集团整体财务数据关键指标变化 - 2020年集团整体营业额为25.57亿港元，较2019年的28.98亿港元减少约11.8%[3][8] - 2020年股东应占亏损约为1.57亿港元，2019年溢利约为2.03亿港元[3] - 2020年每股基本亏损约为13.79港仙，2019年盈利17.83港仙；摊薄后每股亏损13.79港仙，2019年盈利17.59港仙[4] - 报告期内公司录得除税前亏损约1.49008亿港元，2019年为溢利1.92834亿港元[13] - 报告期内所得税费用为1749.6万港元，2019年为193.3万港元[14] - 报告期内公司拥有人应占亏损约1.57044亿港元，2019年为溢利2.03059亿港元；每股基本亏损为13.79港仙，2019年为盈利17.83港仙[15] - 截至2020年12月31日，公司拥有人应占权益为19.64094亿港元，流动资产为21.33441亿港元，流动负债为17.9876亿港元，流动资产约为流动负债的1.19倍[16] - 2020年营业额为2556750千港元，2019年为2897694千港元，同比下降约11.76%[151] - 2020年毛利为749940千港元，2019年为1034556千港元，同比下降约27.51%[151] - 2020年除税前亏损149008千港元，2019年溢利192834千港元[151] - 2020年年内亏损166504千港元，2019年溢利190901千港元[151] - 2020年基本每股亏损13.79港仙，2019年每股盈利17.83港仙[151] - 2020年全面开支收益总额为亏损66334千港元，2019年为溢利180414千港元[152] - 2020年非流动资产为2024828千港元，2019年为2106679千港元[153] - 2020年流动资产为2133441千港元，2019年为1951169千港元[153] - 2020年流动负债为1798760千港元，2019年为1690710千港元[153] - 2020年权益总额为2010426千港元，2019年为2078145千港元[154] - 2020年公司年内亏损16.6504亿港元，2019年为溢利19.0901亿港元[157] - 2020年公司其他全面收益9773万港元，2019年为其他全面开支1322.6万港元[155] - 2020年公司年内全面开支总额6633.4万港元，2019年为全面收益18.0414亿港元[155] - 2020年公司非控股权益注资341.4万港元，2019年为2636.8万港元[155] - 2020年公司确认以股权结算股份支付之付款亏损479.9万港元，2019年为收益1031.5万港元[155] - 2020年公司营运资金变动前营运现金流量亏损3403.4万港元，2019年为溢利22.8175亿港元[157] - 2020年公司营运所得现金9292.8万港元，已付所得税884.4万港元；2019年营运所得现金26.1432亿港元，已付所得税582.4万港元[157] - 2020年公司营运业务所得现金净额8408.4万港元，2019年为25.5608亿港元[157] - 2020年购买物业、厂房及设备支出16,398千港元，2019年为18,333千港元[158] - 2020年出售物业、厂房及设备所得款项7,319千港元，2019年为7,093千港元[158] - 2020年已收来自一间联营公司之股息123,035千港元，2019年为86,513千港元[158] - 2020年投资业务所得现金净额102,931千港元，2019年所用现金净额为132,991千港元[158] - 2020年融资业务所用现金净额11,679千港元，2019年为167,085千港元[158] - 2020年现金及现金等价物增加净额175,336千港元，2019年减少净额为44,468千港元[158] - 2020年初现金及现金等价物807,125千港元，2019年为865,181千港元[158] - 2020年外汇汇率改变之影响为增加51,211千港元，2019年为减少13,588千港元[158] - 2020年年终银行结余及现金1,033,672千港元，2019年为807,125千港元[158] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2020年云服务业务录得分部亏损约1.69亿港元[3] - 2020年管理软件业务分部业务利润约369.5万港元，同比下降98.6%[3] - 2020年联营公司青岛乐金投资收益大幅度减少43.6%，已计提长期投资减值损失约3129.6万港元[3] - 2020年投资物业公允价值评估损失2787.7万港元，商誉减值和无形资产减值损失1579.3万港元[3] - 2020年云服务收入为5.06亿港元，较2019年的3.88亿港元增长30.5%，占营业总额比重为19.8%[8] - 2020年管理软件收入为16.18亿港元，较2019年的19.69亿港元减少17.8%[8] - 2020年物联网解决方案收入为4.32亿港元，较2019年的5.41亿港元减少20.0%[8] - 报告期内云服务业务收入达5.06337亿港元，同比增长30.5%[24] - 集团管理软件业务收入16.17991亿港元，同比下降17.8%[34] - 集团物联网解决方案业务收入4.32422亿港元，同比降低20.0%[38] 费用及其他收入数据关键指标变化 - 报告期内行政费用为2.59461亿港元，较2019年的3.03699亿港元减少14.6%[10] - 报告期内研发费用为3.18894亿港元，较2019年的2.42946亿港元增加31.3%[10] - 报告期内销售及分销成本为4.40186亿港元，较2019年的4.69504亿港元减少6.2%[10] - 报告期内其他收入、其他收益和亏损为1.69791亿港元，较2019年的1.65297亿港元增长2.7%[11] - 报告期内来自联营公司投资收益为2374.3万港元，较2019年的4209.2万港元减少43.6%；来自合营公司投资收益为95.4万港元，较2019年的328万港元减少70.9%[12] 公司业务发展及市场地位 - 报告期内渠道业绩增长超100%，品牌和市场影响力进一步提升[22] - 浪潮HCMCloud位列中国人力资源管理软件SaaS市场TOP3，大型企业市场第一位[27] - 浪潮iGIX平台连续两年保持国内aPaaS市场综合竞争力第一[26] - 公司在CCW年度报告中蝉联aPaaS市场综合竞争力第一，在CCW“用户满意度第一”[22] - 公司在CCID年度报告中入列“SaaS领导者阵营”[22] - 公司获得“2019年度中小企业财务SaaS云服务值得信赖产品”等多项大奖[33] - 集团获得“用户推荐品牌”“2020年度粮食数字化技术研发和技术应用双十强”等荣誉[33][36][38] 公司产品及业务拓展 - 2020年11月发布新产品inSuite V1.0，已在多家企业成功应用[31] - 2020年3月面向成长型企业人力资源管理市场，推出全新人力资源SaaS产品－HCM Cloud SE[32] - 公司基于工商银行财资管理云精华版推出多银行结算包，与民生银行合作推进，新增客户群覆盖地域扩展[28] - 集团财务共享新增20家区域性银行直联，直联银行（总行）累计超100家[35] - 集团企业大数据业务新签450余家合作企业[36] - 集团财务共享新签深圳水务、法士特等企业[35] - 集团国资业务新签天津港、南水北调山东干线等企业[36] - 集团粮食行业业务中标中储棉智能化棉库建设等项目[38] - 公司发布掌上易云APP、浪潮云会计行业专版和进销存门店版，上线多项增值工具[33] 公司人员及组织架构 - 王兴山56岁，有超30年中国IT行业运营和管理经验[41] - 靳小州59岁，有30年I.T.