文章核心观点 公司发布2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告，详细阐述了在聚焦主业、股东回报、创新驱动、投资者沟通、公司治理及关键少数责任等方面的实施进展，旨在推动公司高质量发展和投资价值提升 [1] 聚焦主业与经营质量 - **经营业绩**：2025年前三季度，公司营业收入42.00亿元，同比下降10.70%，归属于上市公司股东的净利润4.35亿元，同比下降34.53%，但经营活动产生的现金流量净额6.58亿元，同比增长11.73%，整体经营保持稳健 [2] - **产品与市场**：公司聚焦过滤成套装备主业，产品线丰富，涵盖各式压滤机、浓密机、MVR蒸发器等数十种装备，广泛应用于环保、矿业、化工、新能源、新材料、生物医药等众多领域 [3] - **产能建设**：过滤成套装备产业化二期项目已于2023年竞得用地，目前该项目已部分投产，旨在进一步扩大产能 [3] 股东回报与分红 - **分红规划**：公司制定了《公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》，以建立稳定的股东回报机制 [4] - **近期分红实施**：2025年5月，公司实施2024年年度利润分配，以总股本576,457,000股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），共计派发2.31亿元（230,582,800元）；2025年12月，实施2025年前三季度利润分配，以总股本576,373,000股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），共计派发2.88亿元（288,186,500元） [4] - **累计回报**：自2019年上市以来，公司累计派发现金红利31.83亿元 [5] 创新驱动与产品竞争力 - **创新成果**：2025年公司取得授权国内专利23项，国际发明专利2项，并参与了国家标准《化工设备安全管理规范》及行业标准《螺旋压榨过滤机》的起草与实施 [6] - **战略支撑**：技术创新推动了产品更新迭代和优化升级，满足了客户的个性化、集成化需求，为公司业务在矿山、环保、新能源等领域的拓展及未来持续发展提供了技术储备和支撑 [6] 投资者沟通与价值传递 - **信息披露**：2025年度，公司累计发布定期报告6份，临时公告45份，内容涵盖主营业务发展、权益分派、股权激励等信息 [7] - **互动交流**：公司组织了多场业绩说明会（如2024年度暨2025年第一季度、2025年半年度及第三季度业绩说明会），并通过投资者热线、邮箱、上证e互动平台等多种渠道与投资者保持沟通，及时回复问题并收集反馈意见 [7][8] 公司治理与规范运作 - **治理结构改革**：公司落实监事会改革，不再设立监事会及监事，改由董事会审计委员会行使监事会职权；将董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并调整其职责 [9] - **制度完善与会议召开**：公司系统性制定或修订了《公司章程》《公司股东会议事规则》等多项制度；2025年共召开股东会3次，董事会会议10次，监事会会议6次，董事会专门委员会会议16次，审议多项重大事项 [9] 关键少数责任与高质量发展 - **培训与履职**：公司持续强化“关键少数”（如董事、高管）的规范与责任意识，组织其参加上海证券交易所、山东上市公司协会等机构举办的合规管理培训，以提升治理决策与风险防控水平，推动公司长期稳健发展 [10]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2026年2月13日、2月24日、2月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动 [2] 公司核查与说明 - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [2][3] - 未发现近期公共传媒报道了可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息 [2] - 公司近期内外部经营环境未发生重大变化，经营情况正常 [2] - 公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项 [2] - 股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况 [2] - 公司董事会确认，目前没有任何根据规定应予以披露而未披露的事项或相关筹划、商谈等 [3] 业绩预告与信息披露 - 公司于2026年1月31日披露了《2025年度业绩预告》，截至本公告披露日，不存在应修正业绩预告的情况 [4] - 公司不存在违反信息公平披露的情形 [4] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 [4]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，于2026年2月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了第四届董事会换届选举相关议案 [3][5] - 董事会同意提名张荣明、宋玉惠、卜才友为第四届董事会非独立董事候选人，提名赵英明、王凡林、刘郴为第四届董事会独立董事候选人，以上候选人任期自股东会审议通过之日起三年 [5][12] - 所有董事候选人议案均获董事会全票通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [6][7][8][13][14] - 第四届董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，选举需提交2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行 [32] 关联交易审议 - 董事会审议了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》，因关联董事回避表决后非关联董事不足3人，该议案须提交公司股东会审议 [17][22] - 关联交易议案在董事会表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事张荣明、宋玉惠、郑崝、卜才友、赵英明回避表决 [17] - 公司独立董事专门会议及独立董事认为，2025年度关联交易执行情况及2026年度预计是基于正常生产经营所需，定价遵循公开、公平、公正原则，参照市场价格，价格合理公允，未损害公司及非关联股东利益 [18][24] 股东会召开安排 - 公司决定于2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [44] - 现场会议召开时间为2026年3月13日14点30分，地点为北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼爱慕大厦会议室 [44] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年3月13日的交易时间段及互联网投票平台规定时间 [45] - 本次股东会将审议董事会换届选举及关联交易预计等议案，其中关联交易议案涉及关联股东回避表决 [46][47] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人张荣明为公司创始人、现任董事长兼总经理，直接持有公司163,323,229股，占总股本40.4215%，直接和间接合计控制公司61.8976%的股份 [34][35] - 非独立董事候选人宋玉惠自2000年加入公司，现任董事，通过北京美山子科技发展中心（有限合伙）间接持有公司0.9131%的股份 [37] - 非独立董事候选人卜才友现任公司董事、董事会秘书，直接和间接合计持有公司0.7079%的股份 [38] - 独立董事候选人赵英明拥有丰富的零售及商业管理经验，现任红蜻蜓、居然智家等公司独立董事 [39] - 独立董事候选人王凡林为会计专业人士，现任首都经济贸易大学教授、博士生导师，并在多家上市公司担任独立董事 [40] - 独立董事候选人刘郴现任凌迪（浙江）科技股份有限公司董事长、总经理 [42] 关联交易基本情况 - 2025年度日常关联交易及2026年度预计涉及交易类别包括零星产品销售、出租房产等，关联方包括多个员工持股平台、投资管理公司及关键管理人员等 [25][26] - 公告披露了2025年度关联交易的实际执行情况与2026年度的预计金额和类别，但具体数据表格在提供内容中以“■”符号代替，未显示具体数值 [25][27] - 公司表示关联交易是正常生产经营所需，定价参照市场化价格，关联方资信良好具备履约能力，交易不会对公司独立性构成影响 [27][28][29]

