本次交易概况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并可能募集配套资金 [3] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市 [3] 历史披露情况 - 公司股票自2025年5月6日起停牌，并于2025年5月19日复牌 [4][5] - 公司于2025年5月16日召开临时董事会会议审议通过交易预案相关议案 [5] - 公司分别于2025年6月20日和7月17日披露了交易进展公告 [5] 交易最新进展 - 截至2025年8月15日，本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成 [6] - 公司将在审计、评估完成后再次召开董事会审议相关议案，并提交股东大会审议 [6] - 公司将继续按照法律法规要求履行信息披露义务 [6]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月14日通过董事会决议，同意使用不超过2.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中2016年度非公开发行募集资金不超过9,000万元，2020年度非公开发行募集资金不超过2亿元，使用期限不超过12个月 [1] - 截至2025年3月21日，公司已将2016年度非公开发行募集资金项目的9,000万元全部归还至募集资金专户，该专户资金已全部使用完毕并于2025年4月7日注销 [2] - 截至2025年8月13日，公司已将2020年度非公开发行募集资金项目的2亿元全部归还至募集资金专户 [2] 募集资金归还情况 - 截至公告日，公司已将合计2.9亿元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月 [2] - 公司已将募集资金归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人 [2]

对外担保进展公告 - 公司2025年度新增对外担保额度不超过86,000万元，用于为合并报表范围内子公司申请授信提供担保 [2] - 近期公司为全资子公司靖西电化提供4,500万元担保，该担保在股东大会授权范围内 [3] - 靖西电化成立于2005年，注册资本40,120万元，主要从事基础化学原料制造等业务，信用良好且无贷款逾期记录 [3][4] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司已审批对外担保额度为117,500万元（均为对子公司担保），实际担保金额43,200万元 [5] - 实际担保金额占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司所有者权益的14.42% [5] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情况 [5] 高管变动公告 - 公司副总经理朱树林、文革因个人原因辞职，辞职后均担任公司顾问 [7] - 两人辞职前未持有公司股份，辞职不影响公司正常经营管理 [7]

情况概述 - 金沙县人民政府因建设贵州金元金沙柳塘煤电项目需占用公司子公司金沙汇森公司的民爆物品储存仓库 [2] - 金沙县柳塘镇人民政府与金沙汇森公司签订拆迁补偿协议 已收到全部迁建补偿费用3676万元 [2] 协议主要内容 仓库基本情况 - 仓库位于金沙县柳塘镇前胜村打石板 包含4个炸药库 3个雷管库 1栋办公楼 1个临时停车场 1条进库公路及附属设施 [3] 补偿安置方式 - 采用货币补偿方式支付迁建费用 [4] - 新库设计需由甲级资质单位出具 符合GB50089-2018和WJ9065-2010等国家标准 [4] - 新仓库需满足炸药存储量120吨 雷管存储量40万发的标准 [5] 补偿费用构成 - 总补偿金额3676万元 包含新库建设费用1994万元（原估算2346万元下浮15%） 土地费用966万元（42亩×23万元/亩） 员工过渡补助费716万元（65名员工×12个月×5971479元/月） [6][7] 对公司的影响 - 仓库拆迁及重建事项预计对公司当期损益产生影响 具体会计处理将以年度审计结果为准 [8]

激励计划自查情况 - 公司于2025年7月29日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，并披露于巨潮资讯网 [1] - 核查对象包括激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象，均完成《内幕信息知情人登记表》填报 [2] - 公司通过中登公司查询核查对象在草案公布前6个月（2025年1月27日至2025年7月29日）的股票交易记录 [2] 股票交易核查结果 - 内幕信息知情人在自查期间均无二级市场买卖公司股票行为 [3] - 22名激励对象在自查期间交易过公司股票，但交易行为基于个人独立判断，未利用内幕信息 [4] 合规性结论 - 公司严格执行信息披露及内幕信息管理制度，限定参与人员范围并采取保密措施 [5] - 自查期间未发现内幕信息知情人或激励对象利用激励计划内幕信息进行股票交易或泄露信息 [5] 备查文件 - 中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》 [7]

2025年半年度主要财务数据和指标 - 公司总资产达79.31亿元，较期初增长4.82% [2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为50.40亿元，较期初下降2.14% [2] - 资产负债率为36.45%，财务状况良好 [2] 经营业绩分析 - 营业总收入为13.19亿元，同比增长6.88% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为8280.67万元，同比下降6.15% [2] - 营业利润、利润总额、基本每股收益同比变化不大 [2] 产品线表现 - PE管道产品销售收入同比下降，主要因销售价格下降，销量和毛利率无明显变化 [1] - BOPA薄膜产品销量及销售收入均同比增长，盈利能力提升，因售价降幅小于成本降幅，毛利率同比增加 [1] - 锂离子电池隔膜产品销量同比增长，但售价大幅下降，成本同步下降，毛利率同比持平 [1] 财务数据说明 - 公告数据为初步核算结果，未经会计师事务所审计，与最终年报数据可能存在差异 [1][4] - 公司未在本次业绩快报前披露2025年半年度业绩预计 [3] 备查文件 - 包含经签章的资产负债表、利润表及内部审计报告 [5]

