担保情况概述 - 公司拟对全资子公司（含全资孙公司）提供连带责任保证担保，用于银行综合授信或非融资性保函及汇率衍生交易业务 [1] - 担保总额不超过231,000万元人民币，其中对资产负债率未超70%的子公司的担保额度为151,000万元人民币，具体分配为：工程公司80,000万元、国际控股50,000万元、建安公司15,000万元、铸锻公司2,000万元、自动化公司2,000万元、设备工程公司2,000万元 [2][3] - 担保额度可在子公司间调剂使用，新设子公司也可纳入调剂范围，但资产负债率超70%的担保对象仅能从同类对象处获得额度 [3] 被担保方财务数据 - **工程公司**：2024年末总资产46,022.54万元，净资产14,043.51万元，2024年净利润-5,506.11万元；2025年一季度净利润-515.76万元 [6][7] - **国际控股**：2024年末总资产15,295.73万元，净利润2,895.62万元；2025年一季度净利润-11.83万元 [7][8] - **建安公司**：2024年末总资产33,447.22万元，净利润209.97万元；2025年一季度净利润36.85万元 [8][9] - **铸锻公司**：2024年末总资产290,196.77万元，净利润11,951.74万元；2025年一季度净利润-126.49万元 [9][10] - **自动化公司**：2024年末总资产72,338.16万元，净利润6,530.15万元；2025年一季度净利润873.27万元 [10][11] - **设备工程公司**：2024年末总资产6,323.68万元，净利润102.10万元；2025年一季度净利润-205.75万元 [11][12] 担保必要性及合理性 - 担保主要用于支持子公司获取订单及保障项目履约，涉及投标保函、预付款保函等非融资性业务 [12] - 被担保方均为全资子公司，经营稳定且无不良贷款记录，公司对其具有实际控制权，风险可控 [12][13] 董事会及保荐人意见 - 董事会认为担保事项风险可控，有利于降低融资成本，已通过第六届董事会第十三次会议审议 [13] - 保荐人核查认为担保程序合规，符合公司及股东利益，对新增担保额度无异议 [14] 累计担保情况 - 截至2025年5月30日，公司对外担保总额243,489.35万元，占净资产26.92%；其中对合并报表内单位担保231,000万元（占净资产25.54%），实际余额32,448.52万元（占净资产3.59%） [13] - 对合并报表外单位的逾期担保余额12,489.35万元，占净资产1.38% [13]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月20日14点30分，地点在河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和上海证券交易所股东会网络投票系统相结合 [1] - 网络投票时间为2025年6月20日交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30） [1] - 股权登记日为2025年6月16日，A股股票代码601608 [4] 审议议案 - 审议《公司关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》 [2] - 审议《公司关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》 [2] - 审议《关于增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案》 [2] - 关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司需回避表决 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [3] 会议登记 - 登记时间为2025年6月19日9:00-11:30及14:00-17:00，需提供营业执照复印件、授权委托书、身份证等材料 [4] - 法人股东登记需加盖公章，个人股东委托代理人需提供委托人身份证及签名授权书 [4] - 信函登记需注明"股东会"字样并寄至公司董事会办公室 [5]

代开保函情况概述 - 公司为全资子公司察右科技公司代开预付款保函1份，金额为人民币137.36万元 [1] - 公司已通过董事会和股东大会审议，同意在1亿元人民币或其他等值外币金额内为子公司循环代开非融资性保函 [1] - 此前公司曾于2024年10月和2025年1月为太原重工（印度）有限公司代开预付款保函各1份 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人察右科技公司为太原重工全资子公司，注册资本3000万元人民币，成立于2024年，主营风力发电技术服务及新能源设备制造销售 [2] - 截至2025年4月30日，察右科技公司未经审计资产总额24,670.69万元，负债总额19,673.38万元，净资产4,997.31万元 [3] - 2025年前4个月察右科技公司实现营业收入11,167.95万元，净利润258.38万元，较2024年全年净利润45.67万元显著增长 [3] 预付款保函主要内容 - 保函金额137.36万元，受益人为中国能源建设集团广东电力工程局有限公司 [4] - 保函有效期自民生银行太原分行确认收到预付款起至2025年11月21日止 [4] 担保整体情况 - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额91,411.14万元，占最近一期经审计净资产的17.38% [4] - 本次担保为支持全资子公司日常经营及业务拓展，担保风险可控且无损害公司利益情形 [4]

