公司治理调整 - 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构 聘期一年 审计费用授权管理层按市场公允原则协商确定[2] - 公司计划取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 并对《公司章程》相关条款进行修订 同时废止《监事会议事规则》[3] - 在股东大会审议通过前 第五届监事会将继续履行监督职能 对公司经营 财务及董事 高管履职合规性进行监督[3] 制度修订 - 公司根据最新法规要求 废止与监事会相关的内部制度 包括《监事会议事规则》 并修订《董事 高级管理人员薪酬管理制度》等治理制度[5] - 修订后的制度文件已于2025年7月26日在上交所官网披露[5] 审计机构续聘 - 容诚会计师事务所具备证券业务资格 在过往审计工作中独立完成工作 履行了责任义务[2] - 续聘决定基于双方多年良好合作 以及审计业务连续性与稳健性考虑[2]

海域立体分层设权制度创新 - 海南创新推行海域立体分层设权 将海域空间精细划分为水面、水体、海床和底土四层 实现不同项目在同一海域和谐共处 [3][5] - 2023年3月海南率先印发试行通知 同年11月获自然资源部推广 2024年5月1日通过法规形式固化提升 [5][6] - 制度推动海域管理模式从平面向立体、二维向三维转变 缓解行业用海矛盾并提高资源利用效率 [6] 典型项目落地案例 - 海南海底数据中心一期项目用海面积14.46公顷 分层占用三层空间 底土空间仍保留待用 [4] - 三亚崖州湾跨宁远河工程分层使用1.81公顷海域 不动产权证首次标注重叠用海范围 [8] - 月亮岛市政接驳工程精准申请1.18公顷底土空间 证书首次明确标注具体用海空间层 [8] - 乐东县水产养殖取排水工程使用水体和底土两层 证书首次明确高程范围并划定楼层高度 [8] 配套市场化机制创新 - 建立"土地超市"平台实现云上选海 12个沿海市县上架155宗总面积28万亩净海 [11][12] - 推行净海出让模式 政府统一开展海域论证和环评 累计完成18宗3.86万亩海域出让 [11][12] - 简化用海审批手续 企业实现拿海即开工 有效增强发展信心 [11]

股价表现 - 7月31日报收13.85元 较前一交易日下跌0 65% [1] - 当日成交额达15 98亿元 [1] - 盘中股价波动区间为13 80-14 30元 振幅3 59% [1] 主营业务 - 公司主营业务涵盖通信设备 智能电网 海洋工程和新能源四大领域 [1] - 业务覆盖160个国家和地区 [1] - 拥有7个全国制造业单项冠军和14家国家级专精特新"小巨人"企业 [1] 订单情况 - 海洋经济领域累计获得订单约134亿元 占能源网络板块在手订单总量的43% [1] - 近期在国内外通信 电力项目中标金额合计达36 17亿元 [1] 资金流向 - 7月31日主力资金净流入2937 76万元 占流通市值比例为0 06% [1] - 近五个交易日资金累计净流出1 78亿元 [1]

技术突破 - 公司自主研发的深远海浮式平台"低温液氢储罐"获中国船级社原则性批准证书，是国内首次针对深远海场景开发的大容量液氢储罐[1] - 储罐需克服零下253℃超低温材料脆变、12级风浪倾斜摇摆冲击、高盐雾腐蚀与绝热失效、液氢晃荡导致的核心部件疲劳损坏等极限挑战[1] - 研发团队攻克多项技术难关，采用夹层高真空多层绝热结构，超90层玻璃纤维纸与双面镀铝薄膜交替堆叠，实现日蒸发率≤0.5%的行业领先指标[1] 产品性能 - 储罐采用简洁可靠的层间支撑设计，精选高强度低导热玻璃钢材料，保障近300℃温差下结构稳定与低漏热率[1] - 应用独特十字交叉防波板设计，有效抑制液氢晃动冲击，大幅降低极端工况下的压力激增风险[1] - 技术突破使液氢存储时间显著延长，大幅降低海上补液频率与运营成本[1] 战略布局 - 公司将持续加大技术攻关力度，拓展"擎海"系列产品线[1] - 该技术将为海上新型能源开发与综合利用提供核心装备支撑，强化公司在深远海能源装备领域的技术壁垒[1]

