股东大会基本情况 - 会议于2025年11月13日14:30在公司会议室召开 由董事会召集 董事长蔡铁强主持 [2] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式 出席股东及代表共计157人 持有表决权股份198,837,478股 占公司有表决权股份总数的43.2959% [2] - 中小投资者参与人数为153人 代表股份2,172,478股 占公司总股本的0.4730% [2] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉暨变更公司住所的议案》总表决同意股份197,816,078股 占比99.4863% 获得通过 [3] - 该议案在中小股东表决中同意股份占比52.9846% 反对票占比45.9153% 以微弱优势通过 [3] - 《关于修订部分交易事项制度及部分治理制度的议案》总表决同意股份197,578,778股 占比99.3670% 获得通过 [4] - 该议案在中小股东表决中反对票比例达53.2111% 分歧显著 但因总表决同意率达标仍获通过 [4] 会议法律效力与后续安排 - 北京市君合律师事务所律师认为本次股东大会的召集召开程序 出席人员资格 表决程序符合法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [5] - 公司表示将根据议案内容完成工商变更登记及相关制度修订工作 具体进展将及时履行信息披露义务 [5]

公司治理结构重大调整 - 公司拟根据新《公司法》规定调整内部监督机构设置，不再设置监事会及监事 [3][41] - 原监事会的法定职权将由董事会审计委员会行使 [3][41] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等制度将相应废止 [3][41] 公司章程及治理制度修订 - 公司拟对《公司章程》及附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订 [9][41] - 同时，公司计划修订17项现有治理制度，并新增8项制度 [11] - 此外，公司将废止1项《接待和推广工作制度》，其内容合并至《投资者关系管理制度》 [11] 会计师事务所变更 - 公司将改聘2025年度审计机构，由普华永道中天会计师事务所变更为立信会计师事务所 [12][16][18] - 变更主要原因为保证审计工作的独立性与客观性，普华永道中天已连续多年为公司提供服务 [12][18][32] - 新任审计机构立信2024年经审计收入总额为47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元 [20] 新任审计机构基本情况 - 立信会计师事务所截至2024年底拥有注册会计师2,498人，其中743人签署过证券服务业务审计报告 [20] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费达8.54亿元，其中与公司同行业的上市公司客户有9家 [20] - 本次审计费用确定为人民币740万元，包含财务报告审计和内部控制审计等费用 [29] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，审议《公司章程》修订及改聘会计师事务所等议案 [15][42][44] - 会议股权登记日为2025年11月21日，将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [45][46] - 议案1关于修订《公司章程》为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [47] 子公司担保事项 - 全资子公司武汉中商集团有限公司拟以其全资子公司中商超市的房地产为其18,000万元银行授信提供抵押担保 [58][59][60] - 该抵押担保事项无需提交公司董事会和股东大会审议 [58] - 截至目前，公司及控股子公司之间的担保余额共计503,743.28万元，占公司最近一期经审计净资产的24.92% [64]

股东大会基本情况 - 广州集泰化工股份有限公司于2025年11月11日成功召开2025年第一次临时股东大会，会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行 [4][5] - 会议由董事长邹榛夫先生主持，现场会议地点位于广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室，会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [6][7][8] - 参与本次股东大会的股东及股东授权代表共计152名，代表股份总数为163,911,202股，占公司有表决权股份总数的42.5331% [9] 会议出席情况 - 通过现场方式出席会议的股东及授权代表共9名，代表股份161,739,105股，占公司有表决权股份总数的41.9695% [10] - 通过网络投票方式参与会议的股东共143名，代表股份2,172,097股，占公司有表决权股份总数的0.5636% [11][12] - 出席会议的中小股东及授权代表共143名，代表股份2,172,097股，占公司有表决权股份总数的0.5636%，公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师均列席会议 [9][13] 提案审议与表决结果 - 议案一《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》获得高票通过，总表决同意股数占比99.9100%，中小股东表决同意股数占比93.2115% [13] - 议案二《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》作为特别决议事项获得通过，总表决同意股数占比99.9078%，中小股东表决同意股数占比93.0458% [14][15] - 议案三《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》包含11个子议案均获审议通过，所有子议案总表决同意率均超过99.89%，其中多项为需2/3以上表决权通过的特别决议事项 [16]至[39] 公司治理结构重大调整 - 公司根据修订后的《公司章程》，不再设立监事会，原监事会主席刘金明先生、非职工代表监事周雅蔓女士、职工代表监事程超先生的监事职务相应免除 [43] - 公司选举吕荣华女士为第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满，吕荣华女士具有多年公司内部任职经历，现任客户服务部经理 [44][46] - 此次治理结构变更涉及《公司章程》修订及多项内部治理制度的更新，旨在优化公司治理架构 [43][44]

