山煤国际能源集团股份有限公司 募集资金管理制度 山煤国际能源集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山煤国际能源集团股份有限公司（以下称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》 《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 全资子公司神鹰西宁拟签订纺丝机改造项目 设备采购及安装合同暨关联交易的的核查意见 交易标的类型（可 ?股权资产√非股权资产 多选） 交易标的名称 纺丝机改造项目设备采购及安装 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"）作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，就公司全资子公司中复神鹰碳纤维西 宁有限公司（以下简称"神鹰西宁"）拟与江苏鹰游纺机有限公司（以下简称"江 苏鹰游"）签订纺丝机改造项目设备采购及安装合同暨关联交易进行了核查，具 体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 神鹰西宁根据项目建设需要拟与江苏鹰游签订设备采购及安装合同，以 静态混合器、240 台减速机等主体设备采购及其安装。 （以最终结算价 ...

目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… 第 1 页 | | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 2—7 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 2 第 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 3 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 4 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 5 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 6 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 7 第 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 8—17 页 | | 四、资质附件………………………………………………………第 18—23 页 | | 审 阅 报 告 | 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称昊创瑞通 公司）财务报表，包括 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，202 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二五年八月 保荐机构声明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"或"保 荐人"）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首 发注册管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名称释义与《北京昊创瑞通电气 设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中相同。 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称（中文） 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 发行人名称（英文） Beijing HCRT Electrical Equipments Co.,L ...

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 （三）募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响、业务 创新创造创意性的支持作用 本次募集资金投资项目与公司现有业务关系密切，是对公司现有业务进行的 扩展和深化，将全部投向智能配电设备科技创新领域。其中"智能环网柜生产建 设项目"和"智能柱上开关生产建设项目"旨在提升公司产品业务规模，提高生 产的自动化和信息化水平，满足下游市场需求，从而提高公司持续经营能力和竞 争力，是对公司现有主要业务和核心技术的进一步扩展和强化。"智能配电研发 中心建设项目"有利于提升公司研发实力，进一步巩固和提高公司技术优势，保 证公司现有业务的持续发展和核心技术的进一步提升。"补充流动资金"项目有 利于保证公司日常生产经营活动的顺利开展，满足业务增长与未来经营战略布局 所带来的流动资金需求。 关于募集资金具体运用情况的说明 一、募集资金投资项目概况 （一）募集资金投资方向、使用安排 本次发行募集资金投资项目经北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简 称"公司"、"发行人"、"昊创瑞通"）股东大会批准，募集资金到位后扣除发行 费用将用于下列项目的投资建设： | | | | | 单位：万元 ...

| 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至目前，北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"）有 | | | | | 1 | 家 | | | 全资子公司，1 家分公司，具体情况如下： | | | | | | | | | （一）全资子公司 | | | | | | | | | 公司名称 河北上博电气制造有限公司 | | | | | | | | | 2012 4 9 成立时间 年 月 日 | | | | | | | | | 注册资本 3,000 万元 | | | | | | | | | 实收资本 3,000 万元 | | | | | | | | | 注册地和主要生产经 | | | | | | | | | 河北省沧州市青县经济开发区机箱产业园支路东侧 | | | | | | | | | 营地 | | | | | | | | | 主营业务情况、在发 | | | | | | | | | 智能配电设备的生产和销售，属于发行人主营业务的一部分 | | | | | | | | | 行人业 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二五年八月 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"发行人"、 "昊创瑞通"或"公 司"）聘请，作为发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发 行"或"首发"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司 法》 "）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐 业务管理办法》 （以下简称"《保荐管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办 法》 （以下简称"《首发注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号 —发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管 ...

发行人及其他责任主体作出的 与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 序号 相关承诺 页码 ...

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况的说明 深圳证券交易所： 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市 申请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘 书制度的建立健全及运行情况说明如下： 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 发行人股东大会是发行人的最高权力机构，由全体股东组成，股东大会按照 《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责、行使职权。 公司自整体变更为股份公司以来，按照相关法律和《公司章程》建立了股东大会 制度并逐步予以完善。 股份公司设立以来公司共召开了 20 次股东大会。公司严格按照《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开股东大会，公司历 次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法 权益。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 公司自整体变更为股份公司以 ...

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会下设审计 委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。专门 委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会中至少应有一名独立 董事是会计专业人士。公司各专门委员会的具体构成情况如下： | 委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 张会丽 | 张晓、熊丽如 | | 提名委员会 | 陶阳 | 张晓、段友涛 | | 战略委员会 | 段友涛 | 王敬伟、陶阳 | | 薪酬与考核委员会 | 张晓 | 张会丽、张伶俐 | 自公司设立董事会专门委员会以来，各专门委员会依照法律、法规、《公司 章程》的规定和董事会的授权履行职权，向董事会提交提案，对完善公司治理结 构和规范公司运作发挥了积极作用。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司关于审计委员会及 其他专门委员会的设置情况的说明》之盖章页） 北京昊创瑞 ...