公司财务数据与交易情况 - 2025年6月12日，*ST东通成交额为15630.92万元，主力净流出2696.3万元 [2] 证监会立案调查 - 2025年4月14日，*ST东通收到中国证监会《立案告知书》，因公司涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载被立案 [2] - 受损投资者可在2025年4月14日收盘时持有*ST东通股票的情况下报名参加索赔 [2] 现金管理计划 - 2024年7月24日，*ST东通董事会审议通过使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，期限不超过12个月 [3] - 现金管理资金来源于公司及子公司闲置自有资金，投资标的包括结构性存款、大额存单、低风险理财产品等安全性高、流动性强的产品 [3][4] - 投资目的为提高资金使用效率，增加收益，不用于其他证券投资或购买高风险产品 [3][4] 公司业务与知识产权 - *ST东通参与招投标项目465次，拥有商标信息117条 [4]

公司经营情况 - 2024年公司营业收入为64,532.28万元，同比减少5.05%，归属于上市公司股东的净利润为-13,320.99万元，同比减少11,135.15万元 [5] - 医药板块营业收入为30,237.10万元，同比减少12.14%，净利润为941.60万元，同比减少69.20% [5] - 软件板块营业收入为30,107.38万元，归属于上市公司股东的净利润为559.29万元，同比减少2.52% [8] - 园区板块营业收入为4,187.91万元，同比增加4.38%，但净利润为-10,726.84万元，同比减少10,840.81万元 [9] 医药业务 - 药业公司营业收入为30,052.17万元，同比减少12.14%，净利润为941.60万元，同比减少69.20% [5] - 江苏复华药业正式投产经营，通过多次GMP符合性检查，承接冻干粉针剂委托生产业务 [7] - 研发部门推进仿制药一致性评价工作，枸橼酸他莫昔芬片补充申请获得受理并通过核查 [6] - 2025年计划加大研发投入，推进已立项产品，完成2个新产品立项 [6] 软件业务 - 中和软件对日业务开发量和日元销售额同比有一定幅度增长，在日元贬值情况下营业收入仍有所增长 [8] - 扩大在日开发中心人员规模，加强日本当地onsite人员招聘 [8] - 新设控股子公司复华数科聚焦人工智能、数据要素等创新领域 [8] - 2025年计划扩大onsite人员规模，将部分项目开发重点转向日本本土 [14] 园区业务 - 复华园区公司聚焦智能传感器与工业互联网领域，推动产城融合发展 [9] - 复旦软件园公司加强企业服务及园区管理，推进招商稳商工作 [9] - 海门房产公司完善住宅项目硬件设施，关注当地市场走势 [9] - 2025年计划启动科技企业孵化器项目，布局光伏等新项目 [16] 董事会工作情况 - 2024年共召开董事会会议8次，召集股东大会3次 [10] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会 [11] - 独立董事任永康、倪薇、赵向雷均出席全部董事会会议和股东大会 [28][36][44] - 独立董事重点关注关联交易、财务会计报告、续聘会计师事务所等事项 [32][40][47] 2025年经营计划 - 2025年公司营业总收入预计为7.2亿元，营业成本预计为4.3亿元，费用预计为2.9亿元 [12] - 医药板块计划加强招投标管理，提升产品中标率，巩固市场份额 [13] - 软件板块计划扩大onsite人员规模，稳定对日业务，开拓国内数字经济领域 [15] - 园区板块计划强化招商渠道建设，启动科技企业孵化器项目，布局光伏等新项目 [16]

