集团财务关键指标变化 - 2019年集团收益约为5693.5万港元，2018年约为5618.2万港元[12] - 2019年公司拥有人应占亏损约为2890.9万港元，2018年同期约为2008.8万港元[12] - 2019年全年收益约为5693.5万港元，2018年约为5618.2万港元[41][44] - 2019年公司拥有人应占亏损约为2890.9万港元，2018年约为2008.8万港元[41][44] - 2019年底流动比率约为1.87，2018年为2.26[50] - 2019年底资本负债比率约为16%，2018年为27%[50] - 2019年底流动负债对总资产比率约为21%，2018年为25%[50] - 2019年底公司拥有人应占集团权益约为7.32376亿港元，较去年底减少约6.3%[50] - 2019年底流动资产净值约为1.92475亿港元，2018年为3.56514亿港元[50] - 2019年底现金及银行结余约为202.4万港元，2018年为5531.14万港元[50] - 2019年底附属公司若干物业抵押担保独立第三方贷款约8940万港元[50] - 董事会决定不建议派发2019年度末期股息，2018年亦无[55] - 2019年应付/已付集团外聘核数师审核费用为100万港元，2018年为118万港元；2019年非审核费用为零，2018年也为零[126] 江宁项目数据 - 江宁项目总建筑面积约为74642平方米，包括约14518平方米地库和约20050.9平方米土地使用权[12] - 2019年12月31日，商业大楼已售出约1600平方米，已出租约19600平方米，服务公寓已售出约20100平方米[12] - 江寧项目总建筑面积约74,642.00平方米，含约14,518.00平方米地库和约20,050.90平方米土地使用权，商业大楼面积39,241.48平方米，服务公寓面积20,882.52平方米[23][26] - 截至2019年12月31日，江寧项目商业大楼已售约1,600平方米，已租约19,600平方米，服务公寓已售约20,100平方米[24][26] 投资回报与补偿 - 投资将带来不低于代价12%的年回报承诺[12] - 2019年5月15日，担保人补偿截至2018年12月31日止年度溢利保证差额3600万港元[12] - 投资按认购合同将带来不低于代价12%的年回报承诺，2019年5月15日担保人补偿2018年溢利保证差额36,000,000港元[25][27] 天津物业数据 - 天津俊华物流拥有土地使用面积11331.3平方米的物业[15] - 天津惠利源拥有约29012.72平方米土地使用权，部分建筑在建，部分未动工[16] - 天津俊华物流物业土地使用面积11,331.30平方米，含704.16平方米一层楼宇和10,807.91平方米四层楼宇[17][31][33] - 天津汇力源地块面积约29,012.72平方米，在建3、4幢总建筑面积18,333平方米，1、2幢46,445平方米未动工[18][32][34] 集团发展策略 - 管理层将继续在中国寻找投资机会，扩大投资发展项目组合[19][20][38][39] 集团员工情况 - 截至2019年12月31日，集团在香港和中国内地共约26名员工[40] 董事会构成与运作 - 2019年12月31日，董事会由3位执行董事和3位独立非执行董事组成[66] - 公司已就董事进行证券交易采纳不逊于标准守则规定标准的操守守则，董事确认遵守相关规定[66] - 财政年度内董事会共举行4次会议[71][72] - 2019年1月1日至12月31日，各位董事董事会会议出席率均为100%[73] - 为符合上市规则，公司委任至少3名独立非执行董事，其中1名须有相关专长，2019年12月31日，独立非执行董事占董事会成员至少三分之一[76][80] - 公司接获各独立非执行董事独立性年度确认书，认为其均为独立人士[77][80] - 每位新委任董事获提供入职资料，涵盖集团业务及董事法定监管义务[78][81] - 企业管治守则规定公司所有董事应参与持续专业发展，2019年所有董事均参与相关课程并提供培训记录[79][81] - 董事会保留公司重大事项决策权，日常管理等授予高级管理层，重大交易需董事会批准[91][92][96] - 董事会成立薪酬、提名、审核和企业管治委员会，成员大部分为独立非执行董事[93][97] 薪酬委员会情况 - 截至2019年12月31日，薪酬委员会主席为郁红高，成员为何金耿、陈洋和徐小俊[94][98] - 财政年度内，薪酬委员会根据个人表现等审核董事及高级管理层薪酬待遇，包括酌情花红[95][98] - 