财务表现 - 公司2018年收入约为5618.2万港元，较2017年的2614.4万港元增长约114.8%[12] - 公司2018年归属于公司所有者的亏损约为2008.8万港元，较2017年的4470万港元亏损减少约55.1%[12] - 公司2018年收入约为56,182,000港元，较2017年的26,144,000港元显著增长[43] - 2018年公司拥有人应占亏损约为20,088,000港元，较2017年的44,700,000港元有所减少[43] - 公司2018年底的流动比率约为2.26，与2017年的2.24基本持平[45] - 公司2018年底的资本负债比率约为27%，与2017年相同[45] - 公司2018年底的流动负债对总资产比率约为25%，与2017年相同[45] - 公司2018年底的权益约为781,480,000港元，较2017年底的850,509,000港元减少约8%[45] - 公司2018年底的现金及银行结余约为553,114,000港元，较2017年底的636,920,000港元有所减少[45] - 公司董事会决定不派发截至2018年12月31日止年度的任何末期股息（2017年：无）[50] 项目与资产 - 江宁项目总建筑面积约为74642平方米，包括约14518平方米的地库和约20050.9平方米的土地使用权[13] - 商业楼宇已售出约1600平方米，平均售价约为每平方米37100元人民币[14] - 商业楼宇已出租约9100平方米[14] - 服务公寓已售出约20100平方米，平均售价约为每平方米12300元人民币[14] - 天津俊华物流拥有位于天津经济技术开发区的物业，土地使用面积为11,331.30平方米，包括一栋704.16平方米的单层建筑和一栋10,807.91平方米的四层建筑[22][35] - 天津汇力源拥有位于天津经济技术开发区的29,012.72平方米土地使用权，目前在建两栋总建筑面积18,333平方米的四层建筑，另有46,445平方米的建筑尚未动工[22] - 南京泰和盈科的江宁项目总建筑面积74,642.00平方米，包括39,241.48平方米的六层商业大楼和20,882.52平方米的18层服务公寓[25][27] - 江宁项目商业大楼已售出1,600平方米，平均售价37,100元/平方米；已出租9,100平方米[26][28] - 江宁项目服务公寓已售出20,100平方米，平均售价12,300元/平方米[26][28] - 公司拥有位于天津经济技术开发区的土地，面积为29,012.72平方米，其中两幢总建筑面积为18,333平方米的楼宇正在建设中[38] - 公司附属公司的物业被抵押作为独立第三方约91,088,000港元（相当于人民币80,000,000元）贷款的担保，抵押物业的市场价值约为129,800,000港元（相当于人民币114,000,000元）[50] - 截至2018年12月31日，公司已抵押物业、厂房及设备约122,227,000港元（2017年：127,723,000港元）作为独立第三方付款责任的担保[50] 投资与发展 - 公司通过认购合同获得不低于12%的年回报承诺，并于2018年5月15日收到担保人补偿的2017年度利润保证差额3600万港元[22][32][33] - 公司将继续在中国寻求投资机会，以扩大投资组合，重点关注具有发展潜力和理想回报的项目[22] - 天津俊华物流的物业位于天津港，具有升值潜力，预计将为公司提供稳定的租金收入[22][35] - 随着天津物流行业和商业领域的快速发展，公司预计天津汇力源的土地将具有更大的开发潜力[22] - 公司将继续在中国市场寻找具有发展潜力和理想回报的投资机会[41] 公司治理 - 公司行政总裁徐小俊先生自2017年7月31日起兼任公司主席，董事会认为此举有助于确保集团内部领导的一致性和战略规划的有效性[56] - 公司非执行董事（包括独立非执行董事）无特定任期，所有董事须至少每三年在公司股东周年大会上轮值退任一次并可膺选连任[57] - 公司董事会由三位执行董事和三位独立非执行董事组成，其中一位独立非执行董事具备上市规则要求的适当专业资格及财务专业知识[62] - 公司董事会成员具备多项必要技能及经验，全体董事均及时获知可能影响公司业务的重大变动[63] - 公司董事可在合适情况下寻求外部顾问的独立专业意见，费用由公司承担，回顾年度内已委聘律师就法律事宜向董事会提供意见[64] - 董事会于2018年共举行了2次会议，所有董事的出席率均为100%[74] - 公司独立非执行董事占董事会成员人数的至少三分之一，符合上市规则第3.10A条[77] - 公司所有董事均参与了持续专业发展课程，以确保其知识和技能的更新[79] - 公司主席兼行政总理由同一人担任，董事会认为这有助于保证集团内部领导的一致性和战略规划的有效性[89] - 公司董事会下设的薪酬委员会由独立非执行董事主导，确保对执行董事和高级管理层的薪酬决策具有独立性和客观性[94] - 