2025年第三季度报告 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2] - 公司董事会审议通过了《关于公司2025年三季度报告的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，无弃权票 [37][38] 公司经营范围及章程修订 - 公司拟根据经营发展需要变更经营范围，相关议案已获第四届董事会第十八次会议审议通过 [7][40] - 因经营范围变更及法律法规要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订 [9][41] - 该事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议，且须经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过方可生效 [9][42] 2025年第二次临时股东会 - 公司定于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [19][21][22] - 会议股权登记日为2025年10月27日，会议地点为山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室 [22][24] - 本次股东会将审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》等事项 [24][25] 审计机构变更 - 公司2025年度审计机构为和信会计师事务所，原签字注册会计师贾峰先生因离职不再担任 [11][12][13] - 和信会计师事务所指派刘阿彬先生接替贾峰先生担任签字注册会计师，与刘学伟先生共同负责2025年度审计项目 [13] - 刘阿彬先生2016年成为中国注册会计师，近三年共签署或复核了4份上市公司审计报告，不存在不良诚信记录 [13][14]

股东大会召开安排 - 公司决定于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议时间为2025年10月27日14:30，网络投票通过深交所系统进行，时间为同日9:15至15:00 [2][3][4] - 股权登记日定为2025年10月21日，该日收市时登记在册的股东均有权出席 [5] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项议案，包括关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等 [6][7] - 其中提案1.00、2.00、3.00为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] - 会议将对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露 [8] 董事会决议概况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年10月10日召开，全体9名董事出席，审议通过了共计34项议案 [20][21] - 所有议案均获得9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果一致 [23][26][29] - 除两项工作细则外，其余三十二项议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议 [24][27][30] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过了修订《公司章程》的议案，修订依据包括《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规 [22][85] - 公司系统性修订了核心治理制度，涵盖《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等 [34][37][40][43] - 公司同时制定了多项新制度，包括《董事、高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》、《委托理财管理制度》等 [68][69][77]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-089 TCL科技集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 ■ 特此公告。 TCL科技集团股份有限公司 董事会 2025年10月10日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举 票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数 的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总 议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ ■■ 授权公司经营班子办理《公司章程》变更后工商登记相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准 通过的版本为准。 本次修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 宁波海运股份有限公司董事会 2025年10月11日 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-035 宁波海运股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2025年9月30日以专人送达、电子邮件或传真方 式发出并确认。会议于2025年10月10日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下， 以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军先生召集，经与会董事认真审议，以通 讯方式表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于取消监事会并修订〈宁波海运股份有限公司章程〉 ...

会议基本情况 - 合肥百货大楼集团股份有限公司于2025年10月9日以现场与网络相结合的方式召开了2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议由董事张同祥先生主持，召集人为公司董事会，会议的召开符合相关法律法规及公司章程的规定 [1][3] - 会议地点位于合肥市蜀山区黄山路596号公司20层会议室 [2] 股东出席情况 - 出席会议的股东总数为219人，代表股份305,785,549股，占公司有表决权股份总数的39.2091% [4] - 通过现场投票的股东2人，代表股份296,392,055股，占比38.0046%；通过网络投票的股东217人，代表股份9,393,494股，占比1.2045% [4] - 出席会议的中小股东218人，代表股份9,395,082股，占比1.2047% [4] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》三项议案 [6][9][11] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股数占比98.4337%，反对股数占比1.4522%，弃权股数占比0.1141% [6] - 就该议案，中小股东表决同意比例为49.0199%，反对比例为47.2654% [6] - 修订《公司章程》的议案获得通过后，公司不再设立监事会及监事，相关制度相应废止 [8] - 另外两项修订议案的表决结果与《公司章程》修订案基本一致，同意比例均超过98.433%，并获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [7][9][10][11][12] 法律意见 - 安徽天禾律师事务所对本次股东大会出具了法律意见，认为会议的召集、召开、表决程序及结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会合法有效 [13]

