本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资金按照相关法律法规 和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日，公司办理完成部分募集资金专用账户的注 销手续，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕1233号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，每股发行价格16.56元，本次募集资金总额为 人民币65,058.72万元，扣除各项发行费用人民币7,889.49万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 人民币57,169.23万元。上述募集资金已全部到位，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年8月11日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了"中兴财光华审验字（2022）第102009 号"《验资报告》。 二、募集资 ...

| He | 项目名称 | 全名假金融 | | --- | --- | --- | | | 电计及除资费用 | 566,037.74 | | . | 建防费用 | 566,037.74 | | | 发行手续费算式预测奖费用 | 96,226,42 | | | | 1,228,301,90 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的金额，符合募集资 金到账后6个月内进行置换的规定。 | 序 号 | 日集微金投资项目 | 模弹炎脚 | 拟投人机票资金 | 备监申批编员 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 开户注体 | | 所户数行。 | 如何能声 | 存储全取元) | | 腾裂夹 | | 1.6 L南农村面录图行股东 有限公司常州山脈北支行 | 0107800000688888 | 225,400,000 | | 膨張子 | | 图查假行股份有限公司常什 断北变行 | 5199021845100 ...

公司可转债发行与募集资金基本情况 - 公司于2025年12月11日公开发行580万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币58,000.00万元 [2] - 扣除承销及保荐费用460.00万元（不含增值税）后，实际收到募集资金57,540.00万元，发行费用总计5,902,830.19元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币574,097,169.81元 [2][20] - 募集资金已于2025年12月17日全部到账，并已由容诚会计师事务所出具验资报告，公司已设立募集资金专户并与银行、保荐机构签订三方监管协议 [2][3][21] 募集资金投资项目与使用计划 - 募集资金将全部用于“泰国生产基地建设项目”等募投项目，项目投资总额为59,604.21万元 [44] - 由于项目建设存在周期，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况 [22] - 在募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入募投项目，截至2025年12月17日，预先投入金额为172,222,706.62元 [45] 募集资金具体使用与置换安排 - 公司董事会审议通过，使用募集资金173,451,008.52元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入项目资金172,222,706.62元，置换已支付发行费用1,228,301.90元 [10][43][45] - 为提高资金使用效率并避免汇兑损失，公司及子公司在泰国募投项目实施期间，可根据需要并经审批后，使用信用证、外汇、保函、自有资金等方式先行支付项目款项，后续定期从募集资金专户等额划转置换 [3][5][11] - 公司董事会审议通过，可使用不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品，期限为董事会通过之日起12个月内 [13][25][33] 公司治理与相关审议程序 - 公司于2025年12月23日召开第三届董事会第十次会议，全体9名董事出席，审议通过了关于募集资金置换、灵活支付方式以及现金管理三项议案，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [10][11][13] - 上述关于募集资金使用的议案均在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [7][19][33] - 保荐机构国金证券股份有限公司对上述募集资金使用及置换事项均出具了无异议的核查意见 [2][8][34]

董事会决议核心事项 - 公司第三届董事会第二十八次会议于2025年12月23日召开，应到董事11人，实到11人，会议审议通过了22项议案 [1] - 所有议案表决结果均为同意票11票，反对票0票，弃权票0票 [5][7][9][12][15][17][20][23][26][28][31][33][36][38][40][42][45][49][52][55][58][60] - 董事会决定于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会，审议需提交股东会批准的议案 [59][60][64] 募集资金项目调整 - 董事会审议通过调整2020年度非公开发行部分募集资金投资项目的实施进度 [2][3] - 2020年非公开发行募集资金净额为人民币577,204.73万元，截至2025年12月15日，累计投入529,250.24万元，尚未使用金额为47,954.49万元 [81][82][85] - 目前仅剩两个项目在建：明阳玉门市新民堡10万千瓦风电场项目（明阳新民堡项目）和张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目（明阳察北项目） [83] - 明阳新民堡项目拟投资20,111.20万元，截至2025年12月15日已全部投入完毕 [85] - 明阳察北项目调整后拟投资92,472.05万元，截至2025年12月15日累计投入44,517.56万元 [85] - 公司将明阳新民堡项目的实施完成时间调整至2026年6月30日，主要因接入的玉门750kV变电站建设受国家电网整体规划制约，周期延长 [86] - 公司将明阳察北项目的实施完成时间调整至2026年12月31日，原因包括：恶劣气候压缩施工窗口、外送线路手续办理周期长、拟接入的银沙220KV变电站母线系统升级改造尚未完成 [87] - 本次调整仅限于项目达到预定可使用状态时间节点的调整，未改变募投项目的实施主体、方式、内容、资金用途及投资规模 [87] - 公司有40,000万元闲置募集资金用于购买理财产品 [83] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过了修订一系列内部制度的议案，旨在确保其与已修订的《公司章程》保持一致 [6][8][10][13][14][16][19][22][25][27][30][32][34][37][39][41][47][48][50][53][56] - 修订的制度涵盖董事会秘书工作细则、总经理工作细则、董监高持股变动管理制度、关联交易决策制度、与关联方资金往来管理办法、融资决策制度、对外担保管理制度、日常及非日常经营决策制度、重大信息内部报告制度、控股子公司管理制度、投资者关系管理制度、年报信息披露差错责任追究制度、境外发行保密档案制度、外汇套期保值业务管理制度、信息披露事务管理制度、信息披露暂缓与豁免制度、内幕信息知情人登记制度、董事会薪酬与考核委员会实施细则等 [6][8][10][13][14][16][19][22][25][27][30][32][34][37][39][41][47][48][50][53][56] - 其中，《关联交易决策制度》、《规范与关联方资金往来的管理办法》、《融资决策制度》、《对外担保管理制度》、《非日常经营交易事项决策制度》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等议案尚需提交股东会审议 [16][18][21][24][29][46] 新制度制定与股东会安排 - 董事会审议通过制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，以完善薪酬管理，该议案尚需提交股东会审议 [43][46] - 2026年第一次临时股东会定于2026年1月19日15点在广东中山公司总部召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [59][64] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [65] - 股权登记日为2026年1月8日 [76]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准:如先对总议案投票 表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统的投票程序 1、投票时间: 2026年1月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00- 15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 1、投票代码为"362753",投票简称为"永东投票"。 2、填报表决意见或选举票数 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 1 月 8 日上午 9:15 至 2026 年1月8日下午15:00 期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易 ...