薪酬委员会在2018年财政年度内举行了一次会议，所有成员出席率为100%[103] - 提名委员会在2018年财政年度内举行了两次会议，所有成员出席率为100%[112] - 审计委员会在2018年财政年度内举行了两次会议，所有成员均为独立非执行董事[119] - 薪酬委员会根据个人表现、技能及知识、对集团事务的参与程度、集团的表现及盈利能力，审核董事及高级管理层的薪酬待遇[98] - 提名委员会负责就董事会的组成、董事的委任及继任管理提出建议，并考虑董事会的多元化政策[106] - 审计委员会审查公司的财务报告、内部控制及企业管治问题，并对外部审计师的任命及其独立性提出建议[117] - 薪酬委员会主席为独立非执行董事郁红高先生，其他成员包括两名独立非执行董事及一名执行董事[98] - 提名委员会主席为执行董事徐小俊先生，其他成员包括三名独立非执行董事[105] - 审计委员会主席为何金耿先生，其他成员包括郁红高先生和陈洋女士[118] - 公司外聘核数师的审计费用为118万港元，较2017年的196万港元有所下降[132] - 审核委员会在2018年举行了两次会议，所有成员出席率为100%[121] - 企业管治委员会在2018年举行了一次会议，所有成员出席率为100%[130] - 公司股息政策考虑因素包括集团财务状况、营运资金需求、股东期望及市场情况等[134] - 公司董事会负责评估和管理集团的风险管理及内部控制体系[143] - 审核委员会持续审查对集团重要的风险管理和内部控制[144] - 公司综合财务报表由外部审计师Centurion ZD CPA Limited审计[141] - 公司董事会确保集团综合财务报表按时发布，并在规定期限内公布最终和中期业绩[140] - 公司截至2018年12月31日的年度综合财务报表已由中正达会计师事务所审核[147] - 公司董事会确认编制综合财务报表的责任，并确认无重大不明朗因素影响公司持续经营能力[147] - 公司已建立风险管理程序以应对与业务相关的重大风险，并每年审查业务环境的重大变化[150] - 公司管理层识别与业务相关的风险，包括政治、经济、科技、环境、社会及员工等因素[151] - 公司采用的风险管理策略包括风险自留及降低、规避、分担及分散、以及转移风险[151] - 公司内部监控系统旨在降低业务相关风险，并尽可能减少风险带来的不利影响[152] - 公司于2018年委聘外部顾问机构进行内部审计，未发现内部监控系统存在重大缺陷[156] - 公司董事会认为2018年的风险管理和内部监控系统及程序合理有效且充分[157] - 公司秘书曹炳昌先生于2018年接受了不少于15小时的相关专业培训[158] - 公司股东可依据公司章程第57条召开股东特别大会，要求须由至少两名股东共同提出，且持股比例不低于25%[162] - 公司通过电子邮件、传真和邮寄方式接收股东的查询和建议，并提供股东大会作为股东与董事会交流的平台[164] - 公司通过中期报告和末期报告提升企业透明度，并与媒体和潜在战略投资者举行会议以保持沟通[164] - 公司在2018年共举行一次股东大会，所有执行董事和独立非执行董事均出席[169][170] 环境、社会与管治（ESG） - 公司根据香港联交所的ESG报告指引编制环境、社会和管治报告，并呈列2018年的表现和进展[174][175] - 公司的ESG报告分为环境和社交两个主要范畴，涵盖二氧化碳排放、废棄物管理、能源使用及用水等议题[179] - 公司温室气体排放主要来自固定燃烧源和流动燃烧源的直接排放（范畴1）、购买电力的间接排放（范畴2）以及水加工和差旅过程中用电商产生的其他间接排放（范畴3），2018年总排放量分别为377公斤、53,865公斤和48,440公斤[193] - 2018年公司用电总量约为65,130千瓦时，用水总量约为1,027吨[193] - 公司2018年氮氧化物、硫氧化物和可吸入悬浮粒子的排放量分别为70.5克、5.2克和2.1克，主要来自车辆使用[187] - 公司已推出多项废弃物管理计划，包括回收利用纸材、打印墨盒及电池，并鼓励员工采用双面打印以减少纸张消耗[185][189] - 公司定期对废气及温室气体排放以及无害废弃物的产生及处置进行评估，并采取相应减排措施[184][188] - 公司主要涉及买卖业务，未涉及对环境造成重大影响或大量消耗天然资源的业务[195][198] - 公司通过绿色办公措施减少资源消耗，例如在办公室配备电话会议设备，鼓励采用网上会议以减少不必要的差旅[193] - 公司2018年未产生大量有害废弃物，并遵守《中华人民共和国环境保护法》[186][189] - 公司为员工提供有竞争力的福利和全面的培训计划，以鼓励员工发挥潜力[196] - 公司通过组织员工活动增强员工的归属感，营造友好的工作环境[197] - 公司提供具竞争力的薪酬福利及完善的培训计划，以鼓励员工发挥潜能[199] - 公司为员工提供丰富的活动，以加强员工归属感及营造友好的工作环境[200]