行业从业经验[42] - 张玉新45岁，2020年12月8日起任浪潮国际执行董事[43] - 董海龙43岁，1999年毕业于西南交通大学，2002年加入公司[43] - 黄烈初62岁，在银行业务等方面有逾三十年经验[43] - 张瑞君59岁，2002年毕业于中国人民大学商学院，持有管理学博士学位[44] - 丁香乾59岁，主持及参与逾50个国家及省级讲座和逾30个信息化建设专案，获9个省级科技奖，取得21个国家专利权，发表60余篇学术论文，出版3部专著[45] - 李文光52岁，有逾二十六年IT行业业务管理经验，2020年12月8日辞任浪潮国际执行董事[46] - 陈颖50岁，2008年加入集团[47] - 邹波42岁，2001年毕业于华中科技大学，2006年加入集团[47] - 董事会由七名成员组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[50] - 公司主席为王兴山先生，首席执行官为李文光先生，两者角色独立区分[64] - 公司委任陈颖女士和邹波先生为联席公司秘书，报告期内二人已接受相关专业培训[76] 董事会运作及相关事务 - 截至2020年12月31日，公司召开五次董事会会议及两次股东大会[51] - 王兴山、靳小州、董海龙、黄烈初、张瑞君、丁香乾董事会会议出席率为100%，李文光出席率为100%，张玉新出席率为100%；董海龙、黄烈初股东大会出席率为100%，其他董事为0%[51] - 2020年董事会主要处理制定公司整体发展战略、审阅及批准2019年年报及2020年中期报告等事务[52] - 公司为新委任董事提供就任须知，全体董事接收发展及更新专业技能的书面材料等[53] - 公司要求董事在相关事项发表意见时获取专业人士独立专业意见[53] - 董事会与AIG Insurance Hong Kong Limited购买《企业责任保险》合同[54] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个专门委员会[56] - 2020年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成[56] - 审核委员会负责与外聘核数师相关事务及审核公司财务等系统[56] - 审核委员会2020年举行两次会议，审议2019年年度财务报告与内部控制报告、2020年半年度财务报告并呈交董事会通过[59] - 审核委员会成员黄烈初先生、张瑞君女士、丁香乾先生会议出席率均为100%（2/2）[59] - 薪酬委员会2020年由王兴山先生、黄烈初先生（主席）、张瑞君女士组成，举行一次会议[60] - 薪酬委员会成员王兴山先生、黄烈初先生、张瑞君女士会议出席率均为100%（1/1）[61] - 提名委员会2020年由王兴山先生（主席）、张瑞君女士、黄烈初先生组成，举行两次会议[62] - 提名委员会成员王兴山先生、黄烈初先生、张瑞君女士会议出席率均为100%（2/2）[62] - 审核委员会需至少每年与公司核数师开会两次[57] - 薪酬委员会如有需要最少每年举行一次会议[60] - 提名委员会由董事会委任，负责向董事会作出推荐建议以确保提名公平透明[62] - 全体董事确认至2020年12月31日遵守证券交易标准守则规定[66] - 董事会常规会议议程及相关文件会在会议日期前至少三天呈交全体董事[67] - 董事会负责领导及控制公司，监控集团业务、战略决策及表现[68] - 董事会保留公司所有重要事项决策权，包括政策、策略、预算等[68] 公司投资者关系及信息披露 - 公司注重维系投资者关系，通过多种方式为投资者提供信息[75] - 公司刊印年度报告及中期报告并寄送股东，还会在港交所网站刊登资料[75] - 公司计划更新网站，通过网站适时发放公司通讯[75] 公司风险管理 - 公司风险管理架构基于“三道防线”模式设计，各功能环环相扣[82] - 公司风险管理系统参考COSO及ISO 31000，包含目标设定等活动，与内部监控制度融合[83] - 公司辨认的风险可分为10类[85] - 董事会委任审核委员会持续监察公司风险管理及内部监控系统的有效性[86] - 内部审计部门每年按审核委员会审批的年度审核项目计划进行独立审查和检讨[87] - 公司采用的系统只能提供合理但非绝对的保证，以防止重大错报或损失[88] - 财务、经济及政治风险因内地及香港环境转差影响公司财务表现，风险水平为中且上升[89] - 员工风险因健康和安全问题或薪酬待遇影响员工保留，风险水平为中且上升[90] - 公司密切监察市场趋势、留意政府政策方向应对财务等风险[89] - 公司在疫情下加强工作场所消毒、为员工实施防疫措施应对员工风险[90] - 客户风险水平为中，维持不变[92]

财务整体表现 - 报告期内公司收入11.6538亿港元，较去年减少16.2%，按人民币计算减少率为12.2%[6] - 2020年上半年营业额为11.6538亿港元，较2019年同期的13.91174亿港元下降16.23%[40] - 2020年上半年综合收入11.6538亿港元，较2019年同期的13.91174亿港元下降16.23%[54] - 经营业务毛利3.90089亿港元，较去年减少24.0%，整体毛利率33.5%，较去年的36.9%下降[7] - 2020年上半年毛利为3.90089亿港元，较2019年同期的5.1316亿港元下降23.98%[40] - 公司录得除税前亏损约5723万港元，较去年同期大幅度减少，主要因联营公司投资收益减少、管理软件业务延期交付、云服务业务亏损扩大[10] - 2020年上半年除税前亏损5723万港元，而2019年同期溢利1.13321亿港元[40] - 2020年上半年除税前亏损5723万港元，而2019年同期溢利1.13321亿港元[54] - 所得税冲回432.6万港元，主要因本期经营净利同比下降[11] - 2020年上半年所得税开支为亏损432.6万港元，2019年同期为163.9万港元[56] - 公司拥有人应占亏损约4911.2万港元，较去年同期大幅度减少，每股基本亏损4.31港仙，摊薄后每股亏损4.29港仙[12] - 2020年上半年公司拥有人应占期内亏损4911.2万港元，2019年同期溢利1.13236亿港元[59] - 2019年年内溢利为1.13236亿港元，2020年为1.227742亿港元[44] - 2019年年内全面收益总额为1.30792亿港元，2020年全面（开支）收益总额为 - 9009.5万港元[44] 各业务收入情况 - 云服务收入2.25591亿港元，较去年增长40.5%，占营业额比重19.4%；管理软件收入8.03927亿港元，较去年减少23.0%；物联网解决方案收入1.35862亿港元，较去年减少27.4%[6] - 报告期内集团云服务业务收入2.26亿港元，同比增长40.5% [20] - 报告期内集团管理软件业务收入8.04亿港元，同比下降23.0% [23] - 物联网解决方案业务收入1.35862亿港元，同比下降27.4%[25] 费用情况 - 行政费用1.67911亿港元，较去年同期减少6%；研发费用1.41936亿港元，较去年同期增加44%；销售及分销成本1.97795亿港元，与去年同期持平[7] - 2020年上半年研发费用为1.41936亿港元，较2019年同期的9858万港元增长43.98%[40] 其他收入与收益情况 - 其他收入、其他收益和亏损6760.3万港元，较去年减少4.5%，银行利息收益减少约39%，软件退税减少约18.4%，政府补助拨款收入增长约135.3%，投资物业租金收入增长3.5%[8] - 来自联营公司投资收益1038.5万港元，较去年减少51.1%；来自合营公司投资收益167.6万港元，较去年减少13.2%[9] - 2020年上半年其他收入6753.3万港元，较2019年同期的7080.2万港元下降4.62%[55] 资产与负债情况 - 2020年6月30日，公司拥有人应占权益19.41292亿港元，流动资产18.53883亿港元，流动负债16.46724亿港元，流动资产约为流动负债的1.13倍，集团并无银行借款[13] - 截止2020年6月30日集团银行存款约1235.1万港元被质押，2019年12月31日约为1899.8万港元[17] - 截至2020年6月30日，非流动资产为20.62314亿港元，较2019年12月31日的21.06679亿港元下降2.09%[42] - 截至2020年6月30日，流动资产为18.53883亿港元，较2019年12月31日的19.51169亿港元下降4.98%[42] - 截至2020年6月30日，流动负债为16.46724亿港元，较2019年12月31日的16.9071亿港元下降2.59%[42] - 截至2020年6月30日，流动净资产为2.07159亿港元，较2019年12月31日的2.60459亿港元下降20.46%[42] - 截至2020年6月30日，权益总额为19.88943亿港元，较2019年12月31日的20.78145亿港元下降4.29%[43] - 2020年6月30日现金及现金等价物为5.5729亿港元，较2019年6月30日的7.58172亿港元减少[46] - 2020年6月30日贸易应收账款及应收票据总计3.44739亿港元，较2019年12月31日的3.53148亿港元略有下降[60] - 2020年6月30日应收同集团附属公司款额为3.41953亿港元，2019年12月31日为2.74937亿港元[61] - 2020年6月30日应收最终控股公司款额为560.5万港元，2019年12月31日为407.8万港元[61] - 2020年6月30日流动软件开合同资产为424,343千港元，2019年12月31日为383,875千港元[63] - 2020年6月30日贸易应收账款减值亏损为6,124千港元，2019年6月30日为7,138千港元[64] - 2020年6月30日合同资产减值亏损为3,141千港元，2019年6月30日为9,349千港元[64] - 2020年6月30日其他应收账款减值亏损为94千港元，2019年6月30日为1,576千港元[64] - 2020年6月30日贸易应付账款为295,312千港元，2019年12月31日为334,951千港元[65] - 2020年6月30日应付同集团附属公司款额为53,594千港元，2019年12月31日为48,629千港元[68] - 2020年6月30日应付最终控股公司款额为1,606千港元，2019年12月31日为1,153千港元[68] 现金流情况 - 2020年营运业务所用现金净额为 - 1.64098亿港元，2019年为 - 1.08921亿港元[46] - 2020年投资业务所用现金净额为 - 7196.7万港元，2019年所得现金净额为2343.4万港元[46] - 2020年融资业务所得现金净额为33.2万港元，2019年所用现金净额为 - 2212.7万港元[46] 业务发展与市场表现 - 报告期内集团推出国内首款粮食公有云SaaS服务平台浪潮粮企云和全新人力资源SaaS产品－HCM Cloud SE [18] - 报告期内浪潮HCM Cloud位列中国人力资源管理软件SaaS市场TOP3，大型企业市场第一位[20] - 报告期内集团深化大客户经营，签约天津港、中国移动等客户[18] - 报告期内集团面向成长型企业通过开源云ERP产品PS Cloud V2.5搭平台、建生态，新签格德格瑞等企业[21] - 报告期内集团在小微企业市场完成掌上易雲APP等发布，上线增值工具，提供一站式智能票财稅金融服务解决方案[22] - 报告期内新签天津能源、天津港等客户，智慧企业应用推进组被评为“优秀推进组”[24] - 浪潮天元通信打造多个5G智慧运营支撑标杆，落地多项业务及运营支撑案例[24] 社会责任履行 - 报告期内集团积极践行社会责任，捐献10万件医疗防疫物资，免费开放8项云服务[19] 股权结构 - 董海龍持有4000股普通股，占公司已发行股本的0.00%[28] - 王兴山、李文光等董事拥有不同数量的购股权，涉及相关股份数目不等，每股认购价有2.06港元和3.16港元[29] - 浪潮集团有限公司间接拥有621,679,686股股份权益，占已发行股本的54.58%[31][35] - 浪潮海外投资有限公司实益持有428,278,400股普通股，占已发行股本的37.60%[35] - 浪潮云投有限公司实益持有193,401,286股普通股，占已发行股本的16.98%[35] - 2017年12月1日和2018年10月16日分别授出3000万份购股，报告期末可供发行及尚未行使的股份数为3706万股[34] 财务报表编制与准则应用 - 综合财务报表以历史成本法编制，按公平值计量的投资物业及金融工具除外[49] - 公司于2020年首次应用多项新订及经修订香港财务报告准则[50] - 采用新订及经修订香港财务报告准则对简明综合财务报表无影响[51][52] 储备情况 - 其他储备产生自收购附属公司部分权益，无控制权变动；特殊储备指附属公司与本公司股份面值差额[44][45] 股息分配 - 董事会建议2020年上半年不派股息，2019年同期亦无派息[58] 交易金额情况 - 2020年上半年供应交易金额为55,890千港元，2019年同期为35,602千港元[74] - 2020年上半年销售代理累计交易金额为424,610千港元，相关佣金金额为4,244千港元；2019年同期累计交易金额为372,962千港元，佣金金额为3,719千港元[74] - 2020年上半年采购交易金额为22,708千港元，2019年同期为19,032千港元[74] 人员情况 - 截止2020年6月30日集团有5432名雇员，报告期内雇员薪酬总额约为5.47亿港元[16] 会议安排 - 公司部分独立非执行董事及非执行董事因公差无法出席2020年股东周年大会，未来将适当安排会议时间以符合相关守则条文[37] 未来规划 - 2020年下半年将加大研发投入，发布新一代大型企业云产品和面向成长型企业的全新产品[26]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司整体营业额为28.97694亿港元，较2018年的24.42616亿港元增加约18.6%[5][12] - 2019年公司股东应占溢利约为2.03059亿港元，相比2018年的3.2403亿港元盈利减少37.3%[5] - 