薪酬委员会于财政年度内举行1次会议，成员出席率均为100%[101][102][104] - 薪酬委员会负责确定执行董事及高级管理层薪酬待遇，就非执行董事薪酬向董事会提建议[101][102] - 董事薪酬详情载于年报第115至116页[101][102] 提名委员会情况 - 提名委员会于财政年度内举行2次会议[106][107] - 提名委员会进行挑选及推荐董事人选程序，考虑多方面因素[106][107] - 提名委员会2019年召开会议1次，何金耿、郁红高、陈洋、徐小俊出席率均为100%[109] - 提名委员会2019年完成检讨董事会结构等三项工作[109] 审核委员会情况 - 审核委员会职责包括审核财务报告等，书面职权范围参照相关指引制定并修订[114][117] - 截至2019年12月31日，审核委员会成员均为独立非执行董事，主席何金耿为合格会计师[115][117] - 审核委员会2019年召开会议2次，何金耿、郁红高、陈洋出席率均为100%[116][118] 企业管治委员会情况 - 截至2019年12月31日，企业管治委员会由4名成员组成，徐小俊任主席[120][123] - 企业管治委员会职责包括制定检讨企业管治政策等[121][123] - 企业管治委员会主席负责制定批准会议议程等[122][123] - 企业管治委员会2019年召开会议1次，何金耿、郁红高、陈洋出席率均为100%[122][123][125] - 企业管治委员会会议检讨了董事及高管培训等事项[122][123] - 执行董事徐小俊出席企业管治委员会会议的出席率为100%（1/1）[126] 业绩公布与信息披露 - 公司末期及中期业绩会分别于上市规则所订明有关期间结束后三个月及两个月时限内公布[128][134] 内部审计与控制 - 2019年公司聘请外部咨询公司进行内部审计，未发现内部控制系统存在重大缺陷和弱点[144] - 集团管理层负责设计、维持、执行及监督风险管理及内部控制系统[139][142] - 集团已建立风险管理程序应对业务重大风险，董事会将对业务环境重大变化进行年度审查并建立应对程序[140][142] - 风险管理策略包括风险自留及降低、风险规避、风险分担及分散、风险转移[141][142] - 内部控制系统旨在降低集团业务风险及不利影响，只能提供合理而非绝对保证[141][142] - 董事会认为2019年集团风险管理和内部控制系统及程序合理有效且充分[145] - 截至2019年12月31日止年度，外聘顾问机构未发现集团内部监控系统存在重大缺陷或不足，董事会认为集团风险管理及内部监控系统合理有效且充分[148] 公司秘书情况 - 截至2019年12月31日，公司秘书曹炳昌符合上市规则第3.28及3.29条规定，且接受了不少于15小时的相关专业培训[146] - 2019年12月31日，公司秘书曹炳昌符合上市规则要求，该年度接受不少于15个小时相关专业培训[149] 股东相关事项 - 持有公司10%缴足股本（附有股东大会表决权）的两名或以上股东书面要求时，须召开股东特别大会；若董事21日内未召开，要求人士可自行召开，公司偿付合理开支[151][152] - 股东可通过邮箱hkoffice@china - infrastructure.com、传真(852) 2698 8188或邮寄至香港九龙尖沙咀广东道5号海洋中心6楼607室向董事会/公司秘书发送查询或建议，也可在股东大会上向董事会查询[157][158][163] - 2019年6月21日通过特别决议案采纳经修订和重列的公司章程细则，最新版本可在公司及联交所网站查阅[160][164] - 公司通过发布中期及末期报告提升透明度和加强沟通，负责投资者关系的高管与传媒及潜在投资者开会[159][164] - 2019年公司举行1次股东大会，鼓励股东参与或委任代表投票，公司按规定提供决议案相关资料[169][170][171] 环境、社会及管治报告 - 环境、社会及管治报告按港交所指引编制，董事会已审批，呈现2019年相关表现及进展[174][178] - 集团环境、社会及管治报告分环境和社会两个范畴，各范畴多层面披露政策及合规情况[175][178] - 集团重视环境、社会及管治报告，致力于提升企业社会责任，报告将呈现政策、措施及表现[176][178] 公司业务与环境政策 - 公司为投资控股公司，投资组合包括物业投资和天然气业务[183] - 公司制定环境政策，向雇员宣传可量度的环境目标，鼓励员工保护环境[184][186] - 