利润分配方案 - 公司第十一届董事会第十八次会议审议通过2025年半年度利润分配预案 表决结果9票赞成0票反对0票弃权 [1] - 分配方案尚需提交公司股东大会审议 [1] - 母公司2025年6月30日可供股东分配利润为202.65亿元 合并报表可供股东分配利润为207.14亿元 [1][2] - 以母公司报表可供分配利润为依据 采用合并报表与母公司报表孰低原则确定分配比例 [2] - 2025年上半年母公司实现净利润12.32亿元 加年初未分配利润193.85亿元 减派发现金红利3.52亿元 [1] 现金分红具体安排 - 计划派发现金股利2.34亿元 不实施送红股及资本公积金转增股本 [2] - 股份回购金额1.20亿元纳入现金分红计算 含交易费用 [2] - 现金分红与股份回购总额合计3.54亿元 占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的27.66% [2] - 若股本总额发生变化 将维持每股分配比例不变并相应调整现金股利分配总额 [3] 方案合理性说明 - 方案综合考虑行业特点 发展阶段 经营模式 盈利水平 偿债能力及资本需求等因素 [3] - 符合《上市公司监管指引第3号》及《未来三年股东回报规划》等规定要求 [3] - 兼顾业务持续健康发展与股东综合回报 [3] - 基于公司经营业绩 经营净现金流情况及未来经营发展需要 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.04亿元 同比下降12.10% [1] - 净利润6494.72万元 同比增长1099.05% [1] 利润分配 - 以总股本1.03亿股扣除已回购股份99.89万股后的1.02亿股为基数 [1] - 每10股派发现金红利3元（含税） [1] - 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.09元（含税）[1] - 每10股派发现金红利0.90元（含税）[2] - 分配以权益分派股权登记日总股本为基数[4] 财务数据 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币164,535,180.98元[2] - 截至2025年6月30日合并报表未分配利润为人民币2,011,840,346.90元[2] - 母公司报表未分配利润为人民币164,106,058.73元[2] - 截至2025年6月30日总股本为1,340,854,810股[2] 决策程序 - 2024年年度股东大会已授权董事会制定2025年中期分红方案[2] - 第十二届董事会第二次会议于2025年8月29日审议通过分配预案[3] - 本次分配在股东大会授权范围内无需再次提交审议[2] 实施安排 - 分配总额将根据股权登记日总股本变动相应调整[2][4] - 具体实施日期将在权益分派公告中明确[4]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.43元（含税）[1] - 总派发现金红利903,027,134.29元（含税）[2] - 现金分红占当期归母净利润比例为84.27%[2] 财务数据基准 - 2025年上半年归母净利润107,154.83万元[1] - 2025年6月末母公司未分配利润249,442.44万元[1] - 以总股本2,100,063,103股为基准计算分红[2] 方案实施机制 - 采用维持分配总额不变原则 若总股本变动则调整每股分红比例[1][2] - 权益分派股权登记日将在后续公告中明确[1] - 方案已获董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过[2] 资金安排考量 - 分配方案综合考虑公司发展阶段及资金需求[2] - 方案不影响公司正常经营现金流及长期发展[2] - 利润分配预案需提交股东大会审议批准[3]