2019年每股基本盈利为17.83港仙，摊薄后每股盈利为17.59港仙，2018年分别为29.09港仙和29.01港仙[5] - 2019年公司毛利较去年同期增加约10.2%[11] - 经营业务毛利为10.34556亿港元，较去年增长10.2%，整体毛利率为35.7%，较去年减少[13] - 行政费用为3.03699亿港元，较去年减少19.7%；研发费用为2.42946亿港元，较去年增加59.5%；销售费用为4.69504亿港元，较去年增加23%[13] - 其他收入、其他收益和亏损为1.65297亿港元，较去年降低15.9%[14] - 来自联营公司投资收益为4209.2万港元，较去年降低78%；来自合营公司投资收益为328万港元，去年亏损4284.2万港元[15] - 除税前溢利约为1.92834亿港元，较去年同比减少约46.9%[16] - 所得税为193.3万港元，较去年降低[17] - 公司拥有人应占溢利约为2.03059亿港元，较去年同期减少约37.3%，每股基本盈利为17.83港仙，摊薄后每股盈利为17.59港仙[18] - 2019年12月31日，公司拥有人应占权益为20.2592亿港元，流动资产为19.51169亿港元，流动负债为16.9071亿港元，流动资产约为流动负债的1.15倍[19] - 2019年营业额为2897694千港元，2018年为2442616千港元[137] - 2019年毛利为1034556千港元，2018年为938764千港元[137] - 2019年除税前溢利为192834千港元，2018年为363119千港元[137] - 2019年年内溢利为190901千港元，2018年为344447千港元[137] - 2019年基本每股盈利为17.83港仙，2018年为29.09港仙[137] - 2019年全面收益总额为180414千港元，2018年为270709千港元[138] - 2019年非流动资产为2106679千港元，2018年为1865604千港元[139] - 2019年流动资产为1951169千港元，2018年为1816092千港元[139] - 2019年流动负债为1690710千港元，2018年为1317722千港元[139] - 2019年流动资产净额为260459千港元，2018年为498370千港元[139] - 2019年12月31日租赁负债为4,633千港元，2018年无此项负债[140] - 2019年12月31日递延收入－政府补助为53,371千港元，较2018年的79,307千港元减少约32.7%[140] - 2019年12月31日递延税项负债为230,989千港元，较2018年的231,570千港元减少约0.3%[140] - 2019年和2018年股本均为11,389千港元[140] - 2019年12月31日储备为2,014,531千港元，较2018年的2,042,552千港元减少约1.4%[140] - 2019年12月31日本公司拥有人应占权益为2,025,920千港元，较2018年的2,053,941千港元减少约1.4%[140] - 2019年12月31日非控股权益为52,225千港元，2018年为 - 844千港元[140] - 2019年年内溢利为203,059千港元[141] - 2019年其他全面（开支）收益为 - 13,226千港元[141] - 2019年已付股息为45,557千港元[141] - 2019年年内溢利为190,901千港元，2018年为344,447千港元[143] - 2019年营运所得现金为261,432千港元，2018年为274,983千港元[143] - 2019年营运业务所得现金净额为255,608千港元，2018年为259,862千港元[143] - 2019年投资业务所用现金净额为132,991千港元，2018年为47,143千港元[144] - 2019年融资业务所用现金净额为167,085千港元，2018年为676,101千港元[144] - 2019年现金及现金等价物减少净额为44,468千港元，2018年为463,382千港元[144] - 2019年初现金及现金等价物为865,181千港元，2018年为1,391,022千港元[144] - 2019年年终银行结余及现金为807,125千港元，2018年为865,181千港元[144] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年云服务收入为3.8791亿港元，较2018年的1.8505亿港元增长109.6%，占集团营业额比重为13.4%[12] - 2019年管理软件收入为19.69121亿港元，较2018年的19.22472亿港元增长2.4%[12] - 2019年物联网解决方案收入为5.40663亿港元，相比2018年的3.35094亿港元增长61.3%[12] - 云服务业务收入录得3.8791亿港元，同比增长109.6%[25] - 2019年管理软件业务收入19.69亿港元，同比增长2.4%[30] - 报告期内物联网解决方案业务收入5.40663亿港元，同比增长61.3%[34] 公司业务发展与产品动态 - 2019年公司完成发布iGIX平台，为业务转型奠定基础[6] - 报告期内面向大型企业市场，推出企业数字化能力平台浪潮iGIX，领跑aPaaS市场[1] - 报告期内推出融合SaaS平台，发布HCM Cloud 3.0，位列中国人力资源管理软件SaaS市场TOP 2，大型企业市场第一位[1] - 报告期内与工商银行合作联合发布财资管理云，签约中铝股份等企业[27] - 报告期内采购云(iGo Cloud)签约广东路桥等企业[27] - 报告期内协同云“云+”签约天津市国资委等新客户[27] - 报告期内面向成长型企业市场，推出新一代开源云ERP产品PS Cloud V2.5，签约云南中烟等企业[28] - 20年3月面向成长型企业人力资源管理市场，推出全新人力资源SaaS产品－HCM Cloud SE[28] - 报告期内在小微企业市场，完成浪潮云会计行业专版和门店版的发布，荣获多项大奖[29] - 报告期内浪潮天元通信发布全新云睿iOSS系列产品，实现多个标杆打造并拓展业务[33] - 报告期内物联网解决方案业务覆盖粮食和通信行业[34] 公司未来规划 - 2020年疫情加速企业上云与数字化转型，催生新管理理念和模式[7] - 2020年公司将加强数字化技术能力，推进建设一流团队[8] - 2020年公司将加大云ERP研发投入，加快业务向云转型，提升云业务占比[35] 公司人员信息 - 王兴山55岁，有超30年中国IT行业运营和管理经验[36] - 李文光51岁，有逾二十六年IT行业业务管理经验[37] - 靳小州58岁，有30年I.T.