公司财务表现 - 2022年公司收入为8.1亿港元，较2021年下降了33.3%[5] - 2022年公司净利润为-3.73亿港元，较2021年下降了1554.2%[5] - 2022年公司资产净值为2.28亿港元，较2021年下降了21.2%[5] - 公司主要收入来源为稀土产品，占比99%[6] - 公司在2022年受到疫情封控措施的影响，业绩受到压力，但中国经济展现出强劲韧性，预计2023年第二季度经济增长将重回正轨[8] - 公司截至2022年12月31日的年度收入为810,413,000港元，较2021年减少33%[10] - 稀土产品收入为546,615,000港元，占总收入的67%，较2021年减少36%[10] - 公司录得净虧損约为393,677,000港元，每股虧損约为15.94港仙[11] - 公司售出稀土产品的平均销售单价较去年上升，但销售数量减少[13] - 稀土分部的销售额约为546,615,000港元，较去年减少36%[14] - 公司稀土业务运作模式逐步转型至以贸易加工为主[15] - 公司稀土分部录得毛亏损率约为6%[16] - 公司稀土产品地域市场分布主要集中在中国内销市场[17] - 公司耐火材料业务的销售额约为205,999,000港元，较去年减少30%[19] - 本集团的耐火材料分部2022年销售额约为263,798,000港元，较去年减少了约26%[21] - 中国内地市场受疫情影响而下滑，日本和韩国等海外市场的经济有所回暖，导致耐火材料产品的出口增加[23] 公司战略发展 - 稀土永磁材料市场持续走强，中国政策支持高效节能永磁电机[12] - 展望未来，随着全球新能源发展和各国环保政策的推行，高性能磁性材料的应用场景将不断扩大，本集团将抓住市场向好的机遇，充分发挥稀土应用功能的战略价值[27] 公司财务管理 - 2022年末，公司持有现金及银行存款约为1,452,386,000港元，其中大部分以人民币计值[33] - 公司在2022年未向任何银行或金融机构借款，但在国内一家银行维持了融资额度为150,000,000元[34] - 公司未持有任何金融衍生工具产品，大部分资产、负债及交易以人民币结算[35] 公司治理架构 - 公司创始人兼主席负责制定整体业务发展政策[43][44] - 公司前主席负责内外协调及业务关系发展[45][46] - 公司现任CEO负责整体管理和市场推广[48] - 公司独立非执行董事拥有丰富金融市场知识和经验[52][53] - 公司独立非执行董事在耐火材料行业拥有30年经验[51] - 公司独立非执行董事在稀土行业相关研究和出版工作方面拥有30年经验[55] - 公司总经理负责公司整体管理[56] - 蔣洪君先生是本集团副总经理，负责日常行政事务，拥有超过30年的行政管理经验[59] - 黃望先生是宜兴新威利成稀土有限公司的总经理兼总工程师，具有丰富的稀土和有色金属行业生产工艺经验[60] - 華占剛先生是无锡新威高温陶瓷有限公司总经理，负责高温陶瓷业务的运营，具有耐火材料生产管理经验[61] 公司董事会运作 - 公司董事会成员出席董事会和股东大会的情况如下：主席和执行董事均出席了所有会议，独立非执行董事也积极参与了董事会会议[75] - 董事会主席与独立非执行董事在执行董事不在场的情况下举行了一次会议[76] - 董事及高级管理人员的履历资料可在年报的第16至19页找到[77] - 董事会成员间除了主席和执行董事之间的家庭关系外，没有其他家庭或重要关系[78] - 公司要求董事参与持续专业发展，以更新知识和技能，确保对董事会的贡献保持信息和相关性[79] - 新任董事在任期开始时接受全面、正规和特定的引导，以确保了解公司业务和运营，并完全了解其在上市规则和相关法规下的责任和义务[80] - 公司为董事提供有关法规更新的信息，并提供材料以加深对上市规则的理解[82] - 董事会定期会议至少每年举行四次，要求大多数董事亲自或通过电子通信方式积极参与[83] - 董事会文件和所有相关资料在每次会议前至少提前三天发送给所有董事，以便评估公司最新发展和财务状况[84] - 高级管理层通常会出席董事会定期会议，并在必要时参加其他会议，为公司提供建议[85] - 公司董事会应始终包括至少三位独立非执行董事，以确保独立判断[93] - 每次董事会会议至少应有一位独立非执行董事出席，以提供独立观点和意见[94] - 独立非执行董事的意见在董事会会议上应受到重视[95] - 所有独立非执行董事可在必要时寻求高级管理层或独立专业建议，费用由公司承担[96] - 每位独立非执行董事的

公司整体财务业绩 - 2022年公司收入8.10413亿港元，较2021年的12.12471亿港元下降33.2%[1] - 2022年公司毛利111.6万港元，较2021年的8598.3万港元下降98.7%[1] - 2022年公司经营业务亏损3.91649亿港元，2021年为溢利2853.8万港元[1] - 2022年公司本年度亏损3.93677亿港元，2021年为溢利2543.6万港元[1] - 2022年公司全面亏损6.14771亿港元，2021年为全面收益1.05679亿港元[2] - 2022年公司收入约8.104亿港元，较2021年约12.125亿港元减少约33%[21] - 2022年公司净亏损约3.937亿港元，2021年净溢利约2544万港元；每股亏损约15.94港仙，2021年每股盈利约1.04港仙[22] 产品收入情况 - 2022年稀土产品收入5.46615亿港元，较2021年的8.58249亿港元下降36.3%[6] - 2022年耐火产品收入2.63798亿港元，较2021年的3.54222亿港元下降25.5%[6] - 2022年稀土产品收入约5.466亿港元，较2021年约8.582亿港元减少约36%，占总收入约67%[21] - 2022年耐火产品收入约2.638亿港元，较2021年约3.542亿港元下调约26%，占总收入约33%[21] 市场收入情况 - 2022年中国市场收入7.11329亿港元，较2021年的11.38253亿港元下降37.5%[7] 成本与支出情况 - 2022年财务成本29.7万港元，较2021年的45.5万港元下降34.7%[1] - 2022年所得税支出173.1万港元，较2021年的264.7万港元下降34.6%[1] - 2022年环境维护工程总金额（扣除税项）约3.26亿港元，确认为其他经营开支[36] 股息情况 - 2022年未宣布及派发上年度末期股息，也无建议末期股息（2021年同）[13] 应收应付账款情况 - 2022年公司应收账款及其他应收款共约4.920亿港元，2021年约5.624亿港元[18] - 2022年公司应付账款约8463万港元，2021年约1.067亿港元[18] 产品销售情况 - 2022年公司销售约670吨稀土产品，较2021年减少约两成半，稀土分部销售额约5.466亿港元，较去年减少约36%[28] - 2022年主要稀土产品氧化镨钕平均价格较去年上升约三成，氧化铽价格上升约七成，氧化镝价格持平[28] - 2022年公司稀土分部录得毛亏率约6%[30] - 2022年公司售出约24,600吨耐火材料产品，同比下跌约三成，销售额约2.06亿港元，减少约30%，毛利率升至约18%[32] - 2022年公司售出约18,900吨镁砂产品，比去年减少约一成半，销售额约5780万港元，下跌约5%，毛亏率约7%[33] - 2022年耐火材料分部销售额约2.64亿港元，较去年减少约26%，分部毛利率约12%[34] - 2022年耐火产品中国内销市场收入占比降至约68%，日本市场占约18%，韩国及其他海外市场占约14%[35] 公司战略与规划 - 公司与中国北方稀土订立战略合作框架协议，将恢复紧密沟通落实合作方案；与陇川中鑫稀盛订立投资谅解备忘录，正进行尽职调查[38] - 公司考虑为宜兴的稀土分离生产线物色其他地区搬迁，靠近稀土矿源提升效益[39] - 2023年初耐火材料分部预计迎来增长，公司将支持客户把握复苏机遇[40] 资金与资产情况 - 2022年12月31日，公司持有现金及银行存款共约14.52亿港元，较2021年末减少约3.67亿港元[42] - 2022年12月31日，公司流动资产净值约为20.18亿港元，比2021年末减少约5.58亿港元，总负债对总资产的比率维持于约6%[43] - 2022年末集团在国内一家银行维持1.5亿元人民币（约1.67917亿港元）融资额度，未使用，以约3850.2万港元租赁土地和楼宇作抵押[44] 员工情况 - 2022年末集团各级员工约360人，与去年末相若，雇员成本（含董事酬金）约3638万港元，比2021年略有减少[45] 购股权情况 - 2022年11月30日公司董事会向若干合资格参与者授出购股权，可认购1亿股本公司每股面值0.1港元股份[46][47] - 购股权行使期为2023年11月30日至2024年6月5日，行使价每股0.51港元，行使前需达一定条件[47] 证券交易情况 - 截至2022年12月31日止年度集团无购买、出售或赎回本公司上市证券[48] 审核与合规情况 - 公司审核委员会已审阅集团会计原则及惯例、审核、内部监控及财务报告事项[49] - 公告所载集团2022年度综合报表数字经核数师同意与已审核综合财务报表一致[50] - 公司已采纳本身的企业管治守则，2022年度一直遵守企业管治守则[51] - 公司已制定董事交易本公司证券的行为守则，全体董事2022年度遵守相关规定[52][53] 信息披露情况 - 本年度业绩公告已刊出，2022年年报将适时寄发股东并登载于网站[54]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为400,403千港元，2021年同期为539,065千港元[5] - 2022年上半年毛利为44,529千港元，2021年同期为49,578千港元[5] - 2022年上半年经营业务溢利为13,061千港元，2021年同期为17,285千港元[5] - 2022年上半年除税前溢利为12,956千港元，2021年同期为16,965千港元[5] - 2022年上半年本期溢利为11,099千港元，2021年同期为15,169千港元[5] - 2022年上半年每股盈利基本及摊薄为0.49港仙，2021年同期为0.62港仙[5] - 2022年上半年换算海外业务财务报表之汇兑差额为 - 122,809千港元，2021年同期为31,082千港元[8] - 2022年6月30日非流动资产中物业、厂房及设备为187,445千港元，2021年12月31日为209,203千港元[10] - 2022年6月30日现金及现金等值项目为1,599,210千港元，2021年12月31日为1,819,833千港元[10] - 2022年6月30日资产净值为2,778,538千港元，2021年12月31日为2,890,248千港元[12] - 2021年1月1日累计亏损220,502千港元，2021年6月30日为206,033千港元，2022年1月1日为179,403千港元，2022年6月30日为168,007千港元[15] - 