公司基本情况 - 澜起科技股份有限公司成立于上海市徐汇区漕宝路181号1幢15层，统一社会信用代码为913100007626333657 [1] - 公司于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行A股11,298.1389万股 [1] - 公司计划在香港联交所主板发行H股并上市，具体发行数量和上市时间待定 [1] - 公司注册资本为人民币【】万元（待定），为永久存续的股份有限公司 [1][4] 公司治理结构 - 董事长为公司法定代表人，法定代表人变更需在30日内确定新的代表人 [1] - 公司股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对债务承担责任 [1] - 公司设立董事会，由8名董事组成，其中独立董事不低于1/3，包括2名职工代表 [39] - 董事会设董事长1人，可设副董事长，由董事会以全体董事过半数选举产生 [41] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东名册等资料 [6][7] - 持有5%以上股份的股东需在2个交易日内向公司报告股份质押情况 [10] - 控股股东和实际控制人需遵守相关规定，不得占用公司资金或进行非公允关联交易 [10][11] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内举行 [15] 业务范围与经营宗旨 - 公司专注于集成电路领域，经营范围包括集成电路设计、开发及销售等 [1] - 经营宗旨为"匠心精神"和"以人为本"，致力于满足客户对高性能芯片的需求 [1] - 公司可根据业务发展需要调整经营范围和经营方式，需依法修改章程并办理登记 [1] 股份发行与管理 - 公司股份分为A股和H股，A股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司存管，H股主要在香港中央结算有限公司存管 [3] - 公司设立时发起人共认购903,851,100股，持股比例100% [3] - 公司董事、高管每年转让股份不得超过所持同类股份总数的25%，上市后1年内不得转让 [4][5] 重大事项决策 - 股东会特别决议需经出席股东所持表决权2/3以上通过，包括修改章程、合并分立等事项 [26] - 董事会审批的交易事项包括对外担保、资产交易、关联交易等，重大事项需提交股东会审议 [13][14] - 公司与关联人发生的金额超过3000万元且占公司总资产或市值1%以上的关联交易需股东会审议 [12]

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-023 澜起科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 ? 拟聘请 H 股发行并上市审计机构：安永会计师事务所 一、拟聘请 H 股发行并上市审计机构的基本情况 根据安永会计师事务所提供的相关信息，公司聘请 H 股发行并上市审计机 构的基本情况如下： （一）机构信息 安永会计师事务所（以下简称"安永"），于 1973 年成立，总部设在香港， 注册地址为香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊一座 27 楼。截至 2023 年末拥有合伙 人 267 人，首席合伙人为李舜儿女士。2024 年度港股上市公司年报审计客户共 计 409 家，这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、 房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。 安永具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基 金和购买职业保险。安永近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承 担民事责任的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容 ...

公司上市情况 - 新恒汇电子股份有限公司于6月20日在深圳证券交易所创业板上市，开盘价50元/股，较发行价上涨290.63% [1] - 公司是山东今年第二家新增A股上市公司，也是淄博首家新增A股上市公司 [1] - 本次发行5988.89万股，发行价12.8元/股，募集资金7.666亿元 [4] 财务表现 - 2022年至2024年营业收入分别为68380.71万元、76672.61万元和84207.24万元，呈现稳定增长 [3] - 2022年至2024年归属于母公司股东的净利润分别为10993.36万元、15234.17万元和18597.02万元，扣非净利润分别为10394.64万元、14854.58万元和17268.08万元 [3] - 2025年1-3月营业收入24061.62万元，同比增长24.71%，归属于母公司股东的净利润5131.65万元，扣非净利润4924.13万元 [3] - 公司总资产达13.6亿元，资产负债率仅为9.4% [3] 研发与专利 - 研发费用由2022年的4267.31万元增长到2024年的5833.31万元，呈现稳定上升趋势 [3] - 截至2024年12月31日，公司已拥有36项发明专利 [3] 业务与技术 - 公司是全球领先的集芯片封装材料研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业 [4] - 自主研发的激光直写曝光、卷式连续蚀刻及高精准选择性电镀等核心生产技术打破国际垄断 [4] - 截至2024年末，公司智能卡业务核心封装材料柔性引线框架的市场占有率达到32%，智能卡模块产品的市场占有率13%左右 [4] 募资用途 - 募集资金用于高密度QFN/DFN封装材料产业化项目、研发中心扩建升级项目 [4] 行业与区域发展 - 公司上市是淄博高新区培育"硬科技"企业、推进资本市场建设的重大突破 [4] - 新一代信息技术是淄博高新区的特色主导产业之一，已形成从设计研发到产品应用的完整产业链条 [4] - 淄博高新区在MEMS、光电子、机器人等细分领域形成了集研发、孵化、加速、产业化为一体的特色产业创新发展体系 [4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集召开 公告刊登日期距召开日期达20日 符合法定程序 [2] - 现场会议于2025年6月20日在上海浦东新区召开 网络投票同步通过上交所系统进行 [2] - 召集人资格及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [2] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共224人 代表有表决权股份42,180,836股 占公司总股本28.0411% [3] - 现场出席股东及代理人资格合法有效 网络投票股东身份由系统验证 [3] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议 其资格均合法有效 [3] 议案审议与表决结果 - 审议议案与通知内容一致 未出现临时修改议案情形 [4] - 全部议案采用现场+网络投票方式表决 通过率均超99.6% 最高反对票占比0.3328% [5][6][7] - 中小股东表决中同意票占比85.7276%-86.7510% 反对票最高达11.5858% [6][7] - 关联交易议案实施回避表决 中小股东同意比例85.7276% [6] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》 决议合法有效 [9]