报告期内，公司无违反中国及香港环境法律法规的不合规事件[185][186] - 公司定期评估废气、温室气体排放及无害废弃物的产生和处置，并采取减排措施[190][195] - 报告期内，公司业务活动产生的废弃物主要是办公纸，无有害废弃物，推出多项废弃物管理计划[191][196] - 公司遵守《中华人民共和国环境保护法》，无大量废气排放或有害废弃物[192][196] - 公司制定多项节能措施以减少碳足迹，温室气体排放主要是办公场所用电及员工商务差旅产生的间接排放[193][197][198] - 截至2019年12月31日止年度，范畴2及范畴3的温室气体总排放量分别约为46,872公斤及4,722公斤，排放强度约为每百万港元收益906公斤[194][198] - 公司以保护环境和将环境可持续性融入业务为愿景，主动提高运营效率以减少资源使用[200] - 公司资源使用主要是办公室的电力和用水，会定期评估资源使用情况[200]

财务表现 - 公司2019年上半年归属于公司所有者的亏损约为169.5万港元，较2018年同期的303万港元亏损大幅减少，主要原因是联营公司亏损份额的显著下降[9] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为25,372千港元，较2018年同期的13,832千港元增长83.4%[78] - 公司期内亏损为1,540千港元，较2018年同期的3,243千港元减少52.5%[78] - 公司经营溢利为10,160千港元，较2018年同期的9,444千港元增长7.6%[78] - 公司每股基本亏损为0.04港仙，较2018年同期的0.07港仙减少42.9%[78] - 公司期内全面亏损总额为4,100千港元，较2018年同期的12,013千港元减少65.9%[80] - 公司应占联营公司之业绩为亏损2,669千港元，较2018年同期的亏损4,634千港元减少42.4%[78] - 公司财务成本为11,700千港元，较2018年同期的12,500千港元减少6.4%[78] - 公司其他收入为18,833千港元，较2018年同期的19,109千港元减少1.4%[78] - 公司一般及行政费用为6,934千港元，较2018年同期的6,311千港元增长9.9%[78] - 公司应占联营公司其他全面收益为亏损2,073千港元，较2018年同期的亏损6,717千港元减少69.1%[80] - 公司截至2019年6月30日的累计亏损为133,623千港元，较2018年12月31日的131,928千港元有所增加[85] - 公司截至2019年6月30日的权益总额为847,538千港元，较2018年12月31日的851,638千港元略有下降[85] - 公司截至2019年6月30日的汇兑储备为58,725千港元，较2018年12月31日的56,278千港元有所增加[85] - 公司截至2019年6月30日的资本储备为72千港元，与2018年12月31日持平[85] - 公司经营业务所耗现金净额为17,229千港元，较去年同期的42,055千港元大幅下降[88] - 公司投资业务所得现金净额为833千港元，较去年同期的1,109千港元有所减少[88] - 公司融资业务所耗现金净额为11,700千港元，较去年同期的12,500千港元略有下降[88] - 公司现金及现金等价物净减少28,096千港元，较去年同期的净增加30,664千港元显著恶化[88] - 公司截至2019年6月30日的现金及现金等价物为523,234千港元，较去年同期的662,034千港元减少约21%[88] - 公司截至2019年6月30日止六个月的物业投资分部收益为926,000港元，天然氣分部收益为24,446,000港元，总收益为25,372,000港元[145] - 公司截至2019年6月30日止六个月的物业投资分部溢利为752,000港元，天然氣分部溢利为178,000港元，总溢利为930,000港元[145] - 公司截至2019年6月30日止六个月的经营溢利为10,160,000港元，财务成本为11,700,000港元，除税前亏损为1,540,000港元[145] - 公司截至2019年6月30日止六个月的每股基本亏损为1,695,000港元，去年同期为3,030,000港元[151] - 公司截至2019年6月30日止六个月的应占联营公司之业绩为2,669,000港元亏损[145] - 公司截至2019年6月30日止六个月的其他企业开支为6,934,000港元[145] - 公司截至2019年6月30日止六个月的使用权资产折旧为39,000港元，物业、厂房及设备折旧为7,000港元[145] - 