一轮行情后，有的股票回撤周期要一到三年，也有的五年，像这类十年都可能跌不到透的股票虽然不是很多，但市场多少有点，这对投资者的耐心也是一种 考验。 它们下跌过程中有过反弹，但过后又会更深一层的下跌，个别的或者长时间震荡在底部，如果认为它会反弹进去抄底，说不定两三年后它依然还在原地。 中国一重，总市值180亿，在中字头中属于规模比较小的类型，但至10年前股价21.37后，就再无大的起色，现股价2.65，已下跌88%，并已经8年横盘在2到3 元之间。 中国电建，股价4.71，十年前19.06，回调时曾跌到过2.90，跌幅85%，或许是因为业绩不错，四年前曾反弹到9.60，但依然稳不住，市盈率6.9和有的银行股 差不多，净资产8.18，已破净43%。 中国电建现有股东33万，公司总市值810亿，价值投资者依然选择了坚守，股价想涨回十年前难度很大，周期股波段投资或许更好。 中国中铁，股价5.58，近段时间的走势感觉又进入到新一轮下跌阶段，它没有怎么涨，但回撤却未落下，该公司股价十年前22.55，现已下跌76%。 股东47万，同比上一个季度小幅增长，近几年股东人数波动不大，均在48万左右徘徊；公司业绩虽然有所下滑，但净利 ...

中信集团概况 - 成立于1979年，总部位于北京，是中国改革开放后首批成立的综合性跨国企业集团 [1] - 采用"金融+实业"双轮驱动模式，业务覆盖金融、资源能源、高端制造、工程承包等领域 [1] - 连续多年入选《财富》世界500强，控股多家上市公司，在国内外市场具有显著影响力 [1] A股上市公司 中信银行 - 中国最早成立的新兴商业银行之一，注册资本556.45亿元 [3] - 提供公司银行、国际业务、零售银行等综合金融服务，2007年上市 [3] - 中央汇金持股2.67亿股，占流通股0.48% [3] 中信证券 - 国内规模最大的证券公司，投行业务份额连续五年第一 [5] - 业务涵盖证券、基金、期货等领域，2025年债券评级"A-1" [5] - 中央汇金持股2.05亿股，占流通股1.38% [5] 中信特钢 - 全球领先的特殊钢材料制造商，产品应用于军工、汽车、能源等领域 [7] - 拥有六大产品板块，在高温合金、超高强度钢领域全球领先 [7] - 中央汇金持股1037万股，占流通股0.21% [8] 中信重工 - 前身为国家"一五"重点工程洛阳矿山机器厂 [10] - 拥有18500吨自由锻造油压机组，市场覆盖全球68个国家 [10] - 2012年上市，注册资本45.80亿元 [11] 中信海直 - 中国最大通用航空运营商，业务覆盖南海、东海等海域 [13] - 主营业务包括海上石油、应急救援、低空经济等 [13] - 2000年上市，注册资本7.76亿元 [13] 中信国安 - 综合信息服务领域重要企业，子公司鸿联九五具有较强影响力 [15] - 聚焦信息技术与新材料，1997年上市，注册资本39.20亿元 [15] 中信金属 - 国内领先金属贸易商，经营铁矿石、铜、镍等产品 [17] - 拥有巴西矿冶公司、秘鲁邦巴斯铜矿等优质资产 [17] - 2023年上市，注册资本49.00亿元 [17] 中信出版 - 国内领先出版集团，经济管理类书籍市场份额领先 [18] - 运营200家中信书店，计划开发IP衍生品和AI荐书平台 [18] - 2019年上市，注册资本1.90亿元 [18] 港股上市公司 中信资源 - 从事石油、煤炭、锰矿等资源开发与贸易 [20] - 持有印尼、澳洲煤矿权益，1997年香港上市 [20] 中信股份 - 中信集团主要资产整合平台，持有中信银行、中信证券等股权 [22] - 业务覆盖金融、资源能源、制造业，1986年香港上市 [22] 中信国际电讯 - 亚太最大国际电讯枢纽之一，提供数据中心等服务 [24] - 2007年香港上市，业务包括国际话音、短信电信枢纽等 [24] 中信金融资产 - 中国四大国有金融资产管理公司之一，前身为中国华融 [24] - 核心业务包括不良资产经营、金融服务，2015年香港上市 [24] 整体评价 - 中信系上市公司在"战略管控+市场化运营"模式下保持竞争力 [26] - 当前多数标的估值处于历史低位，具备低估值+高股息+战略稀缺性特征 [26] - 随着国企价值重估政策推进，有望迎来新的结构性机会 [26]

