公司治理变动 - 粤海投资(00270)宣布李文昌获委任为公司非执行董事 [1] - 该项人事任命自2025年8月26日起正式生效 [1]

股息派发安排 - 粤海投资将于2025年10月23日派发中期股息 [1] - 中期股息覆盖期间为截至2025年6月30日止六个月 [1] - 每股派息金额为0.2666港元 [1]

业绩概览 - 持续经营业务收入94.28亿港元 同比下降0.6% [1] - 公司所有者应占溢利26.82亿港元 同比增长11.2% [1] - 每股基本盈利41.02港仙 拟派中期股息每股26.66港仙 [1] 收入变动原因 - 百货营运、道路及桥梁业务和发电业务的收入减少导致总收入下降 [1]

股息派发安排 - 公司将于2025年10月23日派发中期股息 [1] - 派息对应期间为截至2025年6月30日止六个月 [1] - 每股派息金额为0.2666港元 [1]

公司人事变动 - 李文昌获委任为公司非执行董事 [1] - 任命自2025年8月26日起生效 [1]

公司治理变动 - 李文昌获委任为公司非执行董事 [1] - 任命自2025年8月26日起生效 [1]

财务表现 - 持续经营业务收入94.28亿港元 同比下降0.6% [1] - 公司所有者应占溢利26.82亿港元 同比增长11.2% [1] - 每股基本盈利41.02港仙 拟派中期股息每股26.66港仙 [1] 业务板块表现 - 百货营运业务收入减少 [1] - 道路及桥梁业务收入减少 [1] - 发电业务收入减少 [1]

财务表现 - 持续经营业务综合收入94.28亿港元 [1] - 持续经营业务归属于公司所有者的综合溢利增长9.1%至26.99亿港元 [1] - 归属于公司所有者的未经审核综合溢利增长11.2%至26.82亿港元 [1] - 中期股息每股普通股26.66港仙 较去年同期23.97港仙提升 [1] - 资本负债率由2024年末30.9%降至24.7% [1] - EBITDA/财务费用比率从10.5倍提升至16.2倍 [1] 战略规划 - 集中资源向水资源板块高附加值领域延伸 [2] - 推动业务结构转型升级 巩固组织精健化与管理精细化 [2] - 持续优化资产组合与资源配置 [2] - 主动把握粤港澳大湾区发展规划纲要带来的发展机遇 [2] - 积极关注市场投资并购机会以形成利润新突破 [2]

提名委员会组成 - 最少由五名成员组成，一位须为董事会主席，大多为独立非执行董事，至少一名不同性别[5] 提名委员会运作 - 主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事[5] - 每年至少召开一次会议，法定人数为两位成员[9] - 决议案须全体出席成员过半数表决通过[9] 提名委员会职责 - 适时及不少于每年一次向董事会汇报重要事项[6] - 主席或另一成员出席股东周年大会回应提问[7] - 获公司充足资源，有权聘请或终止聘用顾问公司[10] - 至少每年检讨董事会架构等并提变动建议[11] - 协助制定及检讨多元化和提名董事政策等[11] - 物色合适董事人选并提名提供意见[11]

董事名單與其角色和職能 自 2025 年 8 月 26 日起，粤海投資有限公司董事會及董事委員會的成員 如下： （於 香 港註 冊 成立 的有 限 公司 ） (股份代號： 00270) | | | | 董事委員會 | 審核 | 薪酬 | 提名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事會 | | | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 執行董事 | | | | | | | | 白 | 濤女士 | （主席） | | - | - | C | | 曠 | 虎先生 | （董事總經理） | | - | - | - | | 曾翰南先生 | | （副總經理） | | - | - | - | | 梁元娟女士 | | （財務總監） | | - | - | - | | 非執行董事 | | | | | | | | 王 | 閔先生 | | | - | - | - | | 王蘇榮女士 | | | | - | - | - | | 李文昌先生 | | | | - | - | - | | 獨立非執行董事 | | | | | | | | 陳祖澤博士 | | | | M | C ...