股东大会召集程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开时间为2025年6月18日14:30，地点为莫高国际酒庄办公楼会议室 [3] - 会议通知已载明审议事项、召开方式（现场投票与网络投票结合）及投票时间安排（现场投票为6月18日9:15-11:30及13:00-15:00，网络投票为9:15-15:00） [3][4] - 召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] 股东大会出席情况 - 实际出席股东265名（含网络投票股东262名），代表股份129,842,527股，占公司总股本的40.4342%及有表决权股份的40.8565% [5] - 中小股东262名，代表股份15,234,010股，占总股本的4.7440%及有表决权股份的4.7936% [5] - 出席人员包括公司董事、监事、高管及聘请律师，股东资格经有效验证 [5] 议案表决结果 - **议案1**：同意129,317,327股（99.5955%），反对395,900股（0.3049%），弃权129,300股（0.0996%），中小股东同意率96.5526% [6] - **议案2**：同意129,328,827股（99.6043%），反对462,500股（0.3562%），弃权51,200股（0.0395%），中小股东同意率96.6276% [6] - **议案3**：同意129,328,827股（99.6043%），反对376,400股（0.2898%），弃权137,300股（0.1059%），中小股东同意率96.6276% [7] - **议案4**：同意129,464,927股（99.7091%），反对240,300股（0.1850%），弃权137,300股（0.1059%），中小股东同意率97.5118% [7] - **关联交易议案**：关联股东回避表决后，同意11,502,210股（96.1674%），反对406,500股（3.3987%），中小股东同意率96.1674% [10] - **特别决议议案**：同意129,587,427股（99.8035%），获2/3以上表决权通过 [11][12] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合法律法规和《公司章程》，决议合法有效 [13]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长 沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于厦门吉宏科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项的 法 律 意 见 书 法律意见书 康达法意字【2025】第 0303 号 致：厦门吉宏科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受厦门吉宏科技股份有限公司 （以下简称"吉宏股份"或"公司"）委托，作为公司2023年限制性股票激励计 划（以下简称"本次股权激励计划"或"本激励计划"）的特聘专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券 康达法意字【2025】第 0303 号 二○二五年六月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于厦门吉宏科技股份有限公司 法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权 ...

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年4月26日公告，并于2025年6月10日补充临时提案公告 [2] - 股东大会于2025年6月18日14:00以现场（成都锦江区）与网络投票（深交所系统）结合方式召开，实际时间、地点与通知一致 [3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 出席会议人员及资格 - 参会股东及代理人合计持有2,458,844,177股（占比54.3278%），其中网络投票股东1,125人代表303,966,263股（占比6.7161%） [4] - 召集人资格及现场股东身份经律师与召集人共同验证，网络投票股东身份由系统提供机构验证 [4] 议案表决结果 普通议案 - **议案1**：同意2,757,505,338股（99.8080%），反对4,855,602股（0.1757%），弃权449,500股（0.0163%），中小股东同意率98.2367% [6] - **议案2**：同意2,757,476,490股（99.8069%），反对4,882,750股（0.1767%），中小股东同意率98.2271% [6][7] - **财务报告审计单位议案**：同意2,756,818,233股（99.7831%），反对5,479,507股（0.1983%） [9] 特别决议议案 - **议案A**（需三分之二通过）：同意2,749,814,013股（99.5296%），反对12,692,527股（0.4594%） [10] - **关联担保议案**（关联股东回避）：同意2,749,880,513股（99.5320%），中小股东同意率95.7024% [12] - **关联交易议案**：同意299,030,111股（98.3737%），中小股东同意率98.3569% [13][15] 法律结论 - 股东大会程序、资格及表决结果符合《公司法》《证券法》等法规及《公司章程》，决议合法有效 [18]

