职工代表大会会议召开情况 - 公司于2025年8月13日召开职工代表大会，讨论2025年第一期员工持股计划事宜，应到代表189人，实到186人，会议程序合法有效 [2] 职工代表大会会议审议情况 - 审议通过《2025年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要议案，内容符合相关法律法规，有利于公司持续发展，未损害股东利益 [3] - 员工持股计划旨在建立员工与股东利益共享机制，提升治理水平、员工凝聚力和竞争力，吸引保留人才，促进经营业绩提升 [3] - 计划遵循自愿参与原则，无强制摊派情形 [3] - 草案表决结果：179票同意、0票反对、7票弃权，需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《2025年第一期员工持股计划管理办法》议案，内容合法有效，未损害员工利益 [4] - 管理办法表决结果：179票同意、0票反对、7票弃权，需提交股东大会审议 [5]

公司基本情况 - 公司代码603312，简称西典新能，2025年半年度报告摘要需结合全文了解经营成果和财务状况 [1] - 2025年中期利润分配预案为每10股派发现金红利4元，合计派发6273.87万元，现金分红占半年度净利润的45.13% [1][7][26] - 公司总股本1.616亿股，扣除回购股份后实际分红基数为1.568亿股 [26] 董事会决议事项 - 第二届董事会第九次会议审议通过2025年半年度报告及利润分配预案等12项议案 [4][5][6] - 会议全票通过半年度报告、利润分配、募集资金使用等议案 [5][6][8][10][12] - 关联董事在员工持股计划相关议案中回避表决 [14][15][20] 财务与资金运作 - 2025年上半年实现归母净利润1.39亿元，母公司可供分配利润2.07亿元 [26] - 拟设立注册资本1亿元的全资子公司拓展新技术路线产品 [32][35] - 使用募集资金向汽车电子子公司增资1亿元实施募投项目 [39][43] - 截至2025年6月30日募集资金累计投入6.47亿元，余额4.45亿元 [96][99] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划预留份额316.7万份（占总份额20.04%）完成分配 [81][83] - 预留份额受让价格13.92元/股，分两批解锁 [84] - 推出第二期员工持股计划，已获职工代表大会通过 [89][90] 审计与监管 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [63][75] - 募集资金专户管理规范，与银行及保荐机构签订监管协议 [98] - 2025年上半年使用闲置募集资金3.57亿元进行现金管理 [101]

股东会召开信息 - 公司将于2025年9月4日召开第三次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [3] - 现场会议地点为苏州市高新区金枫路359号西典新能总部206会议室，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3][4] - 需回避表决的关联股东包括盛建华、潘淑新及苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙），涉及议案5-7 [4] 员工持股计划核心条款 - 第二期员工持股计划资金规模不超过1800万元，标的股票来源为公司回购专用账户的A股，受让价格23.20元/股，占当前总股本0.48% [21][37] - 计划分三期解锁首次受让股份（40%/30%/30%）及两期解锁预留股份（50%/50%），存续期48个月，考核年度为2025-2027年 [23][41][42] - 参与对象包括6名董事/高管及核心骨干共166人，个人持股上限为公司总股本1%，预留份额占比24.16% [32][33][34] 资金与股票来源 - 公司2024年累计回购406万股（占总股本2.51%），耗资1.1亿元，最高成交价28.40元/股，其中315万股可用于本次持股计划 [35][36] - 员工持股计划受让股份数量不超过77.5862万股，定价依据为董事会决议前1日/20日均价的50%较高者（23.20元 vs 20.90元） [37][38] 管理架构 - 持有人会议为最高权力机构，需2/3份额同意可延长存续期，管理委员会由3名委员组成负责日常运作 [40][66][68] - 董事会授权管理委员会处理份额分配、股东权利行使等事项，并监督计划实施 [71][72] 财务影响 - 首次受让58.8411万股预计产生股份支付费用1383.94万元，2025-2027年分别摊销553.58万、553.58万和276.79万元 [76]