2022年上半年经营活动使用现金净值147,519千港元，2021年为2,508千港元；投资活动使用现金净值1,514千港元，2021年所得2,091千港元；融资活动使用现金净值279千港元，2021年为934千港元[18] - 2022年6月30日期末现金及现金等值项目1,599,210千港元，2021年为1,757,813千港元[18] - 2022年综合除税後溢利11,099千港元，2021年为15,169千港元[23] - 2022年贴现票据利息约63,000港元，2021年为244,000港元；租赁负债利息约42,000港元，2021年为76,000港元[26] - 2022年上半年全面亏损总值111,710千港元，2021年上半年全面收益总值46,251千港元[15] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入约4.00403亿港元，较2021年同期约5.39065亿港元减少约26%[44] - 2022年上半年整体毛利率约11%，期内净溢利约1109.9万港元，比2021年同期少赚约27%，每股盈利约0.49港仙[44] - 2022年上半年集团动用约493.4万港元购置物业、厂房及设备，2021年为99.6万港元[36] - 2022年6月30日公司持有现金及银行存款约15.9921亿港元，较2021年末减少逾2亿港元，流动资产净值约24.90957亿港元，总负债对总资产比率维持于约5%[56] - 2022年6月30日公司以账面价值约4101.7万港元的租赁土地和楼宇抵押，维持约1.75398亿港元融资额度未使用[58] - 2022年6月30日公司雇员共约360人，雇员成本（含董事酬金）约1779.2万港元，与2021年同期相若[59] - 董事会建议暂不派发2022年中期股息（2021年：无）[60] - 截至2022年6月30日止六个月，无购股按新购股计划被授出、取消或失效[61] 各业务线收入及溢利关键指标变化 - 2022年稀土业务来自对外客户收入267,981千港元，2021年为374,627千港元；耐火业务2022年为132,422千港元，2021年为164,438千港元[23] - 2022年稀土业务呈報分部溢利9,956千港元，2021年为21,740千港元；耐火业务2022年为25,036千港元，2021年为16,802千港元[23] - 2022年销售稀土氧化物收入267,981千港元，2021年为374,627千港元；耐火材料2022年为110,635千港元，2021年为133,085千港元；镁砂2022年为21,787千港元，2021年为31,353千港元[25] - 2022年中国市场收入338,975千港元，2021年为504,569千港元；日本市场2022年为37,593千港元，2021年为27,019千港元；欧洲市场2022年为537千港元，2021年为3,903千港元；其他市场2022年为23,298千港元，2021年为3,574千港元[25] - 2022年上半年稀土分部收入约2.67981亿港元，较2021年同期约3.74627亿港元减少约28%，占总收入约67%[44] - 2022年上半年耐火分部收入约1.32422亿港元，较2021年同期约1.64438亿港元减少约19%，占总收入约33%[44] 各业务线产品销售关键指标变化 - 2022年上半年售出稀土产品平均销售单价上升，氧化镥升幅不足半成，氧化镝约一成，氧化钇约六成，氧化铽和氧化钆约九成[46] - 2022年上半年稀土产品销售数量较2021年上半年减少逾四成，至约250吨，销售额约2.67981亿港元，较去年同期减少约28%[46] - 2022年上半年稀土分部毛利率约5%，较去年同期有所减少[46] - 2022年稀土产品在中国内销市场占总收入比例下降至约96%，日本及其他海外市场占约4%[47] - 2022年上半年公司售出约12,100吨耐火材料产品，同比下跌逾两成半，销售额约1.10635亿港元，同比减少约17%，毛利率上升至约27%[49] - 2022年上半年公司售出约6,500吨镁砂产品，同比大幅减少约四成半，销售额约2178.7万港元，同比下跌约三成，毛利率下调至约7%[50] - 2022年上半年公司耐火产品中国内销市场收入占比降至约61%，日本市场占约22%，其他海外市场占约17%[52] 公司重大业务事项 - 2022年8月15日，公司一家附属公司订立土壤及地下水维护服务协议，总服务费约3.46118亿港元[42] - 土壤修复工程预算于2022年内完成，总服务费为人民币2.96亿元（折合约3.46118亿港元），预计影响全年业绩或致亏损[55] - 2021年末公司与中国北方稀土订立战略合作框架协议，2022年6月与陇川中鑫稀盛订立投资谅解备忘录[53] 公司股权结构 - 钱元英以信托之成立人身份持有707,179,200股，占比30.20%；以受控公司之权益身份持有21,000,000股，占比0.90%[64] - 蒋泉龙以配偶之权益/受控公司之权益身份持有728,179,200股，占比31.10%[64] - 蒋大伟以实益拥有人身份持有530,077股，占比0.02%[64] - 钱元英持有无投票权递延股份3,000,000股，占比30%；蒋泉龙持有7,000,000股，占比70%[73][75] - 蒋泉龙在受控公司权益占比5%[79] - YY Holdings Limited中，钱元英和蒋泉龙对普通股份1股、优先股份25,000股的持有占比均为100%[82] - 截至2022年6月30日，YY Holdings Limited以实益拥有人身份好仓持有公司股份707,179,200股，约占已发行股份的30.20%[85] 公司证券交易情况 - 集团在截至2022年6月30日止六个月内无购买、出售或赎回公司上市证券[86] 公司治理结构 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团未经审核中期业绩[89] - 截至报告日，董事会成员包括四名执行董事和三名独立非执行董事[93]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2017 - 2021年的收入分别为6.37亿、9.02亿、10.19亿、11.12亿、12.12亿港元[19] - 公司2017 - 2021年的利润分别为 - 8300万、 - 500万、3900万、2000万、2400万港元[19] - 公司2017 - 2021年12月31日的资产净值分别为27.54亿、26.19亿、26.02亿、27.85亿、28.90亿港元[21] - 2021年公司收入约12.12亿港元，较2020年约11.12亿港元增加约9%[34][36] - 2021年公司整体毛利率约7%，与2020年相若[34][36] - 2021年公司净溢利约2543.6万港元，比2020年约2060.8万港元增加约23%[34][36] - 2021年每股盈利回升至约1.04港仙，2020年为0.84港仙[34][36] - 2021年12月31日，公司持有现金及银行存款约18.19833亿港元，较2020年末的约17.40255亿港元略有增加[60][62] - 减值亏损前应收账款于2021年末较去年末增加约18%，至约5.83157亿港元，其中约85%账龄在六个月以内[60][62] - 2021年12月31日，公司流动资产净值约为25.75215亿港元，与2020年末相若[60][62] - 公司总负债对总资产的比率维持于约5%[60][62] - 2021年公司雇员成本（包括董事酬金）合计约为3874.9万港元，比2020年增加逾25%[67][70] 公司业务线收入占比情况 - 2021年稀土产品类收入占比99%，耐火产品类收入占比1%[26] - 2021年公司收入地区占比为中国82%、日本12%、欧洲及其他6%[27] - 2020年稀土产品类收入占比98%，耐火产品类及其他各占1%[28] - 2020年公司收入地区占比为中国87%、欧洲10%、其他3%[29] 公司人员构成 - 公司执行董事包括钱元英女士、蒋泉龙先生、蒋大伟先生、蒋才南先生[8] - 公司独立非执行董事包括黄春华先生、金重先生、窦学宏先生[8] - 2021年12月31日，公司雇用各级员工约360人[67][70] - 公司董事会目前有7名成员，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[107][108] 公司股份过户登记信息 - 公司香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司，位于皇后大道东183号合和中心17楼[13] 稀土产品业务线数据关键指标变化 - 2021年稀土产品收入约8.58亿港元，较2020年约8.09亿港元增加约6%，占总收入约71%[34][36] - 2021年公司销售稀土产品约880吨，较去年减少约35%[39] - 2021年稀土产品分部收入约8.58亿港元，较去年增加约6%[39] - 2021年氧化镝价格上升约40%，氧化镨钕和氧化铽上升约70% - 80%[39] - 公司稀土产品销售主要集中在中国内销市场，出口海外市场占分部收入不足2%[42] - 集团稀土产品销售主要集中在中国国内市场，出口到日本等海外市场占比不到2%[45] 耐火产品业务线数据关键指标变化 - 2021年耐火产品收入约3.54亿港元，较2020年约3.03亿港元增加约17%，占总收入约29%[34][36] - 集团耐火材料分部收入约3.54222亿港元，较去年增加约17%，毛利率约15%[44][47] - 集团售出约34800吨耐火材料产品，比去年增加约25%，主要产品平均售价下降约15%，收入约2.93092亿港元，比去年上升约13%，毛利率下调至约15%[49] - 集团镁砂业务年内有较好恢复，售出约22200吨镁砂产品，比去年增加约15%，产品平均售价上升约20%，销售额约6113万港元，比去年增加约40%，毛利率回升至约10%[49] - 集团耐火产品国内市场占分部收入约82%，日本市场占约12%，其他市场占约6%[49] 行业政策与市场环境 - 中国政府将聚焦战略性新兴产业，工信部鼓励稀土企业在“十四五”期间兼并重组，支持向下游产业链延伸[52][54] - 中美贸易关系不明朗、俄乌战争及缅甸政局不稳影响稀土需求、供应与价格，公司将关注局势调整经营策略[53][55] 公司战略合作 - 2021年末公司与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司订立战略合作框架协议[57] 公司融资情况 - 2021年12月31日，公司在国内一家银行维持人民币1.5亿元（折合约1.83464亿港元）的融资额度，以账面价值约4374万港元的租赁土地和楼宇作抵押，该额度未使用[61][63] 