股东大会召开情况 - 会议于2025年8月15日14:30召开，采用现场投票与网络投票结合方式，现场地点为湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室 [1][2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，时间覆盖9:15-15:00 [1] - 会议由第七届董事会召集，董事长李郑周主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][7] 股东出席及表决权结构 - 股权登记日总股本为977,170,720股，其中28,543,377股为回购账户股份无表决权，有效表决权股份总数948,627,343股 [3] - 参会股东473人代表549,228,951股（占比57.8972%），其中现场出席8人代表364,577,546股（38.4321%），网络投票465人代表184,651,405股（19.4651%） [4][5][6] - 中小投资者467人参会（465人网络投票），代表184,941,705股（19.4957%） [8] 提案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》获94.492%同意票通过（518,977,619股），反对票占5.4748%（30,068,932股），弃权0.0332%（182,400股） [9] - 中小投资者对该议案支持率为83.6428%（154,690,373股同意），反对率16.2586% [9] - 该议案为特别决议事项，获超2/3有效表决权通过 [9] 公司治理动态 - 职工代表大会选举沈筱刚为第七届董事会职工代表董事，任期至第七届董事会届满，其持有公司股份290,500股 [14][15] - 沈筱刚历任公司销售部总经理、监事会主席等职，现任湖州久立永兴特种合金材料有限公司总经理，无关联关系及违规记录 [15] - 董事会结构符合《公司法》要求，职工代表与高管董事总数未超半数 [14] 法律程序合规性 - 股东大会由国浩律师（杭州）事务所见证并出具法律意见书，确认召集程序、表决结果合法有效 [10] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [11]

股东股份质押情况 - 公司控股股东大族控股集团有限公司解除部分股份质押登记 [1] - 本次解除质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务 [1] - 截至公告披露日，控股股东及一致行动人质押股份情况已披露 [1] 股东股份风险状况 - 控股股东及一致行动人股份未被冻结、拍卖或设定信托 [2] - 质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险 [2] - 本次质押行为不会导致公司实际控制权变更 [2] 信息披露与备查文件 - 公司将持续关注质押情况及风险，履行信息披露义务 [2] - 备查文件包括《解除证券质押登记申请确认书》和大族控股《告知函》 [2]

股东股份质押及解除质押情况 - 控股股东湛江市对虾饲料有限公司对公司部分股份办理了质押及解除质押手续 [1] - 本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务 [1] 股东股份累计质押情况 - 公告披露日，控股股东及其一致行动人持有的质押股份情况已明确 [2] 质押风险及影响说明 - 控股股东所持股份除质押外，不存在平仓或被强制过户风险，股份质押风险可控 [2] - 股份质押行为未对公司生产经营、公司治理产生影响，未导致实际控制权变更的实质性因素 [2] 公司后续措施 - 公司将持续关注质押情况及风险，及时履行信息披露义务 [3] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表 [4] - 国金证券股份有限公司提供的《交割单》 [4]

担保情况概述 - 公司及合并报表范围内子公司获准提供总额不超过人民币10亿元担保 其中对资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过7亿元 对资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过3亿元 [2] - 担保范围包括综合授信 贷款 承兑汇票 信用证 保理 保函等业务 担保方式涵盖保证 抵押 质押等多种形式 [2] - 担保额度有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效 [2] 担保进展情况 - 全资子公司上海宏英新能源科技为孙公司江门市宏犇物联科技提供连带责任担保 涉及车辆融资租赁合同及车辆抵押合同 [3] - 本次担保事项在2025年度预计担保额度范围内 无需另行召开董事会及股东大会审议 [4] 被担保人基本情况 - 被担保人江门市宏犇物联科技成立于2024年4月 注册资本500万元 主营物联网技术研发 新能源汽车销售及储能技术服务等业务 [5][6] - 公司通过上海宏英新能源科技间接持有被担保方60%股权 被担保方2025年3月31日资产负债率为15.07% [6][15] - 被担保方不属于失信被执行人 股权结构清晰 [7] 交易对方及合同条款 - 融资租赁出租方为重汽汽车金融有限公司 注册资本26亿元 主营汽车金融服务 与公司无关联关系 [8][9] - 租赁物为车辆 融资额459.85万元 年融资费率4% 租赁期限36个月 担保方式为连带责任保证 [11] - 担保范围涵盖租金 违约金 实现债权的相关费用等 保证期间为租赁期限届满后三年 [11][12] 风险控制措施 - 公司与其他股东签署协议约定 若发生代偿 其他股东将永久放弃租赁车辆及设备的所有权与收益权 [13] - 截至公告日 公司实际担保余额为10,039.85万元 占2024年经审计净资产的10.1125% 无逾期或涉诉担保 [15]