担保情况概述 - 公司及子公司互相担保余额为138,695.75万元，占最近一期经审计净资产的56.92%，其中为资产负债率70%以上的子公司担保余额为23,801.99万元，为资产负债率70%以下的子公司担保余额为114,893.76万元 [2] - 公司未对合并报表范围外主体提供担保且未发生逾期担保 [2] - 公司2025年度为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过32.00亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司担保额度为4.80亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度为27.20亿元 [3] - 担保额度有效期自股东会通过之日起12个月内，担保范围包括银行等金融机构综合授信、借款等融资业务、保理业务等 [3] 担保事项进展 - 徽县兴疆牧歌养殖有限公司与兰州银行签订1000万元借款合同，由公司提供连带责任保证担保，合同金额1000万元，7月暂未实际发放贷款 [4] 累计对外担保情况 - 公司股东会审议通过的预计担保总额度为32.00亿元，实际对外担保余额为138,695.75万元，占最近一期经审计净资产的56.92% [6] - 所有担保均为公司及子公司对合并报表内主体提供，不存在逾期或涉及诉讼的担保事项 [7] 被担保人信息 - 被担保方均不是失信被执行人 [9]

担保情况概述 - 2025年7月公司为全资及控股子公司提供担保金额16,26393万元，累计担保余额240,06837万元 [1] - 公司董事会及股东大会批准在2025年5月27日至2025年度股东大会期间为子公司提供不超过422,100万元的授信担保 [1] - 控股子公司其他股东需提供对等担保或足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额 [1][4] 被担保人基本情况 - 被担保方包括杭州润达医疗管理有限公司、武汉优科联盛科贸有限公司、青岛益信医学科技有限公司等8家全资及控股子公司 [6] - 杭州润达最近一期资产负债率超过70%，担保旨在支持其经营发展和融资需求 [5] 反担保措施 - 云南康泰少数股东将183673%股权质押给公司 [4] - 合肥润达少数股东将5999%股权质押给公司 [4] - 合肥三立少数股东将35%股权质押给公司 [4] - 武汉优科少数股东将4054%股份质押给公司，公司实际承担51%担保责任 [1][4] 担保必要性及合理性 - 担保用于子公司项目建设和日常经营，符合公司整体发展战略 [5] - 公司能实时监控子公司现金流及财务变化，风险可控 [5][6] 董事会意见 - 被担保方经营业绩和财务状况良好，具备较强偿债能力 [6] - 董事会同意担保事项，授权管理层在额度内办理具体担保业务 [6][7] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额512,100万元，其中为控股子公司担保422,100万元 [7] - 实际担保余额327,06706万元，占公司2024年末净资产的7511%，无逾期担保 [7]

药品获批情况 - 精氨加压素注射液获得澳大利亚药物管理局（TGA）上市许可，具备在澳大利亚销售的资质 [1] - 药品商品名为精氨加压素注射液，剂型为注射剂，规格为20 pressor units/1 mL [1] - 获批适应症包括预防和治疗术后腹胀、清除腹部X射线检查中的干扰性气体阴影以及治疗尿崩症 [1] 药品市场背景 - 精氨加压素注射液由美国Par Pharmaceutical开发，其20 pressor units/1 mL规格于2014年4月17日获得美国FDA批准上市 [2] - 2024年全球销售总额约7,200万美元，其中美国市场销售额约为4,600万美元 [2] 对公司的影响 - 此次获批有助于公司拓展海外市场，提升业绩 [3] - 药品出口业务可能受市场需求变化、政策环境、汇率波动及市场竞争等因素影响，销售规模及进度存在不确定性 [3]

股东大会召开安排 - 2025年第三次临时股东大会将于8月18日14:30以现场+网络投票方式召开，股权登记日为8月13日[3][6][11] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行，投票代码360507[4][5][19] - 会议地点设在珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层，登记时间为8月15日9:00-17:00[11][14] 审议议案内容 - 将审议《公司章程》修订案、《股东会议事规则》修订案（原大会议事规则）、《董事局议事规则》修订案及续聘会计师事务所议案[26][28][30][32] - 前三个议案需获得出席股东2/3以上表决权通过，续聘审计机构议案涉及中小投资者利益将单独计票[12] - 审计机构拟续聘北京德皓国际会计师事务所，2025年审计费用合计169万元（财务审计139万+内控审计30万）[32][42] 公司治理修订事项 - 修订内容包括将"股东大会"统一改为"股东会"表述，调整条款序号以适应新增/删除内容[48] - 修订依据为《公司法》《上市公司章程指引》等法规，需经工商部门核准后生效[48][49] - 三项制度修订议案已获董事局全票通过（8票同意），待股东大会最终审批[27][29][31] 审计机构信息 - 北京德皓国际会计师事务所2024年收入4.35亿元，证券业务收入2.26亿元，拥有300名注册会计师[36][38] - 项目团队由合伙人刘明学带队，近三年签署4家上市公司报告，质量控制复核人胡彬有10+项目经验[41] - 该所职业风险基金+保险赔偿限额超3亿元，近三年受监管措施1次，项目人员无诚信不良记录[39][41]