公司截至2019年6月30日止六个月的应占收购后亏损为2,669,000港元，应占收购后储备为487,000港元[157] - 公司截至2019年6月30日止六个月的未分配其他营运收入为18,833,000港元[145] 物业投资 - 南京泰和盈科置业有限公司的主要资产为江宁项目，总建筑面积约为74,642平方米，包括商业楼宇和18层服务公寓楼宇[9] - 江宁项目的商业楼宇已售出约1,600平方米，平均售价约为每平方米37,100元人民币，另有约9,100平方米已出租[11] - 服务公寓楼宇已售出约20,100平方米，平均售价约为每平方米12,300元人民币[11] - 商业楼宇已出售约1,600平方米，平均售价达每平方米约人民币37,100元，已出租约9,100平方米[14] - 服务公寓楼宇已确认出售约20,100平方米，平均售价达每平方米约人民币12,300元[14] - 2019年上半年租賃物業之租金收入為563,000港元，較2018年同期的947,000港元下降40.5%[132] - 2019年上半年物業管理費收入為363,000港元，較2018年同期的346,000港元增長4.9%[132] 公司资产与负债 - 天津俊华物流有限公司拥有位于天津经济技术开发区的物业，土地面积为11,331.30平方米，包括一栋单层建筑和一栋四层建筑[13] - 天津俊华物流拥有一处位于天津经济技术开发区的物业，土地使用面积为11,331.30平方米[15] - 天津汇力源动力设备有限公司拥有约29,012.72平方米的土地使用权，其中两幢四层楼宇总建筑面积为18,333平方米，另两幢楼宇总建筑面积为46,445平方米[19] - 截至2019年6月30日，公司权益归属于公司所有者约为777,338,000港元，较去年底减少约0.5%[22] - 截至2019年6月30日，公司现金及银行结余约为523,234,000港元，较2018年底减少约5.4%[22] - 截至2019年6月30日，公司流动比率约为2.09，资本负债比率约为28%[21] - 公司附属公司抵押物业账面值约为122,023,000港元，作为独立第三方付款责任的担保[24] - 公司截至2019年6月30日的非流动资产中，投资物业为62,518千港元，物业、厂房及设备为122,138千港元，使用权资产为1,732千港元[82] - 公司截至2019年6月30日的流动资产中，应收贸易账款及其他应收款项为499,688千港元，现金及银行结余为683,070千港元[82] - 公司截至2019年6月30日的流动负债中，应付贸易账款及其他应付款项为87,511千港元，计息借贷为234,000千港元[82] - 公司截至2019年6月30日的资产净值为847,538千港元，较2018年12月31日的851,638千港元略有下降[82] - 公司截至2019年6月30日的股本为213,496千港元，储备为563,842千港元[82] - 公司截至2019年6月30日的非控股股东权益为70,200千港元，较2018年12月31日的70,158千港元略有增加[85] - 公司截至2019年6月30日的应收贸易账款净额为25,395千港元，较2018年12月31日的775千港元大幅增加[159][160] - 公司其他应收款项、按金及预付款净额为134,441千港元，较2018年12月31日的86,445千港元增长55.5%[161][163] - 公司现金及现金等价物为523,234千港元，其中人民币计值的银行结余为522,531千港元[171] - 截至2019年6月30日，公司应付贸易账款为37,418千港元，较2018年12月31日的13,153千港元增长184.5%[176] - 公司应付主要股东款项为15,191千港元，较2018年12月31日的11,534千港元增长31.7%[176] - 公司已发行及缴足普通股为4,269,910千股，面值为213,496千港元，与2018年12月31日持平[178] 股东与股权结构 - 公司董事业德超先生通过其全资拥有的Legendary Base International Limited持有公司1,189,290,512股，占公司已发行股本的27.85%[38][41][65] - 中央汇金投资有限责任公司通过其控制的公司持有公司1,189,290,512股，占公司已发行股本的27.85%[52][53] - 中国建设银行股份有限公司通过其控制的公司持有公司1,189,290,512股，占公司已发行股本的27.85%[54][55] - Expert