募集资金项目结项 - 公司2022年度非公开发行A股股份的全部募集资金投资项目已正式结项 [2] - 项目产生节余募集资金5141.16万元，包含存储利息收益859.80万元 [2][3] - 节余资金将永久补充流动资金用于日常经营及业务发展，并注销募集资金专户 [2][6] 节余资金产生原因 - 公司在项目实施过程中加强成本控制与资源优化，降低项目建设成本和费用 [4] - 通过现金管理获得投资收益以及存款利息收入，提高资金使用效率 [5] - 部分工程设备尾款及质保金尚未支付，后续将以自有资金继续支付 [5] 控股子公司增资扩股 - 控股子公司西安睿控创合电子科技有限公司引入两家投资方进行增资扩股 [13][16] - 盈远双银新兴产业股权投资基金出资2000万元，陕西供销知守创业投资合伙企业出资500万元 [13][16] - 增资完成后公司对西安睿控持股比例由35.70%降至32.13%，但仍保持控股地位 [13][16] 子公司财务状况 - 西安睿控2024年营业收入15327.52万元，净利润-847.24万元 [20] - 截至2025年9月30日资产总额30872.87万元，净资产9703.16万元，2025年1-9月营业收入10830.64万元，净利润-413.89万元 [20] - 增资定价为每股13.29元，基于行业前景和净资产等因素协商确定 [21] 公司治理结构修订 - 董事会审议通过修订《公司章程》，取消监事会并由董事会审计委员会承接相关职权 [32] - 同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，优化治理结构 [33][34] - 修订涉及共22项公司治理制度，包括独立董事工作制度、关联交易制度等 [35][36][37][42][48] 股东大会安排 - 定于2025年12月10日召开2025年第四次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [50][51] - 会议将审议《公司章程》修订等议案，其中3项为特别决议议案 [54] - 股权登记日为会议前收市后登记在册的股东，登记时间定于2025年12月9日 [56][59]

公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使原监事会职权[2] - 公司第六届监事会的监事职务自动免除 《监事会议事规则》相应废止[2] - 此次治理结构调整需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 独立董事变更 - 独立董事吕川先生因连续任职时间即将届满六年 将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务[3][48] - 董事会提名浦洪先生为第六届董事会独立董事候选人 接替离任的吕川先生[3][48] - 浦洪先生若当选 将同时担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务[48] 公司章程与制度修订 - 为贯彻落实最新法律法规 公司对《公司章程》及多项治理制度进行修订[53] - 新增制定《对外提供财务资助管理制度》和《董事和高级管理人员离职管理制度》[53] - 对部分制度进行整合 废止《对外捐赠管理制度》《重大投资决策管理制度》等三项制度[53] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月16日召开2025年第一次临时股东会[56] - 会议将审议取消监事会暨修订公司章程、补选独立董事等议案[59] - 股权登记日确定为2025年12月8日 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[57][56] 独立董事候选人资质 - 独立董事候选人浦洪先生已取得上市公司独立董事资格证书[49] - 浦洪先生拥有研究生学历 现任北京德恒律师事务所合伙人 并兼任两家上市公司独立董事[50] - 其与公司持股5%以上股东、实际控制人及董监高不存在关联关系 符合任职条件[51]

公司重大资本运作 - 公司董事会于2025年11月21日全票通过发行H股并在香港联交所主板上市的议案 [5][6] - 本次H股发行旨在加快公司国际化战略及海外业务发展，增强境外融资能力，提升国际品牌形象及综合竞争力 [5] - 本次发行上市方案及募集资金使用计划等多项议案尚需提交公司股东会审议 [7][30][33][37] H股发行方案核心要素 - 拟发行H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并可能授予承销商不超过发行股数15%的超额配售权 [17] - 发行对象为全球范围内符合资格的投资者，包括境外机构投资者、企业、自然人及合格境内机构投资者 [19] - 发行价格将通过订单需求和簿记建档，结合境内外资本市场状况协商确定 [21] - 募集资金在扣除发行费用后，将主要用于全球智能化生产基地建设及产能扩张、提升全球研发能力、品牌建设、战略性投资及补充营运资金 [31] 公司注册资本变动 - 因“海亮转债”于2025年7月1日至9月29日期间累计转股290,625,337股，公司注册资本由2,001,129,937元增加至2,291,755,274元 [1] - 公司已审议通过变更注册资本并相应修改《公司章程》的议案 [36] 公司治理与制度建设 - 公司董事会审议通过了《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》 [33] - 公司董事会审议通过了《环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》 [34]

