公司治理结构变更 - 南华生物医药股份有限公司第十一届监事会第十九次会议于2025年7月21日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月16日送达全体监事，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名 [1] - 会议审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [2] - 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订 [1] - 该议案尚需提交股东大会审议 [1] 信息披露与文件备查 - 具体修订内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 [2] - 《公司章程》全文已披露于巨潮资讯网 [2] - 备查文件包括经与会监事签字并盖章的监事会决议 [2]

公司治理结构变更 - 公司注册地址由"无锡市新区科技产业园93号-C地块"变更为"无锡市新吴区科园路6号"，实际位置未发生变化 [6] - 取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，免去陈英女士、金云峰先生第二届监事会非职工代表监事职务 [7][8] - 董事会审计委员会委员由曹新伟女士、朱晋伟先生和秦舒先生担任 [7] 公司章程修订 - 修订公司章程第一条、第五条、第九条等条款，更新公司住所信息并调整相关表述 [9][10] - 修改股份转让相关规定，明确公司不得为他人取得股份提供财务资助的例外情形 [13] - 调整公司收购本公司股份的方式和程序，增加通过公开集中交易方式进行收购的规定 [14][15] - 修订股东权利条款，增加股东查阅会计凭证的权利及保护机制 [20] 股东会议程安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月30日9:15-15:00 [5] - 股东会审议议案包括变更注册地址、取消监事会、修订公司章程及多项管理制度 [6] - 股东需在会议召开前30分钟到达现场办理签到，会议开始后终止登记 [2] 股东会议事规则 - 股东发言需经主持人许可，每次发言时间不超过5分钟，内容需围绕会议议案 [2] - 表决采用"同意"、"反对"、"弃权"三项选择，多选或不选视为弃权 [3] - 会议期间禁止录音、录像及拍照，参会人员需保持会场秩序 [3] - 律师事务所将现场见证会议并出具法律意见书 [3]

公司组织架构调整 - 公司决定由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对组织架构进行调整 [1] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人 [13] - 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员 [13][14] 公司章程修订 - 修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 [1][18] - 法定代表人产生及变更办法同章程关于董事长的产生及变更规定 [2] - 股东查阅公司材料需提供持股证明，公司可拒绝不正当目的的查阅请求 [3][4] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设1名职工代表董事 [12] 董事会专门委员会设置 - 设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [15][16] - 提名委员会负责拟定董事及高管的选择标准和程序，成员3名且独立董事过半数 [16] - 薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的考核标准和薪酬政策，成员3名且独立董事过半数 [16] - 战略委员会由董事长担任召集人，负责研究公司战略问题及重大投资事项 [16] 董事任职及义务 - 董事每届任期不超过3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年 [9][11] - 董事对公司负有忠实义务和勤勉义务，需避免利益冲突 [10] - 兼任高管的董事及职工代表董事总计不得超过董事总数的二分之一 [11][12]

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-052 安徽华人健康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议已于 2025 年 7 月 14 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2025 年 7 月 18 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规 定，做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更注册地址并修订 <公司章程> 的公告》（公告编号：2025-053）。 经董事会审议，同意公司于 2025 年 8 月 25 日（星期一）14:30 以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。 表决结果： ...

公司章程修订核心内容 - 将"股东大会"统一修订为"股东会"，"做出"修订为"作出"，"制订"修订为"制定"等规范性表述调整 [1] - 新增职工权益保护条款，明确维护股东、职工和债权人合法权益 [1] - 法定代表人制度调整，规定董事长为法定代表人且辞任视为同时辞去法定代表人 [2] - 经营范围新增云计算设备、人工智能等业务领域，体现数字化转型方向 [4][5] 公司治理结构优化 - 股东会职权明确包含选举董事、审批利润分配方案等核心事项 [15] - 董事会成员最低人数要求为6人，不足时需在2个月内召开临时股东会 [16] - 新增审计委员会职能，替代部分原监事会职责 [17] - 累积投票制适用于董事选举，保障中小股东权益 [24] 股东权利与义务 - 股东查阅权扩大至会计账簿和凭证，需连续180日持股3%以上 [10] - 明确控股股东行为规范，禁止资金占用和非公允关联交易 [14] - 股东提案权门槛从3%股份降至1%，增强中小股东参与度 [18] - 新增股东会决议不成立情形，包括未实际召开会议等 [11] 股份管理相关规定 - 股份回购情形新增"维护公司价值及股东权益"条款 [7] - 股份质押披露要求调整为控股股东需维持控制权稳定 [14] - 董监高股份转让限制明确每年不超过持股25% [8] - 禁止公司接受自身股份作为质押标的 [8] 风险控制机制 - 担保事项审批标准细化，单笔担保超净资产10%需股东会批准 [15] - 关联担保需回避表决且经出席股东半数以上通过 [15] - 财务资助总额不得超过股本10%且需三分之二董事同意 [6] - 新增全资子公司治理条款，延伸适用股东代表诉讼制度 [12]