大股东减持基本情况 - 国家集成电路基金减持前持有公司股份26,528,254股，占总股本比例18.65%，均为IPO前取得且已于2023年9月19日解除限售 [1] - 国家集成电路基金非控股股东或实控人，仅为直接持股5%以上股东 [2] - 减持前持股来源全部为IPO前取得，无一致行动人 [2] 减持计划实施结果 - 减持计划于2025年3月20日首次披露，拟减持不超过4,267,200股（占总股本3%） [1] - 实际减持数量达4,267,200股（3%），其中集中竞价减持1,422,400股，大宗交易减持2,844,800股 [2] - 减持价格区间37.11～41.05元/股，总金额165,245,032.21元 [2] - 减持期间为2025年5月12日至6月19日，与原计划一致且未提前终止 [2][3] 减持后股权结构变化 - 减持后国家集成电路基金持股降至22,261,054股，持股比例从18.65%降至15.65% [2] - 实际减持比例达到计划上限3%，未出现未达最低减持比例或未实施情况 [2][3]

股东权益变动 - 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（国家集成电路基金二期）作为思特威持股5%以上的股东，通过集中竞价方式减持股份，权益比例由7.35%减少至6.99%，变动幅度为0.36% [1] - 本次权益变动触及1%刻度，减持股份数量为145万股，变动后持股数量为2,809.3603万股 [1] - 权益变动时间区间为2025年6月11日至2025年6月17日 [1] 股东基本信息 - 国家集成电路基金二期为思特威的直接持股股东，无一致行动人 [1] - 该股东不属于控股股东或实际控制人，也不属于其一致行动人 [1] 权益变动方式 - 本次权益变动通过集中竞价交易方式完成，未涉及大宗交易或其他方式 [1] - 变动不触发强制要约收购义务，也不违反已作出的承诺、意向或计划 [1] 其他说明 - 公司董事会已确认公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 [1] - 本次权益变动不涉及要约收购，且信息披露义务人已履行告知义务 [1]

券商及基金设立动态 - 财通证券全资子公司财通资本中标富阳区"3+N"产业基金管理人 该基金总规模300亿元 设立孵化基金 创新基金 并购基金三大母基金各100亿元 [1][5] - 兴业证券发起设立莆田市荔城白兔新消费并购股权投资基金 总规模10亿元 为福建省首只由产业资本控股的并购基金 [1][7] - 南京落地总规模10亿元的工业软件专项基金 由扬子国投 蜂巢互联等联合设立 为江苏省首只工业软件产业基金 [8] - 郑州经开区备案首只产业创投母基金 总规模50亿元 首期5亿元 重点投资新能源及智能网联汽车 高端智能装备制造等领域 [9] - 天津成立首只集成电路天使基金 计划规模2亿元 首期6000万元 聚焦半导体材料 装备等硬科技领域 [10] 政府投资基金政策 - 武汉发布科技金融方案 提出优化政府投资基金考核机制 允许种子基金 天使基金分别出现最高80% 60%亏损 种子直投 天使直投单个项目最高允许100%亏损 [3] 雄安新区基金布局 - 雄安新区依托100亿元雄安产业投资引导基金和100亿元雄安科技创新股权投资基金 形成"1+6+N"基金管理体系 聚焦人工智能领域 [4] 基金投资方向 - 富阳区"3+N"产业基金中 孵化基金侧重"投早 投小 投科技" 创新基金侧重富阳区"4+5"产业链 并购基金侧重金融科技 产业并购 [5] - 莆田市新消费并购基金将围绕当地产业布局 收购A股上市公司控股权并迁移产业至莆田 [7] - 南京工业软件基金将推进工业数字化转型和智能制造 [8] - 郑州经开赋豫战新创投母基金重点投资新能源及智能网联汽车 生物医药大健康等七大领域 [9] - 天津芯火集成电路天使基金主要关注半导体材料 装备 晶圆检测 芯片设计等 [10] 基金管理规模 - 财通资本管理私募股权基金规模超270亿元 曾投资广立微 纽泰格等企业 [6] - 蜂巢互联此前与南京江北新区成立3亿元工业软件产业投资基金 [8]

国投证券股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定，对泰凌微2024年度利 润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用部分超募资金及自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购股份的资金总额 不低于人民币7,500万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购股份在未 来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，以及维护公司价值及股东权益并出售。 截至本核查意见出具日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 为4,242,6 ...

