核心事件与执法行动 - 重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志于1月7日被中国公安部工作组从柬埔寨金边押解回国 [1] - 陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪 [1] - 公安机关将于近期公开通缉该集团首批骨干成员 [1] 涉事公司背景与业务 - 陈志为“太子集团（Prince Group Holding）”创办人之一，于2009年进入柬埔寨市场，2015年正式成立集团 [1] - 集团在十年间打造出涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多领域的商业版图 [1] - 集团旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等知名子公司 [1] 金融监管与清算行动 - 柬埔寨国家银行于1月8日宣布，正式启动对太子银行（Prince Bank）的清算程序 [1] - 太子银行是柬埔寨最大的商业银行之一，在集团被制裁后遭遇公众挤兑 [2] - 清算行动是为维护金融体系稳定而做出的审慎决策 [2] - 自公告日起，太子银行必须停止一切新增银行业务，包括禁止开立新账户和发放新贷款 [2] - 已开户存款客户仍可正常取款，贷款客户仍需履行还款义务 [2] - 柬埔寨国家银行已委任Morison Kak & Associates会计师事务所作为法定清算企业，全面接管运营与资产处置 [2] 国际制裁与资产冻结 - 美国当局指控太子集团涉及大规模投资诈骗、洗钱等跨国犯罪，并申请没收陈志持有的约150亿美元比特币资产 [3] - 英国对其实施制裁，冻结了其在伦敦的19处房产及所有在英资产 [3] - 美英制裁后，其他国家和地区陆续跟进调查 [4] - 韩国议员援引数据称，太子集团在五家韩国银行的柬埔寨分行进行了52次交易，涉及金额超过1970亿韩元（约合9.85亿元人民币） [4] - 该集团还有超910亿韩元（约合4.55亿元人民币）的资产存放在几家韩国银行的柬埔寨分行 [4] - 在韩国官方决定前，包括韩国国民银行在内的五家韩国银行已率先冻结了太子集团的资产 [4] - 新加坡警方于去年10月30日查封扣押了陈志及太子集团在新加坡的6处房产，并对其他金融资产发出禁止处置令，总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿元人民币） [4] - 被扣押资产还包括一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒 [4]

事件概述 - 重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）被从柬埔寨金边押解回国 其犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪 公安机关将于近期公开通缉该集团首批骨干成员 [1] 涉事主体背景 - 陈志为太子集团创办人之一 于2009年进入柬埔寨市场 2015年正式成立太子集团 业务涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多领域 旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等知名子公司 [3] - 太子银行是柬埔寨最大的商业银行之一 [3] 监管与执法行动 - 柬埔寨国家银行宣布正式启动对太子银行的清算程序 以维护金融体系稳定 [3][5] - 柬埔寨国家银行委任Morison Kak & Associates审计会计师事务所作为法定清算企业 全面接管该行的运营与资产处置工作 [5] - 自公告日起 太子银行必须停止一切新增银行业务 包括禁止开立新账户或存入新增资金 停止审批及发放各类商业与个人贷款 [5] - 美国当局指控太子集团涉及大规模投资诈骗、洗钱等跨国犯罪 并申请没收陈志持有的约150亿美元比特币资产 [5] - 英国对其实施制裁 冻结伦敦19处房产及所有在英资产 [5] - 新加坡警方查封并扣押了陈志及太子集团在新加坡的6处房产 同时对其他相关金融资产发出禁止处置令 涉及银行账户、证券账户及现金 