股权激励计划概况 - 激励工具为第一类限制性股票 股份来源为公司定向发行的A股普通股 [4] - 首次授予价格调整前为5.45元/股 拟授予总量574.75万股 占公司总股本1.10% [4] - 首次授予493.878万股(占总量85.93%) 预留80.872万股(占14.07%) 涉及激励对象首次94人 预留27人 [4][5] 本次解除限售核心信息 - 2025年8月20日上市流通188.6744万股 占当前总股本0.36% [2][3][15] - 涉及92名激励对象 为首次授予部分第一个解除限售期(12个月限售期满) [4][14] - 解除限售条件包括公司业绩达标与个人绩效考核要求 已获董事会审议通过 [14][15] 计划实施时间线 - 2024年7月通过董事会及股东大会审批 8月完成首次483.206万股登记 [7][8] - 2025年7月完成预留80.1564万股授予登记 8月通过首次解禁议案 [9][10] - 历次调整包括回购价格修改及部分股票注销 均履行完整披露程序 [9][10] 公司治理与合规 - 董事及高管解禁后仍受减持限制 每年转让不得超过持股25% [15] - 法律意见书确认程序符合《上市公司股权激励管理办法》要求 [18] - 所有审批环节均经薪酬委员会及监事会核查 并完成内幕信息自查 [7][8][10]

担保情况概述 - 招商证券全资子公司招证国际与招商银行香港签订银行授信协议，下属全资子公司招证投管香港提供不超过5亿等值港元的担保函以支持该协议 [4] - 担保函生效日期为2025年8月12日 [5] - 该担保事项已通过公司第八届董事会第十七次会议及2024年年度股东大会审议 [6] 被担保人基本情况 - 被担保人招证国际成立于1999年7月14日，实收资本为6,453,627,390港元，注册地点为香港，主营业务为投资 [7] - 招证国际为招商证券全资子公司，招证投管香港为招证国际全资子公司 [8] 担保协议主要内容 - 招证投管香港为招证国际在招商银行香港的银行授信协议提供一般保证担保，担保金额不超过5亿等值港元 [8] - 担保方式为持续担保，直到清偿所有债务，担保类型为借贷担保 [8] 担保必要性及合理性 - 担保旨在满足子公司日常经营和业务开展需求，可增强信用并节省经营成本，有利于业务拓展及资源优化配置 [9] - 被担保对象为合并报表范围内子公司，违约风险和财务风险可控，不会损害公司及股东利益 [9] 累计对外担保情况 - 截至2025年8月11日，公司对控股子公司净资本担保额度为35亿元人民币，实际担保余额5亿元人民币，占最近一期经审计净资产的0.38% [10] - 公司或全资附属公司为境外全资附属公司发行债务融资工具提供的担保总额不超过最近一期经审计净资产的30%，招证国际及其下属全资子公司提供的担保总额不得超过680亿等值港币（融资类担保不超过37亿等值港币），实际担保余额为10.93亿元人民币，占最近一期经审计净资产的0.84% [10] - 公司无逾期担保及涉及诉讼的担保 [10]

权益变动情况 - 公司控股股东及一致行动人合计权益比例由34 25%被动稀释至33 95%，触及1%的整数倍，系可转债转股导致总股本变化所致 [2] - 本次权益变动不涉及持股数量变化，仅为持股比例被动稀释 [2] 变动影响说明 - 本次权益变动不涉及要约收购，不会导致控股股东及一致行动人发生变化 [2] - 公司控制权、治理结构和持续经营不受本次权益变动影响 [4] 后续安排 - 公司将持续关注股东权益变动情况，并依法履行信息披露义务 [4] - 公司可转换公司债券"海亮转债"目前处于转股期 [4]

担保事项概述 - 公司为全资子公司江西集好新材料有限公司提供人民币1,000万元的连带责任保证担保，担保合同编号为JXSRYSPHBZJHXCL2025001号 [1] - 本次担保事项在年度担保授权额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议 [2] 被担保人基本情况 - 江西集好新材料有限公司为公司全资子公司，成立于2023年9月12日，注册资本30,000万元人民币 [3][6] - 经营范围包括合成纤维制造与销售、新材料技术研发与推广、合成材料制造与销售等 [3] - 被担保人未被列入失信被执行人清单，无失信情况 [4] 担保协议主要内容 - 债权人：中国银行股份有限公司玉山支行 [7] - 担保方式：连带责任保证，保证期间为主债权清偿期届满之日起三年 [7] - 被担保的主债权数额为1,000万元，包括本金、利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用等 [7] 担保的必要性和合理性 - 本次担保主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展 [8] - 江西集好为公司全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [8] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司对控股子公司实际担保余额22,451.00万元，占公司2024年度经审计净资产的5.93% [9] - 公司不存在逾期担保情况 [9]

公司基本情况 - 公司半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者需到上海证券交易所网站仔细阅读全文以全面了解经营成果、财务状况及未来发展规划 [1] - 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 本半年度报告未经审计 [1] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [1] 董事会会议情况 - 公司第十一届董事会第三次会议于2025年8月12日以现场表决方式召开，应到董事8名，实到8名，其中赵洪波董事长委托张宪军董事代为行使表决权 [4] - 会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [4][5] - 董事会审计委员会已审议通过半年报，并以书面审核意见形式提交董事会审议 [5] 其他重要事项 - 公司董事长赵洪波因公务原因未能亲自出席本次董事会，委托张宪军董事出席并代为行使表决权 [3] - 公司半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 [4]

