文章核心观点 公司独立董事在2024年度忠实、勤勉、专业、独立、合规履职，积极参与决策、监督和提供专业咨询，为公司经营发展建言献策，维护公司和全体股东合法权益，公司董事会及各专委会高效规范运作，管理层完成年度目标计划向高质量发展转型成效良好 [1][18][20] 独立董事的基本情况 - 截至2024年12月31日，公司第五届董事会有5名独立董事，人数及占比符合要求，专业职业、地域和性别结构多元 [1][2] - 高永文因连续任职满6年未再当选，高平阳2025年2月7日履职，崔历2024年11月18日辞任，履职至2025年1月20日 [1][2] - 独立董事具备任职条件，定期自查独立性，按要求报告履职情况 [2] 独立董事年度履职情况 出席会议及参与决策情况 - 独立董事出席股东大会、董事会及专委会会议，亲自出席董事会次数达2/3比例要求，委托出席有效，无缺席情况 [2] - 独立董事阅研议案，参与决策提建议，对所有议案投赞成票，按规定发表独立意见 [2] - 公司修订规则，独立董事参与重大事项研究论证，召开4次闭门会议与审计师沟通 [3][4] 参与董事会专委会运作情况 - 董事会下设5个专委会，运作合规，会前充分讨论后向董事会提案 [6] - 各专委会共召开30次会议，研究讨论121项议案 [2][7] - 独立董事任职2 - 3个专委会，履职促进专委会作用发挥 [8] 履行监督职责情况 - 独立董事督促管理层关注意见，监督董事会决议落实，保持与董办沟通 [8] - 2024年未发生独立董事行使特别职权情况，按规定发表独立意见 [9] 履行专业咨询职责情况 - 独立董事参加专委会调研，围绕利差损、投诉管理等提建议 [10][11] - 独立董事在座谈会上围绕改革发展等提建议，公司安排沟通汇报 [12][13] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 独立董事通过多平台多渠道与内审及会计师沟通，内审汇报工作及问题整改情况 [13] - 会计师汇报审计计划和进展，审计委员会督促工作，独立董事召开4次闭门会议沟通 [13] 与中小股东的沟通交流情况 - 公司通过股东大会和业绩发布会建立中小股东沟通机制，独立董事交流良好 [14] 了解公司经营管理状况情况 - 独立董事通过审议议案、阅研资料、借助第三方获取信息了解公司情况 [15] 独立董事年度履职重点关注事项情况 - 独立董事关注关联交易、股东承诺履行、财务报告披露、内控评价等事项并发表意见 [16][17] - 聘请2024年度会计师事务所获独立董事同意，认为其执业准则良好 [17] 总体评价和建议 - 独立董事专业水平和职业道德高，遵守规定履职，为公司发展建言献策，提升履职能力 [18] - 建议独立董事更积极参与决策、发挥监督和咨询作用，推动公司建设一流保险金融集团 [20] 邵善波董事2024年度履职概况 基本情况 - 邵善波2018年5月起任独立董事，2024年任关联交易控制等委员会职务 [20] - 其履历丰富，毕业于美国威斯康辛大学，符合独立性要求，因任职满6年不再连任 [21] 年度履职概况 - 参加会议，组织召开会议研究议案，在座谈会提建议，与中小股东交流 [22] - 参与决策监督，参加调研和闭门会议，从多渠道了解公司情况 [23] - 持续提升履职能力，阅研资料，参加培训和讲座 [23] - 重点关注事项履职符合要求，全年履职时间合规 [24] 年度工作自我评价 - 邵善波认为自己履职符合要求，维护公司和股东权益，促进公司治理完善 [24]

独立董事履职情况 - 谢荟自2024年4月29日起担任苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事 严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 秉持勤勉尽责 诚信履职 独立判断的职业准则 [1] - 任职期间积极参与董事会及专门委员会会议 认真审议各项议案 对定期报告 对外担保等事项发表专项意见 充分发挥独立董事的监督制衡作用 [1] - 在履职过程中始终将投资者权益保护置于首位 针对利润分配方案等涉及中小股东利益的议案 通过专项沟通强化权益保障机制 切实提升公司治理规范性与决策透明度 [1] 独立董事基本情况 - 谢荟1984年9月出生 中国国籍 无境外永久居留权 上海财经大学本科学历 中国注册会计师 深交所董秘资格 [1] - 2007年7月至2016年2月任上会会计师事务所经理 2016年3月至今任赣州盛虔投资管理有限公司上海分公司财务总监 