公司章程修订情况 - 公司章程第一条修订后增加了维护职工合法权益的内容，并更新了相关法律依据 [1] - 法定代表人相关规定从董事长担任变更为由代表公司执行公司事务的董事担任，并明确了辞任程序 [2] - 新增条款明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承担 [3] - 公司章程第十一条修订后删除了对监事的约束，仅保留对股东、董事和高级管理人员的约束 [4] - 高级管理人员定义从副总经理、董事会秘书和财务负责人扩展为经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等 [5] 股份发行与转让 - 公司股份总数保持12,604.8万股普通股不变 [6] - 新增条款禁止公司及其子公司为他人取得股份提供财务资助，特殊情况需经股东会或董事会决议且累计总额不超过已发行股本10% [7] - 股份发行方式从"公开发行股份"和"非公开发行股份"修改为"向不特定对象发行股份"和"向特定对象发行股份" [8] - 股份回购后注销或转让时限从"10日内"和"6个月内"修改为"十日内"和"六个月内" [9] - 股份转让限制条款中删除了监事相关内容，仅保留对董事和高级管理人员的要求 [10] 股东权利与义务 - 股东查阅权从查阅扩展为查阅和复制，并增加了符合规定股东可查阅会计账簿和会计凭证的内容 [11] - 股东会决议无效和撤销情形增加了程序轻微瑕疵不影响决议效力的例外条款 [12] - 新增股东会、董事会决议不成立的四种情形 [13] - 股东诉讼权条款中将监事会替换为审计委员会 [14] - 新增第二节专门规定控股股东和实际控制人的义务，包括不得占用资金、不得违规担保等九项具体要求 [15] 股东会规则 - 股东会职权从21项精简为13项，删除了对监事会报告的审议等内容 [16] - 对外担保审议标准从净资产10%修改为最近一期经审计净资产10% [17] - 股东会通知时间从年度会议20日前、临时会议10日前统一修改为年度会议20日前、临时会议10日前 [18] - 股东提案权门槛从3%以上股份降低为1%以上股份 [19] - 股东会特别决议事项从12项精简为6项，删除了分拆上市、证券发行等内容 [20] 公司治理结构 - 审计委员会取代了监事会的部分职能，包括提议召开临时股东会等 [21] - 股东会主持规则中删除了监事会主席主持的相关内容，改为由审计委员会召集人主持 [22] - 会议记录要求中删除了对监事签名的要求，仅保留董事和董事会秘书 [23] - 股东会决议通过比例从"2/3以上"修改为"三分之二以上" [24] - 新增条款明确控股股东和实际控制人不担任董事但实际执行公司事务的，适用董事义务规定 [25]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [1] - 股东大会更名为股东会，相关条款同步调整 [3] - 董事会增设1名职工代表董事 [3] - 新增控股股东和实际控制人专节，明确其义务 [3] - 新增独立董事和董事会专门委员会专节 [3] 注册资本及股份变动 - 正裕转债累计转股31,226,743股，总股本增至240,033,268股 [2][3] - 注册资本由223,738,756元增至240,033,268元 [3] - 股份总额由22,373.8756万股增至24,003.3268万股 [5] 公司章程修订要点 - 修订注册资本及股份总额条款 [3] - 删除监事会相关条款 [3] - 调整股东会及董事会部分职权 [3] - 新增法定代表人产生及变更办法 [4] - 完善面额股相关表述 [4] 股东权利与义务 - 股东可查阅会计账簿和会计凭证 [9][10] - 明确控股股东不得占用公司资金 [21][22] - 新增控股股东股份"占用即冻结"机制 [21][22] - 控股股东转让股份需遵守限制性规定 [25] 董事会运作 - 董事任期3年，可连选连任 [47] - 独立董事连续任职不得超过6年 [47] - 董事辞职需提交书面报告，2日内披露 [54] - 董事离职后仍需履行保密义务 [55] - 股东会可决议解任董事 [56]