（新疆乌鲁木齐市 陈尚莹） 《 人民日报 》（ 2025年05月20日 20 版） (责编：岳弘彬、牛镛) 纪录片《重机城奏鸣曲》海报。 资料图片 "工业"两个字，往往给人粗犷的感觉，纪录片在粗粝与细腻的反差上做起文章。一枚680吨级钢锭升 起，在万吨水压机下缓缓成型，而在钢铁成型的同时，也有温柔的诗意穿插其间——数控车床前细致入 微的操作，是一毫米不让的测量，是技术工人们的"锱铢必较"。 如果说锻压声是这部纪录片的节奏心跳，那么工匠精神便是贯穿其中的灵魂内核。全国劳动模范刘伯 鸣，三十多年如一日坚守在万吨水压机前，精准塑形几百吨的钢锭；王宏祺团队拥抱数字化智能化变 革，研发先进的数控探头系统……在他们身上，观众不只看到技能与坚守，更有代代相传的匠心。 《重机城奏鸣曲》以影像为锤，在现实的火热中锻造出新时代产业工人的创新之声。在工业生产越来越 数字化、智能化的今天，注入新内涵的工匠精神是昂扬的交响曲。《重机城奏鸣曲》也不只是一部纪录 片、一份影像史，更是一首写给中国工业与产业工人的礼赞之歌。 工业，可以是坚硬机械，也可以是炽热诗篇。纪录片《重机城奏鸣曲》以贴近车间一线的温度，记录产 业工人的日常。作品通过个体 ...

中国第一重型机械股份公司 会议时间：2025 年 5 月 26 日 15:00 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 会议议程： 二〇二五年五月 中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件 议案 中国第一重型机械股份公司关于选举公司 一、审议议案 中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非 二、进行表决 三、宣读决议 第四届董事会非独立董事的议案 各位股东： 附件 中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件 张文平简历 一、基本情况： 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）根据相关法律 法规和《公司章程》的规定，经第四届董事会第五十四次会议决 定，推荐张文平为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 本次股东大会选举产生之日起计算至本届董事会任期届满时止。 张文平现任职于中国一重集团有限公司，担任党委常委、总 会计师职务。截至 2025 年 5 月 16 日，张文平未持有公司股份 ...