总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿人民币） 此外 一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒亦被纳入禁令范围 [10] 市场影响与连锁反应 - 在太子集团被英国和美国政府联合制裁后 柬埔寨公众对太子银行的信任度暴跌 纷纷涌向银行提取现金 一度导致其陷入挤兑危机 [3] - 柬埔寨国家银行强调 在太子银行已开户并存款的客户仍可按规定办理正常取款业务 曾在太子银行办理了贷款的客户仍需履行还款义务 [5] - 韩国主要反对党议员援引数据称 太子集团在五家韩国银行的柬埔寨分行进行了52次交易 牵扯金额超过1970亿韩元（约合9.85亿元人民币） 另有超910亿韩元（约合4.55亿元人民币）的资产仍存放在几家韩国银行的柬埔寨分行 [7] - 在韩国官方正式决定发起制裁之前 包括韩国国民银行在内的五家韩国银行已经率先冻结了太子集团的资产 [7]

事件概述 - 重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志于1月7日被从柬埔寨金边押解回国 [2] - 陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪 [2] - 公安机关将于近期公开通缉该集团首批骨干成员 [2] 公司背景与业务 - 陈志是柬埔寨太子控股集团（太子集团）的创始人和首席执行官 [7] - 公司自2015年起涉足房地产、金融投资及博彩业 [7] - 公司在柬埔寨累计投入地产资金超过20亿美元 [7] 犯罪活动与手法 - 公司以开发房地产项目为幌子，系统性构建跨国犯罪网络 [7] - 通过伪造高薪职位诱骗劳工，非法拘禁于西港等地的封闭园区内，胁迫受害者从事加密货币“杀猪盘”诈骗活动 [7] - 犯罪团伙利用跨境货币与数字资产转换进行洗钱，并通过多条金融链条与跨国犯罪网络相连，采用多步骤“混合型诈骗”手法诱骗受害者转账 [8] 国际执法行动与资产冻结 - 2025年10月，美国司法部对陈志发起国际通缉，指控其涉嫌电信欺诈、跨国洗钱等23项重罪 [7] - 美国查扣其通过离岸公司持有的127,271枚比特币，约合150亿美元，刷新美国司法史上单次资产没收最高纪录 [7] - 2025年11月，中国香港特区警方冻结一个涉嫌参与国际电信诈骗和洗钱活动的犯罪集团价值27.5亿港元的资产，据报道该集团系柬埔寨“太子集团” [8] - 2025年12月，泰国反洗钱事务委员会决定冻结和查封“陈志”相关网络资产总计289项，估值约101.65亿泰铢 [8] 国际协作与官方表态 - 中国外交部发言人表示，打击网赌电诈犯罪是国际社会的共同责任，中方同柬埔寨等国积极合作取得显著成效 [5] - 此次押解回国是中柬执法合作取得的又一重大战果 [2]

公司背景与创始人 - 太子集团创始人兼董事长陈志于1月7日在柬埔寨被捕并被遣送回中国接受调查[1] - 陈志现年38岁，被指控为一个庞大跨国网络诈骗团伙的幕后主使，利用加密货币转移资金，涉案金额庞大，受害者遍布全球[1] - 陈志出生于福建，中学未毕业，早年创办过一家网络游戏公司赚取第一桶金，据前高管透露曾通过劫持游戏私服索要赎金获利[1] 商业版图扩张与“洗白”过程 - 2010年前后，陈志潜逃至柬埔寨，以“房地产开发商”身份在金边低价购地开办建筑公司[2] - 2014年，陈志成为柬埔寨公民，据称此过程通常需要至少25万美元投资，但其资金来源不明[2] - 2015年，27岁的陈志成立太子集团，专注于房地产开发[4] - 2018年，陈志获得商业银行牌照创办太子银行，同年以至少250万美元投资换取塞浦路斯护照[4] - 集团商业版图迅速扩张，包括创办柬埔寨第三家航空公司、获得第四家航空公司运营许可、建设高端商业综合体与五星级酒店，并计划斥资160亿美元建造生态城项目[4] - 陈志在柬埔寨获得“公爵”荣誉称号，该称号需要至少50万美元政府捐赠，并曾担任柬埔寨多位高层领导人的顾问[4] 全球资产与制裁行动 - 美国司法部于2025年10月对陈志提起诉讼，并冻结没收了属于太子集团的12.7万枚、价值150亿美元的比特币，这是美国迄今为止规模最大的加密货币查扣行动[1][8] - 