2018年11月至今任赣州德鹏投资管理有限公司董事 总经理 [1] 年度履职情况 - 报告期内应出席公司董事会会议三次 股东大会一次 实际出席董事会会议三次 未列席股东大会 无授权委托其他独立董事出席会议的情况 [2] - 担任公司第六届董事会审计委员会主任委员 提名委员会委员 报告期内公司共召开两次提名委员会会议 [3] - 严格按照《审计委员会工作细则》对公司定期报告 财务会计报告 审计部提交的工作计划和工作报告等事项进行审议 加强了对公司内控制度实施情况的监督和审查 [3] - 2024年度履职期间现场工作时间为15天 工作内容包括出席股东大会 董事会 专门委员会 独立董事专门会议 实地考察 与管理层现场沟通 与会计师事务所沟通等 [3] 与外部审计机构沟通 - 作为审计委员会主任委员 积极关注定期报告的工作计划 主动跟进年报审计的计划 进展 与年审会计师就年审计划及关注的重点事项进行充分沟通 [4] - 与公司管理层就经营中的重点问题展开深入讨论 确保审计报告能够全面 真实地反映公司的实际情况 [4] - 在审核定期报告的过程中 严格履行保密职责 坚决防止内幕信息泄露以及内幕交易等违法违规行为的发生 [4] 保护投资者权益 - 密切关注公司的运营状态和潜在的经营风险 对定期报告涉及的财务数据进行严格审核 确保数据的准确性和可靠性 [5] - 积极参与公司董事会 股东大会等会议 在决策过程中坚持独立判断 审慎行事 通过发表客观意见有效维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益 [5] - 持续关注公司信息披露工作的合规性 确保公司严格遵循《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求进行信息披露 [5] 年度履职重点关注事项 - 审阅了公司编制的《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》 公司披露的定期报告真实 完整地反映了所属报告期的相关财务数据 [5] - 公司为子公司合肥禾盛新型材料有限公司 苏州兴禾源复合材料有限公司和上海海曦技术有限公司的银行融资需求提供担保 担保行为符合《公司法》及《上市公司监管指引第8号》的规定 [5] 总体评价和建议 - 展望2025年 将秉持专业审慎的工作原则 严格遵守上市公司自律监管指引及《上市公司独立董事管理办法》的相关要求 持续强化履职深度与效率 [6] - 重点围绕完善董事会科学决策机制 提升董事会领导效能等维度 着力优化董事会专门委员会运作机制 通过严格把控专项意见发表 关联交易审查等环节 切实维护治理结构的客观公正 [6]

独立董事基本情况 - 独立董事朱维驯为1974年生澳大利亚注册会计师 拥有新南威尔士大学金融学硕士学位 长期从事审计与财务工作 现任颖通（远东）首席财务官 曾任普华永道审计经理 思派健康高级财务总监等职 具备丰富财务管理经验 [1] 年度履职概况 - 2024年出席全部16次董事会会议及3次股东大会 未出现缺席或委托出席情况 [2] - 参加3次薪酬与考核委员会会议 3次独立董事专门会议 分别就关联交易额度 专利权益转让 持续关联交易上限等事项发表独立意见 [2][6] - 累计现场工作时间超15个工作日 重点考察装备产业园 数智产业研究院 与财务部/法务部就重大诉讼 "两金"治理等事项进行专项沟通 [4][5] 重点监督事项 - 关联交易：审核与ENC 乐金熊猫等关联方的物资销售 分包服务 确认交易按商业条款进行 未影响公司独立性 2024年关联交易未超公告上限 [7][8] - 财务监控：专项审核财务公司存款贷款业务 确认资金安全性无异常 风险评估显示财务公司风控体系无重大缺陷 [8] - 内控建设：公司已建立覆盖经营各环节的内部控制体系 2024年内控评价报告获标准无保留意见 [11] 公司治理优化 - 推动制度完善：新制定《独立董事专门会议工作制度》《舆情工作管理办法》等 修订委托理财管理制度 [11] - 人才战略建议：提出创新人才激励机制 建议扩大高校科研合作范围 加强科研成果转化应用 [5][6] - 风险处置：督促依法处理ENC特别纳税调整事项 要求完善合同纠纷预案 强化"两金"管控至合理水平 [4][5] 管理层与审计 - 高级管理人员聘任：参与第十一届董事会董事及高管提名审核 确认候选人资质符合监管要求 [9][10] - 审计机构续聘：同意续聘大信会计师事务所 2024年度审计费用不超过248万元 [10]