公司章程修订 - 公司于2025年11月21日召开十一届董事会2025年第五次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案 [1] - 修订原因为根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规并结合公司实际情况进行完善 [1] - 本次修订事项尚需提交公司股东会审议，并授权经营管理层办理工商变更登记备案等相关手续 [3] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东会，现场会议地点为成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅 [5][6] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为9:15至15:00 [6][7] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席会议，登记时间为2025年12月4日至12月9日工作时间 [12][13] 董事会决议及审议议案 - 董事会会议应到董事9人，实到9人，审议并通过了五项议案，所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [20][22][25][29][32][35] - 审议通过的议案包括提名非独立董事候选人Shannon Job先生、提名独立董事候选人戴志文先生、修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》以及召开临时股东会 [20][24][28][31][34] - 其中议案3为特别决议议案，议案1-4需对中小投资者单独计票 [10] 董事候选人信息 - 非独立董事候选人Shannon Job先生，37岁，澳大利亚籍，现任帝亚吉欧亚太区和全球免税业务的商务财务及变革总监，未持有公司股份 [36] - 独立董事候选人戴志文先生，54岁，中国籍，律师，现任北京安杰世泽律师事务所合伙人，未持有公司股份 [37] - 两位候选人的任职资格均已通过董事会提名委员会审查，并符合相关法律法规要求，独立董事候选人资格已获上海证券交易所审核无异议 [21][24][26][39][40]

公司治理结构重大调整 - 公司将于2025年12月9日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会换届及《公司章程》修订等重大事项 [2][3][4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月2日 [4][5] - 股东大会将审议选举第三届董事会非独立董事5人和独立董事3人，均采用累积投票制 [7][15][16] 董事会换届选举 - 董事会提名邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹武、王玉萍为第三届董事会非独立董事候选人 [22][23] - 董事会提名史海昇、罗亮、汤晓建为第三届董事会独立董事候选人，其中汤晓建为会计专业人士 [24][25][44] - 所有董事候选人议案均获董事会全票通过，同意9票，反对0票，弃权0票 [22][24] 公司章程与制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，调整监事会架构，由董事会审计委员会行使监事会职权 [41][64] - 公司注册资本因2024年度资本公积转增股本已由238,853,334元增加至310,509,334元 [64] - 公司修订多项内部制度，包括《董事会议事规则》《对外投资决策制度》《募集资金管理制度》等 [29][60] 公司股权结构 - 实际控制人曹达龙直接持有公司147,199,000股股份 [48][49] - 董事长邓丽琴直接持有公司72,501,845股股份，与曹达龙等为一致行动人 [46][47] - 第三届董事会候选人中，非独立董事多来自公司创始团队及相关企业，具有长期行业经验 [46][48][50][52][54]

会议基本信息 - 公司将于2025年12月05日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开 [1][2] - 网络投票时间为2025年12月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [2] - 会议股权登记日为2025年12月01日，会议地点为深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室 [3][6] 会议审议事项 - 会议将审议关于修订《公司章程》的议案，该议案已获董事会全票通过（同意7票、反对0票、弃权0票）[28][30] - 会议将逐项审议关于修订及制定部分公司治理制度的议案，涉及删除监事会及监事相关条款，并将"股东大会"表述统一修改为"股东会" [32][33] - 议案1、议案2.01、议案2.02需以特别决议通过，即须由出席股东所持表决权的2/3以上通过 [9] 公司治理结构变更 - 公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权 [28] - 《深圳市奋达科技股份有限公司监事会议事规则》将在股东会审议通过后废止，公司监事会将停止履职，监事自动解任 [28] - 公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定将不再适用 [28] 会议参与方式 - 股东可通过现场、信函或邮件方式于2025年12月2日9:00-12:00、14:00-17:00进行会议登记 [10][11] - 网络投票代码为362681，投票简称为"奋达投票"，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [20][24] - 对同一议案的投票以第一次有效投票为准，如同一表决权出现重复投票，以第一次投票表决结果为准 [2][21]

会议基本情况 - 公司于2025年11月18日下午14:30在福建省将乐县金森大厦会议室以现场结合网络的方式召开了2025年第三次临时股东会 [3][5] - 会议召集人为公司董事会，由董事长潘隆应先生主持，召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [5][6][18][20] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [4][19] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代表共161人，代表有表决权股份157,565,893股，占公司有表决权股份总数的66.8343% [7][21] - 其中，出席现场会议的股东及代表共4人，代表股份156,188,883股，占比66.2502%；参与网络投票的股东157人，代表股份1,377,010股，占比0.5841% [8][9][21][22] - 出席会议的中小投资者共160人，代表股份7,558,019股，占公司有表决权股份总数的3.2059% [9][22] 议案审议及表决结果 - 会议审议并高票通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》 [10][25] - 该议案为特别决议事项，同意股份数为157,464,893股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9359%；反对31,800股，占比0.0202%；弃权69,200股，占比0.0439% [10][25] - 出席会议的中小投资者对该议案的表决情况为：同意7,457,019股，占比98.6637%；反对31,800股，占比0.4207%；弃权69,200股，占比0.9156% [10][25] 法律意见 - 北京德恒（深圳）律师事务所指派律师对会议进行见证，并出具法律意见书 [12][14] - 律师认为，本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、提案及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效 [12][18][20][22][24][27][28]