董事变动 - 董事赖文宁因工作调整辞去董事及审计委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 辞职未导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作和日常经营 [3] - 公司对赖文宁在任期间的贡献表示衷心感谢 [3] 监事变动 - 职工监事魏腾云、监事黄秋敏因工作调整辞去监事职务 辞职后分别担任公司总工程师和科技情报中心主任 [3] - 辞职未导致监事会成员低于法定人数 不影响监事会正常运作和日常经营 [4] - 公司对魏腾云、黄秋敏在任期间的贡献表示衷心感谢 [4] 高管聘任 - 董事会全票通过聘任何炜为副总经理 任期与第七届董事会一致 [6] - 何炜此前任漳州市政府交通运输科科长 2025年8月起任公司党委委员 [18] - 董事会全票通过聘任魏腾云为总工程师 魏腾云具有27年公司工作经验 曾任第一车间主任 [9][18] 董事会架构调整 - 审计委员会成员由张磊、杜守颖、赖文宁调整为张磊、杜守颖、陈蕾 [12][13] - 调整原因为董事会成员变化 需保证审计委员会正常运行 [11] - 新委员任期与第七届董事会一致 [14]

担保对象及基本情况 - 公司控股子公司上海荔之实业有限公司与宁波银行上海分行签署借款合同，借款本金金额不超过人民币2,000万元 [2] - 公司作为保证人为上述借款提供连带责任保证担保 [2] - 持有上海荔之40%股权的股东新余荔亿企业管理中心（有限合伙）为本次担保提供股权质押反担保，王荔扬、柯毅为本次担保提供连带责任保证反担保 [2][6] 内部决策程序 - 公司于2025年4月28日召开董事会、于2025年5月21日召开股东大会，审议通过为子公司提供担保的议案 [3] - 为上海荔之、青岛森汇石墨、青岛海正石墨、山东新华锦纺织分别提供不超过人民币15,000万元、3,000万元、3,000万元、12,500万元担保额度 [3] - 全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易为山东新华锦纺织提供不超过人民币500万元担保额度 [3] - 本次担保前对上海荔之的担保余额为10,500万元，本次担保后对上海荔之的担保余额为12,500万元，剩余可用担保额度为2,500万元 [3] 被担保人基本情况及担保协议 - 公司为上海荔之的银行借款提供担保并签署相关担保协议，以满足业务发展及日常经营资金需求 [4] 担保的必要性和合理性 - 担保为公司对控股子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，经营状况良好，担保风险可控 [7] - 担保符合子公司日常经营需要，有利于公司业务正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [7] 董事会意见 - 董事会审议通过担保议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [8] - 被担保人为合并报表范围内子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控 [8] - 担保旨在拓宽融资渠道，满足子公司资金需求，符合公司整体利益 [8] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为34,000万元，实际担保金额为20,200万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的16.75% [9] - 公司为控股子公司提供担保金额为19,700万元，占净资产的16.33%；全资子公司为合并范围内子公司提供担保金额为500万元，占净资产的0.41% [9] - 公司及子公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况，不存在逾期担保 [10]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年8月12日、8月13日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于异常波动情形[2][3] 公司自查情况 - 生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动[4] - 除已披露事项外，公司及控股股东不存在影响股价异常波动的重大事宜，包括重大资产重组、股份发行等[5] - 未发现可能对股价产生重大影响的媒体报道或市场传闻[6] - 控股股东及董事、高管在异常波动期间未买卖公司股票[7] 董事会声明 - 公司目前不存在应披露而未披露的重大事项或相关筹划意向[9]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年8月11日至8月13日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达30%，8月7日至8月13日连续5个交易日累计偏离值达100%，触发严重异常波动情形 [2][6] - 同期股票换手率从2.1%飙升至30.13%，显著高于前期水平 [4][13] - 截至2025年8月13日收盘价为29.50元/股，滚动市盈率达1701.41，远超行业平均33.59 [4][11] 公司经营与信息披露 - 公司日常生产经营正常，市场环境及行业政策未发生重大调整 [3][7] - 控股股东及实际控制人确认不存在重大资产重组、收购等未披露事项 [3][7] - 董事、监事及高管在异常波动期间未买卖公司股票 [9] 产品研发进展 - 子公司赛诺神畅的COMETIU颅内药物涂层支架系统及COMEX球囊微导管获FDA突破性医疗器械认定，享有优先审查等绿色通道权益 [5][13] - 该认定不保证最终上市批准，产品仍需完成临床试验及GMP合规等要求 [5][14] - 公司此前还披露新型药物洗脱支架获FDA附条件批准及2025年半年度业绩预告 [3][8] 市场表现与行业对比 - 公司股价涨幅远超同行业公司及上证指数 [4][11] - 专用设备制造业行业平均滚动市盈率为33.59，公司当前为1701.41 [4][11]

股东大会基本信息 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年9月3日14点30分在北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室召开 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月3日9:15-15:00 [3] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已通过公司第二届董事会第四十次会议审议 会议资料将在上海证券交易所网站登载 [6] - 无特别决议议案 无对中小投资者单独计票的议案 无关联股东回避表决的议案 无优先股股东参与表决的议案 [7] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [7] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [8] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [9] 会议出席对象 - 股权登记日收市时登记在册的公司股东有权出席 可委托代理人出席 [10] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [10][11] 会议登记方法 - 法人股东需提供营业执照复印件、股票账户卡等材料 自然人股东需提供身份证、股票账户卡等材料 [12] - 股东可通过电子邮件或信函登记 登记截止时间为2025年9月1日17:00 不接受电话登记 [14] - 登记地点为北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司董事会办公室 [15] 其他事项 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理 [15] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到 携带有效身份证明等材料 [15] - 公司提供授权委托书和参会回执模板供股东使用 [17][20]