登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准:如先对总议案投票 表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统的投票程序 1、投票时间: 2026年1月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00- 15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 1、投票代码为"362753",投票简称为"永东投票"。 2、填报表决意见或选举票数 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 1 月 8 日上午 9:15 至 2026 年1月8日下午15:00 期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易 ...

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月22日召开第七届董事会第一次会议，应参会董事9人，实际全部出席，会议审议并通过了多项关于董事会换届及高级管理人员聘任的议案 [3][4][6] - 会议选举史建伟为公司第七届董事会董事长及法定代表人，史建伟持有公司股份120,400,000股，持股比例为34.07%，为公司控股股东及实际控制人 [6][33] - 会议续聘姜宗成为公司总经理，续聘史维为公司副总经理，聘任顾振江为公司财务总监，续聘王芳为公司董事会秘书，并聘任何天为公司证券事务代表 [11][14][17][19][23] - 值得注意的是，史建伟、姜宗成、史维三人均因公司2023年存在误导性陈述而分别受到中国证监会江苏监管局的警示函及深圳证券交易所的公开谴责，但公司认为其尽忠职守，续聘不会影响公司规范运作 [6][11][14] - 公司董事会下设各专门委员会完成组建，战略委员会主任委员为史建伟，审计委员会主任委员为孙荣发，提名委员会主任委员为单奕，薪酬与考核委员会主任委员为岳国健 [8][9] - 公司同日召开的职工代表大会选举曹春林为第七届董事会职工代表董事，曹春林原为第六届董事会非职工董事，此次变更后董事会构成人员不变 [95][96] 股东大会决议 - 公司于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，共有359名股东参与投票，代表股份132,488,500股，占公司有表决权股份总数的37.4886% [46][48][49] - 其中，通过网络投票的中小股东有356人，代表股份2,618,500股，占公司有表决权股份总数的0.7409% [51] - 大会审议通过了关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案，同意票数占出席有效表决权股份总数的99.8864% [55][56] - 大会审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等七项制度，各项议案同意票数占比均超过99% [57][58][59][60][61][62][63] - 大会完成了第七届董事会换届选举，表决通过了史建伟、姜宗成、史维、王芳、顾振江等五名非独立董事候选人，以及孙荣发、岳国健、单奕等三名独立董事候选人 [64][65] 募集资金使用与管理 - 公司完成向特定对象发行股票，实际发行5,409,639股，发行价格26.03元/股，募集资金总额为人民币140,812,903.17元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币136,534,214.83元 [70][89] - 董事会审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，其中预先投入募投项目的金额为9,829,790.00元，预先支付发行费用金额为693,782.68元 [25][90] - 董事会审议通过使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型产品 [29][69][73] - 上述募集资金使用事项均已获得保荐机构中国银河证券股份有限公司的无异议核查意见 [27][30][85][93]

文章核心观点 - 公司部分首次公开发行股票募投项目已完成 相关募集资金已依规使用完毕 并对对应的募集资金专项账户完成注销手续 [1][2][3] 募集资金基本情况 - 公司于2022年首次公开发行人民币普通股1亿股 发行价格为每股29.33元 募集资金总额为29.33亿元 [1] - 扣除承销费等费用后 实际募集资金净额为27.77亿元 资金已于2022年3月30日全部到位 [1] 募集资金专户管理 - 公司为规范管理设立了募集资金专项账户 并与保荐机构及开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] 本次募集资金专户销户详情 - “碳纤维航空应用研发及制造项目”已达到预定可使用状态并结项 其专户剩余资金及利息合计约134.86万元已转入子公司自有资金账户用于永久补充流动资金 该专户已注销 [2] - “年产3万吨高性能碳纤维建设项目”的超募资金承诺投资金额已完成 计划使用的超募资金已使用完毕 公司对该项目超募资金使用情况进行结项 并注销对应的两个募集资金专户 [3] - 后续“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”将以自有资金或自筹资金继续投入 [3] - 专户销户后 对应的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止 [4] 审批程序说明 - 本次注销募集资金专项账户的事项无需提交董事会或股东会审议 亦无需保荐机构发表意见 [4]

公司公告核心事件 - 湘佳股份已于2025年12月19日将1.5亿元闲置募集资金全额归还至募集资金监管账户 [1] - 该笔资金为公司使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用期限未超过12个月 [1] - 公司此前于2024年12月27日通过董事会及监事会审议，同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月 [1] 资金使用合规性 - 在资金使用期间，公司对资金进行了合理安排，未影响募集资金使用计划的正常进行 [1] - 公司未变相改变募集资金的用途，资金运用情况良好 [1] - 公司已就资金归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人 [1] 事件影响与评价 - 此次募集资金的规范使用与按时归还，体现了公司在资金管理方面的合规性与审慎性 [2] - 该行为有助于保障公司募集资金项目的顺利实施，并维护投资者利益 [2]