中矿资源2024年年度报告更正公告 核心观点 - 公司对2024年年度报告中三处财务数据列报错误进行更正，涉及合并现金流量表、合并及母公司财务报表的应收账款坏账计提分类披露 [1][2][3] - 更正原因为系统填报时数据错行或期初/期末余额贴反，但审计报告原始版本无误 [1][2][3] - 更正不影响2024年年度财务状况和经营成果 [1] 财务报告更正详情 合并现金流量表 - "销售商品、提供劳务收到的现金"数据误填至"客户存款和同业存放款项净增加额"栏位 [1] 合并财务报表应收账款 - 按单项计提坏账准备的期初与期末余额数据列报顺序错误 [2] 母公司财务报表应收账款 - 按单项计提坏账准备的期初与期末余额数据列报顺序错误 [3] 更正后续处理 - 更正后年报全文已在巨潮资讯网同步更新 [5] - 公司承诺提升信息披露质量 [5]

公司投资设立新子公司 - 合肥百货子公司百大电器与合肥城矿供销公司、安徽广源科技共同投资设立安徽再生资源回收利用科技有限公司，注册资本2000万元，其中百大电器出资1200万元持股60%，合肥城矿供销公司出资460万元持股23%，安徽广源科技出资340万元持股17% [1] - 新公司已完成工商登记，正式名称为安徽皖循科技有限公司，注册资本2000万元，成立于2025年7月31日，法定代表人为马开峰 [2][3] 新公司业务范围 - 许可经营项目包括废弃电器电子产品处理、危险废物经营 [2] - 一般经营项目涵盖资源再生利用技术研发、再生资源回收加工销售、生产性废旧金属回收、有色金属合金制造、电子元器件与机电组件设备制造等 [2] 公司战略规划 - 公司将依托新公司开展智能分拣及再生资源利用，加快形成绿色低碳供应链 [2] - 通过数字化、智能化、绿色化赋能，拓展产业循环经济新领域，打造新的产业增长点 [2]

股份回购方案 - 公司通过董事会决议使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价方式回购A股股票 回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元 回购价格不超过24.32元/股 [1] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 首次回购于2025年7月1日实施 截至7月31日累计回购1,564,600股 占总股本0.0656% 最高成交价16.34元/股 最低16.18元/股 总金额25,481,016元 [2] 回购合规性 - 回购操作未在重大事项发生或决策期间进行 符合深交所相关规定 [3] - 集中竞价交易委托价格未触及当日涨幅限制 未在开盘/收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日进行 [3] - 回购时间 数量 价格及委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》要求 [3] 信息披露 - 公司按规定在每月前三个交易日内披露上月回购进展 [2] - 相关信息通过《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布 [1][2]

回购股份方案 - 公司拟使用不低于人民币100,000万元（含）不超过人民币200,000万元（含）的自有资金回购股份 [2] - 回购期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月内 [2] - 回购股份将全部用于员工持股计划或实施股权激励 [2] 回购进展情况 - 2025年7月公司未以集中竞价交易方式回购股份 [2] - 截至2025年7月底公司累计回购股份6,059.34万股占总股本的0.83% [2] - 回购最高价为17.44元/股最低价为15.90元/股 [2] - 累计支付总金额为99,990.12万元 [2] 其他事项 - 公司将根据市场情况择机实施回购决策 [4] - 公司将及时履行信息披露义务 [4]

控股股东股份质押情况 - 控股股东泰盛实业及其一致行动人合计持有公司股份1,636,123,165股，占总股本的29 90% [2] - 本次解除质押及再质押后，累计质押股份778,699,602股，占控股股东持股的47 59%，占总股本的14 23% [2] - 本次涉及10,010万股无限售流通股解除质押及再质押 [3] - 未来半年内到期质押股份4,260万股（占控股股东持股2 60%，总股本0 78%），对应融资余额4,600万元 [6] - 半年至一年内到期质押股份42,699 96万股（占控股股东持股26 10%，总股本7 80%），对应融资余额32,947 33万元 [6] - 本次质押用于子公司泰茹汇贸易协议担保，融资资金用于其业务需求 [6] 股份回购进展 - 公司计划回购资金总额5亿至10亿元，回购价格不超过2 50元/股，期限为董事会通过后6个月 [9] - 已取得工商银行安徽省分行3亿元专项回购贷款，期限36个月，资金已到账 [10] - 截至2025年7月31日，累计回购股份60,614,500股（占总股本1 11%），最高价1 96元/股，最低价1 91元/股，支付总金额117,188,020元 [12]

股东大会召开信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会，由公司第十一届董事会召集 [1] - 现场会议召开时间为2025年8月18日14:00，网络投票时间为同日9:15至15:00 [2][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，股东需选择单一投票方式且重复投票以第一次结果为准 [3] 会议审议事项 - 提案1至6及9至12涉及关联交易，关联股东需回避表决 [6] - 提案2为逐项表决提案，所有提案需获出席股东所持表决权2/3以上通过 [6] - 中小投资者表决将单独计票，定义排除董监高及持股5%以上股东 [6] 参会登记安排 - 登记截止时间为2025年8月12日17:00，可通过信函或传真办理 [7] - 法人股东登记需提供营业执照复印件加盖公章及授权委托书 [7] - 登记地点为公司济南总部董事会办公室 [8] 网络投票操作 - 投票代码为360803，简称"山高投票"，表决选项包括同意/反对/弃权 [12] - 深交所交易系统投票时段为8月18日9:15-11:30及13:00-15:00 [12] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码，系统开放时间为9:15-15:00 [13] 其他会务信息 - 会议地点为济南市经十路9999号黄金时代广场D座7层 [5] - 联系方式包括电话0531-83178628及传真0817-2619999 [10] - 会议不承担股东食宿交通费用 [10]