募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股(A股)股票222,469,410股 发行价格为每股人民币8.99元 募集资金总额为人民币1,999,999,995.90元[1] - 扣除发行费用19,021,232.77元（不含增值税）后 实际募集资金净额为1,980,978,763.13元 再扣除增值税1,141,273.97元后 募集资金账户结余额为1,979,837,489.16元[1][10] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 公司累计使用募集资金106,702.93万元（含置换前期自筹资金8,917.67万元）[2] - 募集资金余额72,133.86万元中 55,000万元用于购买定期存款及七天通知存款进行现金管理[2][3] - 募集资金投入进度为53.86% 实际投入金额106,702.93万元与承诺投资总额198,097.88万元存在差额91,394.95万元[9][10] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并开立专项账户存储资金 子公司上汽红岩汽车有限公司也设立专用账户[3] - 公司与独立财务顾问、银行签订三方监管协议 并与子公司签订四方监管协议 协议执行正常[2][4] - 公司使用28,954.26万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[6] 募集资金投资项目调整 - 公司调整募集资金使用计划 原商用车智能发动机类项目、船电新项目、新能源电驱桥项目三类项目投入金额发生变化[5] - 新一代大马力发动机类项目调整后投资金额69,143.62万元 实际投入11,327.06万元 进度16.38%[9] - 新能源电驱桥项目调整后投资金额49,968.04万元 实际投入8,520.11万元 进度17.05%[9] 特殊事项说明 - 子公司上汽红岩募集资金专户中28,064.58万元被法院强制扣划 另有9,445.67万元被冻结[7] - 公司不存在超募资金情况 募集资金使用及披露不存在违规情形[6][7][8]

募集资金基本情况 - 公司于2021年4月公开发行可转换公司债券 募集资金总额为人民币15.50亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为15.42亿元[1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为2.74亿元 较初始募集资金减少12.68亿元 主要由于投入募投项目9.90亿元 偿还银行借款及补充流动资金3.50亿元 支付发行费用367万元[1] - 募集资金专户累计获得利息收入6,475万元 其中2025年1-6月利息收入208.64万元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》 实行专户存储和严格审批程序 在浦发银行 汉口银行和民生银行开设三个专项账户[1] - 截至2025年6月30日 汉口银行账户余额1.08亿元 民生银行账户余额1.66亿元 浦发银行账户已注销[1] - 公司已与保荐机构及银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 各方均按规定履行职责[1][2] 募集资金实际使用情况 - 重庆两江新区半导体产业园(一期)项目已结项 累计投入3.83亿元 投资进度100% 2022年9月竣工[2][3] - 东湖高新合肥国际企业中心项目累计投入2.21亿元 投资进度100% 预计2028年9月竣工[3] - 长沙东湖高新金霞智慧城项目累计投入1.74亿元 投资进度100% 一期2021年12月竣工 2.2期预计2027年12月竣工[3] - 武汉国际智造中心产业园项目一期累计投入6,337.65万元 投资进度39.61%[3] - 东湖高新智慧科技产业园项目(一期)累计投入4,104.80万元 投资进度31.58%[3] 募集资金变更情况 - 2024年变更募集资金投资项目 因合肥国际企业中心项目和长沙金霞智慧城项目受区域产业导入及综合配套兑现程度不及预期影响[3] - 重庆两江新区半导体产业园项目节余资金1.42亿元 其中建设投资节约9,530万元 获得政府补助7,200万元 已转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金[2][3][4] - 变更用途的募集资金总额4.25亿元 占募集资金总额的27.39%[2] 募集资金使用合规性 - 公司未发生募投项目先期投入及置换 闲置募集资金补充流动资金 现金管理 超募资金使用等情况[2] - 募集资金使用符合相关法律法规要求 不存在管理违规情形[2]