公司基本情况 - 2024 年公司实现营业收入 96.59 亿元，各业务板块稳步发展 [3] - 2025 年公司各业务板块拓展良好，基本盘业务持续市场渗透，重点投入业务领域向好 [4] 业务板块情况 家电业务 - 规模持续扩大，产品渗透加速，终端客户份额占比稳步提升，收入增长源于大客户内部份额提升、产品品类拓展和新客户开拓 [4][9] - 与海外大客户伊莱克斯、惠而浦等及国内海尔、小米等建立合作，在海尔份额增长迅速 [10] 电动工具及工业自动化业务 - 主要客户渗透跨平台突破，新客户产品交付提速，营收占比稳步提升，产品品类跨领域拓展 [4] 汽车电子业务 - 聚焦智能座舱及能量管理细分领域布局，产品线丰富，客户涵盖多家企业，产品应用渗透主流整车厂，预计未来营收增速较快 [4] - 收入增长源于在手订单交付起量、新客户和新产品拓展，自研 HOD 控制器和天幕控制系统成核心竞争力产品 [7] 智能化产品业务 - 依托技术积淀融合前沿技术，致力于智能场景解决方案，产品解决方案丰富，终端应用加速落地，软硬一体化能力提升 [4] - 智能化产品应用于多领域，涵盖多种产品，未来将深化人工智能应用，拓展产品品类和场景边界 [8] 盈利能力与战略规划 - 今年加强成本及费用管理，降本增效，通过战略调整与内生优化提升经营质量，整体毛利率有望改善 [5] - 坚持大客户战略，拓展业务市场，优化内部组织结构和体系，提升抗风险与经营韧性，关注经营质量等形成可持续发展战略 [6] 问答环节要点 海外产能布局 - 已在越南、意大利、罗马尼亚、墨西哥建成投产海外产能基地，可满足未来 2 - 3 年产能规划，后续按需调整 [8] 智能化产品落地 - 智能化产品应用于智能家电、家居等领域，涵盖多种产品，未来将深化创新应用和拓展边界 [8] 家电业务增速原因 - 源于大客户内部份额提升、产品品类拓展和新客户开拓，与国内外大客户建立紧密合作 [9][10] 关税政策影响 - 出口美国占比小，采用离岸价结算，关税政策直接影响有限，管理团队已做好应对预案 [10] 投资并购战略 - 围绕主营业务及产业链上下游进行 [11] 与源洛科技合作 - 投资源洛科技契合人工智能发展方向，正进行业务探讨，后续按需拓展业务 [7]

法治政府建设总体进展 - 2024年法治政府建设水平稳步提升 所有被评估城市得分率均在60%以上 7项一级指标全国平均得分率较上年提升 [2] - 表现优异城市包括北京 杭州 上海 广州 深圳 宁波 佛山 南京 天津 重庆等 [2] - 评估覆盖100个城市 其中东部53个 中部25个 西部18个 中西部合计占比47% [2] 政府职能转变与市场建设 - 国务院出台《公平竞争审查条例》 各地加快构建工作机制保障市场主体公平竞争 [2] - 地方政府针对市场主体"急难愁盼"问题 在市场准入 公平竞争保障 公共资源获取等方面出台政策 规范招商引资活动 [3] - 政府积极推动科技创新和产业升级 聚焦新质生产力发展 主导自动驾驶 智能制造 新能源储能等新兴领域制度规则探索 [3] 数字法治政府建设 - 2024年评估新增数字政府平台考察维度 包括建设进度 集约化程度 无障碍建设 [5][6] - 当前数字法治政府存在规划不全面 平台建设不完善 履职能力不足 制度保障欠缺等问题 [6] - 建议强化顶层设计 解决平台建设不均衡问题 完善数据安全 算法治理等领域的制度规范 [6] - 数字技术滥用导致"数字鸿沟"问题 需平衡效率与公平价值 [7] 现存挑战与改进方向 - 制度建设需加强动态回应经济社会发展需求的能力 [4] - 行政执法制度框架虽完善但部分领域仍存在堵点 [4] - 行政复议作为行政争议主渠道功能初显 配套工作待加强 [4] - 政府社会治理法治化水平提升 但各要素间系统集成和深度融通不足 [4]

税收优惠政策 - 印第安纳州2019年通过法案为符合条件的数据中心提供7%的销售税豁免 涵盖设备采购和电力成本[1] - 全美42个州对数据中心提供全部或部分销售税豁免 其中37个州通过专门立法 过去五年16个州共豁免近60亿美元[6] - 弗吉尼亚州2024财年数据中心税收豁免总额预计超过7.3亿美元 但未披露具体企业分配情况[8] 行业投资与增长 - 数据中心投资规模预计2027年达1万亿美元 主要受2022年ChatGPT引发的AI热潮推动[3] - 弗吉尼亚州北部2021-2023年因数据中心创造50,700个工作岗位和72亿美元经济贡献 远超该州其他地区12,100个岗位和13亿美元贡献[16] - 2014-2023财年数据中心激励措施产生的经济效益超过其他所有经济发展激励措施总和[17] 企业案例与影响 - 微软在伊利诺伊州某数据中心获得3800万美元税收减免 仅创造20个永久岗位 在华盛顿州2015-2023年获3.33亿美元豁免[7] - 亚马逊2023年在弗吉尼亚州三个县缴纳4.6亿美元房产税和费用 2011年以来累计投资超750亿美元[26] - 谷歌通过子公司Hatchworks申请印第安纳州税收优惠 行业普遍采用LLC架构进行前期项目开发[9] 就业与能源问题 - 美国商会2017年研究显示244个大型数据中心建设期平均雇佣1,688人 运营后仅维持157个永久岗位[21] - 弗吉尼亚州审计显示数据中心行业将导致未来十年电力需求翻倍 单个大型设施耗电量超过多数工业用户[23][24] - 科技公司宣称与公用事业公司合作承担扩容成本 并投资风电 太阳能和核能等可持续能源[25]

