董事会及监事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第三次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开，应出席董事10名，实际出席10名，由董事长李晓武先生主持 [2] - 公司第十届监事会第十七次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开，应参加表决监事4名，实际参加4名，由任晶晶女士召集和主持 [23][24] 董事会审议通过的关键议案 - 董事会审议通过关于推荐刘联涛先生为公司非独立董事候选人的议案，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票 [3][5] - 刘联涛先生54岁，拥有大学学历和管理学学士学位，为高级经济师，现任华新燃气集团有限公司党委委员、副总经理，未持有公司股票 [4] - 董事会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及关于公司调整组织架构的议案，两项议案表决结果均为全票通过 [8][9][11][12] - 董事会审议通过关于修订股东大会议事规则和董事会议事规则的议案，两项议案表决结果均为全票通过 [13][14][16][17] - 董事会审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，会议定于2025年10月20日下午14:30在山西示范区召开 [19][20] 监事会审议通过的议案 - 监事会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票 [25][26] 公司治理结构重大调整 - 公司拟不再设置监事会与监事，原监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [29] - 公司组织架构将发生变化：“股东大会”变更为“股东会”，同时不再设置监事会 [32] - 在股东大会审议通过取消监事会事项前，第十届监事会将继续履行监督职能 [30] 2025年第一次临时股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年10月20日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [34] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为召开当日的9:15至15:00 [35][36] - 本次股东大会将审议包括取消监事会并修订《公司章程》在内的多项议案，其中议案2为特别决议议案 [37]

股东大会安排 - 公司将于2025年10月15日14:00召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 为服务中小投资者，公司将委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [2] 董事会换届选举 - 第四届董事会成员任期将于2025年10月17日届满，拟进行换届选举 [6] - 董事会提名林光荣、林琪、廖金花、张波、王军良为第五届董事会非独立董事候选人 [6] - 董事会提名谢树志、王海峰、杨渊为第五届董事会独立董事候选人 [14] - 所有董事候选人提名均获得董事会全票通过，赞成票占全体董事人数的100% [7][8][9][10][11][16][17] 公司章程与治理结构修订 - 董事会审议通过关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》的议案 [19] - 公司计划取消监事会，并对多项内部治理制度进行修订或制定 [19][20][21][22][24][26][29][31][33][34][36][38][39][41][42][43][44][45][46][47][49][51][53][55][56][58][60][62][64][66][68] - 多项制度修订涉及董事会各专门委员会工作规程、独立董事工作制度、信息披露管理等方面 [20][21][22][24][26][29][31][33][36][47][49][51][53][55][56][58][60][62][64][66][68] 股东大会审议事项 - 上述董事会换届选举及制度修订等多项议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议 [12][18][19][20][21][33][38][42][43][44][45][46][69] - 股东大会将审议变更注册资本、经营范围、取消监事会等特别决议议案 [83] - 会议地点为上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室 [80]

董事会会议基本情况 - 第二届董事会第三十六次会议于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长陈永夫先生主持 [2] - 会议通知已于2025年9月23日发出，会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2] 公司章程与治理制度修订 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，以维护公司、股东、职工和债权人权益，规范公司组织和行为 [3] - 修订依据为新《公司法》《上市公司章程指引》及深圳证券交易所相关自律监管指引等规定 [3] - 修订后的《公司章程（2025年9月修订）》需提交2025年第六次临时股东大会审议 [5] - 逐项审议通过修订公司17项治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [6][7][8][9] - 其中议案201至208需提交公司2025年第六次临时股东大会逐项审议 [11] 新制定治理制度 - 审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，以规范离职事宜，确保公司治理结构稳定性和连续性 [13] - 审议通过制定《信息披露暂缓与豁免制度》，以规范信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务 [13] 董事会换届选举 - 鉴于第二届董事会任期届满，同意进行董事会换届选举 [17] - 提名陈永夫先生、金萍女士、金康生先生、桂方晓先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年 [17] - 提名陈吕军先生、罗培根先生、王勇先生为第三届董事会独立董事候选人 [24] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决 [27] - 董事会换届选举议案尚需提交2025年第六次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决 [22][27] 临时股东大会安排 - 审议通过于2025年10月16日下午14:30在公司6楼会议室召开2025年第六次临时股东大会 [28] - 会议旨在及时审议需要股东大会通过的议案 [28]

