会计准则及境内披露文件存在差异 [2] - 境内投资者需参考公司在内地指定信息披露平台的内容 [2]

用友网络H股发行及上市审计机构聘请 - 公司董事会及监事会审议通过聘请安永会计师事务所作为H股发行及上市的专项审计机构 [1][2][3] - 安永会计师事务所具备丰富的发行上市项目经验、独立性及专业能力 [1] - 安永为香港法律设立的合伙制事务所，服务多家香港上市公司，属于安永全球网络成员 [1] - 安永在香港注册为公众利益实体核数师，持有中国内地临时审计业务许可证，并每年购买职业保险 [2] - 香港会计及财务汇报局近三年检查未发现安永执业质量存在重大影响事项 [2] - 公司审计委员会、董事会及监事会均审议通过该议案，尚需股东大会批准生效 [2][3] 相关ETF市场表现 食品饮料ETF (515170) - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，近五日跌幅0.84% [5] - 市盈率20.92倍，最新份额55.2亿份（减少300万份），主力资金净流出73.5万元 [5] - 估值分位20.24% [5] 游戏ETF (159869) - 跟踪中证动漫游戏指数，近五日涨幅6.35% [5] - 市盈率55.65倍，最新份额57.8亿份（增加4000万份），主力资金净流出4894.6万元 [5] - 估值分位77.74% [5] 科创半导体ETF (588170) - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，近五日涨幅1.23% [5] - 最新份额2.6亿份（增加400万份），主力资金净流入27.9万元 [5] 云计算50ETF (516630) - 跟踪中证云计算与大数据主题指数，近五日涨幅2.87% [6] - 市盈率95.68倍，最新份额5.6亿份（无增减），主力资金净流入74.1万元 [6] - 估值分位85.01% [6]

用友网络H股上市相关章程修订 - 公司拟发行H股并在香港联交所上市，为此修订公司章程及相关议事规则草案 [1] - 修订依据包括《公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及香港联交所上市规则等境内外法律法规 [1] - 修订后的章程草案需经股东大会审议通过，并在H股上市之日起生效 [12] 公司章程主要修订内容 - 新增H股相关条款，包括股份总数、股东名册存放地、H股转让方式等 [2][3][4] - 明确H股股东权利与义务，增加遵守香港证券监管规则的要求 [4][5] - 调整股东会通知期限和方式，增加香港联交所相关规定 [5][6] - 完善董事任职资格要求，增加香港联交所对独立董事的规定 [7][8] - 修改董事会会议召开频率从每年至少两次改为每季度至少一次 [9] 公司治理结构优化 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，包括一名符合香港联交所要求的会计专业人士 [8][9] - 新增条款允许董事通过视频、电话等方式出席董事会会议 [9] - 明确H股股利分配机制，需在香港委任收款代理人 [10] 信息披露与财务报告 - 指定上海证券报、证券时报及香港联交所披露易网站等信息披露媒体 [11] - 调整财务报告披露时间要求，H股年度报告需在会计年度结束后3个月内披露初步公告 [10] - 明确A股和H股定期报告分别按照中国证监会和香港联交所要求编制 [10] 其他重要修订 - 新增公司章程与境内外法律法规冲突时的适用原则 [11] - 修改公司合并、减资及清算的公告要求，增加香港联交所相关规定 [11] - 明确H股上市后原章程自动失效，新章程同时生效 [12]