行业从业经验[38] - 董海龙42岁，2002年加入公司[39] - 黄烈初61岁，在银行业务等方面有逾三十年经验[39] - 张瑞君58岁，为中国人民大学商学院财务管理教授及博士生导师[40] - 丁香乾58岁，主持及参与逾50个国家及省级讲座和逾30个信息化建设专案[41] 公司企业管治相关 - 公司截至2019年12月31日的企业管治报告显示，除部分董事因公无法出席股东大会外，一直遵守上市规则附录14企业管治常规守则的所有守则条文[43] - 董事会由7名成员组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[46] - 王兴山、靳小州及丁香乾3名董事将在应届股东周年大会上退任并接受重选[46] - 截至2019年12月31日，公司召开了4次董事会会议及2次股东大会[47] - 王兴山、李文光董事会会议出席情况为3/4，股东大会出席情况为1/2；靳小州董事会会议出席情况为4/4，股东大会出席情况为0/2；董海龙、黄烈初董事会会议及股东大会出席情况均为4/4、2/2；张瑞君、丁香乾董事会会议出席情况为4/4，股东大会出席情况为0/2[47] - 董事会会议议程提前咨询董事意见，会议议程及资料于会议三天前发送给各董事[48] - 2019年董事会主要处理制定公司整体发展战略、审阅及批准2018年年报及2019年中期报告、审阅及批准公司收购事项和其他重大事项等事务[48] - 公司鼓励全体董事参与持续专业发展，2019年董事接受企业管治等培训[49] - 公司要求董事在相关事项发表意见时，提供相关专业人士的独立专业意见[50] - 董事会与AIG Insurance Hong Kong Limited购买了《企业责任保险》合同[50] - 2019年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成[51] - 审核委员会2019年度共举行两次会议，审议2018年年度财务报告与内部控制报告、2019年半年度财务报告并呈交董事会通过[53] - 审核委员会成员黄烈初、张瑞君、丁香乾出席会议次数均为2/2[53] - 2019年12月31日，薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成[53] - 薪酬委员会截至2019年12月31日止年度未召开会议[54] - 2019年12月31日，提名委员会成员为一名执行董事和两名独立非执行董事[55] - 审核委员会职责包括与外聘核数师相关事务、审阅财务资料、监管财务申报等制度[51][52] - 薪酬委员会职责包括提供薪酬政策建议、拟定酬金方案等[53][54] - 提名委员会职能包括向董事会推荐提名、物色董事人选等[55] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个专门委员会处理公司事务[51] - 2019年度提名委员会会议中王兴山、黄烈初、张瑞君出席情况均为1/1[57] - 公司已采纳主板上市规则附录10所载的证券交易标准守则，全体董事至2019年12月31日遵守规定[59] - 董事会常规会议的议程及相关会议档会在会议日期前至少三天呈交全体董事[60] - 董事会保留公司所有重要事项的决策权，包括政策、策略、预算等[61] - 公司董事负责监督财务报表编制，确认编制2019年度财务报表的责任[65] - 报告期内公司章程未作出修订[66] - 年内向核数师德勤·关黄陈方会计师行支付审计服务酬金3191千港元[67] - 公司配备专门部门及员工负责投资者关系，通过多种方式与投资者交流[68] - 公司委任陈颖女士和邹波先生为联席公司秘书，报告期内两人接受相关专业培训[69] - 公司考虑派付股息政策时会综合多因素，包括整体财务、营运、资金需求、债务等状况，且由董事会酌情决议[70][71] - 公司股东周年大会前最少二十工作日寄通告及文件给股东，董事会等相关人员出席解答问题[72] - 2019年股東周年大會上，股东要求以投票方式表决的程序载于通函，主席会上解释程序[73] - 董事会负责建立和维持公司风险管理及内部监控系统，年内聘请外部顾问优化系统[74] - 公司风险管理架构基于“三道防线”模式设计，各功能环环相扣[75] - 公司风险管理系统参考COSO和ISO 31000，包含目标设定等活动，与内部监控制度融合[76] - 公司通过多种方式促使各单位进行风险事项辨认等工作，辨认的风险分为10类[77] - 董事会委任审核委员会监察风险管理及内部监控系统有效性，管理层确保资源支持决策执行[78] - 内部审计部门按审核委员会审批的年度计划审查和检讨主要风险监控程序并报告结果[79] - 董事会通过审核委员会确认风险管理和内部控制系统的有效性，公司将保持健全体系[80] 公司风险水平相关 - 公司识别评估不同风险事件，涵盖10个风险类别[81] - 财务、经济及政治风险水平为中，大致维持不变[81] - 员工健康和安全相关风险水平有所提高[81] - 客户风险水平为中，维持不变[82] - 供应商表现风险水平为低至中，维持不变[82] - 法律及法规风险水平为低至中，随海外业务扩展略为上升[82] - 信息科技风险水平为低至中，维持不变[83] - 营运管理风险水平为低至中，维持不变[83] - 自然灾害风险水平为低至中，因传染病爆发有所提升[83] - 传媒及声誉、能源环保风险水平为低，均维持不变[84] 公司客户与供应商相关 - 2019年五大客户占集团营业总额约13.78%，最大客户占约3.64%；五大供应商占购货总额约6.75%，最大供应商占约2.80%[87] - 浪潮集团2019年营业额及采购额分别占集团总营业额及总采购额

整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止6个月，公司营业额实现新高，收入较去年同期增加约24.7%，毛利增加约25.7%，但以港元计算的营业额受平均折算汇率贬值影响受损约6.5%[3] - 报告期内，公司营业额为13.91亿港元，较去年同期增加24.7%[4] - 报告期内，经营业务毛利为5.13亿港元，较去年同期增长25.7%，整体毛利率提高到36.9%[5] - 报告期内，销售及分销成本及行政费用为4.75亿港元，较去年增加18.5%，主要因发展云服务业务及增加人员致人力费用增加[6] - 报告期内，其他收入、其他收益和亏损为7082.5万港元，较去年同期减少23.3%，主要因银行利息收益、软件退税及政府补助拨款收入减少[7] - 报告期内，公司主营业务利润约为1.04亿港元，较去年同比增加约11.5%，主要因管理软件业务经营利润增加，但云服务业务亏损抵消部分增幅[10] - 报告期内，公司拥有人应占溢利约为1.13亿港元，较去年同期减少约16.4%，主要因联营及合营公司投资收益减少，但主营业务利润增加抵减部分幅度，每股基本盈利为9.94港仙，摊薄后每股盈利为9.77港仙[11] - 截至2019年6月30日，公司拥有人应占权益为21.50亿港元，流动资产为18.20亿港元，流动负债为13.03亿港元，流动资产约为流动负债的1.40倍，且集团并无银行借款[12] - 2019年上半年营业额为13.91亿港元，较2018年同期的11.15亿港元增长24.73%[47] - 2019年上半年毛利为5.13亿港元，较2018年同期的4.08亿港元增长25.66%[47] - 2019年上半年除税前溢利为1.13亿港元，较2018年同期的1.53亿港元下降26.17%[47] - 2019年上半年年内溢利为1.12亿港元，较2018年同期的1.50亿港元下降25.70%[47][48] - 2019年上半年基本每股盈利为9.94港仙，较2018年同期的12.40港仙下降19.84%[47] - 2019年6月30日非流动资产为19.51亿港元，较2018年12月31日的18.66亿港元增长4.58%[49] - 2019年6月30日流动资产为18.20亿港元，较2018年12月31日的18.16亿港元增长0.22%[49] - 2019年6月30日流动负债为13.03亿港元，较2018年12月31日的13.18亿港元下降1.16%[49] - 