公司股息政策 - 董事会建议不派发2021年度末期股息（2020年：无）[68][71] 公司董事个人信息 - 钱元英63岁，为集团创办者及主席，在稀土及耐火材料行业有逾30年经验[77][79] - 蒋泉龙69岁，曾担任集团主席至2017年9月，自2021年1月起任江苏省稀土行业协会理事会名誉会长，有逾30年相关行业经验[78][80] - 蒋大伟38岁，2006年加入集团，2017年起任集团行政总裁兼执行董事[78][81] - 蒋才南63岁，1986年加入集团，2005年起任集团执行董事，负责耐火材料业务营运及销售，有逾30年耐火材料行业经验[83] - 黄春华58岁，2001年加入集团任独立非执行董事，拥有多所大学学位，在金融市场经验丰富[83] - 金重70岁，2004年加入集团任独立非执行董事，毕业于武钢学院耐火专业[83] - 窦学宏83岁，2021年4月加入集团任独立非执行董事，在稀土行业相关工作有逾30年经验[86] - 蒋鑫37岁，2008年加入集团，2012年起任集团总经理，负责业务市场推广[87] - 蒋泉龙于2006年8月16日至2017年9月15日任泛亚环保集团有限公司主席兼执行董事[78][80] - 蒋鑫为泛亚环保集团有限公司主席兼执行董事[87] 公司企业管治相关 - 公司遵守截至2021年12月31日止年度的企业管治守则[95][97] - 所有董事在截至2021年12月31日止年度遵守标准守则及公司守则[96][98] - 主席在年内与独立非执行董事举行1次无执行董事在场的会议[101][102][103] - 钱元英女士、蒋泉龙先生、蒋大伟先生、蒋才南先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率分别为100%、100%、100%、100%[109] - 黄春华先生、金重先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率分别为0%、100%[109] - 窦学宏先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率0%[109] - 王国珍先生于2021年1月4日辞世，会议出席率均为0%[109] - 新获委任董事任期开始时接受综合、正规及特定开導[113] - 本年度公司董事按企业管治守则参与持续专业发展[114] - 董事会定期会议通告至少提前14天送达全体董事，其他会议一般发出合理通告[115][120] - 董事会文件及相关资料至少提前3天送达全体董事[115][121] - 王国珍先生于2021年1月4日辞世，导致独立董事和审核委员会成员人数低于规定，公司于2021年4月1日委任窦学宏先生填补空缺[123] - 独立非执行董事接受为期两年的委任书[126] - 公司由董事会规管，负责指导和监督事务，委派管理人员执行决策和日常运作[126] - 董事会负责执行企业管治守则第D.3.1条所载功能[126] - 董事会采纳了成员多元化政策，考虑多方面因素以达至多元化[128][131] - 董事会采纳了提名政策，明确甄选标准和提名程序[129] - 提名委员会秘书召开会议，邀请董事会成员提名候选人，也可自行提名[130] - 新任命董事将接受全面、正式和量身定制的入职培训[117] - 董事会通过提名政策，明确董事提名的相关标准和程序[132] - 为选举董事，将向股东寄发通函，包含候选人信息及提名提交期限[138] - 董事会通过股息政策，目标股息支付比率由董事会决定，需满足多项条件[144] - 董事会设立审核、薪酬及提名三个委员会处理公司特定事宜[146] - 审核委员会主要协助董事会审阅与核数师关系、财务资料等[146] - 王国珍先生于2021年1月4日离世，不再担任审核委员会主席[159] - 2021年4月1日，黄春华先生调任审核委员会主席，窦学宏先生获委任为成员[161] - 薪酬委员会主要向董事会提供董事及高管薪酬政策建议并检讨薪酬组合[180] - 王国珍先生于2021年1月4日离世，不再担任薪酬委员会成员[181] - 2021年4月1日，窦学宏先生获委任为薪酬委员会主席，黄春华先生调任为成员[181] - 金重先生出席委员会会议次数为2/2[194] - 黄春华先生出席委员会会议次数为2/2[196] - 窦学宏先生出席委员会会议次数为1/1[198] - 王国珍先生出席委员会会议次数为0/0[200]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为539,065千港元，2020年同期为459,842千港元[4] - 2021年上半年毛利为49,578千港元，2020年同期为39,830千港元[4] - 2021年上半年经营业务溢利为17,285千港元，2020年同期为14,149千港元[4] - 2021年上半年除税前溢利为16,965千港元，2020年同期为14,014千港元[4] - 2021年上半年本期溢利为15,169千港元，2020年同期为10,807千港元[4] - 2021年上半年每股基本及摊薄盈利为0.62港仙，2020年同期为0.45港仙[4] - 2021年上半年换算海外业务财务报表之汇兑差额为31,082千港元，2020年同期为 - 48,477千港元[5] - 2021年6月30日非流动资产为237,761千港元，2020年12月31日为252,585千港元[7] - 2021年6月30日流动资产为2,745,659千港元，2020年12月31日为2,679,928千港元[7] - 2021年6月30日本公司拥有人应占权益为2,822,542千港元，2020年12月31日为2,777,081千港元[8] - 2020年1月1日公司权益总额为2601609千港元，2020年6月30日为2563939千港元，2021年1月1日为2784569千港元，2021年6月30日为2830820千港元[11] - 2021年上半年经营所得现金为2406千港元，2020年为198195千港元；经营活动现金净值2021年为-2508千港元，2020年为195951千港元[14] - 2021年上半年投资活动现金净值为2091千港元，2020年为-990千港元；融资活动现金净值2021年为-934千港元，2020年为-718千港元[14] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净值为1351千港元，2020年增加净值为194243千港元；期末现金及现金等价物2021年为1757813千港元，2020年为1644768千港元[14] - 2021年上半年综合除税前溢利为16965千港元，所得税支出为1796千港元；综合除税后溢利为15169千港元，2020年为10807千港元[18] - 截至2021年6月30日止半年度，公司收入约5.39亿港元，较2020年同期增加约17%；净溢利约1516.9万港元，比2020年同期多赚约四成；每股盈利约0.62港仙[39] - 2021年上半年，公司动用约99.6万港元购置物业、厂房及设备，2020年为423.8万港元[31] - 截至2021年6月30日，公司应收账款及其他应收款为5.39亿港元，2020年12月31日为4.93亿港元[34] - 截至2021年6月30日，公司应付账款为1.04亿港元，2020年12月31日为7560.7万港元[36] - 2021年6月30日，公司持有现金及银行存款金额共约1,757,813,000港元，扣除人民币升值因素后比去年末稍降，流动资产净值约2,594,515,000港元，总负债对总资产的比率维持于约5%[52] - 2021年6月30日，公司以账面价值合共约43,843,000港元的租赁土地和楼宇抵押，维持约180,267,000港元融资额度且未使用[52] - 2021年6月30日，公司雇员合共约360人，雇员成本包括董事酬金合计约为17,607,000港元，较去年同期增加逾两成[54] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年稀土业务收入为374627千港元，2020年为332001千港元；耐火业务收入2021年为164438千港元，2020年为127841千港元[18] - 2021年上半年稀土业务溢利为21740千港元，2020年为17637千港元；耐火业务溢利2021年为16802千港元，2020年为17614千港元[18] - 2021年上半年，稀土分部收入约3.75亿港元，较2020年同期增加约13%，占总收入约69%；耐火分部收入约1.64亿港元，较2020年同期增加约29%，占总收入约31%[39] - 2021年上半年，公司售出稀土产品约440吨，较去年同期减少约三成半，销售额约3.75亿港元[41] - 2021年上半年，公司售出约16,400吨耐火材料产品，较去年同期上升约三成，销售额约133,085,000港元，增加约13%，毛利率跌至约13%[45] - 2021年上半年公司售出约11,800吨镁砂产品，较去年同期大幅上升约一倍半，销售额约31,353,000港元，增加逾两倍，毛利率增加至约一成[46] - 耐火分部2021年上半年收入约164,438,000港元，较去年同期的127,841,000港元上升约29%，毛利率约13%，内销市场占分部收入约83%[48] 市场收入数据关键指标变化 - 2021年上半年来自中国市场的收入为504569千港元，2020年为432654千港元；来自日本市场收入2021年为27019千港元，2020年为18707千港元[20] - 2021年上半年，中国内销市场占公司稀土产品收入约98%，日本等海外市场占约2%[44] 财务成本数据关键指标变化 - 2021年上半年财务成本中银行及其他贷款利息支出约244000港元，2020年为28000港元；租赁负债利息约76000港元，2020年为107000港元[21] 股息相关情况 - 2021年上半年，公司无宣布及派发上年度末期股息和中期股息，2020年同期也无[28][29] - 董事会建议暂不派发自2021年6月30日止六个月的中期股息（2020年：无）[55] 购股权情况 - 截至2021年6月30日止六个月，无购股权按新计划被授出、取消或失效[56] 股权权益情况 - 2021年6月30日，钱元英信托之成立人权益股份数707,179,200，占已发行股本30.20%[58] - 2021年6月30日，蒋泉龙配偶之权益/受控公司之权益股份数728,179,200，占已发行股本31.10%[58] - 蒋泉龙拥有受控公司5%权益[62] - 钱元英持有微科资源有限公司300万股无投票权递延股份，占比30%；蒋泉龙持有700万股，占比70%[62] - 宜兴新威利成稀土有限公司权益通过宜兴新威集团有限公司持有，蒋泉龙拥有该集团90%权益，其子拥有10%权益[62] - 钱元英持有YY Holdings Limited 1股普通股和25000股优先股，占比均为100%；蒋泉龙持有情况相同[64] - YY Holdings Limited以实益拥有人身份持有公司707179200股股份，约占已发行股份的30.20%[67] - YYT (PTC) Limited被视为持有YY Holdings Limited所持公司707179200股股份的权益[67] 证券交易及合规情况 - 截至2021年6月30日止六个月内，集团无购买、出售或赎回公司上市证券[68] - 截至2021年6月30日止六个月内，公司遵守企业管治守则[69] - 截至2021年6月30日止六个月内，所有董事遵守标准守则及公司守则[72] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团未经审核中期业绩[71] 抵押物情况 - 截至2021年6月30日，账面价值约4379.9万港元的租赁土地及账面价值约4.4万港元的楼宇已抵押给银行[37]

