首次公开发行战略配售限售股上市流通核查 限售股类型及基本情况 - 新相微首次公开发行人民币普通股(A股)91,905,883股，2023年6月1日在科创板上市，发行后总股本为459,529,412股，其中有限售条件流通股391,155,191股，无限售条件流通股68,374,221股 [1] - 本次上市流通限售股为战略配售股，数量3,676,235股，占公司总股本0.80%，锁定期24个月，将于2025年6月3日(因非交易日顺延)解禁 [2] 股本变化及股东承诺 - 自首次公开发行至核查意见出具日，公司未发生因利润分配或公积金转增导致的股本数量变化 [2] - 限售股股东中国中金财富证券有限公司承诺锁定期24个月，无其他特别承诺，且截至披露日已严格履行承诺事项 [2][3] 上市流通明细 - 本次解禁股份全部来自中国中金财富证券有限公司，持有3,676,235股(占股本0.80%)，上市流通后无剩余限售股 [3] - 限售股类型为战略配售股份，上市流通数量3,676,235股对应24个月限售期 [3] 保荐机构核查结论 - 保荐机构确认限售股股东遵守承诺，上市流通事项符合《公司法》《证券法》及科创板相关规则，信息披露真实准确完整 [4]

首次公开发行战略配售股票上市流通 - 本次上市流通股票类型为首发战略配售股份，限售期为24个月，上市股数为3,676,235股，占公司总股本的0.80% [1][2][4] - 上市流通日期为2025年6月3日（因非交易日顺延） [1][2] - 上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量，无剩余限售股 [1][4] 公司股本结构变化 - 首次公开发行A股前总股本为367,623,529股，发行后总股本增至459,529,412股 [1] - 发行后有限售条件流通股占比85.12%（391,155,191股），无限售条件流通股占比14.88%（68,374,221股） [1] - 自限售股形成至公告日，公司未发生因利润分配或公积金转增导致的股本数量变化 [2] 限售股股东及承诺履行 - 本次上市流通限售股股东为中国中金财富证券有限公司，持有限售股3,676,235股 [4] - 股东承诺限售期为24个月，且严格履行承诺，无未履行事项影响上市流通 [3][4] - 保荐机构确认限售股上市流通符合《公司法》《证券法》等法规要求 [3] 限售股上市流通明细 - 限售股上市流通清单显示总数为3,676,235股，占公司总股本0.80% [4] - 限售股类型为战略配售股份，限售期24个月，无剩余限售股 [4]

股东大会召集与召开程序 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年4月28日审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [3] - 公司于2025年4月30日在中国证监会指定媒体发布股东大会通知，提前20天公告符合法定要求 [3] - 现场会议于2025年5月21日在广州安凯微电子公司会议室召开，董事长胡胜发主持 [5] - 网络投票同步进行，通过上交所系统投票的股东136名 [5] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表股份88,998,220股，占总股本22.9160% [6] - 网络投票股东136名，代表股份47,470,608股，占总股本12.2231% [6] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议 [7] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》议案获99.9538%同意票通过 [8] - 《2024年度董事会工作报告》议案获99.9571%同意票通过 [9] - 《2024年度利润分配方案》议案获99.9611%同意票通过，中小股东支持率98.4123% [10] - 《2025年度综合授信及关联担保》议案获99.6187%同意票通过，关联股东回避表决 [12] - 《续聘会计师事务所》议案获99.9580%同意票通过，中小股东支持率98.4165% [13] - 《公司章程修订》议案获99.9637%同意票通过，达到特别决议三分之二多数要求 [16]