募集资金基本情况 - 公司2022年公开发行可转换公司债券2800万张 每张面值100元 募集资金总额28亿元 扣除发行费用后募集资金净额为27.82亿元 资金于2022年9月28日全部到账 [1] - 截至2024年12月31日募集资金账户余额为5335.41万元 2025年1-6月使用募集资金投入募投项目8388.61万元 偿还补充流动资金4亿元 补充流动资金3亿元 [1] - 截至2025年6月30日募集资金账户余额为6960.11万元 包含累计收到的银行存款利息净额 [1] 募集资金管理情况 - 公司与多家银行签署募集资金专户存储监管协议 包括三方监管协议和四方监管协议 协议符合监管要求 [1] - 截至2025年6月30日募集资金存储于7个银行账户 总余额为6960.11万元 其中工商银行兴山县支行账户余额4410.65万元为最大单账户余额 [1] - 公司严格按照证监会和交易所规定管理募集资金 协议各方均履行相关职责 [1] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年投入募集资金总额8388.61万元 截至期末累计投入募集资金24.34亿元 投入进度87.5% [3] - 湿法磷酸精制技术改造项目已投入募集资金7.57亿元 光伏胶装置部分投入进度99.04% 实际投入1.67亿元 [3] - 偿还银行借款项目投入7.55亿元 完成进度99.38% 较承诺投入金额少467.08万元 [3] 变更募投项目情况 - 公司调整硅基新材料产业战略布局 将5万吨/年光伏胶项目部分装置实施主体变更为湖北瑞佳 实施地点变更为谷城县化工园 [1][3] - 2024年通过吸收合并方式将光伏胶装置部分实施主体由湖北瑞佳变更为谷城兴发 投资金额和用途等计划保持不变 [1][3] - 变更募集资金总额比例13.64% 涉及金额约3.8亿元 [3] 项目效益实现情况 - 2025年上半年湿法磷酸精制技术改造项目因原材料硫磺价格上升导致盈利能力减弱 未实现预期效益 [4] - 光伏胶装置部分因光伏行业产能过剩 市场竞争加剧导致产品价格承压 盈利能力大幅减弱 未实现预期效益 [4] - 两个主要募投项目当期均未达到预计效益目标 [4]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值100元，募集资金总额172,000,000元，扣除承销及保荐费5,600,000元（不含税）后，实收募集资金为166,400,000元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额为16,429.70万元，加利息收入扣减手续费等金额866.55万元，减募集资金使用金额6,699.63万元，募集资金余额为6,266.92万元 [2] - 募集资金使用金额中，本报告期使用1,818.24万元，以前年度使用4,881.39万元，补充流动资金4,329.70万元 [2] 募集资金存放和管理 - 公司与中国工商银行杭州临平支行及杭州联合农村商业银行同协支行签署了《募集资金三方监管协议》 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金存放于中国工商银行、杭州联合农村商业银行、招商银行及温州银行的专户，余额合计62,669,152.01元 [3] - 公司于2023年12月变更募集资金用途，将原项目未使用资金9,475.07万元及其利息收入、理财收益全部用于新项目，并签署《募集资金四方监管协议》 [3] 募集资金使用情况 - 本报告期募集资金实际使用情况详见附表1和附表2，募集资金总额16,429.70万元，本报告期投入1,818.24万元，已累计投入11,029.33万元 [7] - 公司变更募集资金投资项目实施地点，从浙江省杭州市临平区变更为安徽省芜湖市三山经济开发区，实施主体由公司变更为全资子公司维森智能 [4][8] - 热转印涂布装备及产品技术升级项目未达到预计收益，主要因市场竞争导致产品价格不及预期 [7] 募集资金变更情况 - 公司于2023年12月变更募集资金用途，将原拟投入三个项目的未使用募集资金9,475.07万元及其利息收入、理财收益全部用于年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目 [3][6] - 新项目以全资子公司维森智能为实施主体，投资总额10,018.34万元，公司以借款方式投入募集资金，差额由维森智能以自有资金补足 [6] - 变更原因为原募投项目受市场设备升级、产品需求多样化及安装进度影响，募集资金使用效率不高 [13] 闲置募集资金管理 - 公司使用不超过8,000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款 [5] - 本期公司累计购买温州银行现金管理产品13,600万元，累计赎回15,600万元，收到银行利息87.84万元 [10] - 截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 [5] 募集资金置换及结余 - 公司使用募集资金1,508.