董事会会议基本情况 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2025年9月29日召开，采用现场结合通讯方式，由董事长Zhang Ning女士主持，应到董事9名，实到董事9名，全体董事均亲自出席 [2] - 本次会议通知于2025年9月25日通过邮件形式发出，因事项紧急，豁免了董事会会议通知时限要求 [2] - 会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效 [2] 公司章程与治理结构重大调整 - 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，旨在提升公司规范运作水平，修订基于注册资本变更及取消监事会等事项 [2] - 取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [54] - 公司股份总数由原来的599,830,991股变更为598,955,455股，注册资本由原来的599,830,991元变更为598,955,455元 [53] - 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [3] 公司治理制度系统性修订与制定 - 为完善公司治理结构，提升规范化运作水平，系统性修订及制定了共31项公司治理制度 [5][12] - 修订范围涵盖《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金使用管理制度》、《关联交易管理制度》等核心制度 [5][6][7][8][9] - 新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》和《股东及董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等制度 [9] - 其中2.01至2.09子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [11] 董事会换届选举 - 鉴于第三届董事会任期即将届满，审议通过董事会换届选举议案，提名Zhang Ning女士、丁林先生等6人为第四届董事会非独立董事候选人 [13] - 提名Zhang Yun先生、冯耀岭先生、蒋昌建先生3人为第四届董事会独立董事候选人 [15] - 所有董事候选人均经证监会诚信档案核查及董事会提名委员会任职资格审查，未受过相关处罚和惩戒 [13][15] - 非独立董事候选人除Zhang Ning女士外，其他候选人与公司控股股东、实际控制人无关联关系，独立董事候选人均未持有公司股份 [13][15] 2025年第二次临时股东大会安排 - 公司定于2025年10月15日14:00在公司大会议室召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式 [19][29] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [29] - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会，会议登记时间为2025年10月10日 [34][37] 注册资本变更具体原因 - 可转债转股：自2023年12月7日至2025年9月24日期间，"彤程转债"累计转股7,308股，导致总股本增加7,308股 [45] - 股票回购注销：2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票回购注销使总股本减少993,176股，2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销使总股本减少126,668股 [47][53] - 股票激励授予：2023年限制性股票激励计划预留授予使总股本增加237,000股 [48] - 上述事项综合导致公司注册资本减少875,536元 [53]

公司治理结构重大调整 - 公司拟修订《公司章程》及相关议事规则，核心变动为取消监事会设置 [45][53] - 取消监事会后，原监事会职权将由董事会审计委员会行使 [45][53] - 此次修订尚需提交2025年10月16日召开的2025年第一次临时股东大会审议，且为特别决议议案 [7][19][26] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年10月16日14:00在洪都航空城会议中心召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][25] - 为便利中小投资者，公司将使用上证所信息网络有限公司提供的智能短信提醒服务，主动推送参会信息 [2] - 会议将审议关于修订《公司章程》及相关议事规则、取消监事会两项议案 [24][26] 董事涉及监管措施 - 公司董事康颖蕾于2025年8月22日买入公司股票20,000股，成交金额831,400元，因公司于2025年8月30日披露半年报，该行为构成窗口期买卖股票 [11] - 江西证监局对其采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案 [11] - 康颖蕾承诺将本次买入股票未来出售所产生的收益全部上缴公司 [13]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-081 罗欣药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事 会议事规则〉的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 在公司股东大会审议通过前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件的规定，勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。待股东大会审议通 过后，公司第五届监事会将停止履职，公司监事自动解任。 公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示 衷心感谢。 截至本公告披露日，宋良伟女士、宋丽丽女士、夏方女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项，亦未 直接持有公司股份，宋良伟女士通过认购 ...