公司融资与资金管理 - 公司完成向特定对象发行股票，发行数量为52,975,326股，每股发行价格为6.89元，募集资金总额为3.65亿元，募集资金净额为3.58亿元 [1] - 公司为规范募集资金管理，已与农业银行稷山县支行、中国银行运城分行及保荐人中德证券签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户管理 [1] - 监管协议规定了各方权利义务，例如保荐机构每半年进行现场检查，银行按月出具对账单，协议自签署生效至专户资金支出完毕并销户后失效 [1]

董事会决议核心事项 - 公司第七届董事会第二十六次会议于2025年12月19日召开，会议审议通过了三项议案，包括调整募投项目募集资金投入金额、使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目以及修订《募集资金使用管理制度》 [1][3][6] - 所有议案均获得董事会全票通过，同意9票，反对0票，弃权0票 [3][5][8] - 相关议案已事先获得公司第七届董事会审计委员会2025年第九次会议审议通过 [2][4][7] 向特定对象发行股票及募集资金基本情况 - 公司于2025年完成向特定对象发行A股股票，发行股数为380,487,474股，每股发行价格为人民币4.07元，募集资金总金额为人民币1,548,584,019.18元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,532,236,775.42元 [11][18] - 上述募集资金已全部到位，并由希格玛会计师事务所出具验资报告 [11][18] - 公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐人、存放银行签署了《募集资金三方监管协议》 [12][19] 募投项目募集资金投入金额调整 - 由于实际募集资金净额低于原《募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，公司决定在不改变募集资金用途的前提下，调整各募投项目拟投入的募集资金金额 [13] - 本次调整是根据公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权、募集资金净额和募投项目的实际情况做出的，旨在保障募投项目顺利实施 [13] - 公司董事会、审计委员会及保荐机构均认为，本次调整履行了必要程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募投项目建设和公司正常经营 [14][15][16] 使用募集资金向控股子公司提供借款 - 为加快推进募投项目实施，公司计划使用募集资金向控股子公司安徽宿固高速公路有限公司提供借款，借款总金额不超过人民币119,000.00万元 [18][21] - 该笔借款将全部用于实施“宿州至固镇高速公路项目（G3京台高速公路复线）”这一募投项目，不得用作其他用途 [18][27] - 借款期限为自实际借款之日起不超过12个月，借款利率按照借款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期LPR利率计算 [21][27] 借款对象安徽宿固基本情况 - 安徽宿固高速公路有限公司为公司控股子公司，公司持股比例为98.50% [22] - 该公司成立于2022年1月21日，注册资本为人民币10,000万元，主营业务涵盖公路管理与养护、建设工程施工等 [21] - 经核查，安徽宿固不是失信被执行人 [23] 相关决策程序与监管意见 - 使用募集资金向子公司提供借款的议案已经公司董事会及审计委员会审议通过 [27] - 公司及安徽宿固已按规定与保荐机构、开户银行签订《募集资金三方监管协议》，以确保募集资金规范管理和使用 [25] - 保荐机构经核查后对本次调整募投项目投入金额及向子公司提供借款事项均无异议，认为其符合相关法规要求，不存在损害股东利益的情形 [16][28]