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月22日召开第七届董事会第一次会议，应参会董事9人，实际全部出席，会议审议并通过了多项关于董事会换届及高级管理人员聘任的议案 [3][4][6] - 会议选举史建伟为公司第七届董事会董事长及法定代表人，史建伟持有公司股份120,400,000股，持股比例为34.07%，为公司控股股东及实际控制人 [6][33] - 会议续聘姜宗成为公司总经理，续聘史维为公司副总经理，聘任顾振江为公司财务总监，续聘王芳为公司董事会秘书，并聘任何天为公司证券事务代表 [11][14][17][19][23] - 值得注意的是，史建伟、姜宗成、史维三人均因公司2023年存在误导性陈述而分别受到中国证监会江苏监管局的警示函及深圳证券交易所的公开谴责，但公司认为其尽忠职守，续聘不会影响公司规范运作 [6][11][14] - 公司董事会下设各专门委员会完成组建，战略委员会主任委员为史建伟，审计委员会主任委员为孙荣发，提名委员会主任委员为单奕，薪酬与考核委员会主任委员为岳国健 [8][9] - 公司同日召开的职工代表大会选举曹春林为第七届董事会职工代表董事，曹春林原为第六届董事会非职工董事，此次变更后董事会构成人员不变 [95][96] 股东大会决议 - 公司于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，共有359名股东参与投票，代表股份132,488,500股，占公司有表决权股份总数的37.4886% [46][48][49] - 其中，通过网络投票的中小股东有356人，代表股份2,618,500股，占公司有表决权股份总数的0.7409% [51] - 大会审议通过了关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案，同意票数占出席有效表决权股份总数的99.8864% [55][56] - 大会审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等七项制度，各项议案同意票数占比均超过99% [57][58][59][60][61][62][63] - 大会完成了第七届董事会换届选举，表决通过了史建伟、姜宗成、史维、王芳、顾振江等五名非独立董事候选人，以及孙荣发、岳国健、单奕等三名独立董事候选人 [64][65] 募集资金使用与管理 - 公司完成向特定对象发行股票，实际发行5,409,639股，发行价格26.03元/股，募集资金总额为人民币140,812,903.17元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币136,534,214.83元 [70][89] - 董事会审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，其中预先投入募投项目的金额为9,829,790.00元，预先支付发行费用金额为693,782.68元 [25][90] - 董事会审议通过使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型产品 [29][69][73] - 上述募集资金使用事项均已获得保荐机构中国银河证券股份有限公司的无异议核查意见 [27][30][85][93]