公司基本信息 - 公司股份代号为769[7] - 公司核数师为天健德扬会计师事务所有限公司[7] - 公司主要往来银行包括中国建设银行、招商银行等多家银行[7] - 公司注册办事处位于开曼群岛[4] - 公司总办事处及主要营业地点在中国江苏省宜兴市丁蜀镇[4] - 公司在香港、宜兴和开曼群岛设有主要营业地、总办事处和注册办事处[172] - 公司主要業務為投資控股，集團主要業務為稀土及耐火產品製造銷售[186] 公司管理层信息 - 钱元英女士62岁，为集团创办者及主席，在稀土及耐火材料行业有逾30年经验[74] - 蒋泉龙先生68岁，为集团创办者，2021年1月起任江苏省稀土行业协会理事会名誉会长，有逾30年相关行业经验[74] - 蒋大伟先生37岁，2006年加入集团，2017年起任集团行政总裁兼执行董事[78] - 蒋才南先生62岁，1986年加入集团，2005年起任集团执行董事，在耐火材料行业有逾30年经验[78] - 黄春华先生57岁，2001年加入集团任独立非执行董事，在金融市场有丰富知识和经验[78] - 金重先生69岁，2004年加入集团任独立非执行董事，毕业于武钢学院耐火专业[78] - 窦学宏82岁，2021年4月加入集团任独立非执行董事，有超30年稀土行业相关经验[81][83] - 蒋鑫36岁，2008年加入集团，2012年起任总经理，负责市场推广[82][84] - 蒋洪君62岁，2000年加入集团，任副总经理，有超30年行政管理经验[87] - 黄望52岁，2019年11月加入集团，任宜兴新威利成稀土有限公司总经理兼总工程师[87] - 华占刚44岁，2001年加入集团，任无锡新威高温陶瓷有限公司总经理[87] - 罗纳德50岁，1999年加入集团，任财务总监及公司秘书，2020年8月起任濠江机电控股有限公司独立非执行董事[87] 公司治理相关信息 - 公司根据上市规则附录十四企业管治守则采纳本身企业管治常规守则，2020年全年遵守该守则[91] - 公司采纳不低于上市规则附录十标准守则的公司守则，2020年董事均遵守标准守则及公司守则[91] - 董事会有七名成员，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[95] - 除董事会会议外，主席2020年与独立非执行董事在执行董事不在场时举行一次会议[94] - 公司董事培训方面，新获委任董事任期开始时接受综合、正规及特定开导，本年度董事按企业管治守则参与持续专业发展[101] - 董事会定期会议通告至少提前14天送呈全体董事，董事会文件及资料至少提前3天送呈[101] - 公司秘书负责编撰及保管董事会和委员会会议记录，草案合理时间内传董事，最终版本供董事查阅[104] - 截至2020年12月31日，董事会符合上市规则中委任至少三名独立非执行董事，其中一名有专业资格或会计相关财务管理经验的规定[104] - 独立非执行董事接受公司两年期委任书，已进行年度独立性确认，董事会认为均符合独立性指引[106][108] - 王国珍先生于2021年1月4日辞世，独立非执行董事及审核委员会成员人数低于上市规则规定最低人数[107][109] - 公司于2021年4月1日委任窦学宏先生为独立非执行董事及审核委员会成员填补临时空缺，其需在2021年股东周年大会上退任，符合资格重选[110] - 公司由董事会规管，负责指导监督事务，监督集团业务、决策及表现，委派管理人员执行决策和日常运作[110] - 董事会负责执行企业管治守则的第D.3.1条守则并已审阅公司企业管治相关政策及实施情况[114] - 董事会采纳了董事会成员多元化政策以实现董事会多元化[114] - 董事会采纳了提名政策，明确了甄选标准和提名程序[114] - 为填补临时空缺和提名候选人参选，提名委员会将向董事会提供建议[117][121] - 向股东寄发的通函将载有候选人资料及股东提名提交期限[117][122] - 董事会拥有股息政策的决定权，需符合多项条件[127] - 董事会设立了审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会有明确书面职权范围[127] - 审核委员会主要协助董事会审阅与核数师关系、财务资料等[129] - 审核委员会成员包括王国珍先生（2021年1月4日辞世）、黄春华先生、金重先生等[130] - 2021年4月1日，黄春华先生调任审核委员会主席，窦学宏先生获委任为成员[131] - 2021年1月4日，王国珍先生离世，不再担任审核委员会、薪酬委员会和提名委员会成员[133,140,142,147,152] - 2021年4月1日，黄春华先生调任审核委员会主席，窦学宏先生获委任为审核委员会成员[133] - 2021年4月1日，窦学宏先生获委任为薪酬委员会主席，黄春华先生调任为薪酬委员会成员[140,142] - 2021年4月1日，窦学宏先生获委任为提名委员会成员[147,152] - 薪酬委员会成员黄春华先生、金重先生、王国珍先生会议出席/举行数目均为1/1[139] - 提名委员会成员金重先生、黄春华先生、王国珍先生会议出席/举行数目均为1/1[147] - 蒋才南先生及黄春华先生将在即将举行的股东周年大会上轮值退任，但符合资格并愿意竞选连任[147,154] - 窦学宏先生于2021年4月1日获董事会委任为独立非执行董事，将留任至即将举行的股东周年大会，符合资格并愿意竞选连任[147,155] 公司风险管理与沟通信息 - 公司已制定由董事会、审核委员会及高级管理层组成的风险管理组织架构[156] - 集团各主要营运单位或部门负责日常风险管理活动，每月向CEO汇报[159][161] - 董事会委托审核委员会持续监察风险管理及内部控制系统，并每年审阅成效[160][163] - 集团本年度借助独立顾问进行了风险管理及内部控制系统审阅，未确认重大内控失误[160][163] - 集团维持内部指引确保内幕消息公平适时传播，高级行政人员负责控制和监察披露[167] - 公司股东大会为股东和董事会提供沟通机会，核数师受邀出席并协助解答疑问[167] - 股东周年大会和特别大会通告分别提前20个工作日和14天发送，投票以点票表决[167] - 持有公司具有投票权缴足股本不少于十分之一的股东有权书面要求召开特别大会[170] - 股东请求召开特别大会需按指定地址书面通知董事或公司秘书[170][171] - 股东特别大会须在请求书投递后两个月内举行[175] - 董事若未能在投遞起計21天內召開大會，請求人可自行召開，公司需償還請求人產生的合理開支[176] - 股東提呈建議書須遞交至公司香港主要營業地點（香港灣仔告士打道39號夏愨大廈2509室），建議書妥當適當後董事會將載入股東大會議程[176][178][180] - 建議書以普通決議案批准需至少14日書面通知，以特別決議案於股東特別大會或以普通決議案於股東週年大會批准需至少21日書面通知[178][180][181] - 公司加強與投資者溝通，高級管理人員與機構投資者及分析師定期交談，設有網頁www.creh.com.hk刊載公司訊息[183] 公司财务数据关键指标变化（整体） - 2016 - 2020年公司收入分别为7.09亿、6.37亿、9.02亿、10.19亿、11.12亿港元[11] - 2016 - 2020年公司拥有人应占溢利/（亏损）净额分别为 - 1.04亿、 - 0.83亿、 - 0.05亿、0.39亿、0.2亿港元[11] - 2016 - 2020年公司资产净值分别为26.55亿、27.54亿、26.19亿、26.02亿、27.85亿港元[13] - 2020年公司收入约11.12亿港元，较2019年约10.19亿港元增加约9%[25] - 2020年公司整体毛利率约7%，与2019年相若[25] - 2020年公司净溢利约2060.8万港元，每股盈利回落至约0.84港仙（2019年：1.66港仙）[25] - 2020年12月31日，公司持有现金及银行存款约17.40亿港元，较2019年末增加约2.61亿港元[54] - 2020年末，减值亏损前应收账款约4.94亿港元，较2019年末的约2.92亿港元增加约七成[54] - 预付款项及按金从2019年末的约4.16亿港元大幅下降至2020年末的约1.06亿港元[54] - 2020年12月31日，公司的流动资产净值约为25.34亿港元，较2019年末增加约1.96亿港元[54] - 总负债对总资产的比率维持于约5% [54] - 2020年12月31日，公司在国内一家银行维持了人民币1.5亿元（折合约1.78亿港元）的融资额度，尚未使用[58] - 2020年，公司雇员成本包括董事酬金合计约为3062.9万港元，同比减少约一成[59] - 董事会不建议就截至2020年12月31日止年度派发现金股息（2019年：无）[66] - 董事会未建议支付2020年12月31日止年度的末期股息，2019年亦无末期股息[68] - 2020年12月31日，公司可供分派給股東的儲備為2,172,563,000港元[186] 公司各条业务线数据关键指标变化（稀土业务） - 2020年稀土产品类和耐火产品类收入占比分别为98%、1%、1%[16] - 2020年稀土产品收入约8.09亿港元，较2019年约6.92亿港元增加约17%，占总收入约73%[25] - 2020年公司稀土分部收入约8.09亿港元，较去年增加约17%[29][32] - 2020年公司销售主要应用在磁性材料的重稀土元素氧化铽和氧化镝平均价格较去年分别上升约30%和5%[29][32] - 2020年公司应用在磁性材料的轻稀土元素氧化镨钕平均价格和去年相若，其他轻稀土元素氧化镧和氧化铈下跌约15%[29][32] - 2020年公司销售稀土产品约1400吨，与去年相比上升约20%[30][33] - 2020年公司稀土分部毛利率约3%，与去年相若[30][33] - 公司稀土产品内销占比约98%，海外市场占比约2%[36] 公司各条业务线数据关键指标变化（耐火业务） - 