Ever Limited由张晓君全资拥有，持有公司383,956,000股，占公司已发行股本的8.99%[58][66] - 公司于2008年7月11日采纳的购股权计划已于2018年7月11日届满，截至报告日期公司未采纳任何新购股权计划[49] - 公司截至2019年6月30日止六个月的已发行股份数目为4,269,910,510股，与去年同期相同[151] 公司业务与投资 - 公司将继续在中国寻求投资机会，以扩大未来发展项目的组合[19] - 公司通过认购协议获得不低于12%的年回报承诺，2018年担保人已履行义务并补偿了3,600万港元的利润缺口[12] - 公司主要从事物业开发及投资和天然气业务[92] - 2019年上半年銷售建造材料收入為24,446,000港元，較2018年同期的12,539,000港元增長94.9%[132] - 2019年上半年銀行存款之利息收入為833,000港元，較2018年同期的1,109,000港元下降24.9%[134] - 2019年上半年溢利擔保實現所產生之賠償收入為18,000,000港元，與2018年同期持平[134] - 2019年上半年計息借貸之利息為11,700,000港元，較2018年同期的12,500,000港元下降6.4%[135] - 2019年上半年員工成本總額為1,442,000港元，較2018年同期的1,642,000港元下降12.2%[137] - 2019年上半年已售存貨成本為24,268,000港元，較2018年同期的12,335,000港元增長96.7%[137] - 2019年上半年並無香港利得稅撥備，因公司於香港並無估計應課稅溢利[140] 会计准则与财务报告 - 公司采用新修订的香港财务报告准则，包括HKFRS 16租赁和HK(IFRIC) - Int 23所得税处理的不确定性等[110] - 新修订的香港财务报告准则对公司业绩和财务状况未产生重大影响[111] - 公司自2019年1月1日起首次应用香港财务报告准则第16号（HKFRS 16），取代了香港会计准则第17号（HKAS 17）[112] - 公司选择使用调整追溯法，将初始应用的累积影响确认为对2019年1月1日累计溢利年初结余的调整[113] - 在应用HKFRS 16前，公司未将未来期间的经营租赁承担确认为负债，经营租赁开支按租期使用直线法确认[114] - 公司确认了与先前分类为经营租赁相关的全部租赁负债，按剩余租赁付款的现值计量，并使用租赁隐含利率或递增借款利率进行贴现[118] - 公司对租期自开始日期起计为12个月或以下且不含购买期权的物业租赁应用短期租赁确认豁免[118] - 公司对低价值资产的租赁应用低价租赁确认豁免，短期租赁及低价值租赁的租赁付款按租期使用直线法确认[118] - 公司使用实际利息法将融资成本计入损益，使用权资产按成本计量，并在综合财务状况表中作为单独项目列示[122] - 公司于2019年1月1日的租赁负债与2018年12月31日的经营租赁承担的对比显示，租赁负债为282千港元[124] - 公司于2019年1月1日的使用权资产账面值为1,774千港元，其中1,774千港元为与经营租赁相关的使用权资产[128] - 土地使用權1,774,000港元重新分類為使用權資產[129] 公司管理与员工 - 截至2019年6月30日，公司员工总数约为20人[19] - 截至2019年6月30日止六個月，公司主要管理人員的短期僱員福利為439[182] - 截至2019年6月30日止六個月，公司主要管理人員的離職後福利為9[182] - 公司董事會於2019年8月30日批准並准許刊發中期簡明綜合財務報表[183][185] - 截至2019年6月30日之後，公司概無任何重大事項[182][184]

财务表现 - 公司2018年收入约为5618.2万港元，较2017年的2614.4万港元增长约114.8%[12] - 公司2018年归属于公司所有者的亏损约为2008.8万港元，较2017年的4470万港元亏损减少约55.1%[12] - 公司2018年收入约为56,182,000港元，较2017年的26,144,000港元显著增长[43] - 2018年公司拥有人应占亏损约为20,088,000港元，较2017年的44,700,000港元有所减少[43] - 公司2018年底的流动比率约为2.26，与2017年的2.24基本持平[45] - 公司2018年底的资本负债比率约为27%，与2017年相同[45] - 公司2018年底的流动负债对总资产比率约为25%，与2017年相同[45] - 