英国政府披露陈志在伦敦拥有19处房产，其中一套豪宅价值1200万英镑，美国方面指称其在纽约购房，拥有私人飞机、超级游艇和毕加索画作[5] - 2025年10月，美国、英国联合对太子集团及其公司实施制裁，美国财政部对集团内部146个目标实施资产冻结、旅行禁令等制裁[5] - 制裁后，新加坡警方查封扣押了陈志及其集团在新加坡的6处房产及相关金融资产，总价值超过1.5亿新元（约8.2亿人民币），并涉及一艘游艇、11辆豪车[9] - 中国香港特区警方冻结了涉嫌参与该集团犯罪活动的价值27.5亿港元（约25.2亿元人民币）的资产[9] - 台湾地区检方查封了与太子集团相关的总价值超45亿新台币（约10.3亿元人民币）的资产，并拘留了25名嫌疑人[9] 非法业务运营模式 - 集团被指控运营至少10个柬埔寨诈骗园区，通过“杀猪盘”等方式进行电信诈骗，并涉及人口贩运、酷刑和敲诈[6] - 集团控制着10处以上非法拘禁站点，仅两个窝点就囤积了1250部手机，操控超过7.6万个虚假社交媒体账号作为诈骗工具，涉案金额达百亿美元级别[6] - 诈骗手法包括通过网络联系受害者，诱骗对方将加密货币转入指定账户，内部文件甚至指导员工如何与受害者建立信任[8] - 集团此前否认与诈骗有关，但美国调查显示其与电诈园区仍存在明确商业联系[6] 制裁影响与公司应对 - 制裁公布后，相关企业迅速与太子集团切割，柬埔寨央行出面安抚储户保证太子银行可正常取款[10] - 制裁前，集团内部已察觉风声并提前裁员，太子地产在2024年已裁掉一半人员[10] - 集团启动“去太子化”更名，公司改称“金牌特工集团”，但其新旧注册地址、邮箱完全一致，更名行动漏洞百出[11] - 陈志的柬埔寨国籍已于2025年12月被正式剥夺[2]

文章核心观点 - 柬埔寨太子集团创始人陈志因领导一个庞大的跨国网络诈骗与犯罪集团被捕并遣返中国 其犯罪活动涉及加密货币洗钱、电信诈骗、人口贩运等 涉案金额达百亿美元级别 美国等国已对其采取大规模制裁与资产查扣行动 [1][6][7] 公司背景与创始人 - 创始人陈志出生于福建 早年通过劫持游戏私服获利 2010年前后携带赃款潜逃至柬埔寨 [2] - 陈志在柬埔寨以房地产开发商身份“洗白” 2014年成为柬埔寨公民 但于2025年12月被剥夺该国国籍 [2][3] - 2015年 27岁的陈志成立太子集团 业务扩展至银行、航空、酒店及大型地产项目 如计划投资160亿美元的生态城 [5] - 陈志通过投资获得塞浦路斯护照及瓦努阿图国籍 据传还持有英国等国护照和永居 [5] - 陈志在柬埔寨获得“公爵”荣誉称号 并曾担任柬埔寨多位高层政治人物的顾问 [5] 商业版图与运营模式 - 太子集团业务涵盖房地产开发、商业银行、航空运输及高端酒店 曾计划斥资160亿美元建造生态城项目 [5] - 集团以合法生意为掩护 实际运营至少10个柬埔寨诈骗园区 通过“杀猪盘”等方式进行电信诈骗 [1][7] - 诈骗活动利用加密货币转移资金 仅两个窝点就操控超过7.6万个虚假社交媒体账号作为诈骗工具 囤积1250部手机 [7][9] - 集团内部有指导文件教员工如何与受害者建立信任 例如建议不要使用“过于漂亮”的女性照片做头像 [9] 跨国犯罪与资产规模 - 美国司法部于2025年10月对陈志提起诉讼并实施制裁 查扣了属于太子集团的12.7万枚比特币 按当时市值计算价值150亿美元 这是美国迄今为止规模最大的加密货币查扣行动 [1][9] - 美国财政部对太子集团内部146个目标实施制裁 包括资产冻结和旅行禁令 [6] - 英国政府披露陈志在伦敦拥有19处房产 其中包括一套2019年购入的价值1200万英镑的豪宅 [6] - 新加坡警方查封了陈志及其集团在新加坡的6处房产及相关金融资产 总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿人民币） [10] - 中国香港特区警方冻结了涉嫌与该集团相关的价值27.5亿港元（约合人民币25.2亿元）的资产 [10] - 台湾地区检方查封了与太子集团相关的总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产 并拘留了25名嫌疑人 [10] 调查、制裁与集团应对 - 中国警方至少于2020年就已开始对太子集团涉嫌在柬埔寨开展跨国网络赌博的行为展开调查 [7] - 2025年10月 