董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，提名李月中、宗韬、李遥、余洋、黄兴刚为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名戴晓虎、高允斌、朱孔阳为第六届董事会独立董事候选人，以上候选人均已取得独立董事资格证书 [2] - 第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算 [2] - 新一届董事就任前，第五届董事会非独立董事将继续履行义务和职责 [2] - 独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议 [3] 董事薪酬方案 - 在公司担任实际工作岗位的董事按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬 [3] - 不在公司担任实际工作岗位的董事不领取薪酬（津贴） [3] - 独立董事津贴将根据公司经营情况及同行业可比上市公司独立董事报酬情况确定 [3] 公司章程及制度修订 - 根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定修订《公司章程》 [4] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》 [4][5][6][7] - 修订后的制度文件详见巨潮资讯网公告 [4][5][6][7] 股东回报规划 - 制定《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》 [7] - 规划内容详见巨潮资讯网公告 [7] 临时股东大会 - 拟于2025年7月1日召开2025年第二次临时股东大会 [8] - 将审议第六届董事会董事选举及公司章程等制度修订事项 [8]

董事会会议审议情况 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年6月11日召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议通知、召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过五项议案，包括修订《公司章程》、选举第六届董事会非独立董事和独立董事、实施检验检测费用优惠政策及召开2025年第二次临时股东大会，所有议案均获全票通过（8票同意、0票反对、0票弃权）[1][2][3][4][5] 公司章程修订 - 根据《公司法》《证券法》及深交所相关规则，公司对原《公司章程》部分条款进行修订，形成《公司章程》（2025年6月版），修订内容需提交股东大会审议并经出席股东所持表决权2/3以上通过 [1][2] 董事会换届选举 - 第六届董事会将由9名董事组成（非独立董事6名、独立董事3名），任期三年，候选人包括陈凤林、袁磊、顾军、钱敏、石永波、韩健（非独立董事）及赵怡超、陈松、董燃（独立董事）[2][3][6][8][9][11][13][14][15][16][17][18][19] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议，三位候选人均已取得独立董事资格证书 [3][15][16][17][18][19] 检验检测费用政策 - 公司审议通过实施检验检测费用优惠政策，具体内容详见同日披露的公告 [4][5] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，审议《公司章程》修订、董事会换届选举等议案 [5] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人涵盖技术、财务、管理等领域，如陈凤林（现任副总经理）、袁磊（财务总监兼董秘）、石永波（中检集团投后管理部副总）等，均符合任职资格且无关联关系 [6][8][9][11][13][14] - 独立董事候选人包括会计师事务所合伙人赵怡超、高校教授陈松、律师事务所高级合伙人董燃，具备财务、学术及法律专业背景 [15][16][17][18][19]

董事会会议召开情况 - 天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年6月11日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月6日以电子邮件形式发出，应到董事11名，实到11名 [1] - 会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席，召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 议案一：第四届董事会非独立董事选举 - 提名庞辉、张金波、董刚、孙杨、信巧茹、王伸为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年 [2] - 候选人由控股股东天津智博智能科技发展有限公司和董事会提名，经提名委员会审核 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议，表决结果为11票赞成 [2][3] 议案二：第四届董事会独立董事选举 - 提名李姝、郁向军、沈涛、李长皓为第四届董事会独立董事候选人，任期三年 [2] - 候选人由董事会提名并经提名委员会审核 [2] - 议案需提交股东会审议，表决结果为11票赞成 [2][3] 议案三：独立董事津贴 - 参照同类上市公司标准拟定独立董事津贴为每人每年税前12万元 [3] - 议案需提交股东会审议，表决结果为11票赞成 [3] 议案四：内部管理机构调整 - 为优化软件测评能力及资源配置，公司增设软件测评中心部门并独立运营 [3] - 表决结果为11票赞成 [3] 议案五：召开临时股东会 - 公司将于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东会 [3] - 表决结果为11票赞成 [3] 董事候选人背景 非独立董事 - **庞辉**：工程硕士，正高级工程师，国务院特殊津贴专家，现任董事长，持股131.8万股 [4] - **张金波**：工商管理硕士，正高级工程师，现任董事兼总经理，持股3万股 [4][5] - **董刚**：本科学历，现任天津津智国有资本投资运营有限公司副总经理，未持股 [5] - **孙杨**：本科学历，会计师，现任财务负责人兼总会计师，未持股 [5][6] - **信巧茹**：硕士学历，高级经济师，现任天津中环信息产业集团投资发展部副部长，未持股 [6] - **王伸**：本科学历，中级工程师，现任天津中环信息产业集团党委办公室副主任，未持股 [6][7] 独立董事 - **李姝**：管理学博士，南开大学商学院教授，兼任多家公司独立董事或外部董事，未持股 [8] - **郁向军**：硕士学历，高级会计师，容诚会计师事务所合伙人，未持股 [8][9] - **沈涛**：博士学历，清华大学经管学院金融系副教授，未持股 [9] - **李长皓**：硕士学历，北京市中闻律师事务所合伙人，未持股 [9][10]