2025年度业绩与财务状况 - 2025年度公司实现营业总收入92,297.10万元，同比增长13.22% [9] - 2025年度归属于母公司所有者的净利润为25,770.60万元，同比增长45.86% [9] - 2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为21,325.23万元，同比增长36.85% [9] - 报告期末公司总资产为303,186.97万元，较期初增长0.35%，归属于母公司的所有者权益为274,021.36万元，较期初增长0.82% [9] 经营业绩增长驱动因素 - 公司整体收入与利润实现持续双增长，主要得益于技术和产品创新、市场开拓及经营管理优化 [10] - 移动智能终端业务收入稳步增长，公司在移动影像领域保持领先，面向AI眼镜的视觉解决方案在多个标杆项目实现量产落地 [10] - 智能汽车（Automotive AI）业务收入实现较好增长，得益于定点项目的开拓推进及前装车载视觉解决方案Tahoe产品的量产出货 [10] - 利润增长原因包括营业收入增长带来的规模效应提升利润率，以及报告期内收到的政府补助较上年同期有所增长 [11] - 报告期内非经常性损益同比增长113.17%，主要原因为对私募股权基金的投资确认的当期公允价值收益同比增加及政府补助同比增加 [11] 2025年度资产减值计提情况 - 2025年度公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计约2,507.87万元（含转回）[2] - 其中计提存货跌价损失约37.84万元 [3] - 计提无形资产减值损失约605.34万元 [4] - 计提信用减值损失（含转回）约1,864.69万元 [5] - 上述减值计提将导致合并报表税前利润减少约2,507.87万元，并相应减少2025年末所有者权益，但对经营现金流没有影响 [6]