股东会基本情况 - 会议于2025年8月14日在深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名董事全部出席 其中5人通过视频方式参与 包括董事长熊伟等 [3] 议案审议结果 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案 [4] - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》议案 [4] - 审议通过授权董事会办理员工持股计划相关事宜议案 [5] - 三项议案均对中小投资者进行了单独计票 [5] 法律程序合规性 - 北京国枫（深圳）律师事务所李小康、莫婉榕律师见证会议 [5] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第九次会议于2025年8月14日以现场结合通讯表决方式召开，实到董事5人，高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合法律法规和公司章程规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 半年度报告及利润分配 - 审议通过2025年半年度报告及摘要，表决结果为全票同意 [1][2] - 通过2025年中期利润分配预案：拟每10股派发现金红利4元（含税），合计派发6274万元，现金分红占半年度归母净利润比例为45.13% [2] 募集资金管理 - 通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 同意使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目 [3] - 通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 [4] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构 [5] 员工持股计划 - 通过第一期员工持股计划预留份额分配方案，关联董事回避表决 [5] - 审议通过第二期员工持股计划草案及管理办法，关联董事回避表决，将提交股东会审议 [6] - 提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜，包括设立、变更、股票过户等事项 [6][7] 股东会安排 - 董事会决定于2025年9月4日召开第三次临时股东会，审议相关议案 [8]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年8月21日 通过现场和网络投票方式召开 网络投票时间为9:15-15:00 [4] - 现场会议地点未明确标注 但设有会议室 [4] - 投票采用上海证券交易所网络投票系统 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [4] 员工持股计划相关议案 - 审议《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 旨在完善法人治理结构和建立长效激励约束机制 [4] - 计划覆盖董事、高级管理人员、核心技术人员及业务骨干 旨在吸引战略人才并实现股东、公司和团队利益绑定 [4] - 同步审议《2025年员工持股计划管理办法》以确保计划规范实施 [5][6] - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 包括设立变更、股票过户解锁、参与再融资等十项具体授权 [6][7] 资金管理议案 - 计划使用不超过5亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 期限为股东会通过后12个月内 [9][10] - 资金用途为购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品 以提升资金收益 [10] - 实施方式授权总经理行使投资决策权 资金可循环滚动使用 [10] - 公司强调该计划不影响日常经营 且风险控制措施包括严格评估投资产品和动态监控市场风险 [11]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月13日以现场与通讯结合方式召开第六届董事会第八次会议 应出席董事7名 实际出席7名 会议由董事长刘士钢主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告 认为报告编制程序合规 财务数据真实准确反映公司财务状况和经营成果 [1][2] 资金往来监管 - 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况 资金往来严格遵守上市公司监管指引第8号要求 [2] 再融资方案修订 - 因公司章程利润分配政策调整及募投项目报批事项更新 公司修订2025年度向特定对象发行A股股票预案及募集资金使用可行性分析报告 [2] 人事任命 - 董事会全票通过聘任刘妍娜为内部审计部门负责人 负责审计部门日常管理工作 任期与本届董事会一致 [3] 审计机构续聘 - 续聘北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构 该所具备证券期货审计资质 其审计报告客观反映公司财务状况 [3] 员工持股计划 - 公司制定第一期员工持股计划草案及管理办法 旨在建立利益共享机制 提升员工凝聚力和竞争力 两名关联董事回避表决 [4][5] - 董事会提请股东大会授权办理员工持股计划相关事宜 包括计划设立变更终止 合同签署 政策适应性调整等授权期限自股东大会通过至计划实施完毕 [5][6] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月1日召开第一次临时股东大会 审议相关议案 [6]

核心财务表现 - 营业收入6.20亿元人民币，同比下降12.19% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3330.34万元人民币，同比增长23.11% [1] - 经营活动产生的现金流量净额9764.72万元人民币，同比增长4.85% [1] - 基本每股收益0.0314元/股，同比增长23.14% [1] - 加权平均净资产收益率1.81%，较上年同期上升0.39个百分点 [1] 资产负债状况 - 总资产26.15亿元人民币，较上年度末下降6.46% [2] - 归属于上市公司股东的净资产17.88亿元人民币，较上年度末下降5.49% [2] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数46,062户 [2] - 第一大股东顺灏投资集团有限公司持股比例20.10%，持股数量2.13亿股 [2] - 第二大股东王丹持股比例3.76%，持股数量3982.25万股，其中质押1048.74万股 [2] - 实际控制人王钲霖通过顺灏投资集团有限公司间接控制公司，与王丹构成一致行动人关系 [2] 重要事项进展 - 浙江德美彩印有限公司破产清算事项累计收回分配款4013.94万元人民币，其中优先权债权196.49万元，普通破产债权3817.45万元 [3] - 全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司累计收回破产分配款20.76万元人民币 [3] - 公司因涉嫌单位行贿犯罪于2023年6月1日被滁州市监察委员会立案调查，目前暂无最新进展 [4] 股份回购与员工持股计划 - 股份回购方案实施完成，累计回购金额9999.98万元人民币 [5] - 2025年员工持股计划拟参与人数不超过199人，标的股票数量不超过2866.18万股，约占公司总股本2.704% [5] - 员工持股计划购买价格已进行调整，截至报告期末尚未完成标的股票过户 [5]

公司治理与决策程序 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年8月13日召开，应到监事3人，实到3人，会议以现场表决方式举行，审议通过员工持股计划相关议案，全体监事因关联关系回避表决[1] - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年8月13日召开，应参加表决董事9人，实际参加9人，会议以现场结合通讯方式举行，审议通过员工持股计划相关议案，其中4名关联董事回避表决[7][9][11] 员工持股计划核心内容 - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》及《管理办法》，旨在建立员工与所有者利益共享机制，完善公司治理结构，提升员工凝聚力和竞争力[8] - 员工持股计划经职工代表大会及董事会薪酬与考核委员会审议通过，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所相关监管规定[2][8][10] - 计划明确规定不向持有人提供贷款、担保或其他财务资助，且不存在强制参与情形，持有人资格符合监管要求[2][3] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月29日召开第二次临时股东大会，审议员工持股计划相关三项议案[15][16] - 会议采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，投票代码362590，简称"万安投票"[17][18][29] - 股权登记日为2025年8月26日，现场会议地点为浙江省诸暨市公司总部会议室[20] 授权与实施安排 - 董事会提请股东大会授权办理员工持股计划相关事宜，包括计划设立、变更、终止、股票锁定解锁、参与再融资等10项具体事项[12] - 授权有效期自股东大会通过至计划实施完毕止，相关议案需经股东大会审议通过后方可实施[11][12]

员工持股计划执行情况 - 第一期员工持股计划已完成全部股份出售 共出售81.23万股公司股票 [1] - 出售股份占公司总股本0.44% 通过集中竞价交易方式完成 [1] - 持股计划资产全部转为货币资金 即将进行财产清算和分配工作 [1]