会议基本情况 - 公司于2025年11月11日召开了2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 现场会议地点位于公司1203会议室（上海市浦东新区申江南路2000号），由董事长任思龙先生主持 [3][4] - 会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定 [4][6] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共240人，代表股份369,817,003股，占公司有表决权总股本（1,084,619,720股）的34.0965% [5] - 其中，中小股东及代理人233人，代表股份92,303,094股，占公司总股本的8.5102% [5] - 现场投票股东8人，代表股份277,523,909股，占比25.5872%；网络投票股东232人，代表股份92,293,094股，占比8.5093% [5][6] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》以99.9483%的同意票高票通过，中小投资者同意票占比为99.7929% [7] - 议案二《关于修订公司部分治理制度的议案》及其包含的9项子议案均获得通过，总同意票比例在95.7901%至95.8396%之间 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 各项子议案涉及修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等多项核心治理制度 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 法律意见 - 国浩律师（上海）事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、表决方式及结果均合法有效 [18]

公司治理结构变更 - 公司于2025年11月11日召开第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了取消监事会及修订《公司章程》的议案 [1] - 监事会取消后，其相关职能将由董事会审计与风险管理委员会履行 [2] - 原监事会主席肖大波先生持有公司股份2,939,305股，离任后将继续遵守相关股份锁定及减持规定 [2] 公司章程与内控制度修订 - 本次《公司章程》修订是基于《中华人民共和国公司法》及中国证监会2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》等相关法规要求 [1][31] - 公司同步修订了内部控制系统，取消了与监事会设立相关的事项 [34] - 公司新制定了《董事离职管理制度》，以加强董事离职管理 [34] 股东会安排 - 公司决定于2025年11月28日14:30召开2025年第二次临时股东会，审议包括取消监事会在内的多项议案 [6][7][36] - 会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月25日 [8][9][10] - 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案为特别决议事项，需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [15][32]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十六次会议于2025年11月10日召开，由董事长宋正兴主持 [2] - 会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，符合法定人数 [2] - 会议通知和材料于2025年11月5日通过电子邮件方式发出 [2] 董事会会议审议通过的议案 - 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避 [3] - 审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避 [5] - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避 [7] 股东大会相关安排 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年11月28日14点00分在公司七楼会议室召开 [11] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [11] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年11月28日9:15至15:00 [12] - 会议将审议取消监事会、变更注册资本及修订公司章程等议案 [14][15] 公司治理结构重大调整 - 公司决定取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会承接 [28] - 此次调整是依据新修订的《公司法》及相关配套制度规则的要求 [28] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等制度将相应废止 [28] 注册资本变更 - 公司注册资本由人民币24,458万元变更为24,454万元，股本由24,458万股变更为24,454万股 [29] - 变更原因是公司回购注销了4万股限制性股票，该事项已于2025年9月5日完成 [29] 公司章程及治理制度修订 - 公司对《公司章程》进行修订，删除了与监事会相关的条款，并调整了条款序号 [31] - 《股东大会议事规则》名称将变更为《股东会议事规则》 [31] - 公司制定及修订了共9项内部治理制度，以提升规范运作水平 [33]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案，核心内容是计划取消监事会及监事，并将原监事会职权交由董事会审计委员会行使 [21] - 该章程修订议案已获得监事会全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并将提交2025年第一次临时股东会审议，需以特别决议经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [1][3][11][21][23] - 公司已就取消监事会事宜知会现任监事，并对监事过往的贡献表示感谢 [60] 全面修订公司治理制度 - 董事会审议通过了涉及多达31项公司治理制度的修订或制定议案，涵盖股东会、董事会运作、独立董事、内部控制、信息披露、关联交易、投资管理等多个核心领域 [24][34][35][36][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][55] - 所有议案均获得董事会全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票），其中多项议案需提交股东会审议 [24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][56] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年11月27日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会，股权登记日为2025年11月20日 [5][6][7][8][9] - 会议将审议包括《公司章程》修订在内的多项重要议案，会议地点设在公司位于山东省青岛市崂山区九水东路628号的四楼会议室 [11][58] - 股东登记时间为2025年11月26日，可采用现场、信函或传真方式完成登记 [12][13][14][15]