2019年6月30日流动净资产为5.17亿港元，较2018年12月31日的4.98亿港元增长3.67%[49] - 2019年6月30日权益总额为22.05亿港元，较2018年12月31日的20.53亿港元增长7.41%[50] - 2018年1月1日公司总权益为18.22204亿千港元，2018年6月30日为19.03674亿千港元，2019年1月1日为20.53097亿千港元，2019年6月30日为22.04997亿千港元[52] - 2018年公司年内溢利1.35491亿千港元，其他全面收益 - 0.56031亿千港元，全面收益总额0.7946亿千港元[52] - 2019年公司年内溢利1.13236亿千港元，其他全面收益0.02169亿千港元，全面收益总额1.28569亿千港元[52] - 2019年6月30日营运业务所得现金净额为 - 1.08921亿千港元，2018年6月30日为 - 0.47282亿千港元[54] - 2019年6月30日投资业务所得现金净额为0.23434亿千港元，2018年6月30日为0.03845亿千港元[54] - 2019年6月30日融资业务所用现金净额为 - 0.22127亿千港元，2018年6月30日为 - 0.52732亿千港元[54] - 2019年现金及现金等价物减少净额为 - 1.07614亿千港元，2018年为 - 0.96169亿千港元[54] - 2019年期初现金及现金等价物为8.65181亿千港元，2018年为13.91022亿千港元[54] - 2019年外汇汇率改变之影响为0.00605亿千港元，2018年为 - 0.08453亿千港元[54] - 2019年期末银行结余及现金为7.58172亿千港元，2018年为12.864亿千港元[54] - 2019年上半年综合收入为1391174千港元，2018年同期为1115311千港元[89] - 2019年上半年除税前溢利为113321千港元，2018年同期为153496千港元[89] - 2019年上半年其他收入为70802千港元，2018年同期为92374千港元[91] - 2019年上半年所得税开支为1639千港元，2018年同期为3171千港元[92] - 2019年上半年本公司拥有人应占期内溢利为113236千港元，2018年同期为135491千港元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，云服务收入1.61亿港元，增长104.4%；管理软件收入10.44亿港元，增长15.9%；物联网解决方案收入1.87亿港元，增长37.2%，云服务业务收入占比11.5%[4] - 报告期内，云服务业务收入1.60569亿港元，同比增长104.4%[18] - 报告期内，人力云累计注册使用者220万，云+累计注册使用者超27万[21] - 面向成长型企业市场推出PS Cloud V2.0，签约合作伙伴数量300+，注册用户数超3.2万[22] - 报告期内，浪潮易云在线平台累计用户突破135万[23] - 2019年上半年，管理软件业务收入10.43512亿港元，同比增长15.9%[24] - 报告期内，物联网解决方案业务收入1.87093亿港元，同比增长37.2%[28] 公司股权结构相关 - 2019年6月30日，董海龍持有公司4000股普通股，占已发行股本0.00%[32] - 2019年6月30日，王兴山拥有3600000*2股购股权，每股认购价3.16港元；李文光拥有3000000*1股和2800000*2股购股权，每股认购价分别为2.06港元和3.16港元；靳小州拥有825000*2股购股权，每股认购价3.16港元；黄烈初、张瑞君、丁香乾各拥有200000*2股购股权，每股认购价3.16港元[32] - 2019年6月30日，浪潮集团有限公司实益持有621679686股普通股，占已发行股本54.58%；浪潮海外投资有限公司实益持有428278400股普通股，占已发行股本37.60%；浪潮云投有限公司实益持有193401286股普通股，占已发行股本16.98%；王予昆实益持有64896000股普通股，占已发行股本5.69%[36] 公司股份交易及购股计划相关 - 截至2019年6月30日止六个月内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回股份行为[38] - 截至2019年6月30日止六个月内，公司董事、行政总裁、主要股东或其联系人无竞争性权益[39] - 2018年11月23日公司采纳新购股计划，2017年12月1日和2018年10月16日分别授出3000万份购股，行使价分别为每股2.06港元和3.16港元，报告期末可供发行及尚未行使股份数为2560万股[40] 公司治理相关 - 公司审核委员会由黄烈初、张瑞君、丁香乾组成，黄烈初为主席，已审阅报告并提供建议[43] - 截至2019年6月30日，公司遵守企业管治常规守则，部分董事因公差未出席股东大会，未来将安排时间符合规定[44] - 公司采纳董事证券交易标准守则，2019年6月30日止六个月内董事均遵守标准[45] 公司业务荣誉及市场地位相关 - 2019年公司荣获中国财务云首选供应商，PS Cloud、云会计获相关大奖，企业应用软件竞争力居国内前二[17] - 浪潮云+在中国企业团队协同软件SaaS模式市场位列前三[21] - 浪潮天元通信客户覆盖中国移动等总部及31个省级公司，新签中移物联网等公司[25] 公司业务战略相关 - 2019年公司强化高端优势，加快云转型，提升云业务占比[30] 公司租赁业务会计政策相关 - 公司对租期12个月以内且无购买选择权的办公室及宿舍租赁应用短期租赁确认豁免，对低价值资产租赁也应用确认豁免，相关租赁付款直线法确认为开支[63] - 除短期租赁及低价值资产租赁外，公司于租赁开始日期确认使用权资产，按成本减累计折旧及减值亏损计量，并就租赁负债重新计量调整[64] - 使用权资产成本包括租赁负债初步计量金额、开始日期前租赁付款减优惠、初始直接成本、拆解等成本估计[67] - 已付可退回租金按金按香港财务报告准则第9号入账，初步按公平值计量，调整视为额外租赁付款计入使用权资产成本[68] - 租赁开始日期，公司按未付租赁付款现值确认及计量租赁负债，若隐含利率难确定，用增量借款利率计算现值[69] - 租赁付款包括固定付款减优惠、可变租赁付款、剩余价值担保预期支付金额、购买选择权行使价、终止租赁罚款[71] - 租期变动或行使购买选择权评估变化，公司用重新评估日期经修订贴现率贴现经修订租赁付款重新计量租赁负债[71] - 租赁付款因市场租金或担保剩余价值预期款项变动，公司用初始贴现率贴现经修订租赁付款重新计量租赁负债[72] - 自2019年1月1日起，公司应用香港财务报告准则第15号将合约代价分配至租赁及非租赁部分，非租赁部分按相对独立售价分开[76] - 已收可退回租金按金按香港财务报告准则第9号入账，初步按公平值计量，调整视为来自承租人的额外租赁付款[77] 公司租赁业务财务数据相关 - 2019年1月1日公司确认租赁负债1760万港元及使用权资产7581.8万港元[80] - 所应用的加权平均承租人增量借款利率为4.75%[82] - 2018年12月31日已披露的经营租赁承担为2039万港元[83] - 应用香港财务报告准则第16号后确认与经营租赁有关的租赁负债为829.1万港元[83] - 2019年1月1日租赁负债中流动部分为407.5万港元，非流动部分为421.6万港元[83] - 