2025年度经营业绩概览 - 报告期内，公司实现营业总收入62,832.27万元，同比增加2.78% [2] - 实现归属于母公司所有者的净利润4,267.80万元，同比大幅增加89.45% [2] - 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2,325.84万元，但较上年同期增长（亏损减少）4,169.97万元 [2] 主要财务指标变动 - 营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益分别同比增长198.97%、136.90%、89.45%和71.43% [4] - 报告期末，公司总资产为480,803.48万元，较报告期初降低1.48% [2] - 归属于母公司的所有者权益为422,829.82万元，较报告期初增加0.68% [2] 业绩驱动因素分析 - 特种防护产品收入增加，提升了产品毛利 [3] - 医药包装产品通过调整结构和市场，稳固基本盘并加快新品放量，新产品销量同比增加，带动该板块毛利率提升 [3] - 公司持续实施提质增效行动，在开源、节流、降成本三方面措施取得实效，生产管理水平全面提升 [3] - 营收增长、降本增效措施见效，以及高附加值产品销量增加，共同推动整体毛利提升和利润大幅增长 [4]

事件概述 - 悦康药业控股股东阜阳京悦永顺信息咨询有限公司持有的部分公司股份将被司法拍卖 [1] - 本次涉及拍卖的股份为172万股无限售流通股，占公司总股本的0.38% [2][6] - 拍卖将于2026年3月16日至17日在京东网司法拍卖网络平台进行 [3][4] 控股股东持股及拍卖详情 - 控股股东京悦永顺目前持有公司153,740,120股，占总股本的34.16% [2][6] - 本次拍卖标的为京悦永顺持有的172万股悦康药业股票 [3] - 拍卖起拍价基于拍卖日前20个交易日股票收盘价均价乘以172万股，再乘以90%计算得出，展示起拍价为40,170,600元人民币，保证金为8,000,000元，增价幅度为200,000元 [4] - 本次拍卖为第一次拍卖 [4] 司法拍卖原因 - 拍卖源于京悦永顺与宁波惟精昫竔股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波焓湜枫德股权投资合伙企业（有限合伙）之间的仲裁纠纷 [6] - 相关仲裁裁决已生效，债权人向北京市第二中级人民法院申请强制执行，法院已立案 [6] 拍卖对公司的影响 - 本次股份拍卖不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [6] - 本次股份拍卖不会对公司的日常经营管理和经营活动产生影响 [3][6] - 控股股东京悦永顺目前不存在债务逾期、违约记录，也不存在非经营性资金占用或违规担保等侵害公司利益的情形 [6] 拍卖流程与后续规定 - 目前拍卖事项尚在公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、法院执行及股权变更过户等环节 [2][7] - 若拍卖成交，通过司法扣划等非交易过户方式受让股份的受让方，在受让后6个月内不得减持所受让的股份 [3][7] - 股份买受人后续减持需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及上海证券交易所相关监管指引 [3][7] - 买受人需遵守中国证监会及上海证券交易所的信息披露规定，依法履行信息披露义务 [3][7] - 公司将根据最终结果依法履行相应的信息披露义务 [2][7]

2026年第一次临时股东会决议核心内容 - 公司于2026年2月25日以现场与网络投票相结合的方式成功召开了第一次临时股东会，所有议案均获通过，未出现否决议案的情形 [1][5] - 会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》等法律法规的规定，并由浙江六和律师事务所律师出具了法律意见，确认程序及结果合法有效 [5][16] 会议出席情况 - 总体出席情况：共有125名股东及股东代表参与投票，代表股份76,618,556股，占公司有表决权股份总数的**60.3758%** [6] - 中小投资者参与情况：共有116名中小投资者参与投票，代表股份328,160股，占公司有表决权股份总数的**0.2586%** [6] - 投票方式分布：现场投票股东代表股份76,290,396股，占比**60.1172%**；网络投票股东代表股份328,160股，占比**0.2586%** [7] 议案审议与表决结果 2026年限制性股票激励计划相关议案 - **议案一：激励计划草案**：以**99.9215%**的同意票通过，其中中小股东同意票比例为**81.7040%**，关联股东虞晓春、李安、张根壮、张中平（合计持股165,400股）已回避表决 [10][11] - **议案二：激励计划考核管理办法**：以**99.9202%**的同意票通过，其中中小股东同意票比例为**81.3993%**，上述关联股东已回避表决 [12] - **议案三：授权董事会办理激励计划事宜**：以**99.9202%**的同意票通过，其中中小股东同意票比例为**81.3993%**，上述关联股东已回避表决 [13] - 以上三项议案均为特别决议事项，均获得出席股东有效表决权股份总数的**三分之二以上**审议通过 [11][12][14] 其他经营相关议案 - **议案四：2026年度日常关联交易预计**：以**99.9169%**的同意票通过，其中中小股东同意票比例为**80.6070%**，关联股东张中平（持股40,000股）因关联关系已回避表决 [14] - **议案五：开展外汇套期保值业务**：以**99.9201%**的同意票通过，其中中小股东同意票比例为**81.3384%** [14][15] 限制性股票激励计划内幕信息知情人自查 - 公司对激励计划内幕信息知情人在首次披露前6个月（2025年7月28日至2026年1月28日）的股票交易行为进行了自查 [19] - 核查对象中，仅有**1人**（董事李安）在自查期间存在买入公司股票的行为，经核查，其交易行为基于独立判断，未利用内幕信息 [20] - 公司结论为，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划内幕信息进行股票交易或泄露信息导致内幕交易的情形 [20]

