北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网 0337 号 致：蒙娜丽莎集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受蒙娜丽莎集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《蒙娜丽莎集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集和召 开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果发表法律意见。 关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明： 序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果进行核查和见证并发表法 律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性 和准确性发表意见。 址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-026 杭州远方光电信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召 开了第五届董事会第十二次会议，公司董事会决定将于2025年9月2日召开公司 一、召开会议的基本情况 决定召开股东会。会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 现场会议时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30 网络投票时间为：2025年9月2日 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月2日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年9月2日9:15-15:00期间的任意时间。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-039 汉宇集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 2 日（星 期二）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日（星期 二）9:15-15:00 的任意时间。 股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以 第一次投票结果为准。 （1）于股权登记日 2025 年 8 月 27 日（星期三）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东（授权委托书格式见附件二）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 的第五届董 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于深圳顺络电子股份有限公司 二O二五年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳顺络电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）等法律、法规和中国证券监督管理委员会颁 布的相关规定以及《深圳顺络电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，北京市万商天勤律师事务所（下称"本所"）接受深圳顺络电子股份 有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师参加公司二O二五年第一次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件。本所律师得到公 司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供 的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求， 有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、 《证券 法》等法律、法规、规范 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2025-063 深圳顺络电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （三）召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统行使表决权。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长袁金钰先生 （六）本次会议通知及会议相关文件已刊登于2025年7月31日的《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本次会议的召开符合《证券法》、《公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 二、会议召开的情况 （一）召开时间： 间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9：15 至 202 ...

国浩律师（上海）事务所 关于凯撒同盛发展股份有限公司 致：凯撒同盛发展股份有限公司 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 于 2025 年 8 月 15 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）和《凯撒同盛发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2025 年第二次临 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-040 广东美信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 了第四届董事会第一次会议，公司董事会决定于 2025 年 9 月 3 日以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会 议"或"本次股东会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 会第一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》， 本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所规则和《公司章程》等有关规定。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30， 下午 ...

证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2025-045 广东生益科技股份有限公司 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 3 日 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 3 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 至2025 年 9 月 3 日 以上议案已经公司第十一届董事会第九次会议和第十一 ...

重要内容提示： ? 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"或"公司"） 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一） 本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司相关政策的规定，经管理层充分讨论，公司对 值准备。 证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 编号：2025－056 上海创兴资源开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次计提减值准备的资产范围及金额 公司及合并报表范围内子公司 2025 年第二季度计提坏账准备及资产减值准 备 1,854,641.03 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 1,330,651.00 | | 其他应收款坏账准备 | 6,054.66 | | 合同资产减值准备 | | | 固定资产减值准备 | 517,935.37 | | 合计 | 1,854,641.03 | 二、各项资产计提减值准备具体情况说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则第 22 ...

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-049 南京商贸旅游股份有限公司 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）拟通过发行股份及 支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司（以下简称旅游集团）持有的南 京黄埔大酒店有限公司（以下简称黄埔酒店、标的公司）100%股权并募集配套资 金。 公司于 2025 年 4 月 2 日收到上海证券交易所出具的《关于南京商贸旅游股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审 核问询函》 （上证上审（并购重组） 根据上海证券交易所的进一步审核意见，公司对问询函回复、重组报告书进 行了修订、补充及完善，具体内容详见 2025 年 8 月 16 日披露的《南京商旅关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函之 回复（修订稿）》 《南京商旅发行股份及支付现金购买资产并募 ...