公司治理与董事会重大变更 - 公司于2025年12月18日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了多项重要议案，包括补选非独立董事、修订《公司章程》及召开临时股东会 [2] - 公司董事会近日收到四位非独立董事（张邦彦、廖文军、牛学喜、吕丹）的书面辞职报告，同时根据2025年7月9日签署的股份转让协议，为推进公司治理安排，控股股东江东产投提名补选四位新非独立董事 [2][7] - 董事会同意补选刘佳莉、黎健森、周萍、孙钰杰为公司第五届董事会非独立董事，该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [2][3] 董事及高级管理人员辞职详情 - 张邦彦辞去董事职务后不在公司及子公司担任任何职务；廖文军辞去董事及战略委员会委员职务后，继续担任触控显示事业部CEO及多家子公司总经理；牛学喜辞去董事及财务总监职务后，继续担任副总经理及多家子公司总经理/董事；吕丹辞去董事职务后，继续担任副总经理及多个管理职务 [7][8] - 廖文军和牛学喜分别持有公司股份100,000股，需遵守相关减持及股份变动管理规定；张邦彦和吕丹未持有公司股份 [9] - 上述人员的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，且不会导致董事会成员低于法定最低人数 [8] 控股股东主导的治理结构调整 - 此次董事会改组依据江东产投与朱堂福、熊敏、朱俊翰于2025年7月9日签订的股份转让协议中关于股份交割后公司治理安排的约定 [10] - 根据协议，改组后的董事会由江东产投提名4名非独立董事候选人，并推荐2名独立董事候选人（包括一名财务背景独立董事） [10] - 江东产投于2025年12月17日正式提名刘佳莉、黎健森、周萍、孙钰杰为非独立董事候选人，并推荐陈耿、袁林继续担任独立董事 [10] 新提名董事候选人背景 - 刘佳莉（1986年出生），现任江东产投党支部书记、董事长，兼任马鞍山市高质量发展产业基金有限公司董事长，曾任华为技术有限公司中国区渠道经理 [13] - 黎健森（1984年出生），现任马鞍山跃马交通投资有限公司等多家公司董事，曾任江东产投副总经理、江东控股集团总经理助理等职务，具备会计师、非执业注册会计师资质 [14] - 周萍（1986年出生），现任江东控股集团财务融资部副总经理，兼任马鞍山港华燃气有限公司监事会主席 [15] - 孙钰杰（1991年出生），现任江东产投总经理助理、投资部经理，兼任多家被投公司董事及基金投委会委员 [16] - 四位候选人均未持有公司股份，与公司其他主要股东及董监高无关联关系，且均符合相关法律法规的任职资格要求 [13][14][15][16][17] 《公司章程》修订要点 - 董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，主要修订内容为：规定公司总经理为法定代表人；董事会设副董事长1人；董事会增设职工董事1人 [4][22][23] - 修订后，董事会将由3名独立董事、5名非独立董事及1名职工董事共9人组成 [4][23] - 该修订议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，并以特别决议方式（经出席股东会股东所持表决权三分之二以上）通过 [5][35] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月16日下午14:50在重庆公司办公楼召开2026年第一次临时股东会，审议补选董事及修订《公司章程》议案 [6][27][28] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月12日 [29][30] - 根据相关表决权放弃协议，原实际控制人朱堂福、熊敏、朱俊翰将放弃其所持全部股份（合计84,608,520股）对应的表决权 [31] - 补选非独立董事将采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持表决权股份数乘以应选人数4 [35][44] 募集资金专户注销完成 - 公司近日完成了非公开发行股票募集资金专项账户的销户工作 [18] - 该次非公开发行于2023年1月完成，发行74,137,800股，发行价7.91元/股，募集资金总额586,429,998.00元，实际募集资金净额578,680,811.40元 [18] - 鉴于相关募投项目已达到预定可使用状态，公司将节余募集资金239.28万元永久补充流动资金，并注销了各募集资金专户 [20]

公司募集资金项目结项与资金使用情况 - 和林微纳拟将“基板级测试探针研发量产项目”结项 [1] - 该项目原计划使用募集资金1.25亿元，实际投入6945.13万元 [1] - 项目产生利息及现金管理收益减手续费净额811.78万元，尚需支付762.38万元 [1] 募集资金节余及后续安排 - 项目预计节余募集资金5568.27万元 [1] - 资金节余源于公司严格控制成本和提高资金使用效率 [1] - 节余资金将永久补充流动资金，用于支持日常生产经营活动 [1]

公司融资动态 - 公司完成向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额为人民币5亿元 共发行500万张 每张面值100元 [1] - 扣除不含税发行费用689.22万元后 实际募集资金净额为人民币4.93亿元 [1] - 募集资金已于2025年12月17日汇入公司指定账户 截至当日 公司募集资金专项账户余额为4.95亿元 [1] 公司治理与资金管理 - 公司设立了募集资金专项账户 并与中信银行无锡分行及华泰联合证券共同签署了《募集资金三方监管协议》以加强资金监管 [1]

董事会会议召开情况 - 山东威高骨科材料股份有限公司于2025年12月17日以书面审议方式召开第三届董事会第十八次会议 [1] - 会议应出席董事8人，实际出席董事8人，出席人数、召开表决程序及议事内容均符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议结果 - 会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》 [1] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [2] 募集资金专项账户设立事项 - 公司拟与中国农业银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署募集资金三方监管协议 [1] - 公司将设立募集资金专项账户，该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途 [1] - 该事项符合相关法律法规及《公司章程》规定，决策程序合法合规，有利于规范募集资金管理和使用 [1]