核心财务表现 - 25H1营收10.43亿元同比下滑1.66% 归母净利润0.12亿元同比下滑80.42% 扣非净利润0.01亿元同比下滑99.09% [1] - Q2营收5.00亿元同比下滑11.31%环比下滑7.92% 归母净利润0.01亿元同比下滑97.30%环比下滑93.15% 扣非净利润亏损0.09亿元同比下滑125.47%环比下滑191.93% [1] 盈利能力分析 - 25H1毛利率13.75%同比下降2.88个百分点 主要因提前确认部分项目成本 [2] - 期间费用率6.08%同比下降1.50个百分点 其中销售费用率1.31%同比上升0.48pp 管理费用率3.22%同比上升0.45pp 研发费用率3.59%同比下降1.60pp 财务费用率-2.04%同比下降0.83pp [2] 资产减值影响 - 俄罗斯ARCTIC LNG2项目合同总金额64.52亿元 受地缘政治冲突影响项目进度受阻 [3] - 25H1资产减值损失0.84亿元 同比增加0.77亿元 [3] 业务发展前景 - 全球FPSO订单中枢预计从22-24年6艘提升至25-27年12艘 因油气开发公司采用BOT模式分担融资压力 [4] - 公司在FPSO上部模块建造领域领先 深度绑定MODEC和SBM等全球总包龙头 [4] - 公司延伸至总装环节 2020年承接Mero2 FPSO总装订单并于2023年交付 验证全产业链能力 [4] 盈利预测与估值调整 - 下调25-27年盈利预测至0.91/1.49/3.30亿元 较前值下调59%/56%/29% [5] - 下调25年BPS预测至11.51元 基于1.5倍PB估值 目标价下调至17.27元 [5]

股东大会召开基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议定于2025年8月11日14点30分在公司会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 审议事项及投票规则 - 主要审议议案包括续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，相关议案已通过董事会及监事会审议 [2] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次使用需完成身份认证 [2][4] - 上证信息将向股权登记日（2025年8月4日）在册股东推送智能短信提醒参会投票 [3][4] 股东投票权相关细则 - 持有多个账户的股东，表决权数量按全部账户同类股份合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵循上交所自律监管指引规定 [2] - 现场参会股东需持身份证、股东账户卡等材料登记，异地股东可通过信函或传真登记 [5][6] 其他会务信息 - 会议出席对象包括股权登记日在册股东、董事、监事、高管及律师 [5] - 公司联系地址为天津经济技术开发区第四大街14号，联系电话022-66219991 [6] - 授权委托书需明确注明委托股份数量、账户号及表决意向 [8][9]

公司治理结构变更 - 博迈科拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止与监事或监事会相关的内部制度[1] - 公司章程相应条款进行修订完善，包括股东权利义务、股份发行、财务资助等核心条款[2][3][4][5] - 取消监事会议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，在股东大会通过前第五届监事会仍正常履职[2] 公司章程修订内容 - 修订公司章程第一条，增加维护职工合法权益的内容[2] - 修订法定代表人条款，明确法定代表人辞任后30日内需确定新的法定代表人[3] - 修订股东权利义务条款，增加股东可查阅会计凭证的权利[17] - 修订股份回购条款，新增四种允许回购情形及相应条件[9][10] - 修订股东大会职权条款，将"股东大会"统一修改为"股东会"[29] 股东会及董事会运作 - 降低股东提案门槛，单独或合计持有1%股份即可提出提案[42] - 明确股东会决议无效的情形，包括未召开会议、未表决等四种情况[24] - 调整临时股东会召集程序，审计委员会可替代监事会提议召开临时股东会[40] - 细化董事会授权原则，明确财务资助需经三分之二以上董事审议通过[32] 股份与股东管理 - 修订股份发行原则，强调同类别股份同等权利[6] - 新增股份质押限制条款，明确限制转让期内质权人不得行使质权[13] - 完善股东短线交易收益归入制度，扩大适用范围至股东近亲属[15] - 调整股东会通知要求，网络投票时间不得早于会议前一日15:00[45] 关联交易与重大事项 - 明确担保事项审批标准，单笔担保超净资产10%需股东会批准[31] - 细化财务资助审批要求，被资助对象资产负债率超70%需股东会审议[32] - 调整重大资产交易标准，交易产生的利润超最近年度净利润50%且超500万元需股东会批准[33]