董事会及监事会会议召开情况 - 第八届董事会第二十七次会议于2025年9月30日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议通知于2025年9月23日送达 [2] - 第八届监事会第十八次会议于2025年9月30日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际表决监事3人，会议通知于2025年9月23日送达 [36] 董事会会议审议议案 - 审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，表决情况为9票赞成、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [3][4] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决情况为9票赞成、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [5][6][7] - 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，表决情况为9票赞成、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [8][9][10] - 审议通过《关于设立湖南湘邮科技股份有限公司广东分公司的议案》，表决情况为9票赞成、0票反对、0票弃权 [11][12] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决情况为9票赞成、0票反对、0票弃权，会议定于2025年10月16日召开 [13][14] 监事会会议审议议案 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决情况为3票赞成、0票反对、0票弃权，修订内容包括删除监事会相关内容，由董事会审计委员会行使监事会职权，该议案尚需提交股东会审议 [37][38][39] 2025年第二次临时股东会安排 - 股东会定于2025年10月16日14:00在北京市丰台区北京南站希尔顿欢朋酒店召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [17] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年10月16日的交易时间段及9:15-15:00 [18] - 会议将审议董事会换届、修订《公司章程》等议案，其中议案3为特别决议议案，议案1和2对中小投资者单独计票 [19] 董事会换届选举 - 第九届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [48] - 董事会提名董志宏、冯红旗、胡尔纲、蔡江东、徐义标为非独立董事候选人，提名钟凯、王定健、余湄为独立董事候选人 [48] - 职工代表大会已选举叶思泽为第九届董事会职工代表董事 [4][55] - 董事候选人任职资格符合相关法律法规要求，不存在不得担任董事的情形 [50] 广东分公司设立 - 公司将在广东省广州市天河区设立广东分公司，经营范围涵盖计算机软硬件、信息系统集成、增值电信业务、大数据服务等 [42] - 设立原因是为满足广东地区邮政行业聚合支付、智慧场景、车联网等业务发展需求，提升本地化服务响应速度和市场份额 [44] - 分公司将配置7名本地化业务人员，以便更好地对接广东省邮政等重要客户 [44] 《公司章程》及制度修订 - 对《公司章程》进行全面修订，核心内容是整体删除“第七章监事会”，原监事会职权由董事会审计委员会承接 [60] - 修订后公司治理结构中将不再设立监事会，相关制度相应废止 [60] - 修订事项尚需提交股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [61]

股东减持计划 - 股东宁聚映山红3号私募证券投资基金持有公司无限售条件流通股2,710万股，占公司总股本的5.44% [2] - 该股东计划自公告披露后15个交易日起的3个月内，通过集中竞价方式减持不超过498万股，占公司总股本的1% [3] - 减持原因为股东自身资金需求，减持价格将按市场价格确定 [3] 公司治理结构变更 - 董事会及监事会审议通过关于取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度的议案 [12][29][60] - 取消监事会后，原监事会的职权将由董事会审计委员会承接 [60] - 修订案尚需提交2025年第四次临时股东会审议，会议定于2025年10月16日召开 [14][43][45] 对外担保情况 - 2025年9月，公司为控股子公司索通创新和索通云铝的授信业务提供了担保，担保金额分别为人民币10,000万元、11,000万元和6,000万元 [31][34][35][36] - 担保总额度经授权不超过人民币120亿元，本次担保在授权范围内且无需再次审议 [31] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币1,685,256.27万元，占公司2024年度经审计净资产的325.92% [39] 子公司担保详情 - 为山东索通创新炭材料有限公司提供担保后，担保余额为人民币139,518.06万元，尚未使用额度为130,000.00万元 [32] - 为云南索通云铝炭材料有限公司提供担保后，担保余额为人民币158,644.54万元，尚未使用额度为63,000.00万元 [33] - 两家子公司的其他股东均未按持股比例提供担保 [32][33]

董事会会议基本情况 - 第八届董事会第二十七次会议于2025年9月30日以通讯表决方式召开 [2] - 会议通知于2025年9月23日送达 应参加表决董事9人 实际表决董事9人 [2] 董事会会议审议议案 - 审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 表决情况为9票赞成 0票反对 0票弃权 [3][4] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决情况为9票赞成 0票反对 0票弃权 [5][6] - 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 表决情况为9票赞成 0票反对 0票弃权 [8][9] - 审议通过《关于设立湖南湘邮科技股份有限公司广东分公司的议案》 表决情况为9票赞成 0票反对 0票弃权 [11][12] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决情况为9票赞成 0票反对 0票弃权 [13][14] 公司章程及制度修订核心内容 - 对《公司章程》进行全面修订 主要修订内容为整体删除原《公司章程》中“第七章监事会” [40] - 公司原监事会的职权由董事会审计委员会承接 公司《监事会议事规则》相应废止 [40] - 公司现任监事将自股东会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职位 [40] - 依据相关法律法规增设职工代表董事 [40] - 修订涉及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《董事会审计委员会实施细则》等制度 [42] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年10月16日14:00在北京南站希尔顿欢朋酒店召开2025年第二次临时股东会 [13][17] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [17] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为2025年10月16日9:15至15:00 [18][19] - 会议将审议董事会换届、修订《公司章程》等议案 [4][7][10] - 股东登记时间为2025年10月10日9:30-11:30及13:30-17:00 [28] 公司治理结构变更 - 公司第八届董事会任期届满 将按程序进行换届选举 组建第九届董事会 [4] - 经公司职工代表大会选举叶思泽同志为第九届董事会职工代表董事 [4] - 董事选举在股东会表决时采用累积投票制 [4][36]