2020年不同地区收入占比情况：欧洲及其他占比87%、10%、3%[17] - 2020年耐火产品收入约3.03亿港元，较2019年约3.27亿港元减少约7%，占总收入约27%[25] - 2020年耐火材料业务收入约3.03亿港元，较2019年减少约7%，毛利率约17%[36] - 2020年公司销售约2.81万吨耐火材料产品，主要产品平均售价下跌约10%-15%，相关收入约2.6亿港元，较2019年减少约7%，毛利率约20%[36] - 2020年公司销售约1.93万吨镁砂产品，较去年增加约10%，平均售价下降约30%，收入约4357.5万港元，较2019年减少约10%，毛利率跌至约1%[38][41] - 2020年公司耐火产品内销占分部收入约87%，日本市场约占10%，其他市场约占3%[40][42] 公司年报及其他相关信息 - 2021年1月，工信部发布《稀土管理条例（征求意见稿）》，加强稀土行业管理[48] - 公司就核数师提供的审核服务（包括中期审阅）支付酬金为298.5万港元，核数师未提供其他非审核服务[156] - 公司2020年未對組織章程細則作出修訂，最新版本可在公司及聯交所網頁查閱[183] - 集团2020年度業績載於年報第59頁綜合損益表，未宣佈及派發中期和末期股息[186] - 集团過去五個財政年度業績概要載於年報第164頁[186][187] - 附屬公司主要業務載於綜合財務報表附註19，集团分部資料詳情載於附註15，其他分派詳情載於附註27[186] 公司股权结构信息 - 钱元英作为信托之成立人持有公司股份707,179,200股，占已发行股本的30.20%[195] - 钱元英作为受控公司之权益人持有公司股份21,000,000股，占已发行股本的0.90%[195] - 蒋泉龙作为配偶之权益/受控公司之权益人持有公司股份728,179,200股，占已发行股本的31.10%[195] - 蒋大伟作为实益拥有人持有公司股份530,077股，占已发行股本的0.02%[195] - 707,179,200股以好仓透过YY Holdings Limited持有，其全部已发行股本由YY Trust的受托人YYT (PTC) Limited持有[195][197] - 21,000,000股以好仓透过Praise Fortune Limited持有，其39.93%的已发行股本由钱元英持有[196][198] 公司其他财务附注信息 - 蒋才南先生及黄春华先生将在即将举行的股东周年大会上轮值退任，且愿膺选连任[190] - 截至2020年12月31日，无董事与公司订立不可由公司于一年内终止而毋须支付法定赔偿以外赔偿的服务合约[190] - 公司物业、厂房及设备年内变动详情载

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入为459,842千港元，2019年同期为438,972千港元[3] - 2020年上半年毛利为39,830千港元，2019年同期为42,978千港元[3] - 2020年上半年经营业务溢利为14,149千港元，2019年同期为16,919千港元[3] - 2020年上半年除税前溢利为14,014千港元，2019年同期为16,698千港元[3] - 2020年上半年本期溢利为10,807千港元，2019年同期为14,095千港元[3] - 2020年上半年每股盈利基本及摊薄为0.45港仙，2019年同期为0.60港仙[3] - 2020年上半年全面亏损总值为37,670千港元，2019年同期为全面收益3,790千港元[5] - 截至2020年6月30日，非流动资产中物业、厂房及设备为148,382千港元，2019年12月31日为162,736千港元[7] - 截至2020年6月30日，现金及现金等值项目为1,644,768千港元，2019年12月31日为1,478,953千港元[7] - 截至2020年6月30日，资产净值为2,563,939千港元，2019年12月31日为2,601,609千港元[9] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动所得现金净值为195,951千港元，2019年为50,430千港元[13] - 2020年上半年综合除税前溢利为14,014千港元，2019年为16,698千港元；综合除税后溢利为10,807千港元，2019年为14,095千港元[17] - 2020年上半年财务成本约135,000港元，2019年约221,000港元[20] - 2020年上半年物业、厂房及设备折旧为15,569千港元，2019年为16,391千港元[22] - 2020年上半年存货撇除为15,383千港元，2019年为4,302千港元[22] - 2020年上半年所得税支出为3,207千港元，2019年为2,603千港元[23] - 2020年上半年来自中国市场的收入为432,654千港元，2019年为399,485千港元[19] - 2020年上半年期末现金及现金等价物为1,644,768千港元，2019年为1,711,316千港元[13] - 截至2020年6月30日止6个月，公司无宣布及派发上年度末期股息和中期股息[26] - 2020年上半年公司每股基本盈利约0.45港仙，2019年为0.60港仙，公司拥有人应占溢利约1061.3万港元，较2019年的1393.9万港元有所下降[27] - 截至2020年6月30日止6个月，公司动用约423.8万港元购置物业、厂房及设备，2019年为67.6万港元[29] - 2020年6月30日，公司应收账款及其他应收款为3.15173亿港元，2019年12月31日为3.13037亿港元[31] - 2020年6月30日，公司应付账款为9552.5万港元，2019年12月31日为7477.6万港元[33] - 截至2020年6月30日止半年度，公司收入约4.59842亿港元，较2019年同期增加约5%，整体毛利率约9%，较去年同期轻微下降，期内净溢利约1080.7万港元，较2019年同期减少约23%[37] - 2020年6月30日，公司持有现金及银行存款约16.44768亿港元，比去年末增加约1.65815亿港元[49] - 2020年6月30日，预付款项及按金结余约3.08586亿港元，比去年末减少约1.07218亿港元[49] - 2020年末公司存货约值1.80839亿港元，比2019年末减少约7540.4万港元[49] - 公司流动资产净值约23.19182亿港元，比2019年末减少约1849万港元，总负债对总资产的比率维持于约5%[49] - 2020年6月30日，公司雇员约400人，与2019年末相若，雇员成本合计约1435.9万港元，同比减少约14%[52] - 董事会建议暂不派发截至2020年6月30日止六个月之中期股息[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年稀土和耐火业务总收入为459,842千港元，2019年为438,972千港元[17] - 回顾期内，公司售出稀土产品约670吨，较去年同期增长约35%，销售额约3.32001亿港元，分部毛利率约5%，与去年同期相若[40] - 公司稀土产品中，主要能应用在磁性材料的镨、钕、铽及镝的销售量占所有稀土元素销售量总和的约65%，销售额占约80%[40] - 公司稀土产品出口至日本、欧洲等市场的占比跌至分部收入的约2%，中国本土内销比例升至约98%[42] - 2020年上半年公司销售耐火材料产品约12,700吨，较去年同期减少约半成，销售额约1.17575亿港元，比去年同期减少约15%，毛利率约19%[43] - 2020年上半年公司销售镁砂产品约4,800吨，较去年同期减少约半成，产品售价比去年同期下降约三成半，销售额约1026.6万港元，比去年同期减少约38%，毛亏率约7%[45] - 耐火产品国内内销占分部收入约84%，日本市场占比约12%，其他地区占余下约4%[45] 公司抵押及融资情况 - 2020年6月30日，账面价值约4139.8万港元的租赁土地及账面价值共约137.6万港元的楼宇已抵押[34] - 2020年6月30日，公司以账面价值约4277.4万港元的租赁土地和楼宇抵押获融资额度约1.64222亿港元，额度未使用[51] 公司股权结构情况 - 2020年6月30日，钱元英以信托之成立人身份持有公司股份707,179,200股，占已发行股本30.20%；以受控公司之权益身份持有21,000,000股，占0.90%；蒋泉龙以配偶之权益/受控公司之权益身份持有728,179,200股，占31.10%；蒋大伟以实益拥有人身份持有530,077股，占0.02%[56] - 钱元英持有无投票权递延股份3,000,000股，蒋泉龙持有7,000,000股[61][62] - 蒋泉龙以受控公司之权益身份在公司有5%的股本权益[65] - 宜兴新威集团有限公司由蒋泉龙拥有90%权益，其余10%由其子持有[66] - 2020年6月30日，YY Holdings Limited以实益拥有人身份以好仓持有公司股份707,179,200股，约占已发行股份的30.20%[71] 公司证券交易及审核情况 - 截至2020年6月30日止六个月内，集团无购买、出售或赎回公司上市证券[72] - 审核委员会审阅了集团会计原则及惯例、审核、内部控制及财务报告事项，包括截至2020年6月30日止六个月未经审核中期财务报表[73] 公司合规情况 - 公司截至2020年6月30日止六个月内遵守企业管治守则[75] - 所有董事确认截至2020年6月30日止六个月内遵守标准守则及公司守则[76] 公司报告发布情况 - 公司发布2020年中期报告[79] 公司税率情况 - 中国附属公司法定所得税率为25%，其中一家附属公司享优惠所得税率15%[25] 公司购股权情况 - 截至2020年6月30日止六个月，无购股权按新计划被授出、取消或失效[54]

