董事会决议 - 第六届董事会第十五次会议于2025年8月20日以现场与通讯表决相结合方式召开 应参加表决董事9名 实际参加表决董事9名 [1] - 会议审议并通过《2025年半年度报告全文及其摘要》 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议并通过《关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》 关联董事霍中和、朱彩飞、关霖回避表决 表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [2] 人事变动 - 因原董事吕韶阳辞职 补选关霖担任第六届董事会非独立董事 并补选其为审计委员会委员 任期至第六届董事会任期届满 [3] - 审计委员会组成变更为崔志娟（召集人）、邱洪生、关霖 [3] - 因证券事务代表肖新玲退休 聘任邹爱妮为新任证券事务代表 任期至第六届董事会任期届满 [3] 文件披露 - 《2025年半年度报告全文》及摘要详见巨潮资讯网 摘要同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 [2] - 《关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网 [2] - 《关于聘任公司证券事务代表的公告》（编号2025-056）详见巨潮资讯网并登载于四大证券报 [3][4] 新任人员背景 - 新任董事关霖1964年出生 本科学历 高级工程师 曾任中国节能环保集团安全总监 2025年7月25日起任公司董事 未持有公司股票 [6] - 新任证券事务代表邹爱妮1992年出生 本科学历 曾任山东东方海洋科技证券事务代表 2021年7月至2025年8月任公司投资者关系代表 未持有公司股票 已取得董秘资格及证券/基金从业证书 [7]

董事会决议 - 第九届董事会第八次会议于2025年8月21日在北京以现场方式召开 应出席董事12人全部出席 会议由董事长侯启军主持[1] - 会议审议并批准十项议案 所有议案均获12票同意 无反对或弃权票[1][2][3] 人事任命 - 选举侯启军担任公司董事长[1] - 调整董事会专门委员会成员：侯启军任战略委员会主任委员及提名委员会委员 赵东任可持续发展委员会主任委员 蔡勇任审计委员会委员 其他成员不变[3] 财务报告 - 审议通过经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所审阅的2025年半年度财务报告[2] - 批准公司2025年半年度报告[2] 利润分配 - 通过2025年半年度利润分配方案 以分红派息股权登记日总股本为基数派发现金股息[2] 经营情况 - 审议关于2025年上半年主要目标任务完成情况及下半年重点工作安排的报告[1] - 审议关于2025年上半年经营业绩、财务状况及相关事项的说明[1] 关联交易 - 批准关于与财务公司和盛骏公司2025年上半年关联交易的风险持续评估报告[2] 募集资金管理 - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告[2] 股份回购 - 批准以集中竞价交易方式回购公司A股股份的方案[3]

董事会决议 - 第十届董事会第七次会议于2025年8月21日以通讯方式召开 应参加表决董事11人 实际参加表决董事11人 会议符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议审议通过三项议案 包括半年度报告及摘要、关联方风险评估报告、向控股子公司提供委托贷款 [1][2] 半年度报告审议 - 董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过2025年半年度报告及摘要 [1][2] - 报告审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025年度中期会议审议通过 [2] 关联交易风险评估 - 董事会审议通过对浙江省能源集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告 [2] - 该议案涉关联交易事项 关联董事董军、周浩杰、章健、孙永浩和傅维钦回避表决 [2] - 非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过议案 审议前已获全体独立董事审议通过 [2] 子公司委托贷款 - 董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过向控股子公司提供委托贷款的议案 [2] - 具体内容详见公告编号2025-030的专项公告 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2025年8月14日上午9:30召开 采用现场和通讯相结合方式 [1] - 会议应出席董事6名 实际出席6名 其中2名以通讯方式参与表决 [1] - 会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 同意6票 反对0票 弃权0票 [2] - 半年度报告经审计委员会审议通过 内容真实准确完整反映公司经营实际情况 [2] - 报告编制审核程序符合法律行政法规及证监会规定 [1] 子公司授信担保 - 董事会全票通过为子公司银行授信额度提供担保议案 同意6票 反对0票 弃权0票 [2] - 担保详情参见巨潮资讯网披露的2025-048号公告 [2]