美国与英国联合对太子集团及其公司实施制裁并提起刑事指控 罪名包括电信欺诈、洗钱等 [6] - 制裁后 集团启动“去太子化”更名 如将公司改称“金牌特工集团” 但新旧集团注册信息一致 被监测平台发现漏洞 [12] - 制裁前集团已开始裁员瘦身 2024年太子地产已裁掉一半人员 [11] - 柬埔寨央行在制裁后出面安抚储户 保证太子银行可正常取款 [11] 逮捕与法律后果 - 2025年1月7日 柬埔寨内政部通报在打击跨国犯罪合作框架下逮捕太子集团创始人陈志等3人 并于当日将其遣送回中国接受调查 [1][12] - 柬埔寨官方表示 任何人触犯法律都不可能逃脱制裁 企图利用国家领导层作为保护伞的行为是整治重点 [12]

公司事件与指控 - 太子集团创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国接受调查 [1] - 美国司法部正式对陈志提起刑事指控，罪名包括电信欺诈与洗钱 [2][3] - 美国司法部称这是该部门历史上最大规模的没收行动，抄走约127,271枚比特币，按当下市值计算约150亿美元（约合1069亿元人民币）[3][4] 公司业务与运营模式 - 陈志对外宣称公司业务涉及房地产、金融和消费服务，但被指控实为亚洲最大跨国犯罪组织的“话事人”[5] - 公司在全球30多个国家设立企业，被指控利用这些公司作为掩盖诈骗活动的“马甲”[6] - 公司在柬埔寨操控诈骗园区，其中两个窝点就囤有1250部手机，控制7.6万个社交媒体账号用于实施诈骗 [7][9] - 诈骗模式通过社交媒体培养感情后诱导受害者进行加密货币投资，随后转移资金 [11] - 公司涉嫌通过“分散 + 归集”的复杂手法洗钱，并将资金用于奢侈消费，包括购买毕加索画作 [11] - 公司旗下集团包括金贝集团有限公司，该公司是一家豪华酒店和赌场公司，与敲诈勒索、诈骗、强迫劳动及命案报道有关 [14] - 公司业务扩展至太平洋岛国帕劳，通过名下公司租赁岛屿并筹划以可疑资金开发度假村项目 [16] 公司人员与关联网络 - 公司成员来自中国重庆市、香港和台湾地区，以及新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国，多为华人 [14] - 美国财政部外国资产控制办公室已将和太子集团相关的146名个人、实体列入制裁名单，包括遍布多国的空壳公司和控股公司 [15] - 柬埔寨政府于2025年6月证实，金贝赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官 [14] 行业影响与执法行动 - 美国因网络投资诈骗造成的损失总额超过166亿美元，2024年美国人因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元，比上一年增长66% [15] - 美国财政部对涉案人员及实体在美国的资产进行冻结，并禁止美国个人和金融机构与其交易 [14][15] - 英国冻结了陈志网络在伦敦的19处房产，总价值超过1亿英镑（其中一处豪宅市值约1200万英镑，约合1.1亿元人民币）[16] - 美国当局指控该犯罪网络是“现代奴役与高科技诈骗的结合体”，运作规模和控制手段远超此前已知的东南亚“杀猪盘”集团 [12] - 该网络涉嫌残酷的人口贩运和强迫劳动，有数百人被诱骗或贩运至柬埔寨诈骗园区，遭受暴力威胁、殴打和剥削 [12] - 若罪名成立，陈志或面临最高可达40年的刑期 [16]

公司背景与业务范围 - 太子集团由福建籍华裔陈志于2015年在柬埔寨正式成立，其自2009年进入柬埔寨市场 [2] - 集团在短短十年间打造了涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多领域的商业版图 [2] - 旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等知名子公司 [2] - 集团自称跨国商业集团，在柬埔寨布局度假村与酒店等项目，是柬埔寨最大的企业集团之一 [2] 涉嫌的非法活动与运营模式 - 集团被指控利用虚假招聘广告诱骗工人，并以酷刑强迫他们进行电信诈骗 [2] - 自2015年起，集团利用遍布30多个国家/地区的商业网络作掩护，在柬埔寨秘密建造并运营至少十个强制劳动诈骗园区 [2] - 