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金，该置换已于以前年度实施完毕 [4][9] - 截至2025年6月30日，公司不存在结余募集资金和超募资金 [6] - 尚未使用的募集资金余额6,266.92万元（包括活期存款和现金管理）将用于陆续投入承诺募投项目 [11]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为61,560.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为53,204.04万元，发行价格为20.52元/股 [1] - 募集资金于2025年4月1日到位，经天健会计师事务所审验并出具验资报告 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为360,736,547.48元，其中闲置募集资金进行现金管理未到期余额120,000,000.00元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立专项账户，与开户银行及保荐机构长江证券签署三方监管协议 [1] - 募集资金专户存储于中国银行江西省分行（余额21,796,110.42元）和招商银行南昌分行（余额338,940,437.06元） [1] - 理财产品专用结算账户存放于中国银行江西省分行两个账户，合计余额120,000,000.00元 [1] 募集资金使用情况 - 本年度投入募投项目金额51,919,111.82元，另支付发行费用30,036,439.60元及置换预先支付发行费用1,919,339.63元 [1] - 募集资金投资项目累计投入5,191.91万元，进度为10.22%，未达到计划进度原因为项目尚在建设期 [3] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,227.03万元及预先支付发行费用191.93万元 [2][3] 闲置资金管理 - 公司使用不超过5.32亿元闲置募集资金购买低风险保本型理财产品，额度有效期12个月 [2] - 具体现金管理产品包括中国银行协定存款（40,000,000.00元）和招商银行协定存款（80,000,000.00元），预计年化收益率根据存款金额浮动 [2] - 另持有中国银行大额存单（12,000万元）及招商银行组合存款（15,000万元），均为固定利率型产品 [2] 资金使用合规性 - 报告期内未发生变更募投项目、超募资金补充流动资金、归还银行贷款或用于新项目的情况 [2] - 募集资金存放与使用情况披露及时准确，未发现重大问题 [2] - 募集资金利息收入扣减手续费净额为143,514.00元 [1]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金净额为人民币9.78亿元，其中发行费用为0.98亿元，实际募集资金金额为10.76亿元[1] - 2025年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金净额为人民币2.04亿元，其中扣除财务顾问费及承销费820万元，其他发行费用187万元，实际募集资金金额为2.14亿元[2] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计投入8.99亿元，本年度使用538万元，账户余额为4168万元[2] - 配套资金累计投入2.11亿元，本年度使用2.11亿元，账户余额为311万元[2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并开设专项账户于浦发银行嘉定支行、招商银行嘉定支行、中信银行苏州分行及恒丰银行上海分行[3] - 专项账户与保荐机构及银行签署三方监管协议，报告期内各方均履行职责，未出现违反协议问题[4] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户合计初始存放金额为1.20亿元，期末余额为4479万元[4] 募集资金实际使用情况 - 首次公开发行募集资金用于五大项目：骨科植入物扩产、骨科产品研发中心建设、营销网络建设、补充流动资金及医用高强缝合线项目，均无法单独核算效益[4][5][6][7] - 