董事会决议公告 - 公司第九届董事会第十五次临时会议于2025年8月13日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际参与表决9人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过了2025年半年度报告及摘要，该报告已事先经董事会审计委员会审议通过 [1] - 会议审议通过了关于增加日常关联交易预计额度的议案，关联董事周彪回避表决，独立董事专门会议已事先审议通过 [2] - 会议审议通过了关于《酒钢集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案，关联董事周彪回避表决 [2] - 会议审议通过了关于制定公司《工资总额管理办法》的议案 [2] - 会议审议通过了关于公司高级管理人员职务调整的议案，该议案经董事会提名委员会审议通过 [3] 文件披露 - 2025年半年度报告及摘要、增加日常关联交易预计额度公告、酒钢集团财务有限公司风险持续评估报告、工资总额管理办法、高级管理人员职务调整公告等文件均在上海证券交易所网站披露 [1][2][3]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月13日以现场与通讯结合方式召开第六届董事会第八次会议 应出席董事7名 实际出席7名 会议由董事长刘士钢主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告 认为报告编制程序合规 财务数据真实准确反映公司财务状况和经营成果 [1][2] 资金往来监管 - 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况 资金往来严格遵守上市公司监管指引第8号要求 [2] 再融资方案修订 - 因公司章程利润分配政策调整及募投项目报批事项更新 公司修订2025年度向特定对象发行A股股票预案及募集资金使用可行性分析报告 [2] 人事任命 - 董事会全票通过聘任刘妍娜为内部审计部门负责人 负责审计部门日常管理工作 任期与本届董事会一致 [3] 审计机构续聘 - 续聘北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构 该所具备证券期货审计资质 其审计报告客观反映公司财务状况 [3] 员工持股计划 - 公司制定第一期员工持股计划草案及管理办法 旨在建立利益共享机制 提升员工凝聚力和竞争力 两名关联董事回避表决 [4][5] - 董事会提请股东大会授权办理员工持股计划相关事宜 包括计划设立变更终止 合同签署 政策适应性调整等授权期限自股东大会通过至计划实施完毕 [5][6] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月1日召开第一次临时股东大会 审议相关议案 [6]

董事会会议基本情况 - 昆明川金诺化工股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年8月14日在公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月4日通过电子邮件及电话方式送达 [1] - 应到董事7人 实到董事7人 由董事长刘甍主持 [1] - 会议采用现场书面记名投票和通讯表决结合方式 召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过公司《2025年半年度报告》及其摘要议案 7票赞成0票反对0票弃权0票回避 [1][2] - 董事会认为半年度报告客观真实反映公司财务状况和经营成果 [2] - 全票通过募集资金2025年半年度存放与使用情况专项报告议案 7票赞成0票反对0票弃权0票回避 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要于2025年8月15日在巨潮资讯网披露 公告编号分别为2025-046和2025-047 [2] - 募集资金存放与使用情况专项报告同步在巨潮资讯网披露 [2] - 两份议案均已获得董事会审计委员会审议通过 [2]

公司财务表现 - 2025年上半年公司实现营业利润78,612.85万元，同比增长7.71% [1] - 归属于上市公司股东的净利润37,250.57万元，同比增长25.33% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润26,140.07万元，同比增长22.53% [1] 董事会决议事项 - 审议并通过《2025年半年度报告》及其摘要，确认报告真实反映公司财务状况和经营成果 [2] - 审议并通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 审议并通过为全资子公司上海云宿科技提供不超过30,000万元人民币的贷款担保 [2][3] - 审议并通过向宁波银行上海分行申请30,000万元人民币授信额度，期限一年 [3] 公司运营动态 - 为上海云宿科技向上海银行漕河泾支行申请贷款提供担保，实际担保期限最长不超过义务履行期满后三年 [2] - 向宁波银行上海分行申请授信额度可循环使用，具体金额根据实际经营需求确定 [3]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第七次会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮箱发出 [1] - 应出席董事9人实际全部出席其中5名董事以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长夏军召集和主持符合法律法规和公司章程规定 [1] 董事会审议议案 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案同意9票反对0票弃权0票 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放和使用报告议案同意9票反对0票弃权0票 [2] - 全票通过受让控股子公司少数股权暨关联交易议案同意9票反对0票弃权0票 [2] - 募集资金使用报告议案已通过董事会审计委员会审议 [2] - 关联交易议案已通过独立董事专门会议审议 [2] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要同步披露于巨潮资讯网公告编号2025-038 [1] - 募集资金存放和使用报告同步披露于巨潮资讯网 [2] - 关联交易公告同步披露于巨潮资讯网公告编号2025-039 [2]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事实际出席 由董事长夏增富主持 符合法定程序 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告及其摘要获董事会全票通过 确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税） 以总股本8000万股模拟计算 预计派发现金红利总额3200万元 [3] - 若股权登记日前总股本变动 将按每股分红比例不变原则调整现金分红总额 [3] 公司章程及治理结构变更 - 因完成IPO上市 拟变更注册资本及公司类型 并同步修订《公司章程》 [3][4] - 根据新《公司法》规定 公司不再设置监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [3] - 修订及制定多项治理制度 包括募集资金管理制度等 部分议案需提交股东大会审议 [4] 独立董事提名与审计机构续聘 - 提名黄海波为第二届董事会独立董事候选人 任期至第二届董事会届满 [4] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构 [4][5] 子公司调整与募集资金管理 - 拟注销全资子公司宁波华业塑料机械有限公司及宁波华有液压机械有限公司 [6] - 部分募集资金投资项目将延期 但实施主体、用途及投资总额均保持不变 [6][7] - 允许使用自有资金支付募投项目部分款项 后续以募集资金等额置换 [7] 股东大会安排 - 定于2025年8月28日召开2025年第二次临时股东大会 审议利润分配、章程修订等多项议案 [3][4][7]