公司2018年底的权益约为781,480,000港元，较2017年底的850,509,000港元减少约8%[45] - 公司2018年底的现金及银行结余约为553,114,000港元，较2017年底的636,920,000港元有所减少[45] - 公司董事会决定不派发截至2018年12月31日止年度的任何末期股息（2017年：无）[50] 项目与资产 - 江宁项目总建筑面积约为74642平方米，包括约14518平方米的地库和约20050.9平方米的土地使用权[13] - 商业楼宇已售出约1600平方米，平均售价约为每平方米37100元人民币[14] - 商业楼宇已出租约9100平方米[14] - 服务公寓已售出约20100平方米，平均售价约为每平方米12300元人民币[14] - 天津俊华物流拥有位于天津经济技术开发区的物业，土地使用面积为11,331.30平方米，包括一栋704.16平方米的单层建筑和一栋10,807.91平方米的四层建筑[22][35] - 天津汇力源拥有位于天津经济技术开发区的29,012.72平方米土地使用权，目前在建两栋总建筑面积18,333平方米的四层建筑，另有46,445平方米的建筑尚未动工[22] - 南京泰和盈科的江宁项目总建筑面积74,642.00平方米，包括39,241.48平方米的六层商业大楼和20,882.52平方米的18层服务公寓[25][27] - 江宁项目商业大楼已售出1,600平方米，平均售价37,100元/平方米；已出租9,100平方米[26][28] - 江宁项目服务公寓已售出20,100平方米，平均售价12,300元/平方米[26][28] - 公司拥有位于天津经济技术开发区的土地，面积为29,012.72平方米，其中两幢总建筑面积为18,333平方米的楼宇正在建设中[38] - 公司附属公司的物业被抵押作为独立第三方约91,088,000港元（相当于人民币80,000,000元）贷款的担保，抵押物业的市场价值约为129,800,000港元（相当于人民币114,000,000元）[50] - 截至2018年12月31日，公司已抵押物业、厂房及设备约122,227,000港元（2017年：127,723,000港元）作为独立第三方付款责任的担保[50] 投资与发展 - 公司通过认购合同获得不低于12%的年回报承诺，并于2018年5月15日收到担保人补偿的2017年度利润保证差额3600万港元[22][32][33] - 公司将继续在中国寻求投资机会，以扩大投资组合，重点关注具有发展潜力和理想回报的项目[22] - 天津俊华物流的物业位于天津港，具有升值潜力，预计将为公司提供稳定的租金收入[22][35] - 随着天津物流行业和商业领域的快速发展，公司预计天津汇力源的土地将具有更大的开发潜力[22] - 公司将继续在中国市场寻找具有发展潜力和理想回报的投资机会[41] 公司治理 - 公司行政总裁徐小俊先生自2017年7月31日起兼任公司主席，董事会认为此举有助于确保集团内部领导的一致性和战略规划的有效性[56] - 公司非执行董事（包括独立非执行董事）无特定任期，所有董事须至少每三年在公司股东周年大会上轮值退任一次并可膺选连任[57] - 公司董事会由三位执行董事和三位独立非执行董事组成，其中一位独立非执行董事具备上市规则要求的适当专业资格及财务专业知识[62] - 公司董事会成员具备多项必要技能及经验，全体董事均及时获知可能影响公司业务的重大变动[63] - 公司董事可在合适情况下寻求外部顾问的独立专业意见，费用由公司承担，回顾年度内已委聘律师就法律事宜向董事会提供意见[64] - 董事会于2018年共举行了2次会议，所有董事的出席率均为100%[74] - 公司独立非执行董事占董事会成员人数的至少三分之一，符合上市规则第3.10A条[77] - 公司所有董事均参与了持续专业发展课程，以确保其知识和技能的更新[79] - 公司主席兼行政总理由同一人担任，董事会认为这有助于保证集团内部领导的一致性和战略规划的有效性[89] - 公司董事会下设的薪酬委员会由独立非执行董事主导，确保对执行董事和高级管理层的薪酬决策具有独立性和客观性[94] - 薪酬委员会在2018年财政年度内举行了一次会议，所有成员出席率为100%[103] - 提名委员会在2018年财政年度内举行了两次会议，所有成员出席率为100%[112] - 审计委员会在2018年财政年度内举行了两次会议，所有成员均为独立非执行董事[119] - 薪酬委员会根据个人表现、技能及知识、对集团事务的参与程度、集团的表现及盈利能力，审核董事及高级管理层的薪酬待遇[98] - 