深圳高校科研教育创新 - 南方科技大学成功发射"南科一号"卫星，这是深圳高校深度参与研发的首颗卫星，搭载自主研发的空间电场测量和极光相机科学载荷 [1][3] - "南科一号"卫星搭载12米超长空间电场天线系统，打破全球微小卫星电场天线长度纪录，并在国内首次利用微小卫星进行极光光学观测 [4] - 南科大地球与空间科学系团队20余名本科生、研究生全程参与卫星设计、研制和测试，从载荷研发到数据处理分析 [3][4] 高校科研教学模式创新 - 深圳理工大学首创"一周4天课"制度，本科生每周五统一进入实验室开展科研实践 [7] - 深圳理工大学算力微电子学院推出"一生一芯"培养模式，每位学生都要动手设计芯片并带着自己设计的芯片毕业 [2][7] - 深圳大学推出4个"院士班"，由院士担任班主任或首席教授，组织本科生深入国家重大工程现场学习 [7] 深圳高等教育发展 - 近十年深圳市新设香港中文大学（深圳）、深圳技术大学、深圳理工大学等十所大学 [7] - 目前深圳市737位学者入选全球前2%顶尖科学家榜单，高校全职院士达到112名 [7] - 深圳高校探索科研、教育、产业深度融合机制，精准对接国家战略与区域创新需求 [2][6] 科研项目学生参与 - 南科大学生从课堂理论到将卫星送入轨道，深入了解空间数据采集全过程 [5] - 深圳大学土木与交通工程学院30名本科生在中国工程院院士带领下深入深江铁路工程等国家重大工程现场 [2][7] - 深圳高校通过让学生早进实验室、早进团队、早进课题，培养具有丰富科研和实战经验的毕业生 [8][9]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集 通知于2025年4月26日在《上海证券报》《证券时报》及上交所网站公告 [2] - 第四届董事会第五次会议于2025年4月25日审议通过召开股东大会议案 [2] - 会议采取现场与网络投票结合方式 现场会议于2025年5月16日14点在苏州工业园区公司会议室召开 网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共32人 代表股份18,021,857股 占公司总股本32.1790% [4] - 现场参会股东8人 代表股份15,307,275股 占总股本27.3275% [4] - 中小投资者28人通过现场或网络参会 代表表决权股份5,574,688股 占总股本9.9539% [4] 议案表决结果 - 全部议案均获表决通过 其中议案9和议案11作为特别决议议案获三分之二以上同意 [5] - 表决程序符合《公司章程》规定 采用记名投票并合并统计现场与网络投票结果 [4] - 涉及中小投资者利益的议案已单独计票 关联股东对需回避议案执行回避表决 [4] 法律程序合规性 - 股东大会召集人资格及出席人员资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [3][4] - 律师确认会议程序符合《股东大会规则》要求 表决结果合法有效 [5]

专精特新企业数量与分布 - 昆山26家企业入选江苏省2025年度省级专精特新中小企业（第一批）名单，数量位列苏州大市第一 [1] - 昆山累计获评国家专精特新"小巨人"企业86家、省级专精特新中小企业598家，国家级"小巨人"数量居全国县级市首位 [1] - 昆山高新区本次入选13家省级专精特新企业，占昆山比重50% [2] 企业技术实力与研发投入 - 锐芯微电子专注于高性能CMOS图像传感器芯片研发，其固体微光成像产品国内市场占有率第一，研发投入占营收20% [1] - 昆山众泰兴自动化设备采用高精度机械臂、传感器及3D视觉定位技术，产品装配精度≤0.01毫米，2024年销售计划同比增长50% [2] 政策支持与金融措施 - 昆山构建"培育库—实施库—完成库"三级梯队培育体系，强化财税、金融、科技等政策协同 [2] - "昆链贷"资金池累计为617家企业提供信贷40.3亿元，降低融资成本1.34亿元，重点支持专精特新企业及产业链配套企业 [2] 产业链协同发展 - 昆山众泰兴新厂区聚集上下游企业，形成协同发展环境，计划2025年冲刺国家专精特新"小巨人"企业 [2]

政策效应 - 证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》后政策效应持续放大 [1] - 上交所官网显示健信超导科创板首发申请获受理成为年内第三家拟IPO企业 [1] - 傲拓科技和北京昂瑞微电子两家科技型企业科创板IPO申请也陆续获受理 [1] 市场趋势 - 科创板推动优质资源向"硬科技"企业集聚支持高水平科技自立自强 [1] - A股市场"科技叙事"逻辑越来越清晰 [1] 公司业务 - 健信超导是全球最大超导磁体独立供应商专注研发医用MRI设备核心部件 [1] - 公司在主流零挥发超导磁体领域实现自主设计和规模化生产打破国际巨头垄断 [1] - 自研自产"1.5T无液氦超导磁体系统"为国际首台(套)奠定全球领先地位 [1] 募资计划 - 健信超导拟募集资金8.65亿元保荐机构为广发证券 [2] - 募集资金将投向年产600套无液氦超导磁体项目和高场强医用超导磁体技改项目 [2] - 资金用途还包括新型超导磁体研发和补充流动资金 [2]