公司上市表现 - 新恒汇于6月20日登陆创业板 开盘价50元/股较发行价12 80元上涨290 63% 收盘价43 63元/股涨幅229 06% 总市值达100 9亿元 [1] - 实际控制人虞仁荣为A股半导体领域标志性人物 此前曾推动韦尔股份上市 该公司当前市值超1500亿元 [1] 财务业绩 - 2022-2024年营业收入分别为6 84亿元 7 67亿元 8 42亿元 归母净利润从1 1亿元增至1 86亿元 [2] - 2025年一季度营业收入2 41亿元(同比+24 7%) 归母净利润0 51亿元(同比-2 26%) [2] - 智能卡业务收入占比逐年下降 从2022年84 45%降至2024年69 28% [2] - 蚀刻引线框架及eSIM芯片封测新业务收入占比从2022年14 71%提升至2024年29 84% [2] 业务结构 - 智能卡业务2024年收入同比下降3 6% 主要受终端市场去库存周期及安全芯片设计企业竞争加剧影响 [3] - 公司IPO募资5 19亿元 重点投向高密度QFN/DFN封装材料项目 达产后将新增5000万条产能 [3] - 蚀刻引线框架业务收入占比可能超过智能卡业务 [3] 行业数据 - 全球智能卡出货量2021-2023年分别为93 25亿张 91 8亿张 93 75亿张 电信SIM卡占比约50% [3] 股权结构 - 虞仁荣直接间接持股31 94%为第一大股东 任志军持股19 31%为第二大股东兼董事长 [4] - 虞仁荣2021-2022年以800亿元 950亿元财富登上胡润全球富豪榜 [4] - 任志军曾任职紫光国微 2018年与虞仁荣重组恒汇电子 [4] - 任志军1 16亿元股权收购资金源于虞仁荣借款 计划通过分红及股份转让偿还 [5]

上市概况 - 新恒汇电子股份有限公司于深交所创业板上市 收盘价42 12元 涨幅229 06% 成交额16 12亿元 振幅63 91% 换手率78 32% 总市值100 90亿元 [1] - 公司主营业务包括智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网eSIM芯片封测业务 [1] - 虞仁荣直接持股31 41% 通过冯源绘芯间接持股0 53% 合计31 94% 任志军直接持股16 21% 通过共青城志林堂间接持股3 10% 合计19 31% [1] 客户与销售 - 紫光同芯为第一大客户 报告期销售收入占比分别为34 31%、19 04%、14 68%、17 74% 智能卡模块毛利率高于同类产品平均水平 [2] - 2022年6月紫光同芯预付3600万元保证金 任志军曾担任紫光同芯母公司紫光国微副董事长、总裁 [2] 控制权与财务 - 虞仁荣、任志军为控股股东及共同实际控制人 2018年任志军受让股权资金11625万元来源于虞仁荣借款 2021年签署《一致行动人协议》约定意见不一致时以任志军意见为准 [3] - 报告期内存在为虞仁荣、任志军拆借资金等财务内控不规范情形 [3] 主营业务表现 - 主营业务收入主要来自智能卡、蚀刻引线框架、物联网eSIM芯片封测 报告期收入分别为41001 63万元、38054 26万元、53168 96万元、28007 91万元 毛利率分别为35 27%、30 56%、33 76%、29 18% [4] - 2022年1-6月蚀刻引线框架毛利率-20 73% 物联网eSIM芯片毛利率-31 85% [4] 财务数据 - 2022-2024年营业收入分别为68380 71万元、76672 61万元、84207 24万元 净利润分别为11107 45万元、15333 14万元、18598 51万元 [8] - 2024年营业收入较2022年增长23 14% 净利润增长67 44% [9] - 2025年1-3月营业收入24061 62万元 同比增长24 71% 归母净利润5131 65万元 同比下降2 26% [9] 募集资金 - 公开发行股票5988 8867万股 占发行后股份25 00% 发行价12 80元/股 募集资金总额76657 75万元 净额68196 58万元 比原计划多16333 45万元 [5][6] - 发行费用8461 17万元 其中保荐及承销费用5873 57万元 [8] 业绩预测 - 2025年1-6月预计营业收入43000 00万元至46500 00万元 同比增长3 80%至12 25% 归母净利润10180 00万元至10950 00万元 同比增长0 78%至8 40% [10] - 2025全年预计营业收入95622 26万元 同比增长13 56% 预计净利润19546 94万元 同比增长5 10% [10]