2019年1月1日使用权资产账面价值为6650.9万港元，其中租赁土地为5821.8万港元，土地及楼宇为829.1万港元[84] - 应用香港财务报告准则第16号后，144.5万港元及5677.3万港元的预付租赁付款的流动及非流动部分被重新分类为使用权资产[84] - 2018年12月31日预付租赁付款非流动部分为144.5万港元，应用准则后调整为0[87] - 2018年12月31日预付租赁付款流动部分为5677.3万港元，应用准则后调整为0[87] - 2019年1月1日租赁负债流动部分为 - 407.5万港元，非流动部分为 - 421.6万港元[87] 公司应收应付账款相关 - 2019年6月30日贸易应收账款及应收票据为344273千港元，2018年12月31日为281149千港元[98] - 2019年6月30日应收同集团附属公司款额为281596千港元，2018年12月31日为323562千港元[99] - 2019年6月30日应收最终控股公司款额为7813千港元，2018年12月31日为5368千港元[99] - 2019年6月30日合同资产（流动－软件开发）为263398千港元，2018年12月31日为191885千港元[101] - 2019年上半年确认/转回减值亏损为18063千港元，2018年同期为2750千港元[102] - 2019年6月30日贸易应付账款为260,343千港元，2018年12月31日为180,653千港元[104] - 2019年6月30日应付同集团附属公司款额为50,354千港元，2018年12月31日为76,132千港元[107] - 2019年6月30日应付最终控股公司款额为1,461千港元，2018年12月31日为1,079千港元[107] 公司股本及金融工具相关 - 2019年6月30日法定股份数目为2,000,000千股，股本为20,000千港元；年末股份数目为1,138,921千股，股本为11,389千港元[108] - 2019年6月30日按公平值计入其他全面收益之权益工具公平值为40,815千港元，债务工具为18,076千港元[110] 公司收购业务相关 - 2019年1月14日公司收购郑州华粮科技股份有限公司6

收入和利润（同比环比） - 2018年集团合并后整体营业额为24.42616亿港元，较2017年的1.96515亿港元增加约24.3%[6][10][11][166] - 2018年股东应占溢利约为3.2403亿港元，较2017年的1.39201亿港元增长132.8%[6][10][17][166] - 2018年每股基本盈利为29.09港仙，摊薄后每股盈利为29.01港仙，2017年分别为13.15港仙和13.05港仙[6][17][166] - 2018年管理软件及云服务收入为21.07522亿港元，较2017年的17.23445亿港元增长22.3%[11][25] - 2018年物联网解决方案收入为3.35094亿港元，较2017年的2.41705亿港元增加38.6%[11][36] - 2018年经营业务毛利为9.38764亿港元，较2017年的6.9707亿港元增长34.7%，毛利率提高到38.4%[12][166] - 2018年其他收入、其他收益和亏损为1.96457亿港元，较2017年的1.72107亿港元增加14.1%[14] - 2018年公司整体房租及物业收入约5867.5万港元，较2017年的4972.7万港元同比增加约18%[14] - 2018年已确认来自政府的补助拨款收入约2697.2万港元，较2017年的1404万港元同比增加约92.1%[14] - 2018年除税前溢利为363119千港元，2017年为184164千港元，同比增长97.2%[166] - 2018年年内溢利为344447千港元，2017年为160897千港元，同比增长114.1%[166] - 2018年本公司拥有人应占年内溢利为324030千港元，2017年为139201千港元，同比增长132.8%[166] - 2018年基本每股盈利为29.09港仙，2017年为13.15港仙，同比增长121.2%[166] - 2018年摊薄每股盈利为29.01港仙，2017年为13.05港仙，同比增长122.3%[166] - 2018年其他全面（开支）收益为 - 73738千港元，2017年为106872千港元[167] - 2018年年内全面收益总额为270709千港元，2017年为267769千港元，同比增长1.1%[167] - 2018年本公司拥有人应占年内全面收益总额为242429千港元，2017年为262585千港元，同比下降7.7%[167] - 2018年公司年内溢利324,030千港元，全面收益总额242,429千港元[170] - 2018年年内溢利为344,447千港元，2017年为160,897千港元[171] 成本和费用（同比环比） - 2018年销售及分销成本及行政费用为9.11905亿港元，较2017年的7.38375亿港元增加23.5%[13] 各条业务线表现 - 公司官网已上线56个标准应用，800个业务元件、行业模块，12000个第三方外挂程式[28] - 浪潮云ERP在2019年1月获“产品满意度第一”等6项殊荣，浪潮获“中国管理软件市场年度成功企业”奖，管理软件蝉联市场占有率第一[24] - iGo Cloud在2018年中国IT用户满意度活动中获“用户首选品牌”奖[27] - 云+新增10余项安全特性，荣获本年度用户推荐品牌，接入泛微等多家伙伴的生态应用[27] - 浪潮易云线上3.0新版上线，业务保持高速增长，入选工信部“中国中小企业首选服务商”[30] - 管理软件业务因签约合同金额及整体需求增长，实现收入稳定增长[31] - 公司推出新一代智能制造整体解决方案“智造+”，相关产品获“2018 - 2019中国企业信息化市场年度最佳解决方案”[32] - 浪潮天元通信覆盖国内运营商全国31个省级子公司，OSS软件业务收入稳定增长[33] - 智慧粮库方案在全国近千家粮库应用，2018年12月底收购郑州华粮科技60%股权[36] - 面向通信行业与中国移动物联网公司合作，在多地部署应用并实施ICT项目[37] - “面向智能制造的软件自动构造”专案获国家重点研发计划立项，3项目入围工信部互联网 + 制造示范专案[32] 管理层讨论和指引 - 2019年公司强化向企业SaaS服务业务转型，提升该服务市场份额[38] - 未来依托母公司产业布局和品牌影响力，建立工业互联网生态，助力智慧企业建设[38] 公司治理相关 - 王兴山54岁，有超30年中国IT行业运营和管理经验，带领公司向国内领先云服务商转型[39] - 李文光50岁，有逾25年IT行业业务管理经验，将外包业务打造成中国五大外包公司之一[40] - 靳小州57岁，有30年I.T.