权益分派调整发行价格和募集资金总额 - 公司2024年度向特定对象发行A股股票的发行价格从8.13元/股调整为8.09元/股，调整原因为实施2024年年度权益分派[1] - 募集资金总额上限从159,770,312.85元调整为158,984,235.05元，发行数量保持不变[1] - 调整依据为发行方案中关于派息导致发行价格调整的条款[2] 发行价格调整机制 - 仅派发现金股利时调整公式为P1=P0-D，其中P0为原价，D为每股现金红利[3] - 2024年权益分派方案为每股派发现金红利0.044元，不涉及送股或转增股本[3] - 调整后发行价格计算过程为8.13元/股-0.044元/股=8.09元/股[5] 权益分派实施情况 - 2024年现金分红总额10,692,000元，占归母净利润比例30.55%[3] - A股现金红利发放日已于2025年6月11日完成，B股发放日为6月27日[3] - 分红基准日公司总股本为243,000,000股[3] 发行方案审批进展 - 发行事项已获2023年年度股东大会及第十届董事会多次会议审议通过[1] - 中国证监会于2025年4月出具注册批复(证监许可〔2025〕910号)[1] - 相关公告发布于《上海证券报》及上交所网站[1]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订《公司章程》中与监事会相关的条款，相应废止《监事会议事规则》 [1] - 公司治理结构调整依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 [1] 经营范围扩大 - 新增"停车场服务"和"物业管理"两项经营业务 [2] - 调整后的经营范围涵盖咨询策划、投资活动、广告服务、软件开发等多个领域 [2] - 经营范围变更已完成工商登记备案手续 [2] 公司章程修订 - 修改公司章程第一条，删除"弘扬企业家精神"表述 [3] - 调整公司注册机关名称，由"山西省工商行政管理局"变更为"山西省市场监督管理局" [3] - 修订股东权利义务条款，明确股东以其认购股份为限承担责任 [3] - 完善公司股份发行、转让相关规定，强调同股同权原则 [3][4] 股东会制度优化 - 明确股东会召开程序，包括通知、登记、提案审议等环节 [5] - 规定股东会决议分为普通决议和特别决议，通过比例分别为过半数及2/3以上 [5] - 完善股东表决权行使规则，允许网络投票方式参与 [5] - 细化股东提案权行使条件，要求单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案 [5] 董事会制度完善 - 董事任期3年，可连选连任，股东会可提前解除董事职务 [6] - 明确董事忠实义务和勤勉义务的具体内容 [6] - 建立董事离职管理制度，规范董事辞职程序 [6] - 规定兼任高级管理人员的董事不得超过董事会总人数1/2 [6]

公司基本信息 - 公司全称为山西科新发展股份有限公司 英文名称为Kexin Development Co,Ltd,Shanxi [2] - 公司注册地址位于山西省太原市迎泽大街289号 邮编030001 [2] - 公司于1993年3月31日在山西省市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码9114000011002787XQ [1] - 公司于2000年5月8日获中国证监会批准发行人民币普通股3000万股 并于2000年6月15日在上海证券交易所上市 [2] - 公司注册资本为人民币262,520,973元 全部为普通股 [2][5] 股份结构 - 公司设立时发行股份总数为63,860,000股 由太原天龙商业贸易集团总公司独家发起 净资产按85%折股比例折为国家股 [5] - 公司已发行股份数为262,520,973股 全部为普通股 无其他种类股票 [5] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [3] 经营范围 - 公司主营业务包括咨询策划服务、企业形象策划、以自有资金从事投资活动、文艺创作、信息咨询服务等 [3] - 具体涵盖专业设计服务、广告设计代理制作发布、会议展览服务、文化艺术交流活动组织等 [3] - 还包括软件开发、数字内容制作、票务代理、工艺美术品批发零售、日用百货销售、货物进出口等业务 [3] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会 由全体股东组成 依法行使选举董事、审议利润分配方案、增减注册资本等职权 [14][15] - 董事会由7名董事组成 其中独立董事3人 设董事长1人 由董事会过半数选举产生 [40] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人 [12] 股东权利与义务 - 股东享有获得股利分配、参加股东会行使表决权、监督公司经营、查阅公司章程等权利 [9] - 股东承担遵守法律法规章程、依认购股份缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利等义务 [13] - 控股股东和实际控制人应当依法行使权利履行义务 维护公司利益 保证公司独立性 [13] 股份变动规则 - 公司增加资本可采用向不特定或特定对象发行股份、派送红股、公积金转增股本等方式 [6] - 公司减少注册资本需按公司法及章程规定程序办理 [6] - 公司可在特定情形下收购本公司股份 包括减少注册资本、员工持股计划、股权激励等情形 [6][7] 重要财务数据 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过 [16] - 公司在1年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议 [15] - 董事会可决定交易金额占公司最近一期经审计总资产10%以上或净资产10%以上且绝对金额超过1000万元的事项 [42][43] 信息披露要求 - 公司应当依照法律法规规定履行信息披露义务 在人民法院作出判决或裁定后及时披露相关信息 [10] - 股东会决议应当及时公告 列明出席会议股东代理人人数、所持表决权股份比例、表决方式及结果等详细信息 [33]