股东大会会议安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月16日9:15至15:00，通过上海证券交易所系统进行 [7] - 出席会议的股东需提前30分钟办理签到手续，出示身份证明文件并领取会议资料，会议开始后进场者无权参与现场投票 [2] - 股东发言需提前登记，提问时间不超过5分钟且不超过2次，需说明持股数量，发言不得打断会议进程 [3][4] 公司经营与财务状况 - 2024年营业收入1.44亿元同比下降28.40%，归属于上市公司股东净利润-2100万元同比下降143.90%，总资产18.22亿元同比下降1.02% [17][31] - 经营活动现金流净额3541万元同比下降49.28%，主要因客户回款周期延长；投资活动现金流净额-5838万元主要因大额存单收益减少 [34] - 母公司期末可供分配利润6353万元，但因净利润为负决定2024年度不进行利润分配 [11][12] 董事会与监事会工作 - 2024年董事会召开13次会议审议61项议案，包括财务报告、利润分配、董事薪酬等事项，独立董事提交3份述职报告 [18][19][22] - 监事会召开9次会议监督公司运作，认为公司财务报告真实反映状况，内部控制有效，未发现违规担保行为 [25][26][28] - 2025年计划加强人才引进和研发投入，优化激励机制，完善投资者关系管理 [23][24][29] 行业与业务情况 - 营业收入下降主要受军工行业人事调整、装备参数变更等因素影响，检测订单量下滑 [33] - 销售费用增长10.30%因扩大市场团队，管理费用增长34.30%含新厂房折旧及子公司开办费用 [32] - 研发费用增长9.09%源于持续投入检测试验技术和高端人才引进 [33]

省际毗邻地区一体化发展 - 顶山—汊河、浦口—南谯省际毗邻地区通过共编规划、共设基金、共建园区、共同运营实现深度合作 [3] - 累计落户亿元以上项目154个 启动区一期二期全面拉开建设框架 [5] - 形成"研发在浦口、转化在南谯"的协同创新链 南浦合作产业园规划1000亩 [3] 企业跨区域迁移与扩张 - 安徽盛世高科轨道装备有限公司从南京浦口迁至滁州汊河 厂区面积从1万平方米扩至3.5万平方米 [2] - 工人数量从150人增至280人 年销售额从8000万元翻倍增长 [2] - 华瑞微电子科技一期投资10亿元 建成100亩厂区和8万平方米厂房 2024年产值突破4亿元 [3] 产业协同与集群发展 - 南浦合作产业园已入驻38家半导体和电子信息企业 [3] - 企业实现"研发在浦口、转化在南谯"的产业链分工模式 [3] - 跨省通勤成为常态 苏A牌照车辆频繁往来 体现产业深度融合 [2] 基础设施互联互通 - 滁宁城际铁路滁州段于2023年6月开通运营 南京段已开工建设 [5] - 跨省通勤时间缩短至40分钟内 实现工作生活两地自由切换 [2][5] - 城际铁路开通后形成"坐着城铁逛南京、游滁州"的便利交通网络 [5]

2025年第一季度业绩表现 - 2025年第一季度实现营业收入92.01百万元 较上年同期增加72.23百万元 同比增长365.26% 创历史新高 [5] - 归属于上市公司股东的净利润29.82百万元 较上年同期扭亏为盈 [5] - 毛利率较上年同期已回升 主要受益于需求大幅增加新增订单大幅增长 产品价格体系稳定及销售规模扩大带来的成本优势 [5][6] 业务领域进展 - 星载领域继续保持领先优势 多系列型号遥感卫星项目进入批量交付阶段 [6] - 机载领域营收规模快速起量 客户陆续下达新的需求订单及合同 该领域营收规模保持阶梯式高速增长 [6] - 低轨通信卫星领域为下一代低轨通信卫星及地面配套设备新研多款新产品 目前已根据客户需求备货 2025年按计划进行批量交付 [6] - 地面领域下游需求计划在陆续落地 公司已与客户沟通项目需求生产计划 按照客户要求进行备货及生产交付 [6] 2024年度财务状况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-31.12百万元 未分配利润为276.74百万元 盈余公积为42.16百万元 资本公积为875.43百万元 [15] - 2024年度计提信用减值损失49.58百万元 资产减值损失18.49百万元 合计影响利润总额68.08百万元 [21][26] - 2024年度研发费用相比上期增加19.83百万元 [16] 2024年度利润分配 - 2024年度不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [15] - 不进行利润分配的原因包括产品交付验收进度低于预期 应收账款回款较慢 以及持续加大研发投入 [16] - 利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [14][19] 2025年度日常关联交易 - 2025年度预计与参股公司浙江集迈科微电子有限公司发生日常关联交易 合计不超过20百万元 [29] - 2024年度实际发生的日常关联交易总金额为6.25百万元 [29] - 集迈科截至2024年12月31日总资产355.98百万元 净资产295.25百万元 营业收入43.44百万元 净利润-97.01百万元 [31] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更 [40][41] - 变更自2024年1月1日起施行 不会对公司财务状况 经营成果和现金流量产生重大影响 [40][44] - 本次会计政策变更已经董事会审议通过 [44]