根据提供的文档内容，这是一份Zapp Electric Vehicles Group的2025年度股东大会记录，主要涉及会议程序性事项和股东投票，未包含公司具体的财务业绩、业务运营、市场表现、战略方向或管理层评论等实质性内容。因此，无法按照任务要求总结关键要点。 文档内容仅包含以下信息： - 会议召开时间、参与人员及会议程序 [1] - 股东投票权及法定人数确认过程 [2][3][4] - 两项提交股东投票的议案：增加授权股本 [5] 和修订公司章程 [6] - 两项议案的初步投票结果 [7] - 会议结束及后续文件提交安排 [8] 由于缺乏关于公司经营和行业的相关内容，报告的其他部分（如财务数据、业务线、市场数据、公司战略、管理层评论等）均无法提供。问答环节在文档中亦未体现。 会议程序与投票结果 - 会议于2025年10月8日格林尼治标准时间下午2点03分复会，由总裁Jeremy North主持 [1] - 拥有投票权的股份为4,214,520股，约占全部投票权的22.6% [2] - 会议复会时未达到法定人数，根据公司章程第60条，会议静默开放30分钟后达到法定人数 [3][4] - 第一项普通决议案为将公司授权股本从5万美元（2500万股，每股面值0.002美元）增加至50万美元（2.5亿股，每股面值0.002美元）[5] - 第二项特别决议案为在公司章程中反映股本增加的变化 [6] - 初步投票结果显示，第一项决议案以2,704,804票赞成、1,459,002票反对、50,714票弃权获得通过；第二项决议案以2,706,140票赞成、1,457,594票反对、50,786票弃权未获通过 [7] - 公司计划在4个营业日内向美国证券交易委员会提交6-K表格，报告最终投票结果 [8] 问答环节所有提问和回答 - 文档中未包含问答环节内容。

董事会决议核心事项 - 公司董事会于2025年9月29日召开第七届第五十次会议，所有7名董事均出席并一致通过四项议案 [1][10] - 会议审议通过了为参股公司增加担保额度、向参股公司增资、变更公司注册地址及修订公司章程、以及召开临时股东大会等关键事项 [1][3][6][18] 对外担保安排调整 - 公司拟为参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司增加人民币0.98亿元担保额度 [11] - 此次调整后，公司2025年度对该参股公司的预计担保总额达到人民币5.39亿元 [11] - 此次调整前，公司已为部分参股公司提供了总额不超过人民币352,312.36万元的担保额度预计 [11] 对外投资活动 - 公司拟向参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司同比例增资人民币0.98亿元，另一股东河北交投物流有限公司增资1.02亿元 [19] - 增资完成后，河北交投怡亚通的注册资本将从人民币10,000万元增至人民币30,000万元，公司持股比例维持49%不变 [19][24] - 此次增资旨在配合参股公司业务发展，提升其综合实力，且不构成关联交易或重大资产重组 [19][20][26] 公司治理与运营变更 - 公司注册地址将变更为"深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦906"，并对《公司章程》相应条款进行修订 [3][4] - 公司定于2025年10月15日召开2025年第十一次临时股东大会，审议担保额度预计及章程修订等需股东大会批准的议案 [6][29][30][34] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对合并报表范围内主体的合同签署担保金额为人民币2,304,490.00万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的249.55% [15] - 公司及控股子公司对合并报表范围外主体的合同签署担保金额为人民币190,528.60万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的20.63% [15] - 公司目前无逾期担保 [15]