香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責 任。 額外復牌指引 及 繼續暫停買賣 本 公 告 乃 由 中 國 稀 土 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」） 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第13.09(2) (a)條 及 證 券 及 期 貨 條 例（香 港 法 例 第571章）第XIVA部 項 下 之 內 幕 消 息 條 文（定 義 見 上 市 規 則）而 作 出。 茲提述本公司日期為(i)二零二五年八月八日有關復牌指引之公告以及二零 二 五 年 八 月 二 十 九 日 及 二 零 二 六 年 四 月 十 五 日 有 關 額 外 復 牌 指 引 之 公 告（「復 牌指引公告」）；及(ii)二零二六年三月三十一日及二零二六年四月十三日有關 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 辭 任 ...

公司信息变更 - 公司香港主要营业地点地址及电话自2026年4月17日起变更[2] 股份情况 - 股份自2025年6月18日下午1时45分起于联交所暂停买卖[3] 董事会成员 - 公告日期董事会成员包括郭金英、康定、廖旭铭、叶仕伟[5]

股份情况 - 公司股份自2025年6月18日下午1时45分起于联交所暂停买卖[4] 复牌指引 - 2026年4月10日公司获联交所发出第二次额外复牌指引[3] - 第二次额外复牌指引要求重新遵守第3.10(1)、3.21及3.27A条[3] - 公司须符合所有复牌指引等方可复牌[4] 董事会成员 - 公告日期及委任后董事会成员有郭金英等[5]

公司人员职责 - 郭金英为执行董事、董事会署理主席，负责财务战略规划及执行[3] - 康定是执行董事，负责整体业务政策制定及内外协调[3] - 廖旭铭是非执行董事，协助业务规划及风险管控[3] - 叶仕伟是独立非执行董事，任审核委员会主席等职[3]

人员变动 - 马兆杰自2026年4月13日起辞任独立非执行董事等职务[3] - 文刚锐自2026年3月31日起辞任[5] 合规问题 - 公司因董事辞任未能符合上市规则多项规定[5] 股份情况 - 股份自2025年6月18日下午1时45分起暂停买卖[7] - 股份将继续暂停直至符合复牌指引等[7] 后续计划 - 公司将努力物色合适人选出任独立非执行董事[6]

业绩总结 - 截至2026年3月底，公司法定/注册股本总额为4亿港元，法定/注册股份数目为40亿股，每股面值0.1港元，本月无增减[1] - 截至2026年3月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为279,045,0281股，库存股份数目为0，已发行股份总数为279,045,0281股，本月无增减[3] - 截至本月底公司已符合适用的公众持股量要求[4]