项目概况 - 渤海亿吨级油田垦利10-2油田群开发项目(一期)中心处理平台由海洋石油工程(青岛)有限公司承建，采用浮托安装技术打破渤海区域海上油气平台尺寸和重量纪录 [2] - 平台为3层8腿多功能海洋平台，高度22.8米，投影面积相当于15个标准篮球场，设计重量超2万吨，是渤海海域最重、尺寸最大的海上油气平台 [2] - 平台采用浮托技术安装，对接精度控制在5毫米以内，运用毫米级防撞雷达、新型护舷系统和桩腿耦合缓冲装置 [2] 技术突破 - 项目团队应用数字孪生技术进行三维建模与计算分析，通过仿真预演优化施工方案 [3] - 主作业船装备3套具有人工智能算法的北斗定位系统，配合多拖轮统筹联动实现精准安装 [3] - 中国已累计完成50个大型海洋平台浮托，最大浮托能力达3.2万吨，浮托总重量超60万吨，掌握全天候、全序列、全海域浮托关键技术 [3] 工程挑战 - 安装面临浅水效应、潮差影响和船体触底风险，主作业船底距导管架仅1.7米 [3] - 夏季季风导致风浪频发，对驳船系泊、调载能力提出严峻考验 [3] 行业地位 - 中国浮托技术种类数量、作业难度和技术复杂性位居世界前列 [3] - 项目展示中国在海洋工程领域的硬实力和智慧创新 [3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年7月28日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年7月21日至7月25日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱securities@bomesc.com提交问题 [1][3] - 说明会主要内容为2025年半年度经营成果及财务指标情况交流 [2] 参会人员 - 董事长兼总裁彭文成先生将出席 [2] - 董事会秘书兼副总裁王新先生将出席 [2] - 财务总监谢红军先生将出席 [2] - 独立董事陆建忠先生将出席 [2] - 证券部经理宋杨女士将出席 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与 [2][3] - 说明会结束后可在上证路演中心查看会议主要内容 [3] 其他信息 - 公司将于2025年7月26日发布2025年半年度报告 [2] - 证券部联系电话为022-66219991 [3]

链博会平台价值 - 中国国际供应链促进博览会（链博会）被评价为具有建设性意义的专业平台，葡萄牙首次组团参展并将此视为深化中葡经贸合作的重要契机[1] - 展会以"链接世界、共创未来"为主题，主办方中国国际贸易促进委员会等机构为参展方提供全方位支持，组织流程专业高效[1] - 链博会能在全球供应链承压背景下促进企业间多维度合作（经济/技术/物流等），最终惠及终端消费者[2] 葡萄牙参展战略 - 葡萄牙代表团由海洋工程、离岸能源、认证服务、保险、教育投资等跨领域企业和机构组成，旨在展示其在认证、能源、物流等领域的创新能力[2] - 葡萄牙基础设施优势明显，可作为中国企业进入欧盟及葡语国家市场的跳板，近年重点布局绿色能源、数字技术、智能制造等产业集群[2] - 参展核心目标包括提升葡企在华知名度、建立市场联系，并推动具体合作项目通过链博会平台落地[1][2] 中葡供应链合作机遇 - 葡萄牙视链博会为拓展双边供应链伙伴关系的关键渠道，尤其关注能源、物流、法律咨询等高附加值服务领域的协作[2] - 葡萄牙代表团团长强调展会"规模大、影响力强"，能有效对接中国市场资源，反映其国际化企业群体的合作诉求[1]