文章核心观点 刘艳森作为宁波东方电缆股份有限公司2024年度独立董事，严格履职，维护公司和股东权益，报告介绍履职情况、重点关注事项并给出总体评价与建议 [1][10] 独立董事基本情况 - 刘艳森为女，1958年5月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，担任多个协会职务及德威工程管理咨询有限公司董事长，获多项荣誉，现任公司第六届董事会独立董事，未兼任其他公司独立董事 [1] - 刘艳森未在公司担任除董事外其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人无利害关系，无影响独立性情形 [2] 独立董事2024年度履职情况 参加董事会、股东大会情况 - 刘艳森应参加董事会9次，亲自出席9次，无缺席和委托出席，出席股东大会2次，表决遵循原则并保护中小投资者权益 [3][4] 出席董事会专门委员会情况 - 刘艳森参加四次审计委员会会议和一次薪酬与考核委员会会议 [4] 参加独立董事专门会议情况 - 刘艳森对提交会议资料充分了解并谨慎判断 [4] 行使独立董事职权情况 - 刘艳森在各会议对议案认真审阅后行使表决权并发表明确意见，拥有多项职权 [4] 与内审部、年审会计师事务所沟通情况 - 刘艳森与内审部、会计师事务所项目负责人交流，督促审计进度，了解公司财务和业务情况 [5] 与中小股东沟通交流情况 - 刘艳森参加业绩说明会与中小投资者沟通，也通过他人转述交流 [5] 现场考察情况 - 刘艳森借股东大会了解公司生产经营和财务状况，听取汇报并关注影响，为公司经营管理献计献策 [5] 公司配合独立董事工作情况 - 公司为刘艳森提供工作条件和人员支持，无阻碍其行使职权情形，管理层重视沟通，保证其知情权并征求意见 [5] 独立董事年度履职重点关注事项情况 控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保事项 - 2023和2024年度，公司无控股股东及关联方占用资金情况，未发生对外担保事项，控制担保风险保障权益 [6][7] 利润分配事项 - 公司2023年度拟每股派发现金红利0.45元，方案考虑多因素，符合规定和利益，获独立董事同意 [7] 内部控制评价报告 - 公司建立完善内部控制制度体系且有效执行，评价报告客观反映情况，无重大缺陷，获独立董事同意 [7] 续聘会计师事务所事项 - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，该所具备资格和能力，决策程序合法，获独立董事同意 [8] 2024年度日常关联交易预计事项 - 公司及子公司预计2024年关联交易为日常所需，定价合理，不损害利益，不影响独立性，获独立董事同意 [9] 重点事项的执行、披露情况 - 董事会有效执行决议，公司信息披露真实准确完整，无虚假遗漏 [9] 总体评价和建议 - 刘艳森履职认真，为董事会决策发挥作用，建议加强沟通，完善治理，保护投资者权益，为公司发展尽责 [10]

独立董事基本情况 - 公司董事会共有9名董事 其中独立董事3人 占比三分之一 符合法规要求 [1] - 独立董事鞠源于2023年10月24日经选举担任第八届董事会独立董事 [1] - 鞠源拥有荷兰蒂尔堡大学经济学博士学位 现任英国约克大学教授 具有专业资质及能力 [1] 会议参与情况 - 2024年度共参加8次董事会会议和6次股东大会 出席率100% [2] - 参与审计与风险管理委员会会议8次 薪酬与考核委员会会议3次 提名委员会会议3次 均投同意票 [3] - 参加独立董事专门会议5次 审议通过8项重大议案 包括担保计划、外汇套期保值额度调整等事项 [3] 公司治理与监督 - 对关联交易事项进行审核 重点关注定价公允性及是否损害股东利益 [7] - 审议对外担保事项 包括为赞比亚公司银行借款提供反担保、巴西叶片履约保函担保等关联交易 [7] - 公司审计部开展关联交易和对外担保专项检查 未发现违规担保情形 [7] 股权激励实施 - 限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就 15,065,537股于2024年4月11日上市流通 [8][9] - 回购注销未达解除限售条件的295,655股限制性股票 回购价格为5.44元/股 [9] 信息披露与投资者关系 - 2024年发布临时公告70个 定期报告4个 并发布ESG报告 [10] - 在上海证券交易所信息披露工作连续六年获评A级 [10] - 公司制定2024-2026年股东回报规划 坚持高比例现金分红回报股东 [9] 内部控制与审计 - 续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构 [9] - 截至2024年12月31日 未发现与财务报告相关的内部控制存在重大缺陷 [10] - 专门委员会全年召开会议18次 运作规范并向董事会提供专业建议 [10] 公司经营与战略 - 实地调研10家下属及参股公司 了解"十四五"战略落实、境内外市场开拓等情况 [5] - 与泰国子公司开展线上交流 探讨国际化发展及境外风险防控 [5] - 公司控股股东和实际控制人关于独立性及关联交易的承诺均正常履行中 [9]