董事会会议基本情况 - 公司第七届董事会第六次会议于2025年11月7日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中5名董事以通讯表决方式参会 [2] - 会议由董事长李永新主持，全体监事及高级管理人员列席 [2] 公司章程及核心治理制度修订 - 董事会审议通过关于修订《公司章程》及其附件的议案，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》三项子议案 [3] - 三项子议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 修订后文件全文披露于巨潮资讯网，议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3] 公司治理制度全面修订与制定 - 董事会审议通过修订及制定公司其他部分治理制度的议案，共包含31项具体制度 [4][5][6] - 所有31项议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [4][5][6] - 其中议案2.01至2.10需提交股东大会审议，修订制定后的制度全文已披露 [7] 2025年第三次临时股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案，表决结果为7票同意 [8] - 股东大会定于2025年11月25日下午14:00召开，采用现场表决与网络投票相结合方式 [8][13][14] - 股权登记日为2025年11月19日，会议地点为北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座 [15][16] 制度修订的法律依据与背景 - 公司章程及其附件修订依据包括《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规 [9] - 公司其他部分治理制度的修订和制定同样基于上述相关法律法规规定 [11] - 修订情况详见巨潮资讯网披露的修订对照表，修订后制度全文同步披露 [10][12]

会议基本情况 - 会议于2025年11月6日星期四14:00在山东龙口市公司办公楼四楼会议室召开 [6] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长张海燕女士，召开方式为现场表决与网络投票相结合 [6] - 会议召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定 [6] 股东出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共165人，代表股份177,830,969股，占公司有表决权股份总数的42.6560% [2] - 通过现场投票的股东4人，代表股份176,128,689股，占总股份的42.2477% [3] - 通过网络投票的股东161人，代表股份1,702,280股，占总股份的0.4083% [4] - 中小股东出席161人，代表股份1,702,280股，占总股份的0.4083%，全部通过网络投票参与 [5] 议案审议及表决结果 - 议案一《关于修订＜公司章程＞的议案》获通过，同意股数占比99.9096% [8][10] - 议案二《关于修订、制定公司治理制度的议案》包含10个子议案，全部审议通过 [11][13][14][16][17][19][20][22][23][25][26][28][29][31][32][34][35][38][39][41] - 子议案2.05《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》中小股东反对率较高，为26.1831% [24] - 子议案2.06《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》中小股东弃权率较高，为19.2659% [28] 法律意见 - 北京植德律师事务所郑超律师、黄彦宇律师出具法律意见，认为会议召集、召开程序、参会人员资格及表决程序均合法有效 [42]

公司治理结构重大调整 - 公司2025年第三次临时股东大会审议通过了关于取消监事会的议案，标志着公司治理结构发生根本性变化 [1][4] - 与取消监事会配套，公司修订了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等一系列核心治理文件 [4][5] - 取消监事会的议案以及另外两项议案以特别决议方式获得通过，即获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5] 董事会构成与人员变动 - 为配合治理结构调整，公司选举崔炜先生为第四届董事会职工代表董事，其任期自2025年11月5日起至第四届董事会任期届满止 [6][7] - 崔炜先生具有丰富的从业经验，曾任职于阿里巴巴等公司，自2013年6月加入公司后担任过多种经营中心经理、总裁办公室主任等多个职务 [9] - 此次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定 [7] 股东大会基本情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年11月5日在浙江省杭州市公司会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 公司7名在任董事中有6人出席，3名在任监事中有2人出席，董事长韩芳女士因公出差未能出席，由董事楼俊先生代为主持会议 [2][3] - 本次股东大会的召集、召开程序及表决结果经天册律师事务所律师见证，被认为符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效 [5]