广东经济运行总体情况 - 5月份广东经济运行总体平稳 各项宏观政策协同发力 [2] - 1—5月全省规模以上工业增加值同比增长3.5% 增速较1—4月提高0.1个百分点 [2] - 1—5月社会消费品零售总额19267.57亿元 同比增长3.7% 增速较1—4月提高0.7个百分点 [5] 工业生产 - 分行业看：制造业增长4.0% 采矿业下降1.7%（降幅收窄2.3个百分点） 电力/热力/燃气及水生产供应业下降0.2%（降幅收窄0.9个百分点） [2] - 重点产业：计算机/通信设备制造业增7.4% 电气机械制造业增7.8% 汽车制造业增5.9% 石油/煤炭加工业增6.8% 金属制品业增4.3% [3] - 高技术产品：民用无人机增66.7% 工业机器人增33.0% 新能源汽车增15.7% [3] - 5月单月产量：民用无人机增113.0% 平板显示器增102.3% 服务器增510.0% 工业控制计算机增33.5% 风力发电机组增84.9% 太阳能电池增82.4% [3] 消费市场 - 消费结构：城镇消费增4.0% 乡村消费增1.0% 商品零售增3.8% 餐饮收入增2.7% [5] - 升级类商品：家用电器/音像器材类增52.5%（5月单月增81.2%） 文化办公用品类增47.1%（5月增48.3%） 家具类增67.7%（5月增96.5%） 通讯器材类增25.6%（5月增50.2%） [5] - 线上零售：限额以上单位网络零售额增23.5%（5月单月增36.3% 创2022年以来新高） [5] 服务业与运输 - 1—4月规模以上服务业营收1.87万亿元 同比增7.8%（较一季度提高0.2个百分点） [4] - 细分领域：交通运输/仓储邮政业增10.0% 信息传输/软件业增9.1% 租赁/商务服务业增8.7% 三者合计拉动服务业增长7.5个百分点 [4] - 运输数据：1—5月民航货运量增12.2% 铁路客运量增9.4% 港口货物吞吐量增1.2% [4] 固定资产投资 - 1—5月固定资产投资同比下降8.9% [6] - 基础设施投资增4.5% 其中电力/热力生产增15.3% 铁路运输增12.5% [6] - 工业投资占比37.2% 汽车制造业投资增18.4% 有色金属冶炼投资增11.3% [6] - 工业技改投资增5.1%（占工业投资35.9%） 其中制造业技改增4.3% [6] 价格指数 - 5月CPI同比下降0.4%（食品价格降0.8% 非食品降0.3%） 1—5月CPI累计降0.4% [7] - 5月PPI降1.8% IPI降3.1% 1—5月PPI累计降1.3% IPI累计降2.3% [7]

活动基本信息 - 活动时间为2025年6月20日 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] - 接待人员为副总经理兼董事会秘书许恬 [2] - 参与单位包括国泰海通、财通基金等多家机构 [1] 活动内容 - 介绍环节：许恬介绍公司2024年度及2025年一季度经营情况 [2] - 问答环节：未泄露未公开重大信息，各方就品牌建设、产品研发等交流，可参阅相关记录及报告 [2]