董事会决议 - 山西焦化第九届董事会第二十五次会议于2025年9月26日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议以现场和通讯方式举行 [2] - 会议审议通过五项议案，包括修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事制度》及召开2025年第二次临时股东大会，所有议案均获9票同意，0票反对，0票弃权 [3][4][6][8][10][12][14][17][19][20] 公司章程修订 - 公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规全面修订《公司章程》，核心内容包括取消监事会及监事职位，改由董事会审计委员会行使监事会职权 [3][43] - 修订后章程新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"和"董事会专门委员会"章节，删除"监事会"章节及相关表述，并设置一名职工代表董事 [43][44] - 章程调整股东会及董事会职权范围，强化股东权利，并将"股东大会"表述修改为"股东会" [43][45] 监事会取消安排 - 公司第九届监事会第十六次会议于2025年9月26日召开，应出席监事7人，实际出席7人，会议审议通过取消监事会的议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [37][38][40] - 监事会取消后，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会的规定不再适用 [39][43][45] - 在股东大会审议通过前，现有监事会及监事将继续履行监督职责，维护公司和股东权益 [39][45] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年10月15日上午10:00在公司办公楼四楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年10月10日 [19][24] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [24][25] - 会议将审议《公司章程》修订、取消监事会及多项议事规则修订议案，其中议案1、2、3为特别决议议案 [25][26] 制度修订 - 公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《独立董事制度》，以符合《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求 [6][10][15] - 所有修订议案均需提交股东大会审议通过后方可生效 [7][11][16]

公司治理结构调整 - 董事会人数从9人增加至11人 新增1名职工代表董事和1名独立董事 [58][61] - 取消监事会及监事相关设置 由审计委员会行使监事会法定职权 [61] - 股东会临时提案权持股比例调整为1% 降低股东提案门槛 [61] 制度体系全面修订 - 将利润分配管理制度并入公司章程 原制度同步废止 [1] - 合并控股股东内幕信息管理制度至内幕信息知情人登记管理制度 [27] - 整合接待推广制度和投资者投诉处理制度至投资者关系管理制度 [31] 独立董事补选安排 - 提名高琦为独立董事候选人 具备注册会计师资格及上市公司独立董事任职经验 [58][59] - 独立董事任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议 [58] - 候选人最近36个月曾接受多地证监局行政监管措施 但不影响本次任职资格 [60] 股东大会召开安排 - 定于2025年10月17日召开第一次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [43][44] - 网络投票通过深交所系统进行 投票代码360782 简称"恒申投票" [50][54] - 议案1/3/4需三分之二以上表决权通过 并对中小投资者表决单独计票 [46] 治理规则更新 - 修订董事会议事规则/独立董事工作制度等16项核心治理制度 [3][5][7][9][13][15][17][23][25][28][30][32][33][34][36][37] - 制定董事会秘书工作细则/董事持股变动管理办法等5项新制度 [20][21] - 全面更新内部控制/内部审计/会计师事务所选聘等专项管理制度 [32][33][34]

会议基本情况 - 北京科锐于2025年9月26日以现场及网络投票方式召开第二次临时股东大会 [3] - 总参与股东155人 代表股份202,195,318股 占公司有表决权股份总数的39.5115% [3] - 现场参会股东2人 代表股份200,596,021股 占比39.1990% [3] - 网络投票股东153人 代表股份1,599,297股 占比0.3125% [4] 中小股东参与情况 - 参与中小投资者153人 代表股份1,599,297股 占比0.3125% [5] - 中小股东主要通过网络方式参与 现场参会主要为大股东 [3][4][5] 公司章程修订议案 - 《公司章程》修订议案获99.8742%高票通过 反对票仅0.1238% [7] - 中小股东对该议案支持率为84.0993% 反对比例15.6569% [7] - 该议案获得全面通过 符合公司治理规范要求 [7] 管理制度修订系列议案 - 股东会议事规则修订获99.8742%同意票 中小股东支持率84.0993% [8] - 董事会议事规则修订以相同比例获得通过 [9] - 独立董事制度修订获99.8687%同意票 中小股东支持率83.3990% [11] - 控股股东行为规范修订获99.8742%通过 [13][14] - 对外担保管理制度获99.8719%同意票 中小股东支持率83.7991% [16] - 关联交易决策制度获99.8741%通过 中小股东支持率84.0868% [16][17] - 投资决策管理制度获99.8741%同意票 中小股东支持率84.0805% [19] 法律合规确认 - 德恒律师事务所确认会议程序符合法律法规及公司章程规定 [21] - 出席会议人员资格及召集人资格经确认为合法有效 [21] - 本次股东大会表决程序及表决结果被认定为合法有效 [21]

公司治理结构调整 - 公司于2025年9月25日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[1] - 公司不再设置监事会 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[1] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止[1] 公司章程修订依据 - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》[1] - 修订同时参考《上市公司章程指引》相关规定并结合公司实际情况[1] 过渡期安排 - 在股东大会审议通过前 公司监事会将继续严格履行法定职能[1] - 过渡期内监事会仍维护公司及全体股东的合法利益[1]