同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 同庆楼餐饮股份有限公司 (股票代码：605108) 一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 7 月 12 日披露于上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn《同庆楼关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》） 中规定的时间和登记办法办理参加会议手续，证明文件不齐或者手续不全的，谢绝 参会。 二、出席会议的股东及股东代表须提前半小时到达会议现场办理签到手续，并 请按规定出示相关资料，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在会议开始后迟 到的股东及股东代表可以出席会议，但不能参加现场表决，迟到的股东及股东代表 不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，同时也应 履行相关义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关 闭手机或调至静音状态。股东要求在股东大会上发言的，应提前向大会会务组登记， 会议根据登记情况安排股东发言。每位股东发言应先介绍所持股份数和持股人名称， 发言内容应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间 ...

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年7月18日在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路5号公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事11名，实际出席11名，其中董事颜俊文先生以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长徐建国先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议 [1] 董事会换届选举 - 公司第六届董事会任期即将届满，董事会提名徐建国、陈寅镐、王超、梁流芳、袁少岚、徐寅子为第七届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名倪宣明、杨忠智、袁康、苏为科为第七届董事会独立董事候选人，其中杨忠智为会计专业人士 [3] - 所有董事候选人表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] - 独立董事人数将不低于第七届董事会董事总数的三分之一 [3] 公司章程及治理制度修订 - 公司根据《公司法》等法律法规对《公司章程》相关条款进行修订，表决结果为11票同意 [4][5] - 公司修订制定了多项治理制度，包括股东会规则等，所有子议案表决结果均为11票同意 [6][7] - 部分修订内容需提交2025年第一次临时股东会审议 [5][6] 其他审议事项 - 公司审议通过了关于调整组织架构的议案，表决结果为11票同意 [7] - 公司决定召开2025年第一次临时股东会 [7] - 所有议案的具体内容均在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露 [2][3][5][6][7]

公司章程修订要点 - 公司法定代表人产生方式变更，由董事长担任改为由代表公司执行事务的董事担任，需经董事会全体董事过半数决议通过[1][2] - 高级管理人员定义调整，明确财务负责人称为财务总监[2] - 股东权利条款修订，删除涉及监事的起诉权表述[2][3] - 股份转让限制条款调整，删除监事相关表述，保留对董事和高级管理人员的规定[3][4] 公司治理结构调整 - 删除监事会相关条款，改由审计委员会行使原监事会职权[7][14][34] - 审计委员会成员调整为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人[31] - 明确审计委员会职权包括检查公司财务、监督董事及高管、提议召开股东会等[31][32] - 董事会成员中取消职工代表董事设置[26][27] 股东会机制变更 - 股东会职权调整，删除涉及监事会的相关条款[8][9] - 临时股东会召集主体由监事会变更为审计委员会[10][11][12] - 股东提案权条款删除监事相关内容[14][15] - 股东会表决机制调整，删除涉及监事的累积投票制条款[21][22] 董事会及高管管理 - 董事会成员保持11名，其中4名为独立董事[30] - 总经理职权调整，财务负责人改称财务总监[33] - 高级管理人员任职限制条款删除监事相关内容[34] - 明确控股股东高管兼任公司董事需保证履职时间[34] 财务会计及利润分配 - 利润分配决策流程简化，删除监事会审议环节[38][39] - 审计委员会取代监事会对利润分配的监督职能[40] - 亏损弥补条款调整，明确可通过减资弥补亏损[43][44] 其他制度调整 - 关联关系定义删除监事相关内容[46] - 公司章程附件删除监事会议事规则[46] - 公司合并、分立等重大事项公告条款调整[41][42] - 清算义务人明确为董事，清算组由董事组成[45]