华为开发者大会2025核心发布 - 华为云正式发布盘古大模型5 5 涵盖自然语言处理 计算机视觉 多模态 预测 科学计算五大基础模型 全面升级深度思考与复杂任务执行能力 [1][4] - 推出具身智能平台CloudRobo 整合数据合成 模型训练 仿真验证等全流程能力 并发布具身多模态生成 规划与执行三大核心模型 [1][5] - 同步上线基于CloudMatrix 384超节点的新一代昇腾AI云服务 面向开发者 企业与行业客户全面开放 [1][2] 盘古大模型5 5技术升级 - NLP领域发布718B深度思考模型 引入快慢思考融合技术 整体效率提升8倍 支持复杂推理与工具调用 [4] - 多模态领域推出盘古世界模型 可生成真实还原的车载摄像视频和激光雷达点云 支持自动驾驶场景高效训练 [4] - 广汽集团合作实现2D视频与3D点云高精对齐 端到端模型迭代速度达"两天一版本" [4] - 已落地30多个行业500多个场景 成为政务 医疗 金融等领域的"中国方案" [4] 昇腾AI云服务技术突破 - 基于CloudMatrix 384超节点架构 384颗昇腾NPU与192颗鲲鹏CPU全对等互联 单卡推理速率达2300 Tokens/s 是非超节点方案的近4倍 [2] - 支持混合专家MoE架构"一卡一专家"并行推理 资源利用率提升超50% [2] - 超节点可级联构建最高16万卡集群 支持"训推一体"与"日推夜训"算力模式 适配万亿级参数大模型 [2] - 已服务科大讯飞 360 中国科学院等1300余家客户 [2] 行业应用案例 - 中国农业科学院基于盘古大模型构建农业科学发现大模型 实现精准农业问答 基因分析等功能 缩短早期研发周期 [2] - 农科院团队成功改良水稻材料株型 株高降低25% 抗倒伏能力显著提升且产量不受影响 [3] CloudRobo具身智能生态 - 推出R2C开放协议 解决机器人接口协议复杂问题 推动机器人与云平台标准化联接 [5] - 目标打造开放 标准 普惠的智能体基础设施 使所有联网设备成为具身智能机器人 [5]

行业动态 - 2025年被视为具身智能机器人的"量产元年"，产业活动展示翻跟头机器狗、倒水机器人等产品已成为常态[1] - 2025年具身智能机器人场景应用生态论坛评出22家"技术先锋奖"和16家"场景拓展先锋奖"，获奖企业覆盖电机、视觉传感器、相机等零部件及各类机器人产品[1] - 北京亦庄宣布将开设具身智能机器人4S店，提供销售、零配件供应、售后服务等一体化服务[3] - 行业面临的核心问题是需求定位和目标客户群体确定[3] 逐际动力 - TRON1多形态双足机器人具备行走、跳跃、上下楼梯、"踢不倒"等能力，采用模块化足端设计可随时更换[3][5] - TRON1机器人主要解决移动问题，可搭载机械臂、语音交互套件等，面向研究机构、友商和发烧友销售[7] - 公司2023年底发布首代人形机器人，计划发布新一代全尺寸人形机器人，能完成高动态拟人化动作[9] - 2022年成立后快速获得融资，2023年完成2亿元Pre-A轮，2024-2025年完成5亿元A轮系列融资，投资方包括阿里巴巴、蔚来资本等[10] - 已获评深圳市专精特新中小企业称号[10] 灵巧智能 - 展示四款"手部"产品及DexCap数据采集系统，DexHand021量产版能完成32项人手功能动作，单指负载1千克[10] - 新产品021Pro可复现"翻腕倒水"等复杂动作，适应非结构化环境并实现全域感知[10] - 完成"侵入式脑机接口+义肢"案例，拓展至残障辅助、养老等领域[11] - DexHand021S三指产品自重仅0.62kg，价格千元级，面向教育、服务业和工农业应用[14] - 2024年1月成立后1年内完成研发、量产、入市，高管团队来自知名企业和一流高校[16] - 与上市企业捷昌驱动建立股东和生产合作关系[16] 具身科技 - 机器狗"灵瞳"已应用于成都警队日常巡逻和反诈宣传，灵瞳Plus参与治安巡逻，速度达17千米/小时[16] - 与成都公安局高新区分局合作成立"警用仿生机器人实验室"[16] - 人形机器人天行者1号核心零部件本地化率超90%，研发周期69天，主要面向工业标准化环境应用[18] - 2025年5月完成数千万元天使轮融资，成立不足1年估值达数亿元[21] - 核心团队来自电子科技大学机器人研究中心，产品还应用于应急、消防、文旅等领域[21] - 计划年末发布情感机器人"爱湫EMO1"，与天府绛溪实验室共建研究中心探索脑机接口融合[23] 行业趋势 - 行业呈现多元化发展路径：从核心部件突破到整机集成，从B端专业市场到G端场景应用，尝试触达C端消费者[23] - 技术迭代加速、成本持续下探与应用场景不断扩展，推动具身智能机器人从实验室走向实际应用场景[23]