核心观点 - 公司拟实施2025年半年度现金分红方案 向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）[1] - 分红方案基于2025年6月末累计未分配利润16.50亿元 其中2025年上半年实现净利润4.56亿元[1] - 方案已通过董事会及监事会审议 根据2024年度股东大会授权无需提交股东大会审议[1][2] 财务数据 - 2025年6月末累计未分配利润达1,649,779,573.22元[1] - 2025年上半年实现净利润456,169,029.34元[1] - 年初未分配利润为1,193,610,543.88元[1] - 现金分红总额按当前股本计算约为141,824,000元（以1.60元/10股测算）[1] 分配方案细节 - 分红比例为每10股派发现金红利1.60元（含税）[1] - 若实施期间总股本发生变化 将维持每股派息金额不变并调整分红总额[1] - 分红资金来源于公司可供分配利润[1] 合规性说明 - 方案符合证监会现金分红相关规定及公司章程要求[2] - 符合《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》[2] - 方案综合考虑公司经营情况与战略规划[2]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 由董事长王诚主持 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 包括3名独立董事 监事等相关人员列席 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果9票同意（100%） [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果9票同意（100%） [2] - 2025年半年度利润分配方案为每股派发现金红利0.04元（含税） 不送红股也不进行资本公积金转增股本 [2] 公司治理结构变更 - 注册资本由930,957,413元变更为929,267,213元 减少169.02万股 因激励对象离职及职务变更 [3] - 撤销监事会建制 监事会职权由董事会审计委员会承接 [3][4] - 修订《公司章程》及相关议事规则 废止《监事会议事规则》等制度 [3][4] 内部管理制度更新 - 根据新《公司法》及配套规则（2024年7月1日生效）修订内部管理制度 [6] - 废止《远期结售汇管理制度》 新制定及修订12项制度 [6] - 1-12项制度需提交股东会审议 修订后制度全文已披露于交易所网站 [6] 股东会安排 - 决定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东会 [7] - 注册资本变更及章程修订等事项需经股东会审议通过 [4][5] - 变更最终结果以市场监督管理部门核准登记为准 [5]

会议基本情况 - 贵州信邦制药股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年8月28日在贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件、微信、电话等方式发出，并于8月25日发出补充通知 [1] - 应出席会议董事8人，实际出席8人，其中董事刘杰以通讯方式参会，会议由董事长安吉主持，监事和高级管理人员列席会议 [1] 审议事项及表决结果 - 会议所有议案均获得8票同意、0票反对、0票弃权的全票通过结果 [1][2][3][4] - 审议通过2025年半年度报告及相关披露文件，具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网公告 [2] - 通过2025年半年度利润分配预案，该预案综合考虑公司半年度的盈利水平和整体财务状况 [2] - 通过《公司章程》修订议案，根据新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排进行修改 [3] - 通过公司治理结构调整议案，拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权 [3] - 通过多项公司治理制度修订及制定议案，包括信息披露、募集资金管理、规范运作等方面制度 [4] 后续安排 - 利润分配预案、公司章程修订、监事会取消及多项治理制度修订等议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3][4] - 董事会同意召开2025年第一次临时股东大会，具体安排详见相关公告 [4] - 在股东大会审议通过前，公司第九届监事会继续履行职责，审议通过后监事会自动解任 [3]

公司利润分配方案 - 2025年半年度拟每10股派发现金红利1.00元（含税），以总股本扣减回购股份后102,491,900股为基数，合计派发现金红利10,249,190.00元，占半年度归属于上市公司股东净利润的37.00% [2] - 本次利润分配不送红股且不以资本公积金转增股本，公司回购专用账户持有的174,800股不参与分配 [2][59] - 若实施权益分派股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额，方案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2][60][61] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为606,213,138.68元，扣除发行费用不含税80,884,420.32元后，资金已于2022年10月到账 [4][40] - 截至2025年6月30日，公司已实际投入募集资金35,576.85万元，累计使用募集资金支付募投项目金额为20,976.85万元 [8][19] - 募集资金存储于专户并签订三方监管协议，遵循规范、安全、高效、透明的管理原则 [5][6] 募集资金使用与现金管理 - 公司使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金及不超过40,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [12][44] - 2025年上半年公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况已通过董事会审议 [10][13][47] - 公司使用部分超募资金6,300万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.96%，已获股东大会审议通过 [13] 公司治理与会议安排 - 公司将于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东会，审议利润分配方案等议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [21][22][25] - 股东会股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席，会议地点为北京市丰台区科兴路7号公司会议室 [22][30][33] - 公司全体董事出席董事会会议，半年度报告未经审计，董事会决议通过利润分配预案 [1][4][61] 募集资金专户管理 - 公司及全资子公司苏州金橙子增设募集资金专项账户，用于市场营销及技术支持网点建设项目，并与华夏银行北京分行及保荐机构签署三方监管协议 [16][66][67] - 专户仅用于指定项目募集资金的存储和使用，银行需按月出具对账单并抄送保荐机构，大额支取需及时通知 [67][68][69] - 协议自三方签署并加盖公章后生效，至专户资金全部支出完毕且销户后失效 [69]