独立董事基本情况 - 刘宁1968年生中国国籍无境外永久居留权工商管理硕士[1] - 曾任招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理兼董事会秘书招商局置地有限公司非执行董事[1] - 现任大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事广东TCL智慧家电股份有限公司独立董事福华通达化学股份有限公司独立董事[1] - 自2024年9月起担任中集车辆独立董事[1] 独立董事履职情况 - 2024年9月27日当选公司第三届董事会独立董事[2] - 对全部议案均投赞成票无反对和弃权情况[2] - 未发生独立聘请中介机构提议召开临时股东会或董事会会议及征集股东权利的情形[2] - 任职期间累计现场工作时间5.5天符合相关规定[6] 会议出席情况 - 担任董事会提名委员会主席主持2次会议实际出席2次[4][5] - 担任审计委员会委员出席2次会议实际出席2次[4][5] - 担任风控委员会委员出席1次会议实际出席1次[4][5] - 通过邮件电话会谈等方式与董事会管理层保持密切沟通[6] 专门委员会职责履行 - 提名委员会审核高级管理人员候选人任职条件维护公司及股东权益[4][5] - 审计委员会审核财务信息披露监督内外部审计修订《反贪污及举报管理制度》[5] - 风控委员会监督评估风险管理及内部控制修订《反贪污及举报管理制度》[5] - 预先许可毕马威华振会计师事务所2项非鉴证服务业务[5] 投资者权益保护 - 认真审议议案客观发表意见公司董事会重视独立董事意见[6] - 关注媒体报道及行业形势变化对重大事项提出建议[6] - 公司信息披露符合相关规定保护投资者合法权益[6] 重点关注事项 - 审核《2024年第三季度报告》财务信息并签署书面确认意见[7] - 听取内控内审部门《2024第三季度内控及内审工作简报》[7] - 确认董事及高级管理人员任职资格符合规定提名程序合法合规[7] 总体评价与展望 - 独立董事促进公司规范运作维护投资者合法权益[7][8] - 2025年将继续恪尽职守提供专业建议支持董事会决策[8]

独立董事履职基本情况 - 独立董事陆宗元具备丰富的政府及企业管理背景 曾担任昆山市城北色织机械厂厂长 昆山市城北镇镇长 昆山市花桥镇党委书记 昆山经济技术开发区管委会副主任等职务 现任昆山开发区研究会会长 [1][2] - 经自查确认其任职完全符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求 不存在任何影响独立性的情况 [2] 董事会参与及表决情况 - 2024年度应参加董事会会议12次 实际现场出席9次 以通讯方式参加3次 无委托出席或缺席情况 未出现连续两次未亲自参加会议的情形 [4] - 全年对所有议案均投同意票 无反对或弃权情形 [4] - 出席股东大会4次 [4] 专门委员会工作情况 - 作为薪酬与考核委员会召集人 全年组织召开3次委员会会议 结合PCB行业实际情况建议公司持续实施股权激励以促进健康发展 审阅2024年股票期权激励计划 并对2020年股票期权激励计划考核结果进行审核 [4] - 作为提名委员会委员 对董事及高管候选人的任职资格与履职能力进行审查 将合格人选提报董事会审议 [5] - 独立董事团队全年召开5次专门会议 重点针对关联交易 股权激励及改聘审计机构等事项开展前置审查和评估 [5] 公司治理与监督活动 - 高度关注财务报表和内部控制审核重点领域 与内部审计机构及会计师事务所保持有效沟通 及时处理审计中发现的问题 维护审计独立性 [5] - 对公司信息披露工作进行有效监督核查 确保信息披露真实 及时 完整 准确 [6] - 持续关注公司生产经营 运营管理和内部控制制度的完善与执行情况 以及股东大会 董事会决议的执行情况 [7] - 通过审阅材料 参加电话会议 实地调研等方式与管理层保持密切沟通 密切关注外部环境及市场变化对公司的影响 [8] 重大事项审议与评估 - 日常关联交易预计事项：认为公司与关联方在业务 人员 财务 资产 机构等方面保持独立 交易以市场价格为基础定价 遵循公平合理原则 未损害公司及中小股东利益 [8] - 控股子公司增资暨关联交易：2024年11月20日董事会审议通过对胜伟策电子（江苏）有限公司增资议案 认为该交易符合公司整体战略规划 交易价格按一般商业条款协商确定 公司已充分评估并提示风险 [9] - 定期报告审议：对2023年度报告 2024年第一季度报告 半年度报告及第三季度报告进行认真审阅 重点关注内容准确性 财务数据波动原因合理性 并签署书面确认意见 [9] - 内部控制评价：2024年3月22日董事会审议通过2023年度内部控制自我评价报告 认为公司内部控制设计合理且执行有效 具备完整性 合理性和有效性 [10] - 审计机构改聘：2024年12月9日股东大会决议改聘立信会计师事务所担任2024年度审计机构 事前已评估其审计服务经验 独立性 专业胜任能力 认为决策程序符合规定 [10] - 董事会换届及高管聘任：2024年10月23日董事会审议通过第八届董事会董事候选人提名 12月9日董事会审议通过高级管理人员聘任 认为候选人具备履职所需条件及经验 [11] - 股权激励计划：2024年9月10日股东大会审议通过2024年度股票期权激励计划草案 并对2020年度激励计划在2024年的实施情况进行监督核查 确认符合规定且未损害股东利益 [11][12] 履职总体评价与展望 - 独立董事通过深入参与重大决策 充分发挥监督制衡与专业赋能职能 推动公司治理水平稳步提升 [12] - 2025年将继续在公司发展战略规划 内部管理优化等领域建言献策 助力公司提升运营效率并维护投资者权益 [12]

公司治理与独立董事履职情况 - 独立董事张文亮严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规履行监督职责 确保公司规范运作[1][2] - 报告期内出席全部会议：股东大会4次（审议32项议题） 董事会8次（审议50项议题） 审计委员会5次（审议12项议题） 薪酬与考核委员会2次（审议2项议题）[3] - 通过现场调查 电话邮件沟通等方式了解公司生产经营状况 并为董事会决策提供专业建议[4][5] 关联交易与合规审查 - 2024年向特定对象发行股票涉及关联交易：发行对象博荣益弘系控股股东全资子公司 交易定价公允且符合监管规定[6] - 公司及股东严格遵守各项承诺 报告期内无变更豁免承诺或违反承诺情形[7] - 所有定期报告（含2023年年报 2024年季报及半年报）均按规披露 经董事会监事会审议通过[8] 审计与内部控制 - 续聘信永中和为2024年度审计机构 认可其审计程序合规且结论符合公司实际财务状况[8] - 公司内部控制评价报告显示 运作符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》要求 无违规情形[8] - 报告期内无会计政策变更 会计估计调整或重大会计差错更正事项[9] 股权激励与人事管理 - 2020年限制性股票激励计划第三期限售条件达成 解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定[10] - 报告期内未发生董事任免 高级管理人员聘任解聘或财务负责人变动情况[9] - 高级管理人员2023年度绩效薪酬方案符合公司章程及薪酬管理制度规定[9] 中小股东权益保护 - 独立董事通过列席股东大会 关注涉及中小股东单独计票议案表决情况 并积极回应业绩说明会提问[5] - 关联交易决策过程中重点审查对中小股东利益的影响 确认未损害其合法权益[6]

独立董事履职情况 - 陈奕斌自2024年2月28日起担任新天绿色能源股份有限公司独立非执行董事 具备香港注册会计师和澳大利亚注册会计师专业资格 曾任职于天房津城（香港）有限公司财务总监等职位 [1] - 2024年度出席董事会会议12次（全部亲自出席 其中11次以通讯方式参加） 出席股东大会3次 未出现缺席或异议投票情况 [2][4] - 担任审计委员会主任委员 召集5次会议 另作为委员参加提名委员会3次会议和薪酬与考核委员会2次会议 [4] 公司治理与监督 - 重点审核关联交易事项 包括向曹妃甸新天液化天然气有限公司和新天绿色能源围场有限公司增资 认为交易符合商业条款且未损害中小股东利益 [7] - 审议通过调整业务发展战略议案 公司未来将聚焦风力发电及天然气产业 逐步出售光伏业务以集中资源增强核心竞争力 [7][8] - 