配套资金用于支付现金对价及中介费用，同样无法单独核算效益[7] - 2025年3月使用配套资金5722万元置换预先投入的现金对价及发行费用[8] - 2024年8月使用闲置募集资金7475万元暂时补充流动资金，并于2025年8月全部归还[8] - 2025年2月批准使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期内实现收益1.84万元[10][11] - 将结余的4500万元募集资金用于新项目"医用高强缝合线项目"，其中2000万元直接投入，2500万元以借款形式提供给子公司拓腾医疗[11] 募投项目调整及延期情况 - 营销网络建设项目延期至2024年12月31日并调整内部投资结构，目前已结项[12][14] - 医用高强缝合线项目延期至2027年12月，调整内部投资结构但未改变总投资额及实施主体[12][14] - 报告期内未发生募投项目变更情况[12]

总则 - 公司制定募集资金使用管理办法旨在加强募集资金监管并提高使用效益 依据包括证券法 上市公司证券发行注册管理办法 上市公司信息披露管理办法 上市公司募集资金监管规则及公司章程等 [1] - 募集资金指通过发行股票或其他股权性质证券向投资者募集用于特定用途的资金 不包括股权激励计划募集的资金 [1] - 公司需建立完善的募集资金存放 管理 使用 改变用途 监督和责任追究的内部控制制度 明确分级审批权限 决策程序 风险控制措施及信息披露要求 [1] - 董事会需持续关注募集资金存放 管理和使用情况 有效防范投资风险并提高使用效益 [1] - 董事和高级管理人员需勤勉尽责确保募集资金安全 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途 [1] - 控股股东 实际控制人及其他关联人不得占用募集资金或利用募集资金投资项目获取不正当利益 若发生占用需及时要求归还并披露原因 影响及整改方案 [2] 募集资金存储 - 公司需将募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理 在资金到位后一个月内与保荐机构 商业银行签订三方监管协议后方可使用 专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途 [2] - 境外投资项目需确保资金安全性和使用规范性 并在专项报告中披露具体措施和实际效果 [2] - 三方监管协议签订后需在2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告 [2] - 若协议提前终止 需在两周内签订新协议并在2个交易日内报告备案并公告 [3] - 保荐机构发现公司或商业银行未按约定履行协议时需及时向上海证券交易所书面报告 [3] 募集资金使用 - 公司使用募集资金需遵循明确规定申请 审批权限 决策程序 风险控制及信息披露程序 并按承诺计划使用 [3][4] - 若严重影响募集资金使用计划需及时报告上海证券交易所并公告 [4] - 募投项目出现异常时需重新论证可行性及预计收益 决定是否继续实施 并在定期报告中披露进展及异常原因 [4] - 募集资金原则上用于主营业务 不得用于财务性投资 变相改变用途 提供给关联人使用或其他违反规定的行为 [4] - 以自筹资金预先投入募投项目的 可在募集资金转入专项账户后六个月内实施置换 [4] - 募投项目实施中原则上以募集资金直接支付 若支付困难可在以自筹资金支付后六个月内置换 [4] - 置换事项需经董事会审议通过 保荐机构发表明确意见并及时披露 [5] - 暂时闲置募集资金可进行现金管理 需通过专项账户或产品专用结算账户实施 不得影响投资计划 [5] - 现金管理产品需为安全性高的结构性存款或大额存单等 流动性好且期限不超过十二个月 不得为非保本型或质押 [5] - 现金管理需经董事会审议通过 保荐机构发表明确意见并及时披露基本情况 使用情况 额度期限 收益分配及保荐意见等信息 [5][6] - 闲置募集资金可临时用于补充流动资金 需通过专项账户实施 不得变相改变用途或影响投资计划 仅限于主营业务相关使用 不得用于证券交易 单次时间不超过12个月 [7] - 补充流动资金需经董事会审议通过 保荐机构发表明确意见并在2个交易日内报告上海证券交易所并公告 [7] - 超募资金可用于永久补充流动资金或归还银行贷款 但每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30% 且需承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资或为他人提供财务资助 [8] - 超募资金需用于在建项目及新项目 回购股份并依法注销 至迟于同一批次募投项目整体结项时明确使用计划并按计划投入 [8] - 使用超募资金需由董事会决议 