文章核心观点 - 公司部分首次公开发行股票募投项目已完成 相关募集资金已依规使用完毕 并对对应的募集资金专项账户完成注销手续 [1][2][3] 募集资金基本情况 - 公司于2022年首次公开发行人民币普通股1亿股 发行价格为每股29.33元 募集资金总额为29.33亿元 [1] - 扣除承销费等费用后 实际募集资金净额为27.77亿元 资金已于2022年3月30日全部到位 [1] 募集资金专户管理 - 公司为规范管理设立了募集资金专项账户 并与保荐机构及开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] 本次募集资金专户销户详情 - “碳纤维航空应用研发及制造项目”已达到预定可使用状态并结项 其专户剩余资金及利息合计约134.86万元已转入子公司自有资金账户用于永久补充流动资金 该专户已注销 [2] - “年产3万吨高性能碳纤维建设项目”的超募资金承诺投资金额已完成 计划使用的超募资金已使用完毕 公司对该项目超募资金使用情况进行结项 并注销对应的两个募集资金专户 [3] - 后续“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”将以自有资金或自筹资金继续投入 [3] - 专户销户后 对应的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止 [4] 审批程序说明 - 本次注销募集资金专项账户的事项无需提交董事会或股东会审议 亦无需保荐机构发表意见 [4]

公司公告核心事件 - 湘佳股份已于2025年12月19日将1.5亿元闲置募集资金全额归还至募集资金监管账户 [1] - 该笔资金为公司使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用期限未超过12个月 [1] - 公司此前于2024年12月27日通过董事会及监事会审议，同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月 [1] 资金使用合规性 - 在资金使用期间，公司对资金进行了合理安排，未影响募集资金使用计划的正常进行 [1] - 公司未变相改变募集资金的用途，资金运用情况良好 [1] - 公司已就资金归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人 [1] 事件影响与评价 - 此次募集资金的规范使用与按时归还，体现了公司在资金管理方面的合规性与审慎性 [2] - 该行为有助于保障公司募集资金项目的顺利实施，并维护投资者利益 [2]

公司融资与资金管理 - 公司完成向特定对象发行股票，发行数量为52,975,326股，每股发行价格为6.89元，募集资金总额为3.65亿元，募集资金净额为3.58亿元 [1] - 公司为规范募集资金管理，已与农业银行稷山县支行、中国银行运城分行及保荐人中德证券签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户管理 [1] - 监管协议规定了各方权利义务，例如保荐机构每半年进行现场检查，银行按月出具对账单，协议自签署生效至专户资金支出完毕并销户后失效 [1]

董事会决议核心事项 - 公司第七届董事会第二十六次会议于2025年12月19日召开，会议审议通过了三项议案，包括调整募投项目募集资金投入金额、使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目以及修订《募集资金使用管理制度》 [1][3][6] - 所有议案均获得董事会全票通过，同意9票，反对0票，弃权0票 [3][5][8] - 相关议案已事先获得公司第七届董事会审计委员会2025年第九次会议审议通过 [2][4][7] 向特定对象发行股票及募集资金基本情况 - 公司于2025年完成向特定对象发行A股股票，发行股数为380,487,474股，每股发行价格为人民币4.07元，募集资金总金额为人民币1,548,584,019.18元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,532,236,775.42元 [11][18] - 上述募集资金已全部到位，并由希格玛会计师事务所出具验资报告 [11][18] - 公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐人、存放银行签署了《募集资金三方监管协议》 [12][19] 募投项目募集资金投入金额调整 - 由于实际募集资金净额低于原《募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，公司决定在不改变募集资金用途的前提下，调整各募投项目拟投入的募集资金金额 [13] - 本次调整是根据公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权、募集资金净额和募投项目的实际情况做出的，旨在保障募投项目顺利实施 [13] - 公司董事会、审计委员会及保荐机构均认为，本次调整履行了必要程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募投项目建设和公司正常经营 [14][15][16] 使用募集资金向控股子公司提供借款 - 为加快推进募投项目实施，公司计划使用募集资金向控股子公司安徽宿固高速公路有限公司提供借款，借款总金额不超过人民币119,000.00万元 [18][21] - 该笔借款将全部用于实施“宿州至固镇高速公路项目（G3京台高速公路复线）”这一募投项目，不得用作其他用途 [18][27] - 借款期限为自实际借款之日起不超过12个月，借款利率按照借款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期LPR利率计算 [21][27] 借款对象安徽宿固基本情况 - 安徽宿固高速公路有限公司为公司控股子公司，公司持股比例为98.50% [22] - 该公司成立于2022年1月21日，注册资本为人民币10,000万元，主营业务涵盖公路管理与养护、建设工程施工等 [21] - 经核查，安徽宿固不是失信被执行人 [23] 相关决策程序与监管意见 - 使用募集资金向子公司提供借款的议案已经公司董事会及审计委员会审议通过 [27] - 公司及安徽宿固已按规定与保荐机构、开户银行签订《募集资金三方监管协议》，以确保募集资金规范管理和使用 [25] - 保荐机构经核查后对本次调整募投项目投入金额及向子公司提供借款事项均无异议，认为其符合相关法规要求，不存在损害股东利益的情形 [16][28]