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-032 北京真视通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第二十次会议于2025年6月10日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中 国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次 会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知已送达给全体董事。应出席 董事9人，出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表 决方式逐项表决通过了以下决议： 一、 审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，同意对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授 权公司董事会办理工商变更登记相关事宜，最终修改的内容以市场监督管理部 ...

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，提名王春生、吕莉、林磊、苗延桥、马玉燕为第六届董事会非独立董事候选人 [1][2] - 提名龚菊明、赵鹤鸣、马志强为第六届独立董事候选人，其中龚菊明为会计专业人士 [2][3] - 独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议 [3] 董事会及高管薪酬方案 - 非独立董事及高管薪酬根据实际职务、岗位级别及公司经营业绩确定 [3] - 独立董事津贴为固定6.6万元/年（税前），按月发放 [3] - 薪酬议案需提交股东大会审议，董事会成员回避表决 [3][4] 公司章程及议事规则修订 - 根据最新法律法规修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [4] - 同步修订《独立董事议事规则》《董事会审计委员会议事规则》 [4][5] - 修订文件需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4][5] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年6月26日召开第一次临时股东大会 [5] - 会议将审议董事会换届、薪酬方案及章程修订等议案 [4][5] - 相关公告发布于《证券时报》及巨潮资讯网 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2025年6月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月4日通过电子邮件发出 [1] - 应参会董事9人，实际参会9人，会议由董事长郝源增主持，程序符合法律法规及公司章程 [1] 董事会换届选举议案 - 提名郝源增、任萍、郝建鑫、杨辉、袁海兵为第四届董事会非独立董事候选人，议案获全票通过（9票同意）并提交股东会审议 [1][2] - 提名彭晓洁、郑垲、李素玲为第四届董事会独立董事候选人，独立董事资格需经深交所备案审核后提交股东会，议案获全票通过（9票同意） [2][3] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年6月25日14:00召开2025年第一次临时股东会，议案获全票通过（9票同意） [3][4] 信息披露 - 董事会换届选举及临时股东会通知的具体内容同步披露于巨潮资讯网 [2][3][4]

董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期届满，提名周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文及王吉锁5人为第九届董事会非独立董事候选人，胡书亚、赵艳灵及李强3人为独立董事候选人 [2] - 职工代表大会选举马占玉为公司职工董事，共同组成第九届董事会 [2] - 董事候选人资格经董事会提名委员会审核通过，符合《公司法》及上市公司董事任职资格要求 [3] - 新一届董事就任前，原董事仍继续履行职务 [2] 董事津贴调整 - 第九届董事会独立董事津贴标准拟定为6万元/年/人（含税），以提升董事会决策效果和质量 [5] - 该议案表决时独立董事回避表决，最终以5票同意通过 [6][7] 公司治理制度修订 - 修订《公司章程》相关内容，因公司回购注销539.0824万股限制性股票导致注册资本变动 [52][53] - 修订11项公司治理制度，包括《信息披露事务管理制度》《独立董事制度》《关联交易决策制度》等 [10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 部分修订后的制度需提交股东会审议批准 [18] 临时股东会安排 - 定于2025年6月25日召开2025年第三次临时股东会，审议董事会换届选举、董事津贴及部分治理制度修订等议案 [22][38] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [38][39] - 股权登记日为2025年6月25日，登记时间为6月24日 [44][45] 高管团队构成 - 非独立董事候选人包括周杰（董事长）、乔雪莲（投资发展部部长）、王广斌（总经理）等，均具有丰富行业经验 [26][27][28] - 独立董事候选人胡书亚（化工专家）、赵艳灵（会计专家）、李强（法律专家）具备专业领域资深背景 [29][30][31] - 职工董事马占玉现任公司工会主席，拥有多年化工行业管理经验 [32]