保荐机构发表明确意见 提交股东会审议并及时披露必要性和合理性等信息 [8] - 使用超募资金投资在建项目及新项目的需充分披露建设方案 投资周期 回报率等信息 [8] - 闲置超募资金进行现金管理或临时补充流动资金的需说明必要性和合理性 经董事会审议通过 保荐机构发表明确意见并及时披露 [9] - 超募资金用于在建项目及新项目的需投资于主营业务 比照变更募投项目规定进行可行性分析并履行信息披露义务 [9] - 单个募投项目完成后 节余募集资金用于其他募投项目的需经董事会审议通过 保荐机构发表明确同意意见并在2个交易日内报告上海证券交易所并公告 [9] - 节余募集资金低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%的可免于程序 在年度报告中披露使用情况 [9] - 节余募集资金用于非募投项目的需参照变更募投项目履行程序及披露义务 [9] - 募投项目全部完成后 节余募集资金在募集资金净额10%以上的需经董事会和股东会审议通过 保荐机构发表明确同意意见并在2个交易日内报告上海证券交易所并公告 [10] - 节余募集资金低于募集资金净额10%的需经董事会审议通过 保荐机构发表明确同意意见并在2个交易日内报告上海证券交易所并公告 [10] - 节余募集资金低于500万或低于募集资金净额5%的可免于程序 在最近一期定期报告中披露使用情况 [11] 募集资金投向变更 - 募集资金需按招股说明书或其他公开发行募集文件所列用途使用 不得擅自改变用途 [11] - 改变募集资金用途的情形包括取消或终止原募投项目实施新项目或永久补充流动资金 改变实施主体或实施方式等 需由董事会决议 保荐机构发表明确意见 提交股东会审议并及时披露 [11] - 实施主体在公司及全资子公司之间变更或仅变更实施地点的不视为改变用途 需由董事会决议 保荐机构发表明确意见并及时披露 [11] - 使用募集资金超过董事会审议程序确定的额度 期限等事项情节严重的视为擅自改变用途 [12] - 变更后的募投项目应投资于主营业务 需进行科学审慎的可行性分析 [12] - 变更募投项目需在提交董事会审议后2个交易日内报告上海证券交易所并公告原项目基本情况及变更原因 新项目基本情况 可行性分析和风险提示等信息 [12][13] - 新募投项目涉及关联交易 购买资产 对外投资的需参照相关规则披露 [12] - 变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产的需确保避免同业竞争及减少关联交易 [12] - 将募投项目对外转让或置换的需在提交董事会审议后2个交易日内报告上海证券交易所并公告具体原因 已使用金额 完工程度 实现效益 换入项目基本情况等信息 [12][14] - 公司需关注转让价款收取和使用情况 换入资产的权属变更及持续运行情况并履行信息披露义务 [15] 募集资金使用管理与监督 - 募投项目无法在原定期限内完成的需及时经董事会审议通过 保荐机构发表明确意见并及时披露未完成原因 资金存放情况 预计完成时间及保障措施等 [15] - 募投项目出现市场环境重大变化 搁置时间超过一年 超过完成期限且投入金额未达到计划金额50%或其他异常情形的需重新论证可行性及预计收益并决定是否继续实施 [15][16] - 公司需及时披露重新论证情况 需要调整投资计划的需同时披露调整后计划 涉及改变项目的需适用改变用途的审议程序 [16] - 公司需在最近一期定期报告中披露报告期内募投项目重新论证的具体情况 [16] - 公司需真实 准确 完整披露募集资金实际使用情况 董事会每半年度全面核查募投项目进展并编制专项报告披露 [16] - 专项报告需包括募集资金基本情况和存放 管理及使用情况 若实际投资进度与计划存在差异需解释具体原因 [16] - 独立董事 董事会审计委员会需持续关注募集资金实际管理与使用情况 二分之一以上的独立董事 董事会审计委员会可聘请会计师事务所出具鉴证报告 [16] - 董事会需在收到鉴证报告后2个交易日内向上海证券交易所报告并公告 若存在违规情形需公告违规情形 后果及措施 [17] - 保荐机构需至少每半年度进行一次现场调查 每个会计年度结束后出具专项核查报告并于披露年度报告时向上海证券交易所提交并在网站披露 [17] - 核查报告需包括募集资金存放 使用及专户余额情况 项目进展与计划差异 置换自筹资金情况 闲置补充流动资金情况和效果 超募资金使用情况 投向变更情况 合规结论等 [17] - 董事会需在募集资金专项报告中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见 [18] - 保荐机构发现公司或商业银行未按约定履行协议或募集资金管理存在重大违规情形或重大风险时需督促公司整改并向上海证券交易所报告 [18] 附则 - 