来自世界各地的工人被诱骗至园区，遭到囚禁、酷刑，并被迫从事大规模的加密货币投资诈骗活动（俗称“杀猪盘”） [2] - 诈骗活动骗取了数十亿美元 [2] - 园区内设有专业的“手机农场”以最大化诈骗效率，其中两个设施就拥有1250部手机，控制着约76000个社交媒体账户 [2] 暴力手段与相关事件 - 集团频繁使用暴力手段维护诈骗基地运转，陈志曾批准殴打一名在基地“制造麻烦”的人 [4] - 起诉书中包含了陈志保存的显示暴力手段的图像，多人身上可见明显伤痕 [4] - 起诉书称，2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道与太子集团有关 [4] 资产冻结与司法调查 - 2024年10月30日，陈志及其太子集团在新加坡的1.5亿新元资产被冻结 [4] - 中国香港特区警方于2025年11月宣布，冻结一个涉嫌参与国际电信诈骗和洗钱活动的犯罪集团价值27.5亿港元（约合人民币25.2亿元）的资产，据报道该集团系柬埔寨“太子集团” [4] - 被冻结的资产包括通过犯罪所得的现金、股票、基金等 [4] - 中国台湾检方表示，已查封与太子集团相关的总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产 [4] - 台湾检方拘留了25名嫌疑人，并传唤10名证人接受讯问 [4][5] - 调查行动对太子集团及其位于台北关联公司的总共47处住所及办公场所展开突击调查 [5] 被查封资产详情 - 已查封18处不动产，其中包括11处豪华公寓 [7] - 查封48个停车位及26辆豪车（包括劳斯莱斯、法拉利和兰博基尼等），这些豪车总价值超4.7亿新台币 [7] - 查封60个银行账户，账户余额总计超2.3亿新台币 [7]

文章核心观点 - 柬埔寨太子集团创始人陈志被捕遣返，标志着一起涉案金额巨大、犯罪网络横跨多国的跨国电诈与犯罪集团案件进入关键阶段 [1] - 该集团以合法商业为外衣，核心业务实为大规模电信诈骗、人口贩运、强迫劳动及洗钱，被美国司法部称为“亚洲最大跨国犯罪组织” [4] - 多国司法机构联合行动，对集团资产进行了史上最大规模的查封与冻结，其中美国没收的比特币市值高达150亿美元 [9][12][14] 犯罪网络与作案手法 - 集团在全球30多个国家设立空壳公司作为犯罪活动的掩护 [4] - 在柬埔寨运营诈骗园区，仅两个窝点就控制1250部手机和7.6万个社交媒体账号用于实施“杀猪盘”诈骗 [4] - 诈骗手法是通过社交媒体建立情感联系后，以高回报加密货币投资为诱饵骗取资金 [6] - 犯罪网络同时涉及残酷的人口贩运与强迫劳动，受害者护照被没收并遭受暴力威胁 [6] - 旗下关联企业金贝集团经营的酒店和赌场涉及敲诈勒索、诈骗、强迫劳动，并与一起谋杀案相关 [8] - 美国联邦调查局曾捣毁一个洗钱网络，确认金贝集团诈骗了259名美国人共计1800万美元 [8] - 通过“分散+归集”手法拆分赃款，利用多个账户洗钱，并将资金用于奢侈消费，包括购买毕加索画作 [8] - 在纽约布鲁克林设有“洗钱小分队”转移资金，在美国境内诈骗至少250人，涉案金额达数百万美元 [8] 多国联合执法与资产冻结 - 2025年10月，美国司法部对陈志提起刑事指控，并没收约127,271枚比特币，当时市值约150亿美元（约合1069亿元人民币），为该部门史上最大规模没收行动 [9] - 陈志律师曾辩称被扣比特币大部分源于2020年12月的“Lubian.com黑客事件”资产，但未被采纳 [9] - 英国冻结了陈志在伦敦的19处房产，总价值超1亿英镑，其中一处豪宅市值约1200万英镑（约合1.1亿元人民币） [12] - 美国财政部将146名与太子集团相关的个人和实体纳入制裁名单，冻结其所有美国资产 [12] - 新加坡查封了6处房产，并对金融资产发出禁止处置令，总价值超1.5亿新元（约合8.2亿元人民币），同时扣押游艇、豪车等 [14] - 中国香港特区警方冻结相关资产27.5亿港元（约合25.2亿元人民币） [14] - 中国台湾地区检方查封资产超45亿新台币（约合10.3亿元人民币），拘留25人，查扣多处不动产、豪车及银行账户 [14] - 美国司法部长称此次行动是“针对人口贩运和网络金融诈骗全球祸害的最有力打击之一” [14] - 