总则 - 实施细则旨在完善公司法人治理结构并规范董事选举行为 保障中小股东选举董事权利 依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》[1] - 累积投票制定义为股东会选举董事时 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权 且表决权可集中使用[1] 适用范围 - 实施细则适用于选举或变更两名及以上独立董事或非独立董事的议案 不适用于职工代表担任的董事[2] 投票机制 - 累积表决票数计算基于股东持有股份数与应选董事人数的乘积 票数可重新计算且结果需接受核对[2] - 独立董事与非独立董事选举分开进行 分别表决和计票 独立董事票数仅能投向独立董事候选人 非独立董事票数仅能投向非独立董事候选人[2] - 投票仅投同意票 不投反对票和弃权票 股东可将累积表决票数集中或分散投向候选人 但所投候选人数不得超过应选董事人数 否则视为无效投票[3] - 股东投票数多于累积表决票数时视为无效投票 投票数等于或少于累积表决票数时有效 差额部分视为放弃[3][4] - 现场与网络投票结果合并统计后 以股东会决议公告形式公布每位候选人得票情况[4] 当选规则 - 董事选举结果需符合《公司章程》规定的董事人数及结构[4] - 等额选举中 候选人得票数超过出席股东所持有效表决权股份的二分之一即当选 若当选董事人数不足《公司章程》规定的三分之二或《公司法》最低限额 则进行第二轮选举或两个月内召开股东会补选[4][5] - 差额选举中 得票超过二分之一且符合条件者按得票数排序当选 若票数相同则进行第二轮选举 若仍无法决定或导致董事人数不足 需在两个月内再次召开股东会补选[5] 实施保障 - 股东会表决前主持人需明确告知累积投票方式 董事会需置备合适选票 董事会秘书需解释投票方法和规则[5] - 实施细则由董事会制定并解释 经股东会审议通过后生效 未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行[6]

董事会会议类型与召开频率 - 董事会会议分为定期会议和临时会议 董事会每年至少在上半年和下半年各召开一次定期会议 [3] - 临时会议在特定情形下召开 包括代表十分之一以上表决权的股东提议 三分之一以上董事联名提议 审计委员会提议 董事长认为必要 全体独立董事过半数同意提议 总经理提议 证券监管部门要求召开或公司章程规定的其他情形 [2] 会议提案与召集程序 - 定期会议提案需通过董事会办公室征求各董事意见后由董事长拟定 董事长可征求总经理和其他高级管理人员意见 [1] - 临时会议提议需提交经提议人签字的书面提议 载明提议人姓名或名称 提议理由 会议时间地点方式 明确具体的提案以及联系方式和日期 提案内容需属于董事会职权范围并提交相关材料 [2] - 董事长需在接到提议或证券监管部门要求后十日内召集会议 否则需书面说明理由并报审计委员会备案 [2] - 会议通知需提前十日（定期会议）或五日（临时会议）发出 情况紧急时可口头通知但需在会议上说明 [3] 会议召开与出席要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行 董事应亲自出席（现场或通讯方式） 因故不能出席需书面委托其他董事 委托书需载明委托人和受托人姓名 对每项提案的简要意见 授权范围 有效期限 表决意向指示以及签字和日期 [4][5] - 委托出席受限情形包括：审议关联交易时非关联董事不得委托关联董事 独立董事不得委托非独立董事 董事不得接受无表决意向 全权或授权范围不明确的委托 一名董事不得在一次会议上接受超过两名董事的委托 [6] 会议审议与表决机制 - 会议以现场召开为原则 必要时可通过视频 电话 传真或电子邮件等方式召开 非现场方式以视频显示 电话发言 收到有效表决票或书面确认函计算出席人数 [6][7] - 董事需主动要求详备资料和说明 充分考虑事项合法合规性 影响和风险 发表明确意见并记录在册后再表决 董事可在会前或会中向相关人员机构了解信息 认为事项不符合法律法规时需在会议上提出 董事会坚持通过则异议董事需向监管机构报告 [7][8] - 表决实行一人一票 以计名和书面方式进行 表决意向分为同意 反对或弃权 未选择或中途离开视为弃权 [9] - 表决结果由董事会秘书在独立董事监督下统计 现场会议当场宣布结果 其他情况需在下一工作日前通知 [9] - 决议形成需超过全体董事半数赞成 担保事项和财务资助事项需经全体董事过半数同意且出席会议的三分之二以上董事同意 [9][10] 回避表决与决议执行 - 董事需回避表决的情形包括上市规则规定 董事本人认为应当回避或公司章程规定的关联关系情形 回避时需过半数无关联董事出席且经无关联董事过半数通过 不足三人时提交股东会审议 [10] - 董事会不得越权形成决议 利润分配事宜可先通知注册会计师出具审计报告草案 董事会作出分配决议后再要求正式审计报告并对定期报告相关事项决议 [10] - 提案未获通过且条件未重大变化时 一个月内不再审议相同内容 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为资料不完整或论证不充分可联名提出延期召开或审议 董事会需采纳并披露 [11][12] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包括会议届次 时间地点方式 通知发出情况 召集人和主持人 出席董事姓名 议程 提案 董事发言要点 表决意向 表决方式和结果以及认为应当记载的其他事项 记录需真实准确完整 董事 董事会秘书和记录人员需签名 [12] - 除会议记录外 可制作会议纪要和决议记录 董事需对会议记录和决议记录签字确认 有不同意见可书面说明或向监管部门报告 否则视为完全同意 [13] - 决议公告由董事会秘书按上市规则办理 与会人员需保密 董事长需督促决议落实并检查执行情况 [13] - 会议档案包括通知 材料 签到簿 授权委托书 录音资料 表决票 会议记录 纪要 决议记录和公告等 由董事会秘书保存 保存期限为十年 [13] 规则制定与效力 - 本规则由董事会制定报股东会批准后生效 修改时相同 由董事会解释 未尽事项按法律法规和公司章程执行 与法律法规或公司章程抵触时按后者执行 [14][15]