会议召开基本情况 - 公司将于2025年6月23日以现场和网络投票结合方式召开第一次临时股东会，现场会议时间为14:00，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [1] - 股东需在2025年6月18日收市时登记在册方可参与表决，可选择现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括普通股股东、董事、监事、高管及见证律师等 [2] 会议审议事项 - 主要提案包括董事会换届选举（非独立董事5名、独立董事3名）及子公司年产35,000吨烷基糖苷扩建项目，采用累积投票制 [2][4] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核通过后方可表决 [5] - 特别决议事项需获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] 会议登记与流程 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 [5][6] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年6月20日16:00前送达，不接受电话登记 [6] - 现场会议地点为江苏省宝应县淮江大道999号公司六楼8610办公室 [6] 网络投票操作 - 非累积投票提案需选择同意/反对/弃权，累积投票提案需按应选人数分配票数且不超过总选举票数 [7][8] - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，需提前办理数字证书或服务密码认证 [9] 附件与授权 - 附件包含网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表模板 [7][10][15] - 授权委托书需明确表决意见，累积投票提案需填写候选人票数分配 [11][12][13]

董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期即将届满，提名邵雄辉、孙乐宜、石松佳子为第三届董事会非独立董事候选人，任期3年 [1] - 提名刘益灯、熊勇清、阴慧芳为第三届董事会独立董事候选人，任期3年 [2] - 所有提名议案均以7票同意、0票反对、0票弃权通过 [1][2] 薪酬方案审议 - 第三届董事会非独立董事薪酬方案依据行业及公司实际经营情况制定，关联董事回避表决，3票同意通过 [3] - 第三届董事会独立董事津贴方案依据行业及公司实际经营情况制定，关联董事回避表决，6票同意通过 [3][4] - 高级管理人员薪酬方案已通过薪酬与考核委员会审议，关联董事回避表决，3票同意通过 [4] 公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，需提交股东会审议 [5] - 对《公司章程》相关条款进行修订，需提交股东会审议 [5] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，均需提交股东会审议 [5][6][7] 内部管理制度更新 - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》等6项制度，需提交股东会审议 [7][8] - 修订《内部审计制度》《境外投资管理制度》等4项制度，7票同意通过 [8][9] 临时股东会安排 - 定于2025年6月26日以现场+网络投票方式召开2025年第一次临时股东会 [9] - 会议将审议董事会换届、薪酬方案、章程修订等多项议案 [5][7][9]

董事会会议召开情况 - 成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月30日送达全体董事 [1] - 会议由董事长甘德宏主持，应出席董事6人，实际出席6人（其中3人以通讯方式参会），监事及高管列席 [1] - 会议召开及表决程序符合《公司法》及公司章程规定，合法有效 [1] 董事会换届选举 - 董事会提名甘德宏、张文秀、LI ZEQUAN为第五届董事会非独立董事候选人，提名李西臣、徐正松为独立董事候选人 [2][3][4] - 独立董事候选人已取得交易所认可的培训证明，任职资格需经深交所备案审核 [2] - 所有提名议案均以6票同意、0票反对通过，尚需提交股东大会采用累积投票制选举 [2][3][4] 公司治理结构改革 - 根据《公司法（2023年修订）》，公司修订《公司章程》，取消监事会并由董事会审计委员会承接其职能 [3][5] - 同步修订《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》）及《董事会议事规则》相关条款 [5][6] - 上述议案均获董事会全票通过（6票同意），需提交股东大会审议 [5][6] 股东大会安排 - 公司将于近期召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届及章程修订等事项 [6] - 股东大会授权管理层办理《公司章程》修订后的工商备案登记手续 [5]