会议基本信息 - 公司将于2026年3月5日15:00召开2026年第一次临时股东会 [1] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式召开 现场会议地点为安徽省合肥市包河区花园大道566号公司环球会议厅 [1][3][8] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统进行 交易系统投票时间为2026年3月5日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [2][3][17][18] 会议参与与登记 - 股权登记日为2026年2月25日 在该日下午收市时登记在册的股东有权出席 [4] - 出席对象包括公司股东 董事 高级管理人员 聘请的律师及其他法规规定人员 [4][5][6][7] - 会议登记时间为2026年2月27日8:30-11:30及14:00-16:30 登记地点为公司证券事务中心 可现场 信函或传真登记 [10][11][12][13] 会议审议与表决规则 - 会议审议事项已由公司第十届董事会第一次会议审议通过 具体内容详见巨潮资讯网 [9] - 议案2需逐项表决 议案10 12为普通决议事项 需过半数通过 其他议案为特别决议事项 需三分之二以上通过 [9] - 关联股东将回避表决 除议案10外 其他议案涉及影响中小投资者利益 公司将对中小投资者表决单独计票并披露 [9] 网络投票操作细节 - 网络投票代码为“362074” 投票简称为“国轩投票” [17] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见 重复投票以第一次有效投票为准 [17] - 通过互联网投票需按深交所规定办理身份认证 取得数字证书或服务密码 [18]

公司股票终止上市风险 - 公司预计2025年度净利润为负值 且扣除与主营业务无关的收入后的营业收入低于3亿元 年报披露后将触及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定 公司股票将被终止上市 [2][4] - 公司已就股票可能被终止上市的风险发布了专项提示公告 [4] 二级市场交易表现 - 公司股票于2026年2月12日、2月13日、2月24日连续三个交易日跌停 并于2月25日涨停 股价短期波动较大 [2] 公司生产经营状况 - 截至公告日 公司主营业务、生产经营情况及经营环境与前期披露信息相比未发生重大变化 [3] - 公司不存在应披露而未披露的重大事项 [3]

公司董事离任事件核心观点 - 浙文互联集团股份有限公司董事唐颖因个人原因辞去董事及董事会战略委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 该董事离任不会导致公司董事会成员低于法定人数 不会影响董事会正常运作和公司经营管理的正常运行 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 公司将按照法定程序尽快补选董事 离任董事将按规定做好工作交接并遵守关于辞任董事持股管理的相关监管规定 [1][2] 离任董事基本情况 - 离任董事为唐颖 其辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务 [1] - 辞职原因为个人原因 [1] - 截至公告披露日 唐颖持有公司股票3,935,882股 [2] 离任程序与公司治理安排 - 唐颖的辞职报告于2026年2月25日送达公司董事会 [1] - 辞职事项符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定 [1] - 公司董事会运作和经营管理不受此事件影响 [1] - 公司将尽快启动法定程序补选董事 [1] 离任董事后续安排 - 唐颖将按照公司规定完成工作交接 [1] - 对于其持有的3,935,882股公司股份 唐颖承诺遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于辞任董事的股份管理规定 [2] 公司评价与致谢 - 公司及董事会对唐颖在任期间的勤勉担当表示认可 [2] - 公司认为唐颖为公司战略转型和长期发展发挥了重要作用 [2] - 公司及董事会对唐颖所做的努力和贡献表示衷心感谢 [2]