提名委员会负责就董事会的组成、董事的委任及继任管理提出建议，并考虑董事会的多元化政策[106] - 审计委员会审查公司的财务报告、内部控制及企业管治问题，并对外部审计师的任命及其独立性提出建议[117] - 薪酬委员会主席为独立非执行董事郁红高先生，其他成员包括两名独立非执行董事及一名执行董事[98] - 提名委员会主席为执行董事徐小俊先生，其他成员包括三名独立非执行董事[105] - 审计委员会主席为何金耿先生，其他成员包括郁红高先生和陈洋女士[118] - 公司外聘核数师的审计费用为118万港元，较2017年的196万港元有所下降[132] - 审核委员会在2018年举行了两次会议，所有成员出席率为100%[121] - 企业管治委员会在2018年举行了一次会议，所有成员出席率为100%[130] - 公司股息政策考虑因素包括集团财务状况、营运资金需求、股东期望及市场情况等[134] - 公司董事会负责评估和管理集团的风险管理及内部控制体系[143] - 审核委员会持续审查对集团重要的风险管理和内部控制[144] - 公司综合财务报表由外部审计师Centurion ZD CPA Limited审计[141] - 公司董事会确保集团综合财务报表按时发布，并在规定期限内公布最终和中期业绩[140] - 公司截至2018年12月31日的年度综合财务报表已由中正达会计师事务所审核[147] - 公司董事会确认编制综合财务报表的责任，并确认无重大不明朗因素影响公司持续经营能力[147] - 公司已建立风险管理程序以应对与业务相关的重大风险，并每年审查业务环境的重大变化[150] - 公司管理层识别与业务相关的风险，包括政治、经济、科技、环境、社会及员工等因素[151] - 公司采用的风险管理策略包括风险自留及降低、规避、分担及分散、以及转移风险[151] - 公司内部监控系统旨在降低业务相关风险，并尽可能减少风险带来的不利影响[152] - 公司于2018年委聘外部顾问机构进行内部审计，未发现内部监控系统存在重大缺陷[156] - 公司董事会认为2018年的风险管理和内部监控系统及程序合理有效且充分[157] - 公司秘书曹炳昌先生于2018年接受了不少于15小时的相关专业培训[158] - 公司股东可依据公司章程第57条召开股东特别大会，要求须由至少两名股东共同提出，且持股比例不低于25%[162] - 公司通过电子邮件、传真和邮寄方式接收股东的查询和建议，并提供股东大会作为股东与董事会交流的平台[164] - 公司通过中期报告和末期报告提升企业透明度，并与媒体和潜在战略投资者举行会议以保持沟通[164] - 公司在2018年共举行一次股东大会，所有执行董事和独立非执行董事均出席[169][170] 环境、社会与管治（ESG） - 公司根据香港联交所的ESG报告指引编制环境、社会和管治报告，并呈列2018年的表现和进展[174][175] - 公司的ESG报告分为环境和社交两个主要范畴，涵盖二氧化碳排放、废棄物管理、能源使用及用水等议题[179] - 公司温室气体排放主要来自固定燃烧源和流动燃烧源的直接排放（范畴1）、购买电力的间接排放（范畴2）以及水加工和差旅过程中用电商产生的其他间接排放（范畴3），2018年总排放量分别为377公斤、53,865公斤和48,440公斤[193] - 2018年公司用电总量约为65,130千瓦时，用水总量约为1,027吨[193] - 公司2018年氮氧化物、硫氧化物和可吸入悬浮粒子的排放量分别为70.5克、5.2克和2.1克，主要来自车辆使用[187] - 公司已推出多项废弃物管理计划，包括回收利用纸材、打印墨盒及电池，并鼓励员工采用双面打印以减少纸张消耗[185][189] - 公司定期对废气及温室气体排放以及无害废弃物的产生及处置进行评估，并采取相应减排措施[184][188] - 公司主要涉及买卖业务，未涉及对环境造成重大影响或大量消耗天然资源的业务[195][198] - 公司通过绿色办公措施减少资源消耗，例如在办公室配备电话会议设备，鼓励采用网上会议以减少不必要的差旅[193] - 公司2018年未产生大量有害废弃物，并遵守《中华人民共和国环境保护法》[186][189] - 公司为员工提供有竞争力的福利和全面的培训计划，以鼓励员工发挥潜力[196] - 公司通过组织员工活动增强员工的归属感，营造友好的工作环境[197] - 公司提供具竞争力的薪酬福利及完善的培训计划，以鼓励员工发挥潜能[199] - 公司为员工提供丰富的活动，以加强员工归属感及营造友好的工作环境[200]