行业从业经验，分管公司全球外包等服务[41] - 董海龙41岁，2002年加入公司[41] - 黄烈初60岁，在银行业务等方面有逾30年经验[42] - 张瑞君57岁，为中国人民大学商学院财务学教授及博士生导师[43] - 丁香乾57岁，主持及参与逾50个国家及省级讲座，30个大型企业集团信息化建设专案，获9个省级科技奖，取得21个国家专利权，发表60余篇学术论文，出版3部专著[44] - 张玉新43岁，2013年毕业于山东大学获工商管理硕士学位，曾任公司多个财务相关职位[45] - 陈颖48岁，2008年加入集团[45] - 邹波40岁，2001年毕业于华中科技大学，2006年加入集团[45] - 董事会由七名成员组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[50] - 三名董事董海龙先生、张瑞君女士及黄烈初先生将在应届股东周年大会上退任并接受重选[51] - 黄烈初先生获委任为独立非执行董事已逾九年，但董事会认为其为独立人士[53] - 2018年公司召开五次董事会会议和三次股东大会[54] - 董事会会议议程及资料会提前三天发送给各董事[55] - 2018年董事会主要处理制定公司整体发展战略、审阅及批准年报和中期报告等事务[55] - 公司鼓励全体董事参与持续专业发展，董事在2018年接受相关培训[57] - 公司要求董事在相关事项发表意见时提供专业人士独立意见[57] - 董事会与AIG Insurance Hong Kong Limited购买《企业责任保险》合同[58] - 董事会设立审核、薪酬和提名三个专门委员会，审核委员会由三名独立非执行董事组成[59] - 审核委员会2018年举行三次会议，审议2017年年度财务报告与内部控制报告、2018年半年度财务报告、公司收购议案及更新持续关联交易并呈交董事会通过[64] - 审核委员会成员黄烈初先生（主席）、张瑞君女士、丁香乾先生出席会议次数均为3/3[64] - 薪酬委员会2018年底由执行董事王兴山先生及独立非执行董事黄烈初先生（主席）、张瑞君女士组成[65] - 薪酬委员会2018年举行一次会议，讨论根据购股计划授出购股、采纳2018年度新购股计划并向董事会提交建议方案[65] - 薪酬委员会成员王兴山先生、黄烈初先生（主席）、张瑞君女士出席会议次数均为1/1[65] - 提名委员会2018年底成员为执行董事王兴山先生（主席）和独立非执行董事张瑞君女士、黄烈初先生[67] - 提名委员会成员王兴山先生（主席）、黄烈初先生、张瑞君女士出席会议次数均为1/1[67] - 审核委员会负责外聘核数师委任等相关事宜，按标准检讨其独立性和核数程序有效性[61] - 审核委员会需监察公司财务报表等资料完整性，审核前针对多项事项审阅[61] - 审核委员会需检讨公司财务监控、风险管理及内部监控系统等多项工作[63] - 公司主席为王兴山先生，首席执行官为李文光先生[70] - 全体董事确认至2018年12月31日始终遵守证券交易标准守则规定[72] - 董事会常规会议议程及相关文件会在会议日期前至少三天呈交全体董事[73] - 董事会保留公司重要事项决策权，向高级管理人员委以特定职责[75] - 公司董事会采纳董事成员多元化政策，从多方面考虑成员组成[76] - 董事负责监督公司财务报表编制，确认编制2018年12月31日止年度财务报表责任[81] - 报告期内公司章程未作修订[82] - 年内向核数师德勤·关黄陈方会计师行支付审计服务酬金2961千港元[83] - 公司委任陈颖女士和邹波先生为联席公司秘书，报告期内二人接受相关专业培训[84] - 公司考虑派付股息政策时会综合考虑集团财务、运营、资金、债务等多方面因素，且会不时检讨并可酌情更新修订[86] - 公司股东周年大会为董事会与股东沟通良机，股东周年通告及有关档于大会举行日期前最少二十工作日寄予股东[86] - 2018年股东周年大会上，股东要求以投票方式表决的程式已载于通函，主席会上解释相关程式[86] - 公司继续聘请外部顾问协助建立有效的风险管理系统以加强企业管治[88] - 公司风险管理架构基于“三道防线”模式设计，各功能环环相扣[89] - 公司风险管理系统参考COSO及ISO 31000，包括目标设定等活动，与内部监控制度融合[90] - 公司通过风险登记册等促使各单位进行风险辨认评估，辨认的风险分10类[91] - 内部审计部门每年按审核委员会审批的年度审核项目计划对主要风险监控程序进行审查并报告[92] - 公司已识别评估不同风险事件，评估10个不同类别中监控及监察机制成效[94] - 财务、经济及政治风险水平为中，现环境氛围稳定；员工风险水平为中且略有提高[94] - 客户风险水平为中，风险略有提高[95] - 供货商表现风险水平为低至中，风险维持不变[95] - 法律及法规风险水平为低至中，虽新法规可能增加合规成本，但不会对集团造成重大影响[95] - 信息科技风险水平为低至中，风险维持不变[96] - 营运管理风险水平为低至中，风险水平不变[96] - 自然灾害风险水平为低至中，因全球暖化风险有所提升[96] - 传媒及声誉风险水平为低，风险维持不变[97] 关联交易相关 - 2018年集团五大客户占营业总额约12.18%，五大供应商占购货总额约8.39%[101] - 2018年集团最大客户占营业总额约4.47%，最大供应商占购货总额约3.73%[101] - 2018年浪潮集团的营业额及采购额分别占集团总营业额及总采购额约为1.86%及3.73%[101] - 供应交易2018 - 2020年年度上限分别为人民币4000万元、4800万元和5760万元，2018年累计金额约为人民币3833万元（约4540.4万港元）[114] - 销售代理协定2018 - 2020年交易金额年度上限分别不超人民币6亿元、7.2亿元和8.64亿元，佣金最高上限分别不超人民币600万元、720万元和864万元，2018年交易金额为人民币5.8293亿元（约6.90513亿港元），佣金为人民币582.3万元（约689.7万港元）[115] - 采购交易2018 - 2020年最高上限分别不超人民币7200万元、8640万元和1.0368亿元，2018年累计金额为人民币4739.5万元（约5614.2万港元）[119] - 公共服务交易2018 - 2020年应付浪潮集团年度最高上限分别为人民币1331万元、1464万元和1610万元，2018年使用物业金额约为人民币814.5万元（约964.8万港元）[120] - 截至2018、2019、2020年12月31日，北京物业应收浪潮集团年度最高上限分别为1396万元、1670万元、1754万元，2018年收取租金及管理费约1389.8万元（约1646.3万港元）[121] - 截至2018、2019年12月31日，济南物业应收浪潮集团年度最高上限均为4815万元，2018年收取租金及管理费约3351.4万元（约3969.9万港元）[122] - 2018年香港物业租金收入为683064港元[123] 股权收购相关 - 2018年收购浪潮天元约76%股权，卖方I保证浪潮天元通信集团纯利目标7200万元，该集团完成目标[124] - 2018年浪潮电子收购Popular及其附属公司全部已发行股本，总代价为951,988,000港元[177] - 2018年收购滙富及其附属公司51%已发行股本，总代价为216,166,000港元[177] 股权结构相关 - 2018年12月31日，董海龍持有公司4000股普通股，占已发行股本0.00%[131] - 2018年12月31日，王兴山等多名董事拥有公司购股权利益，如王兴山相关股份数为3600000*2，每股认购价3.16港元[132] - 2018年12月31日，浪潮集团有限公司持有公司621679686股，占已发行股本54.58%[137] - 2018年12月31日，浪潮海外投资有限公司持有公司428278400股，占已发行股本37.60%[137] - 2018年12月31日，王予昆持有公司64896000股，占已发行股本5.69%[137] 审计相关 - 核数师认为综合财务