公司治理与章程修订 - 公司计划不设置监事会，改由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及其附件 [59] - 公司董事会结构将调整为9名董事，包括3名独立董事和1名职工代表董事，并新增“独立董事”章节以明确其职责与独立性 [60] - 公司统一将“股东大会”的表述修改为“股东会”，并对相关议事规则进行更名和修订 [62][63] 资本与股权变动 - 公司注册资本由人民币133,496,097元增加至人民币134,226,057元，此次变动源于2025年限制性股票激励计划的授予完成 [20][58] - 公司修订了资本公积金弥补亏损的条款，明确弥补亏损时需先使用任意公积金和法定公积金 [61] - 2025年限制性股票激励计划向22名激励对象授予总计173万股限制性股票，授予价格为11.18元/股 [58] 经营范围调整 - 公司经营范围新增多项业务，包括智能机器人的研发与销售、大数据服务、技术进出口以及以自有资金从事投资活动等 [56][57] - 经营范围中移除了部分原有业务，如金属结构制造与销售、污泥处理装备制造等 [56][57] - 经营范围的相关变更尚需以工商行政管理部门最终核准为准 [58] 审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构 [25][37] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，共承担518家上市公司年报审计业务 [42] - 公司董事会审计委员会及董事会均审议通过续聘议案，该事项尚需提交股东大会审议通过 [51][52][53] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年12月3日召开2025年第四次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2][4][5] - 股权登记日定为2025年11月27日，会议将审议包括变更经营范围、注册资本及修订公司章程等多项议案 [6][8][20] - 议案1.00需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过，公司将对中小投资者的表决单独计票 [9]

股东大会基本情况 - 会议于2025年11月18日14:30在海南省海口市公司会议室召开，采用现场与网络投票相结合方式[2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，投票时段为9:15至15:00[2] - 会议由董事长王建平主持，公司全体董事及部分高管出席，并由律师事务所律师见证[2] 股东参与情况 - 共有491名股东参与表决，代表股份417,968,270股，占公司总股本32.2167%[3] - 现场出席股东2人，代表股份406,869,081股，占总股本31.3612%[3] - 网络投票股东489人，代表股份11,099,189股，占总股本0.8555%[3] - 中小股东共计490名参与，代表股份17,308,089股，占有表决权股份总数1.3341%[3] 议案表决结果 - 《关于修订 <公司章程> 议案》获得通过，总表决同意率为98.7587%[1][4] - 总表决中反对股数为4,887,062股，占1.1692%，弃权股数为301,000股，占0.0720%[4] - 中小股东表决同意率为70.0252%，反对率为28.2357%，弃权率为1.7391%[4] - 议案获出席股东所持有效表决权三分之二以上通过，修订后的章程正式生效[4] 会议程序合法性 - 会议召集召开程序及表决结果经律师见证确认符合相关法律法规及公司章程规定[5] - 公司已于10月30日发布会议通知，会议程序符合《公司法》及《股票上市规则》规定[2][5]

董事会会议基本情况 - 甘肃皇台酒业股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2025年11月14日召开 [2] - 会议采用现场及通讯相结合的方式 应参会董事9名 实际参会董事9名 [2] - 会议通知已于2025年11月11日送达 召集召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程 [2] 公司章程及治理结构修订 - 审议通过关于修订《公司章程》的议案 核心变动为董事会审计委员会将行使监事会职权 并计划在股东大会通过后取消监事会 [3] - 修订公司章程的依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规 [3] - 该议案表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [4] 公司内部制度全面修订 - 审议通过一系列内部制度的修订议案 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 [6][8][10] - 修订范围涵盖公司运营管理多个方面 具体包括《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《对外提供财务资助管理制度》 [13][14] - 同时修订《委托理财管理制度》《关联交易决策制度》《内部审计制度》《募集资金管理制度》 [14][16][18] - 所有上述议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [6][8][10][13][14][16][18] 后续审议安排 - 本次董事会审议通过的全部12项议案均须提交公司股东大会审议 [5][7][9][11][13][14][15][17][19] - 审议通过关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的议案 [19]