据美国财政部数据，过去几年美国因网络投资诈骗损失超166亿美元，2024年因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元，同比增长66% [14] 案件背景与影响 - 陈志现年38岁，持有英柬双重国籍，曾以“商业精英”形象示人，并于2020年获柬埔寨首相授予奥克纳勋衔 [2] - 太子集团对外宣称践行ESG，是“有责任、有担当”的企业公民，实则为核心犯罪架构 [4] - 美国检方将集团模式形容为“现代奴役与高科技诈骗的结合体” [6] - 若罪名成立，陈志可能面临最高40年刑期 [15] - 案件暴露了东南亚电诈产业链的复杂性与残酷性，彰显了多国联合打击跨国犯罪的决心 [15]

核心事件与法律行动 - 太子集团创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国接受调查 [1] - 陈志因涉嫌策划涉及强迫劳动的跨国“杀猪盘”加密货币骗局，被美国司法部正式起诉 [3] - 美国司法部指控陈志是“庞大的网络欺诈帝国”的幕后黑手，面临电信欺诈和洗钱等多项密谋罪名，若罪名成立最高可判处40年监禁 [3] 资产查封与冻结情况 - 中国香港特区警方冻结了涉嫌参与国际电信诈骗和洗钱活动的犯罪集团价值27.5亿港元（约合人民币25.2亿元）的资产，该集团系柬埔寨“太子集团” [1] - 中国台湾检方查封了与“太子集团”相关的总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产，并拘留了25名嫌疑人 [1] - 查封的资产包括18处不动产（含11处豪华公寓）、48个停车位、26辆豪车（总价值超4.7亿新台币）以及60个银行账户（余额总计超2.3亿新台币） [3] - 美国政府宣布查获了约127,271枚比特币，价值高达150亿美元（约合人民币1069亿元） [3] 公司背景与运营模式 - 以陈志为首的“太子集团”在柬埔寨从事诈欺犯罪，并于多地建立庞大企业网络进行洗钱 [1] - 美国司法部长称此次行动是对“全球人口贩卖和网络金融欺诈祸害的最重大打击之一”，目标是摧毁这个建立在强迫劳动和欺骗之上的犯罪帝国 [3]

公司核心事件 - 太子集团创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕并已被遣送回中国接受调查 [1] - 陈志被美国法庭指控犯有电信欺诈和洗钱共谋罪 [1] - 美国执法部门查获了与案件相关的127271枚比特币，总价值约为150亿美元（约合1070亿人民币） [1] - 美国财政部已将太子集团定性为跨国犯罪组织，并对100多名相关个人和实体实施制裁 [1] - 英国政府冻结了陈志在伦敦的19处房产等资产 [4] - 中国公安部门在美方起诉前已对陈志展开调查，其关联的网络赌博公司涉案金额超50亿元人民币 [4] 公司业务与运营模式 - 太子集团被指是亚洲最大的跨国犯罪组织之一，在柬埔寨经营着10个电信诈骗园区 [1] - 集团通过社交媒体等软件的虚假账号进行“杀猪盘”诈骗，将受害人资金转移至指定账户并承诺用于虚拟货币投资 [2] - 集团高管网络利用在多国的政治影响力及向公职人员行贿为其犯罪行为提供掩护 [2] - 集团将诈骗及网络赌博所得赃款通过加密货币进行洗白 [4] - 陈志至今仍在多家公司担任高管并持股，多数公司保持正常运营 [4] 行业背景与地域特征 - 缅甸北部、柬埔寨等地的边境地区长期缺乏中央政府有效管控，为犯罪团伙提供了天然的庇护所 [4] - 自2020年新冠疫情开始，传统线下赌场关闭，犯罪团伙将业务转向网络赌博和电信诈骗，并利用加密货币洗钱 [4] - 有9个缅甸实体在克伦族民族军保护下运作，以科技园区或跨境电商公司为掩护，构建了完整的犯罪产业链 [4] - 加密货币被犯罪组织广泛用于跨境洗钱和资产转移，此次案件涉及价值150亿美元的比特币被查没 [1][4] 创始人个人背景与影响 - 陈志1987年生于福建连江县，拥有英国和柬埔寨国籍 [1][4] - 其首次个人创业是在福建省投资一家小型网吧，于2011年进入柬埔寨房地产市场 [1] - 陈志及其同伙将洗白后的赃款用于极其奢华的生活，包括购买名表、私人飞机等 [4] - 陈志老家人回忆，曾有多位乡亲出国为其工作，年薪百万人民币起步，并知晓其在柬埔寨的主要“生意”是诈骗 [4]