公司治理变动 - 康帅杰自2025年9月12日起辞任独立非执行董事及所有委员会职务 包括审核委员会 提名委员会 独立调查委员会成员及薪酬委员会主席职务[1] - 康帅杰辞任原因为投入更多时间于其他业务承担[1] - 马兆杰获委任为独立非执行董事 同时加入审核委员会 提名委员会 独立调查委员会并担任薪酬委员会主席[1]

股份回购与授予 - 公司通过富途信托从公开市场回购178.6万股股份用于股份奖励计划 [1] - 董事会向1名集团雇员授予4,233,967股奖励股份 购买价格为零 [1] - 奖励股份的授予需待获选参与者接纳后方可作实 [1]

公司拟向特定对象发行优先股募集资金不超过82亿元人民币 用于11个房地产项目的建安成本支出[1] 融资计划 - 发行优先股募集资金总额不超过82亿元人民币[1] - 募集资金净额将全部用于"保交楼、保民生"房地产项目建设[1] - 募集资金仅用于房地产开发项目的建安成本支出 均为资本性支出[1] 资金用途 - 计划投入深圳会展湾雍境名邸项目和北京亦序佳苑项目等11个房地产项目[1] - 募集资金拟投入金额合计82亿元人民币[1] - 募集资金净额少于项目总投资金额的部分将通过其他方式解决[1]

公司财务日程安排 - 董事会会议将于2025年9月23日举行 [1] - 会议将审议批准公司及附属公司截至2025年6月30日止年度业绩 [1] - 会议将考虑末期股息建议 [1]

交易概述 - 东吴水泥以1000万港元出售东方诚正稀土有限公司全部股份给买方 交易于2025年9月12日通过买卖协议执行 [1] - 交易完成后目标公司不再为附属公司 其财务业绩不再并入集团综合财务报表 [1] - 目标公司为香港注册企业 是出售集团的控股公司 包含集团稀土业务板块 [1] 业务背景 - 出售集团主要从事磁性材料及其他应用产品的生产销售 包括高性能烧结钕铁硼永磁材料和永磁电机 [1] - 集团于2023年通过收购稀土永磁材料生产商多数股权进军该领域 该公司后续发展为出售集团 [2] 财务表现 - 出售集团过去两年持续亏损 2023年度税后亏损约915万港元 2024年度税后亏损扩大至2777万港元 [2] - 亏损主要由于磁性材料价格下行趋势及生产规模不足 [2] 战略动机 - 出售事项符合集团长期目标及当前市场状况 使集团重新聚焦更高潜力业务 [2] - 通过出售可精简运营 将财务资源集中投入水泥核心业务 改善现金流与财务灵活性 [2] - 集团将积极探索多元投资机会 推进国际贸易板块发展 同时通过优化资产结构提升盈利能力 [2]

公司治理与激励计划 - 中微智码于2024年12月18日采纳受限制股份单位计划 旨在认可参与者贡献并提供公司所有权权益机会 [1] - 计划目的包括吸引合适人员促进集团发展 以及激励参与者使公司价值最大化 [1] - 合资格参与者涵盖为集团线上销售业务执行销售、营销、广告及推广职能的服务提供者代理商 [1] 股份授予标准与对象 - 公司将基于董事会对集团发展贡献的评估 向优秀及有贡献的服务提供者授出受限制股份单位 [1] - 授予标准综合考虑参与者经验、对集团成功所作贡献及潜在贡献 以及其他董事会认为适当的因素 [1]

公司于9月12日耗资23.2万港元回购2.1万股[1]

上市地位调整 - 公司于2025年9月12日向港交所提交自愿除牌申请 [1] - 除牌后保留在新加坡交易所的主要上市地位 [1] - 公司于2025年8月20日完成新加坡交易所上市地位由第二上市转为主要上市 [1] 双重上市状态变化 - 2025年8月20日前为港交所(主要)与新加坡交易所(第二)双重上市 [1] - 当前处于港交所与新加坡交易所双重主要上市状态 [1] - 上市地位调整涉及两地交易所的定位转换 [1]

公司公告 - 公司于2025年9月12日向合资格参与者提呈授出购股权 总数量为1.52亿份 [1] - 购股权授出须待承授人接纳后方可作实 依据公司购股权计划执行 [1]

公司治理 - 控股股东董静与薛玉强续签一致行动协议 原协议于2025年9月13日到期[1] - 续签协议旨在保持公司重大事项决策一致性并提高经营决策效率[1] - 协议双方在原协议期间均遵守约定 未发生违反协议情形[1] 股东关系 - 一致行动协议续签基于控股股东对公司长远发展的信心[1] - 此举旨在保障公司持续稳健发展[1]