财务业绩 - 2025年上半年营业总收入780,235.54万元，同比增长1.03% [1] - 国外营业收入607,011.92万元，同比增长2.49%；国内营业收入173,223.63万元，同比下降3.77% [1] - 利润总额68,725.11万元，同比增长13.96%；归母净利润54,277.21万元，同比增长22.79% [3] - 基本每股收益0.6717元/股，同比增长24.32% [3] - 经营活动现金流量净额6,911.98万元，同比增长27% [4] - 衍生品投资损失及公允价值变动损失同比减少约7,087.09万元 [3] 费用结构 - 销售费用30,380.79万元，同比增长6.80% [3] - 管理费用40,419.36万元，同比下降3.27% [3] - 研发费用26,902.64万元，同比下降6.66% [3] - 财务费用-1,900.12万元，同比增长66.12% [3] 分红政策 - 拟每10股派现1.50元（含税），预计派发现金红利120,827,862元 [5] - 分红基数以805,519,080股为基准 [5] 业务运营 - 7-8月外销订单延续弱复苏状态，四季度趋势不明朗 [7] - 印尼制造基地一期2024年销售额约6.7亿元，二期产能逐步释放中 [8] - 咖啡机出口占全国出口比例超40%，蒸汽压力式咖啡机增速明显 [14] - 自主品牌出海目前体量较小，主要在新兴市场尝试 [12] 品牌表现 - 摩飞品牌收入同比下滑；东菱品牌经过调整实现增长；百胜图咖啡机受政策加持增速明显 [8] - 国内ODM/OEM业务保持平稳 [8] 战略发展 - 设立电器研究院，向商用机、个人护理、宠物电器、高智能园林工具等领域拓展 [11] - 通过标准化、自动化及供应链优化提升效率，通过研发投入改善产品结构 [12] - 加大国内自主品牌市场推广力度，2025年将更积极推新和营销投放 [10]

核心观点 - 公司董事会审议通过2025年半年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利0.6元（含税），总派发现金720万元，占半年度归母净利润的13.65% [1][10][38] - 公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为5275.04万元，母公司可供股东分配的利润为7227.09万元 [38] - 公司续聘容诚会计师事务所作为2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用合计180万元 [45][55] - 公司计提2025年半年度信用及资产减值损失2112.81万元，减少半年度合并报表利润总额2112.81万元 [61][62] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），总股本1.2亿股，合计派发现金红利720万元（含税） [1][10][38] - 本次现金分红占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为13.65% [1][10][38] - 剩余未分配利润滚存至下期，不送红股也不以资本公积金转增股本 [1][10][38] - 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [1][10][38] 董事会决议 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2025年8月28日召开，应出席董事7人，实际出席7人 [4] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文》及摘要，表决结果同意7票、反对0票、弃权0票 [6][7] - 会议审议通过《2025年半年度利润分配预案的议案》，表决结果同意7票、反对0票、弃权0票 [10][11] - 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果同意7票、反对0票、弃权0票 [13][45] - 会议审议通过《关于计提2025年半年度信用及资产减值损失的议案》，表决结果同意7票、反对0票、弃权0票 [15][61] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为8.727亿元，扣除发行费用后募集资金净额为7.843亿元 [19] - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金4.022亿元，其中2025年上半年投入募集资金425.27万元 [20] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.829655亿元，用于购买银行结构性存款8000万元 [20] - 截至2025年6月30日，募集资金专用账户余额为1.222336亿元 [20] - 公司于2025年5月27日审议通过将"莱州生产基地建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2027年6月 [33] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所作为2025年财务及内部控制审计机构 [45] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额为25.10258亿元，其中审计业务收入23.486294亿元，证券期货业务收入12.376458亿元 [47] - 2024年度容诚会计师事务所为公司提供财务审计服务费用150万元，内控审计服务费用30万元，合计180万元 [55] - 项目合伙人纪玉红2003年成为中国注册会计师，近三年签署过3家以上上市公司审计报告 [52] 资产减值计提 - 公司2025年半年度计提各项资产减值准备2112.81万元，涉及应收账款、其他应收款、存货等资产 [61] - 本次计提信用及资产减值损失减少公司2025年半年度合并报表利润总额2112.81万元 [62] - 董事会审计委员会认为本次计提基于谨慎性原则，依据充分，能够公允反映公司资产状况 [63]