募投项目通过子公司或公司控制的其他企业实施的适用本办法 [19] - 本办法所称"以上"含本数 "低于"不含本数 [19] - 本办法由董事会负责制订和解释 [19] - 本办法经股东会审议通过后施行 修改时亦同 [19]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第五次会议于2025年8月25日在公司会议室召开 [1] - 会议应到董事9人 实到董事9人 由董事长韩磊主持 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过直接送达和电子邮件方式发送 [1] 半年报及募集资金情况 - 2025年半年度报告摘要披露于巨潮资讯网及2025年8月26日证券时报和中国证券报 [1] - 公司编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [1] 关联交易相关议案 - 通过公司关联存贷款风险评估报告 6名关联方董事回避表决 [2] - 通过控股子公司接受关联方担保暨关联交易议案 6名关联方董事回避表决 [2] - 关联交易决策制度（2025年8月版）已获批准并披露于巨潮资讯网 [3] 授信及担保安排 - 授权控股子公司申请不超过13亿元综合授信额度 其中陕西延长石油榆神能化10亿元 陕西延长石油兴化化工3亿元 [3] - 授信业务范围包括贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理等 额度可循环使用 [3] - 通过按持股比例为控股子公司银团贷款提供担保的议案 [2] 公司治理制度 - 批准《董事会审计委员会工作规程》（2025年8月版）并披露于巨潮资讯网 [3] - 批准《关联交易决策制度》（2025年8月版）并披露于巨潮资讯网 [3] 议案审议结果 - 所有议案均获得全票通过 无反对票和弃权票 [1][2][3] - 第4、5、8项议案需提交公司股东会审议 [4]

募集资金基本情况 - 公司获准发行人民币普通股13,032,886股，每股面值1元，发行价16.42元，募集资金总额214,000,000元 [2] - 扣除发行费用1,869,860.70元后，募集资金净额为203,920,127.60元 [2] - 募集资金已经立信会计师事务所验证并出具验资报告 [2] 募集资金使用安排 - 募集配套资金拟用于支付交易现金对价及中介机构费用等，总投资额21,400万元 [3] - 截至2025年6月30日，公司已披露募投项目及资金使用情况 [3] 闲置资金补充流动资金计划 - 拟使用不超过300万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [4] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至专户 [4][5] - 资金仅用于业务拓展、日常经营等主营业务相关用途 [5] 审议程序与监管安排 - 公司于2025年8月22日召开第四届董事会第二次会议审议通过该议案 [5] - 将开立专项账户存放补充流动资金的募集资金，并签署三方监管协议 [5] - 该事项无需提交股东大会审议 [5] 独立财务顾问核查结论 - 公司已履行必要审批程序，符合监管规定及公司管理制度 [6] - 该举措有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不影响募投项目正常开展 [6]

董事会会议召开情况 - 佳都科技第十一届董事会第二次会议于2025年8月12日通过电子邮件及短信方式通知全体董事 [1] - 会议由董事长陈娇主持 董事刘伟 GU QINGYANG（顾清扬） 刘佳 张利连及独立董事刘娥平 韩宝明 王涛均出席 [1] - 出席会议董事人数符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要获得全票通过（同意8票 反对0票 弃权0票） [1] - 募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况专项报告获得全票通过（同意8票 反对0票 弃权0票） [1] - 计提减值准备议案获得董事会全票通过（同意8票 反对0票 弃权0票） 该议案经审计委员会前置审议 [2] 财务合规性说明 - 董事会认定计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司内部制度要求 [2] - 减值计提被认定为公允反映公司资产状况 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要具体内容在上海证券交易所网站同步披露 [1] - 募集资金专项报告及计提减值准备详情均通过上交所网站披露 [1][2]