公司整体财务数据关键指标变化（2015 - 2019年） - 公司2015 - 2019年收入分别为8.43亿、7.09亿、6.37亿、9.02亿、10.19亿港元[10] - 公司2015 - 2019年本公司拥有人应占溢利/（亏损）净额分别为 - 2.57亿、 - 1.04亿、 - 0.83亿、 - 0.05亿、0.39亿港元[12] - 公司2015 - 2019年资产净值分别为29.37亿、26.55亿、27.54亿、26.19亿、26.02亿港元[14] 公司整体财务数据关键指标变化（2019年对比2018年） - 2019年公司收入约10.19亿港元，较2018年的约9.02亿港元增加约13%[34][36] - 2019年公司净溢利约3959万港元，2018年同期净亏损约738万港元，成功扭亏为盈[34][37] - 2019年每股盈利约1.66港仙，2018年每股亏损约0.23港仙[34][37] - 2019年末公司持有现金及银行存款约14.79亿港元，较2018年末减少约1.87亿港元；流动资产净值约23.38亿港元，较2018年末增加约1693.1万港元；总负债对总资产的比率约5%，与去年末相若[69][72] - 2019年末公司投放稀土及耐火材料的预付材料款分别约2.93亿港元及9952.6万港元，较去年共增加约2.41亿港元[74][76] - 2019年末公司持有存货约值2.56亿港元，比2018年末增加约1.03亿港元[74][76] - 2019年12月31日公司雇员约400人，较2018年减少；雇员成本（含董事酬金）约3405.8万港元，同比减少约两成[80][82] 公司业务收入占比情况 - 2019年稀土产品类收入占比95%，耐火产品类占比1%，其他占比4%[20] - 2019年按地区收入占比中华人民共和国81%，日本14%，欧洲4%，其他1%[21] - 2018年稀土产品类收入占比95%，耐火产品类占比2%，其他占比3%（2% + 1%）[23] - 2018年按地区收入占比中华人民共和国81%，日本13%，欧洲5%，其他1%[24] 公司人员构成 - 公司执行董事包括钱元英女士（主席）、蒋泉龙先生、蒋大伟先生、蒋才南先生[5] - 公司独立非执行董事包括黄春华先生、金重先生、王国珍先生[5] 公司法律顾问 - 公司香港法律顾问为赵不渝、马国强律师事务所（Chiu & Partners）[8] 稀土业务线数据关键指标变化 - 2019年稀土产品收入约6.92亿港元，较2018年的约5.55亿港元上升约25%，占总收入约68%[34][36] - 2019年公司销售稀土产品约1100吨，较去年减少约三成[40][42] - 2019年公司来自稀土分部的收入约6.92亿港元，较去年增加约25%[40][43] - 2019年公司销售的氧化铽和氧化镝平均价格较去年分别上升约两成和五成[40][43] - 2019年公司稀土分部毛利率约为2%[46] - 2019年公司稀土业务板块毛利率约为2%[48] - 中国内地市场占公司稀土业务收入约95%，日本和欧洲市场分别占约4%和1%[47][49] 耐火业务线数据关键指标变化 - 2019年耐火产品收入约3.27亿港元，较2018年的约3.48亿港元降低约6%，占总收入约32%[34][36] - 2019年公司耐火材料业务分部收入约3.26617亿港元，较2018年下降约6%，分部毛利率约为18%[52] - 2019年公司销售约2.83万吨耐火材料和高温陶瓷产品，较去年略有增加，不足半成[52] - 2019年公司主要耐火产品如电熔镁铬砖及铝碳砖平均售价较去年上升约一成，浇注料和高温陶瓷平均售价上升约两成[52] - 2019年公司耐火材料相关销售额约2.78248亿港元，比2018年增加约8%，毛利率维持在约21%[52] - 2019年公司销售约1.71万吨镁砂产品，比2018年减少约两成，产品平均售价下降逾两成半[52] - 2019年公司镁砂销售收入约4836.9万港元，较2018年的约9005.2万港元减少约46%，毛利率跌至约9%[52] - 公司耐火产品以中国内地市场为主，占分部收入约81%，日本市场约占14%，其他市场约占5%[56][58] 公司业务计划 - 公司计划在2019年末2020年初对稀土车间进行技术改造，优化生产工艺，降低消耗，节省成本[61] - 2019年第三季度公司与日本客户加强技术合作，预计2020年开始为业绩做贡献[68][70] - 公司计划收购中国东北地区菱镁矿项目，完成调研后短期内落实[68][70] 疫情影响 - 2020年一季度新冠疫情爆发，无法估计对公司业务的影响[68][71] 公司人员信息 - 钱元英女士61岁，为集团创办者及主席，在稀土及耐火材料行业有逾30年经验[89] - 蒋泉龙先生67岁，为集团创办者，曾担任集团主席至2017年9月，在稀土及耐火材料行业有逾30年经验[89] - 蒋大伟先生36岁，2006年加入集团，2017年获委任为集团行政总裁兼执行董事[89] - 蒋才南先生61岁，1986年加入集团，2005年获委任为集团执行董事，负责耐火材料业务运营及销售[92][94] - 黄春华先生56岁，2001年加入集团，为独立非执行董事，2007年5月至2009年4月任法国巴黎证券（亚洲）有限公司证券董事和中国资本市场策略师[93][95] - 金重先生68岁，2004年加入集团，为独立非执行董事，毕业于武钢学院耐火专业[93][96] - 王国珍先生84岁，2012年加入集团，为独立非执行董事，1987 - 1994年为国务院稀土领导小组专家组成员及产业组组长[98][101] - 蒋鑫先生35岁，2008年加入集团，2012年获委任为集团总经理，负责业务市场推广[99] - 蒋洪君先生61岁，2000年加入集团，现任集团副总经理，负责日常行政事务，有逾30年行政管理经验[100] 公司董事会构成及出席情况 - 公司董事会目前有7名成员，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[118][119] - 钱元英女士董事会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率100%（1/1）[121] - 蒋泉龙先生董事会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率0%（0/1）[121] - 蒋大伟先生董事会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率0%（0/1）[121] - 蒋才南先生董事会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率0%（0/1）[121] - 黄春华先生董事会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率100%（1/1）[121] - 金重先生董事会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率0%（0/1）[121] - 王国珍先生董事会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率100%（1/1）[121] 公司企业管治相关情况 - 公司已根据上市规则附录14所载的企业管治守则采纳本身的企业管治常规守则，2019年全年遵守该守则[112][114] - 公司已采纳不低于上市规则附录10所载标准的董事证券交易守则，2019年全年董事均遵守该守则[113][115] - 董事会定期会议通告至少提前14天送呈全体董事，董事会文件至少提前3天送呈[126] - 截至2019年12月31日，董事会一直符合上市规则中委任至少三名独立非执行董事的规定，其中一名需有适当专业资格或会计相关财务管理经验[128] - 每位独立非执行董事接受公司为期两年的委任书，并根据上市规则第3.13条进行年度独立性确认[128] - 公司董事按照企业管治守则第A.6.5段参与持续专业发展[126] - 公司会不时为董事提供有关法规修订资料，包括联交所发出的指引信[126] - 公司秘书负责编撰及保管所有董事会会议及委员会会议记录，草稿在合理时间内给董事传阅，最终版本供董事查阅[126] - 董事会负责执行企业管治守则第D.3.1条条文所载功能[131] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，目标是维持与公司业务发展相关的多元化观点的董事会[131] - 董事会已采纳提名政策，明确相关甄选标准及提名程序[131] - 涉及主要股东或董事利益冲突的重大交易由董事会在正式会议上考虑及处理[128] - 董事会已采纳股息政策，目标股息支付比率由董事会全权决定，需符合公司宪章文件规定、开曼群岛公司法偿付能力规定等条件[134] 公司董事会委员会情况 - 董事会设立审核、薪酬及提名三个委员会处理特定事宜，各委员会均有明确书面职权范围[137][140] - 审核委员会成员王国珍先生、黄春华先生、金重先生会议出席/举行数目均为3/3，会议中审阅公司会计政策及业绩等[141] - 薪酬委员会成员黄春华先生、金重先生、王国珍先生会议出席/举行数目均为1/1，会议中检讨薪酬政策并向董事会提建议[146] - 提名委员会负责参考相关政策审阅董事会组成、协定多元化目标、就董事委任等提供意见及评估独立董事独立性[147][149] - 独立非执行董事金重、黄春华、王国珍出席会议次数均为2/2[152] 公司董事相关安排 - 钱元英、蒋大伟及金重将在即将举行的股东周年大会上轮值退任并愿竞选连任[152][162][163][164][165][166] - 董事负责编制截至2019年12月31日止年度财务报表，报表按持续经营基准编制[152][167] 公司核数师情况 - 公司本年度就核数师审核服务（包括中期审阅）支付酬金318.5万港元，核数师未提供其他非审核服务[168][171] 公司风险管理情况 - 集团风险管理组织架构由董事会、审核委员会及高级管理层组成[169][172] - 集团各主要营运单位或部门负责日常风险管理活动并向行政总裁汇报[169][174] - 董事会将持续监察及每年审阅风险管理及内部监控系统成效的责任交予审核委员会[176] - 本年度集团在独立顾问协助下进行风险管理及内部监控系统审阅，未确认重大内部监控失误[176] 公司股东大会相关规定 - 公司股东周年大会及股东特别大会通告分别最少提前二十营业日及十四日发送给股东[177] - 股东在股东大会上的投票按上市规则以点票表决方式进行，表决结果将刊于公司及联交所网页[177] - 通知股东年度股东大会和特别股东大会分别至少提前20个工作日和14天[181] - 持有公司有表决权已缴足股本不少于十分之一的股东有权书面要求召开特别股东大会[185] - 特别股东大会须在请求书投递后两个月内举行[189] - 若董事未能在请求书投递后21天内召开大会，请求人可自行召开，公司需偿还其合理开支[190] 公司股东沟通及建议相关规定 - 股东就董事会事宜联系公司的地址为香港湾仔告士打道39号夏愨大厦2509室，邮箱为info@creh.com.hk，电话为(852) 2869 6283，传真为(852) 2136 0030 [191] - 登记股东就股份登记相关事宜可联系香港中央证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼，电话为(852) 2862 8555，传真为(852) 2865 0990 [191] - 股东在股东大会提呈建议书需书面通知连同详细联络资料递交公司香港主要营业地点（香港湾仔告士打道39号夏愨大厦2509室）[191] - 建议书若需公司普通决议案批准，需至少14天书面通知；若需特别决议案或普通决议案在特定大会批准，需至少21天书面通知[196][197] 公司其他信息 - 公司网址为www.creh.com.hk，用于发布业务、财务等信息[199] - 公司本年度未对组织章程细则作出修订，最新版本可在公司及联交所网页查阅[199] 