对财务会计报告和内部控制评价报告进行专项审阅 认为财务信息公允反映公司状况 且内部控制无重大缺陷 [8][9] 审计与机构聘任 - 公司与安永华明会计师事务所保持合作 未更换审计机构 认为其专业能力满足审计需求并保障工作连续性 [9] - 审计委员会与会计师事务所重点沟通审计计划 范围 重点领域及内部控制审计等专题内容 [4] 高级管理人员与激励计划 - 报告期内公司提名2名高级管理人员和1名执行董事 独立董事均发表同意意见 [10] - 审核并通过高级管理人员2023年度薪酬兑现方案 同时支持A股限制性股票激励计划 认为有助于长效激励机制建设 [10] 业务战略调整 - 公司决定聚焦风力发电及天然气相关产业 包括陆上及海上风电场 LNG码头及接收站 天然气长输管线和城市燃气等业务领域 [7][8] - 控股股东河北建设投资集团变更避免同业竞争承诺 以适配新战略方向 [8]

个人基本情况 - 独立董事牛东晓现年62岁 教授及博士生导师 技术经济及管理专业博士 长期从事电力技术经济 发电厂建设后评价 电力负荷预测 电力市场分析及电力运营管理等研究 [1] - 现任华北电力大学经济与管理学院教授 华北电力大学学术委员会副主任 中国绿色电力发展研究学科创新引智基地主任 中国技术经济学会副理事长及大唐国际独立董事 [1] - 曾获长江学者特聘教授 新世纪百千万人才工程国家级人选 国务院政府特殊津贴等荣誉 并担任中国能源经济学会中国委员会常务理事 中国电机工程学会学术委员等职务 [1] 独立性情况 - 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于独立性的要求 不存在影响独立性的情况 [2] 会议出席情况 - 2024年度亲自出席董事会会议13次 其中以通讯方式出席2次 亲自出席股东大会4次 [2] - 对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项未提出异议 认为董事会及股东大会程序合法有效 重大经营决策事项均履行相关程序 [2] 专门委员会履职 - 作为审核委员会委员参加4次会议 讨论定期报告及会计师事务所聘任等事项 [2] - 作为薪酬与考核委员会及提名委员会召集人 分别召集2次会议 讨论董监高薪酬 经理层业绩考核及薪酬兑现等事项 [2] - 作为关联交易控制委员会委员参加7次会议 讨论向关联公司增资 收购关联人资产及签署2025-2027年度《综合产品和服务框架协议》等关联交易事项 [2] - 对所有审议事项均投赞成票 未投反对票或弃权票 [3] 现场工作情况 - 通过现场办公及赴所属企业调研 听取管理层关于生产经营及财务状况的汇报 关注外部环境及市场变化对公司的影响 [3] - 全年现场工作时间累计超过15天 [3] 关联交易审查 - 对报告期内关联交易议案进行审议 认为交易符合一般商业条款 遵循公平原则 未损害公司及股东利益 [3] 财务报告及内部控制监督 - 重点关注和监督财务会计报告及定期报告中的财务信息 与年审会计师保持有效沟通 认为财务信息符合会计准则要求 决策程序合法 未发现重大违法违规情况 [4] - 审阅公司《内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》 认为报告真实全面反映内部控制体系建立及健全情况 [4] 会计师事务所聘任 - 公司聘用天职国际会计师事务所及天职香港会计师事务所有限公司为年度境内境外财务报告审计机构 天职国际会计师事务所为内部控制审计机构 [4] - 认为审计机构本着独立客观公正原则完成审计合同义务 未发现违反规定及职业操守的行为 聘用程序合法合规 [4] 董事及高管提名与薪酬 - 作为提名委员会召集人审核董事及高管候选人资格 认为提名程序符合《公司法》及《公司章程》规定 新任董事及高管符合任职条件 [5] - 作为薪酬与考核委员会召集人审议董事及高管薪酬议案 认为薪酬情况符合公司相关制度 方案合理且程序合规 [5][6] - 报告期内未涉及股权激励计划 员工持股计划或分拆子公司持股计划等情形 [6] 培训与能力提升 - 独立董事完成上海证券交易所举办的上市公司独立董事反舞弊履职要点专题培训及北京上市公司协会关于减持新规与诚信建设等培训 不断提升履职能力 [6] 总体履职评价 - 独立董事2024年度严格按照相关法律法规及公司章程要求 出席董事会及股东大会 对重大事项发表独立意见 忠实诚信勤勉履行职责 积极参与公司治理 维护公司及全体股东利益 [6][7] - 通过提供参考意见及发挥建设性作用 促进公司发展并保障股东合法权益 [7]