股东大会安排 - 股东大会将于2025年5月19日上午9时在太原市小店区正阳街85号召开 [4] - 参会人员需携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件提前半小时签到 [2] - 股东发言需经主持人许可，每次不超过5分钟，同一股东发言不超过两次 [3] - 表决采用记名投票方式，股东可通过现场或网络投票系统行使表决权 [4] 2024年度经营情况 - 公司整体经营呈现"稳中有进、进中提质"态势，营业收入92.48亿元，同比增长10.71% [29] - 重型装备产品收入83.72亿元，占比90.51%；工程机械产品收入7.08亿元，同比增长601.51% [29] - 海外市场收入21.78亿元，占比23.55%，同比增长20.15% [29] - 研发费用4.45亿元，同比增长27.91%，新增授权专利67项（发明专利37项） [6][7] 技术创新与产品发展 - 完成300吨超大型炼钢转炉倾动系统国产化替代，研发世界最大5600mm宽厚板矫直机 [6] - 获机械工业科学技术一等奖和山西省科技进步一等奖各1项 [7] - 签订加拿大550t铸造起重机项目，实现起重设备在欧美发达国家出口突破 [7] - 成立电气科技公司聚焦"三电"核心主业，优化业务布局 [6] 资产重组与资本运作 - 完成两次风电业务重组，基本实现风电类业务"全剥离" [8] - 向控股股东收购智能装备公司全部股权，提升上市公司资产质量 [8] - 资产负债率72.45%，较期初下降1.64个百分点 [29] - 经营性净现金流14.86亿元，同比增长5.41% [31] 2025年发展规划 - 以"精细化、国际化、高端化、智慧化"为发展方向 [9] - 目标实现出口收入占比30%以上，开拓国际市场新蓝海 [27] - 推进"数智强晋"示范工程，已实现与1000余家供应商线上协同 [8][14] - 完善全球研发体系，布局"卡脖子"和前沿技术研究 [10] 公司治理调整 - 拟取消监事会，由董事会审计与风控委员会行使相关职权 [38] - 修订《公司章程》共涉及48处条款修改 [38-56] - 2024年召开董事会会议9次、监事会会议7次 [18][22] - 独立董事召开专门会议4次，各专门委员会合计召开会议10次 [19][20]

公司高管变动 - 中国一重集团有限公司党委常委、副总经理陆文俊涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查 [2] - 陆文俊同时担任上市公司中国第一重型机械股份公司（601106 SH）法定代表人、董事长、党委书记 [2] - 公司表示其他董事、监事、高级管理人员均正常履职，生产经营未受到重大影响 [2] - 公司官网已移除陆文俊在集团公司领导班子中的信息 [4] 公司治理情况 - 中国一重董事会共4名董事，其中3名为独立董事，非独立董事仅陆文俊1名 [4] - 公司计划尽快召开董事会推举一名董事代行董事长职务及法定代表人职责 [4] - 董事会已推荐张文平（现任中国一重集团有限公司党委常委、总会计师）为第四届董事会非独立董事候选人 [4] - 近期董事会会议应出席4名董事，实际出席3名，缺席1名 [4] 财务表现 - 2023及2024年度归母净利润累计亏损64 44亿元，扣非后归母净利润累计亏损65 98亿元 [5] - 2025年第一季度营收22 51亿元，同比下滑37 16%，归母净利润亏损0 83亿元，扣非后归母净利润亏损1 66亿元 [5] - 2019至2022年度连续4年盈利，但盈利额均在1亿元左右 [5] 监管事项 - 2022年度控股股东及其附属企业存在非经营性资金占用782 48万元，占公司2022年经审计净资产的0 07% [5] - 因资金占用问题，上交所于2023年11月对公司及陆文俊等予以监管警示 [5] - 公司还存在计提大额资产减值准备未及时披露、关联交易未履行审议及披露程序等违规事项，2024年12月再次被上交所监管警示 [5]

公司高管变动 - 中国一重集团有限公司党委常委、副总经理陆文俊涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查 [1][3] - 陆文俊同时担任中国一重（601106 SH）法定代表人、董事长、党委书记职务 [3] - 公司其他董事、监事、高级管理人员目前均正常履职，生产经营未受重大影响 [5] 公司治理安排 - 公司将尽快召开董事会会议推举一名董事代行董事长及法定代表人职责 [5] - 公司尚未知悉纪律审查和监察调查的具体进展及结论 [6] 财务与经营数据 - 2024年公司营业总收入166 17亿元，同比下降3 20% [6] - 2024年归母净利润亏损37 36亿元，较上年同期亏损27 08亿元进一步扩大 [6] - 公司当前股价2 66元，市值182 42亿元 [3][7] 市场反应 - 5月9日A股收盘价下跌1 12%至2 66元 [7] - 当日股价波动区间为2 64-2 70元，成交额6207 5万元 [8]