公司股息情况 - 董事会建议不派发2019年度末期股息（2018年：无）[81][83] 公司应收账款情况 - 公司近年优化客户组合，应收账款周转显著改善[34][37] 公司融资情况 - 自2018年起公司抵押若干租赁土地和楼宇（2019年末账面价值合共约4514.7万港元），获取融资额度人民币1.5亿元（折合约1.67亿港元），该额度尚未使用[75][77] - 2019年公司未向银行或金融机构借款，年末无资产抵押、无金融衍生工具产品，无重大息率风险[75][77]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入为438,972千港元，2018年同期为434,626千港元[5] - 2019年上半年毛利为42,978千港元，2018年同期为18,405千港元[5] - 2019年上半年经营业务溢利为16,919千港元，2018年同期亏损9,212千港元[5] - 2019年上半年除税前溢利为16,698千港元，2018年同期亏损9,212千港元[5] - 2019年上半年本期溢利为14,095千港元，2018年同期亏损11,682千港元[5] - 2019年上半年基本及摊薄每股盈利为0.60港仙，2018年同期亏损0.49港仙[5] - 2019年上半年全面收益总值为3,790千港元，2018年同期亏损33,657千港元[7] - 截至2019年6月30日，非流动资产为288,025千港元，2018年12月31日为297,941千港元[10] - 截至2019年6月30日，流动资产为2,483,792千港元，2018年12月31日为2,472,316千港元[10] - 截至2019年6月30日，资产净值为2,622,472千港元，2018年12月31日为2,618,682千港元[12] - 2018年1月1日公司总权益为27.48454亿千港元，2018年6月30日为27.14797亿千港元，2019年1月1日为26.18682亿千港元，2019年6月30日为26.22472亿千港元[15] - 2019年上半年公司经营所得现金为5.5479亿千港元，已付所得税5049万千港元，经营活动所得现金净值为5.043亿千港元[19] - 2019年上半年公司投资活动所得现金净值为1918万千港元，融资活动使用现金净值为774万千港元[19] - 2019年上半年公司现金及现金等价物增加净值为5.1574亿千港元，期初现金及现金等价物为16.66292亿千港元，期末为17.11316亿千港元[19] - 2018年上半年公司经营使用现金为23.9995亿千港元，已付所得税5544万千港元，经营活动使用现金净值为24.5539亿千港元[19] - 2018年上半年公司投资活动使用现金净值为1.2391亿千港元，现金及现金等价物减少净值为25.793亿千港元，期初为16.65102亿千港元，期末为13.95541亿千港元[19] - 2019年上半年综合除税前溢利16,698千港元，2018年同期亏损9,212千港元；2019年上半年综合除税后溢利14,095千港元，2018年同期亏损11,682千港元[45] - 截至2019年6月30日止六个月，财务成本包括银行及其他贷款利息支出约85,000港元，租赁负债利息约136,000港元，2018年无此项成本[49] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧16,391千港元，使用权资产折旧2,166千港元；2018年同期物业、厂房及设备折旧25,493千港元，经营租赁下预付土地租金摊销1,995千港元[52] - 2019年上半年所得税支出2,603千港元，2018年同期为2,470千港元[53] - 2019年上半年公司整体收入约4.39亿港元，与去年同期约4.35亿港元基本相若，稀土分部收入微增约2%至约2.84亿港元，占总收入约65%，耐火材料分部收入约1.55亿港元，占总收入约35%[73][76] - 2019年上半年公司整体毛利率约10%，较去年同期约4%有所改善，净溢利约1410万港元，去年同期净亏损约1168万港元，成功转亏为盈[76] - 2019年上半年公司每股盈利约0.60港仙，2018年中期每股亏损约0.49港仙[76] - 2019年上半年公司动用约68万港元购置物业、厂房及设备，2018年为约1486万港元[61] - 截至2019年6月30日，公司应收账款及其他应收款为47.66亿港元，2018年12月31日为46.45亿港元[65] - 截至2019年6月30日，公司应付账款为10.19亿港元，2018年12月31日为7.89亿港元[68] - 2019年6月30日，账面价值约300万港元楼宇及约4454万港元租赁土地已抵押作银行融资抵押品，2018年分别为约381万港元及约4550万港元[69] - 2019年6月30日，公司持有现金及银行存款约17.11316亿港元，比去年末稍增，流动资产净值约23.3839亿港元，比2018年末增加约1764.9万港元，总负债对总资产比率约5%[88] - 2019年6月30日，公司雇员约420人，雇员成本（含董事酬金）约1668.4万港元，较去年同期减少[91] 香港财务报告准则第16号相关情况 - 公司自2019年1月1日采用经修改回溯性方法初次采纳香港财务报告准则第16号，2018年比较资料未重列[26] - 公司选择过渡时使用可行权宜方法，香港财务报告准则第16号租赁定义仅适用于2019年1月1日或之后签订或修改的合约[27] - 公司对所有租赁采纳单一方法确认和计量使用权资产和租赁负债，低价值资产租赁及短期租赁不确认[28] - 使用权资产在租赁开始日确认，按成本计量，按直线法折旧[31] - 2019年1月1日使用权资产账面价值为107,608千港元，其中土地使用权101,583千港元，租赁物业6,025千港元[38] - 2019年1月1日采用香港财务报告准则第16号，非流动负债租赁负债增加4,268千港元，流动负债租赁负债增加1,379千港元[42] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年稀土分部收入284,315千港元，耐火分部收入154,657千港元，总额438,972千港元；2018年同期稀土分部收入279,589千港元，耐火分部收入155,125千港元，总额434,714千港元[45] - 2019年上半年呈报分部盈利38,702千港元，2018年同期为22,082千港元[45] - 2019年上半年来自对外客户的收入中，稀土氧化物284,315千港元，耐火材料138,147千港元，镁砂16,510千港元；2018年同期稀土氧化物279,501千港元，耐火材料100,529千港元，镁砂54,596千港元[48] - 2019年上半年来自中国市场的收入399,485千港元，日本市场27,069千港元，欧洲市场3,117千港元，其他市场9,301千港元；2018年同期中国市场396,879千港元，日本市场22,956千港元，欧洲市场2,950千港元，其他市场11,841千港元[48] - 2019年上半年公司稀土分部销售数量比去年同期减少约三成至约500吨[77] - 中重稀土元素产品氧化铽和氧化镝于回顾期内平均售价较去年同期上升约15%及45%[80] - 2019年上半年公司售出约5100吨镁砂产品，比2018年同期减少约六成，平均售价比去年同期下降约一成半，毛利率约15%[81] - 2019年上半年公司售出约13500吨耐火材料和高温陶瓷产品，比去年同期增加约一成半，主要产品平均售价较去年同期上升约一成，浇注料平均售价上升约两成，毛利率约19%[83] - 2019年上半年公司耐火材料分部收入约1.54657亿港元，与2018年同期相若，分部毛利率约为18%[83] - 公司耐火产品以中国市场为主，占分部收入约81%，日本市场约占13%，其他市场约占6%[83] 税务相关情况 - 中国附属公司向海外股东分派溢利须按5%或10%缴纳预扣税，中国企业所得税按法定税率25%计算，一家附属公司享优惠税率15%[54][57] 股息及购股权相关情况 - 董事会建议暂不派发2019年上半年中期股息（2018年：无）[92] - 截至2019年6月30日，无购股权按新计划被授出、取消或失效[93] 董事及主要人员权益情况 - 2019年6月30日，钱元英、蒋泉龙、蒋大伟等董事及主要行政人员在公司股份权益分别为30.20%、31.10%、0.02%等[97] - 钱元英为无投票权递延股份实益拥有人，持股300万股，占比30%；蒋泉龙为无投票权递延股份实益拥有人，持股700万股，占比70%[103] - 蒋泉龙在宜兴新威利成稀土有限公司拥有受控公司权益，股本权益百分比为5%[107] - 蒋泉龙拥有宜兴新威集团有限公司90%权益，其子持有余下10%权益[108] - 钱元英作为信托成立人，持有YY Holdings Limited普通股份1股、优先股25000股，占比均为100%；蒋泉龙拥有受控公司权益，持有普通股份1股、优先股25000股，占比均为100%[109] - 截至2019年6月30日，YY Holdings Limited以实益拥有人身份好仓持有公司股份707179200股，约占已发行股份的30.20%[113] - YYT (PTC) Limited被视为好仓持有YY Holdings Limited所持公司707179200股股份的权益[113] 证券交易及审核相关情况 - 集团在截至2019年6月30日止6个月内无购买、出售或赎回公司上市证券的行为[117] - 审核委员会已审阅集团会计原则及惯例，讨论审核、内部控制及财务报告事项，包括审阅截至2019年6月30日止6个月未经审核中期财务报表[118] 企业管治相关情况 - 公司截至2019年6月30日止6个月内遵守企业管治守则[119] 董事会成员情况 - 截至报告刊行日，董事会成员包括钱元英、蒋泉龙等4位执行董事，及黄春华等3位独立非执行董事[124]