总则 - 规范董事离职程序 确保公司治理结构稳定性和连续性 维护公司及股东合法权益 [1] - 适用于董事因任期届满 辞职 被解除职务或其他原因离职的情形 [1] - 遵循合法合规 公开透明 平稳过渡 保护股东权益四大原则 [1] 离职情形与程序 - 离职情形包括任期届满未连任 主动辞职 被解除职务及其他实际离职情形 [2] - 董事辞职需提交书面报告 收到报告之日生效 [2] - 若辞职导致董事会成员低于法定人数或专门委员会不符合规定 原董事需继续履职直至新董事就任 [2] - 公司需在2个交易日内披露董事辞职情况 60日内完成补选 [2] - 被解除职务需经股东会表决通过 董事有权申辩 无正当理由解职可要求赔偿 [3] - 离职后2个交易日内需通过交易所申报个人信息 [3] 离职董事责任及义务 - 正式离职5日内需完成工作交接 由董事会秘书监交 [4] - 任职期间公开承诺需继续履行 未履行完毕需提交书面说明及履行计划 [4] - 离职后不得干扰公司经营 忠实义务在合理期限内持续有效 [4] - 保密义务持续至相关信息公开 [4] - 擅自离职造成损失需承担赔偿责任 [5] - 违反规定造成损失需赔偿 涉嫌犯罪将移送司法机关 [5] 离职董事持股管理 - 离职后6个月内不得转让所持股份 [5] - 任期届满前离职者 在任期内及届满后6个月内 每年转让股份不得超过持股总数25% [5] - 需严格履行持股变动相关承诺 [5] - 董事会秘书监督持股变动 必要时向监管部门报告 [6] 附则 - 本制度与法律法规或公司章程冲突时 按后者执行 [6] - 董事会负责解释制度 自股东会批准之日起生效 [6]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价为9.23元，较上周9.12元上涨1.21% [1] - 本周最高价9.35元(6月5日)，最低价9.09元(6月3日) [1] - 当前总市值48.13亿元，在综合板块市值排名10/19，两市A股排名3040/5148 [1] 资产出售交易 - 以公开挂牌方式转让全资子公司华通医药100%股权，受让方为英特药业，转让价格3.691亿元 [2] - 华通医药总资产评估价值7.4847亿元(增值率33.16%)，净资产评估价值3.690952亿元(增值率102.03%) [2] - 交易需完成反垄断审查，完成后华通医药不再纳入合并报表范围 [2] - 交易目的为优化资源配置，聚焦农业综合服务主业 [2] 股份回购进展 - 回购计划资金规模1-2亿元，价格上限由11.14元/股调整为10.85元/股 [3] - 截至2025年5月31日已回购11,888,937股(占总股本2.28%)，成交总金额1.004493505亿元 [3] - 回购价格区间7.19-8.70元/股，回购期限为董事会通过后12个月内 [3] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [3]

公司变更事项 - 公司于2025年5月23日召开2024年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》[1] - 公司已完成注册地址的工商变更登记及《公司章程》的备案登记手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》[1] - 变更后的注册地址为北京市海淀区林风二路39号院4号楼2层209 [1] 公司基本信息 - 公司名称：中科云网科技集团股份有限公司 [1] - 统一社会信用代码：91110000717727215B [1] - 公司类型：其他股份有限公司（上市） [1] - 注册资本：86,976.25万元 [1] - 法定代表人：陈继 [1] - 成立日期：1999年9月14日 [1] 公司经营范围 - 一般项目包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、计算机系统服务、货物进出口、技术进出口、进出口代理、新兴能源技术研发、储能技术服务、充电控制设备租赁、光伏设备及元器件制造与销售、电池销售、会议及展览服务 [1] - 许可项目为餐饮服务（需经相关部门批准） [1]