公司基本信息 - 公司香港联合交易所有限公司股份代号为769[16] - 公司注册办事处位于开曼群岛[13][15][16] - 公司总办事处及主要营业地点在中国江苏省宜兴市丁蜀镇[14][15] - 公司香港营业地点在香港湾仔告士打道39号夏愨大厦2509室[14][15] - 公司核数师为天健德扬会计师事务所有限公司[16] 公司财务数据关键指标变化（2014 - 2018年整体） - 2014 - 2018年公司收入分别为11.84亿港元、8.43亿港元、7.09亿港元、6.37亿港元、9.02亿港元[18] - 2014 - 2018年公司拥有人应占亏损净额分别为9300万港元、2.57亿港元、1.04亿港元、8300万港元、500万港元[18] - 2014 - 2018年公司资产净值分别为29.98亿港元、29.37亿港元、26.55亿港元、27.54亿港元、26.19亿港元[18] 公司财务数据关键指标变化（2018年对比2017年） - 2018年公司收入约9.02亿港元，较2017年的6.37亿港元增加约42%[30][31] - 2018年公司整体毛利率约7%，2017年约4%[30][31] - 2018年公司净亏损约737.6万港元，较2017年的约8478.1万港元大幅减少逾九成[30][32] - 2018年12月31日，公司持有现金及银行存款约16.66亿港元，与去年末相若[66][69] - 公司流动资产净值约为23.21亿港元，比2017年末减少约2398.7万港元[66][69] - 公司总负债对总资产的比率约5%[66][69] - 2018年12月31日，公司投放稀土及耐火材料的预付材料款分别约为1.07936亿港元及4370.8万港元，较去年共减少约1.66216亿港元[71][73] - 2018年公司未向银行或金融机构借款，抵押账面价值约4930.4万港元的土地和楼宇，获1.5亿人民币（折合约1.71194亿港元）融资额度且未使用[71][74] - 2018年12月31日，公司各级员工约450人，雇员成本（含董事酬金）约4313.7万港元，较去年略有减少[72][75] - 董事会建议不派发2018年度末期股息（2017年：无）[79][81] 各业务线收入占比变化 - 2018年稀土产品类收入占比95%，耐火产品类占比2%，其他占比3%[20][21] - 2017年稀土产品类收入占比81%，耐火产品类占比5%，其他占比14%[24] 稀土业务线数据关键指标变化 - 2018年稀土产品收入约5.55亿港元，较2017年上升约43%，占总收入约61%[30][31] - 2018年公司稀土业务收入约5.55亿港元，较2017年上升约43%[35] - 2018年公司销售约1600吨稀土氧化物，较去年少逾一成半[35] - 2018年公司稀土业务分部毛虧率约为3%[39] - 2018年中国内地市场占公司稀土业务收入约95%，日本和欧洲市场共占约4%，其他市场约占1%[39] - 2018年稀土业务分部毛损率约为3%[41] - 2018年稀土业务中国大陆市场销售收入占比约95%，日本和欧洲合计约4%，其他市场约1%[42] 耐火材料业务线数据关键指标变化 - 2018年耐火产品收入约3.48亿港元，较2017年增加约39%，占总收入约39%[30][31] - 2018年耐火材料业务分部收入约3.4758亿港元，较2017年约2.50629亿港元增加约39%，分部毛利率升至约22%[44] - 2018年共销售约2.73万吨一般耐火材料及高温陶瓷产品，较去年减少不足5%[44] - 2018年主要耐火产品如电熔镁铬砖和浇注料平均售价较去年上升约40%-50%，铝碳砖和高温陶瓷平均售价上升约5%-10%[47][49] - 2018年镁砂平均价格较去年上升约40%-50%，燃料价格上升约25%[47][49] - 2018年销售约2.12万吨电熔镁砂产品，平均价格较去年上升约35%，毛利率回落至约15%[48][50] - 耐火材料业务中国内地市场占分部收入约81%，日本市场约占13%，其他市场共占约6%[52][55] 业务出售相关 - 2018年出售高純鎂砂業務贡献收益约192.5万港元[30][32] - 2018年7月18日出售全资附属公司海城新威利成镁资源有限公司所有股权，现金代价约3293.3万港元，录得出售收益约192.5万港元[53][56] - 出售前高纯度镁砂生产线年内停产支出约864.7万港元，已列示为其他经营费用[53][56] 行业政策与市场趋势 - 2018年6月取消稀土冶炼分离外商合资及合作限制，12月规范稀土矿和钨矿勘查开采审批管理、规定淘汰不符合要求的稀土矿山开发项目等[59][60] - 市场供需将趋于平衡，稀土价格有望继续上扬，下游产业带动稀土市场存在强烈刚性需求[62] 公司业务发展策略 - 2017年和2019年分别与澳洲和智利的稀土矿商签订合作备忘录，待项目投产后引入稀土资源[65][67] - 公司将继续通过国内贸易商进口东南亚稀土资源，并探讨合作和直接进口的可行性[65][67] - 耐火材料方面，公司将开发高质量产品，维护现有客户和开发潜在客户[65][68] - 公司将重新研究收购中国东北地区菱镁矿项目的可行性及其他兼并机遇[65][68] 公司管理层信息 - 钱元英女士60岁，为公司创办者及主席，负责制订整体业务发展政策，有逾三十年稀土及耐火材料行业经验[86] - 蒋泉龙先生66岁，为公司创办者，曾担任公司主席至2017年9月，负责公司内外协调及业务关系发展，有逾三十年行业经验[86] - 蒋大伟先生35岁，2017年获委任为公司行政总裁兼执行董事，负责公司整体管理及业务市场推广[86] - 蒋才南先生60岁，2005年获委任为公司执行董事，兼宜兴新威利成耐火材料有限公司总经理，负责耐火材料业务营运及销售，有逾三十年行业经验[89] - 公司2018年年报显示，王国珍83岁，2012年加入集团任独立非执行董事，1987 - 1994年为国务院稀土领导小组专家组成员及产业组组长等[95] - 蒋鑫34岁，2008年加入集团，2012年获委任为总经理，负责业务市场推广，拥有英国曼彻斯特大学等学位[95] - 蒋洪君60岁，2000年加入集团，现任副总经理，负责日常行政事务，有逾30年行政管理经验[95] - 俞正明82岁，1999年加入集团，为宜兴新威利成稀土有限公司总工程师兼技术顾问[98][99] - 周彥文48岁，2003年加入集团，现任无锡新威高温陶瓷有限公司总经理，负责高温陶瓷业务运营，有逾10年行政管理及营销经验[98][100] - 张惠林66岁，1988年加入集团，现任海城市苏海镁矿有限公司总经理，负责镁砂业务运营[98][101] - 罗纳德48岁，1999年加入集团，为财务总监及公司秘书，毕业于香港，是香港会计师公会等会员[98][102] - 黄春华55岁，2001年加入集团任独立非执行董事，拥有英国斯特克莱大学等学位，有金融市场丰富经验[90][92] 公司治理相关 - 公司根据上市规则附录14所载的企业管治守则，采纳本身的企业管治常规守则，2018年遵守该守则[104] - 公司采纳不低于上市规则附录10所载的上市公司董事进行证券交易标准守则的公司守则，2018年董事遵守标准守则及公司守则[105] - 公司董事会目前有7名成员，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[113] - 钱元英女士、蒋泉龙先生、蒋大伟先生、蒋才南先生、黄春华先生、金重先生出席董事会会议的比例均为100%（6/6）[114] - 钱元英女士、王国珍先生出席股东大会的比例为100%（1/1），蒋泉龙先生、蒋大伟先生、蒋才南先生、黄春华先生、金重先生出席股东大会的比例为0%（0/1）[114] - 公司董事已按照企业管治守则之守则条文第A.6.5段参与持续专业发展[120] - 董事会定期会议通告至少提前14天送呈全体董事[120] - 董事会文件至少提前3天送呈全体董事[120] - 独立非执行董事接受公司为期2年的委任书[130] - 公司在2018年12月31日止年度符合上市规则中委任至少3名独立非执行董事，其中1名拥有适当专业资格或会计相关财务管理经验的规定[125][129] - 公司已采用基于《企业管治守则》的企业管治守则，2018年全年遵守该守则[106] - 公司采用的董事证券交易行为守则标准不低于《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》要求，2018年全体董事均遵守相关标准[107] - 董事会负责公司事务的指导、监督及战略决策，管理执行董事会决策和日常运营[131] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策、提名政策和股息政策[133][141][144] - 股息支付需满足公司宪章文件规定、开曼群岛公司法的偿付能力规定等条件[144] - 董事会设立审核、薪酬和提名三个委员会处理特定事宜，各委员会有明确书面职权范围[145] - 审核委员会由王国珍先生（主席）、黄春华先生和金重先生组成，会议出席率为100%[145] - 审核委员会在会议上协助董事会审阅公司会计政策、财务信息等，包括中期和全年业绩[145] - 提名委员会为填补临时空缺和股东大会提名候选人提供推荐建议[138][141] - 为股东大会选举候选人向股东寄发通函，载有提名提交期限等信息[142] - 获提名人士在通函刊出前不视为获董事会提呈选举，候选人可在会前撤回资格[143] - 董事会对推荐候选人参选事宜有最终决定权[143] - 董事会设立审计、薪酬和提名三个委员会，各委员会有明确书面职权范围[148] - 薪酬委员会成员黄春华、金重、王国珍会议出席率均为100%（1/1）[152] - 提名委员会成员金重、黄春华、王国珍会议出席率均为100%（1/1）[157] - 公司组织章程细则规定董事至少每三年轮值退任一次，蒋泉龙、黄春华、王国珍将在即将举行的股东周年大会上轮值退任并愿膺选连任[157] - 董事负责编制截至2018年12月31日止年度财务报表，报表按持续经营基准编制[157] 核数师相关 - 公司核数师就财务报表报告责任载于年报第48页至59页独立核数师报告内[186] - 本年度公司就核数师法定审核服务（包括中期审阅）支付酬金318.5万港元，核数师未提供其他非审核服务[187] 风险管理相关 - 集团制定由董事会、审核委员会及高级管理层组成的风险管理组织架构[187] - 各主要营运单位或部门负责日常风险管理活动，主管每月例会讨论业务并向行政总裁汇报[188] - 审核委员会协助董事会监察风险管理及内部监控系统运作成效，高级管理层负责设计及执行有关程序[187] - 董事会评估并确定实现集团战略目标可接受的主要风险的性质和程度，审核委员会支持董事会监督风险管理和内部控制系统的运营有效性[192] - 集团采用了涵盖销售与收款、采购与付款等多方面的风险管理程序和指南，各主要单位或部门负责日常风险管理活动[193] - 集团本年度借助独立顾问对风险管理和内部控制系统进行了审查，未发现重大内部控制缺陷，但仍有改进空间[195] - 集团维持内部指引确保内幕消息公平及时传播，相关高级行政人员负责控制和监察内幕消息披露[195] 股东大会相关 - 公司股东大会为股东和董事会提供沟通机会，核数师受邀出席年度股东大会协助董事解答股东疑问[195] - 年度股东大会和特别股东大会通告及相关文件分别至少提前20个工作日和14天发送给股东，股东大会投票按上市规则以点票表决[195] - 公司股东可按组织章程细则第64条要求召开特别股东大会[198] - 持有公司具有股东大会投票权的缴足股本不少于十分之一的股东有权书面要求董事召开特别股东大会[199] - 股东召开特别股东大会的请求书须按指定的香港主要营业地点、总办事处、注册办事处地址书面提交给董事或公司秘书[199] - 股东需提供全名、联络详情及身份信息，公司可能根据法律规定披露股东资料[199]