全球稀土产业格局 - 日经新闻筛选出全球111家主要稀土相关企业，涵盖从资源开发到产品加工的完整产业链 [1] - 在这111家主要企业中，中国企业数量超过50家，在产业参与度上远超日本、美国和欧洲 [1] 中国稀土产业特点 - 中国稀土产业拥有众多涉足从开采到产品化全流程业务的企业，产业链完整 [3] - 中国稀土相关企业业务模式多样，覆盖资源开采、冶炼分离、材料加工、设备制造、回收再生及终端应用等多个环节 [5][6][7] 代表性中国稀土企业及其业务 全流程业务企业 - 厦门钨业：开展稀土开采、冶炼、材料加工全流程业务，股价截至1月底的涨跌率为190.90% [1][5] - 中稀有色：以中国南部为基地开展从开采、冶炼到加工的全流程业务，股价涨跌率为180.09% [1][5] - 盛和资源：开展稀土开采、冶炼、材料加工全流程业务，股价涨跌率为153.56% [1][5] - 北方稀土：以中国北方为基地开展稀土生产、冶炼、磁铁制造全流程业务，股价涨跌率为145.08% [5] - 包钢：以中国北方为基地开展稀土生产、冶炼、磁铁制造全流程业务，股价涨跌率为41.01% [7] - 中国稀土：拥有从开采到分离的一贯制业务体系，股价涨跌率为96.52% [5] 稀土磁铁及材料制造商 - 宇晶股份：生产稀土磁铁切削设备，股价涨跌率为316.77% [1][5] - 九菱科技：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为129.60% [5] - 安泰科技：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为107.90% [5] - 金力永磁：制造高性能稀土磁铁，股价涨跌率为90.25% [5] - 中科磁业：制造高性能稀土磁铁，股价涨跌率为63.70% [6] - 大地熊：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为58.18% [6] - 横店东磁：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为56.80% [6] - 北矿科技：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为56.24% [6] - 中钢天源：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为49.04% [6] - 正海磁材：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为46.24% [7] - 银河磁体：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为45.60% [7] - 新莱福：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为37.89% [7] - 中科三环：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为35.80% [7] - 天和磁材：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为30.14% [7] - 英思特：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为7.58% [7] - 英洛华：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为-5.29% [7] - 龙磁科技：作为世界级制造商，其特点是生产不使用稀土磁铁的产品，股价涨跌率为99.08% [5] 稀土回收与再生企业 - 华宏科技：从废弃物中回收和再生稀土，股价涨跌率为141.77% [5] - 三川智慧：从废弃物中回收和再生稀土，股价涨跌率为90.58% [5] - 久吾高科：提供稀土回收再生产所需的膜技术，股价涨跌率为42.15% [7] - 惠城环保：从废弃物中回收和再生稀土，股价涨跌率为8.97% [7] 高性能材料及零部件制造商 - 天通股份：利用稀土制造高性能材料等，股价涨跌率为97.09% [5] - 宁波韵升：利用稀土制造高性能材料等，股价涨跌率为86.30% [5] - 大洋电机：以稀土为材料制造高性能电机，股价涨跌率为84.67% [6] - 国瓷材料：利用稀土制造高性能材料等并制造零件，股价涨跌率为75.76% [6] - 阿石创：利用稀土制造高性能材料等，股价涨跌率为70.08% [6] - 潍柴动力：以稀土为材料制造高性能电机，股价涨跌率为64.86% [6] - 有研新材：用稀土制造高性能材料等，股价涨跌率为48.73% [6] - 立中集团：用稀土制造合金，股价涨跌率为48.14% [6] - 京运通：用稀土制造高性能材料等，股价涨跌率为47.13% [6] - 科恒股份：利用稀土制造高性能材料等，股价涨跌率为25.66% [7] - 奔朗新材：制造以稀土为材料的零部件，股价涨跌率为89.79% [5] - 万朗磁塑：以稀土为材料，制造家电零部件，股价涨跌率为72.45% [6] - 领益智造：利用磁铁等制造精密零部件，股价涨跌率为72.03% [6] - 德宏股份：用稀土材料制造机械零部件，股价涨跌率为48.48% [6] - 威孚高科：以稀土为材料制造汽车零部件，股价涨跌率为17.96% [7] 综合贸易与资源合作企业 - 卧龙新能：从事稀土产品的交易，股价涨跌率为96.70% [5] - 苏美达：经营稀土材料的综合商社，股价涨跌率为22.56% [7] - 中国铝业：作为最大的铝业企业，还与稀土企业合作，股价涨跌率为82.09% [6] - 焦作万方：在铝冶炼上具有优势，与稀土企业合作，股价涨跌率为89.53% [5] 设备与技术提供商 - 钢研纳克：制造稀土材料的检测和分析设备，股价涨跌率为53.56% [6] - 中铝国际：在非铁金属开发的厂房建设方面具有优势，股价涨跌率为45.22% [7] - 中色股份：在非铁金属资源开发上占优势，股价涨跌率为59.68% [6] - 科净源：在水处理技术上占优势，股价涨跌率为46.56% [6]

公司人员职责 - 郭金英为执行董事、董事会署理主席，负责财务战略规划及执行[3] - 康定是执行董事，负责整体业务发展政策制定等[3] - 廖旭铭为非执行董事，协助业务发展规划及风险管控[3] - 叶仕伟为独立非执行董事等，任审核委员会主席[3] - 马兆杰为独立非执行董事等，任薪酬委员会主席[3]

人员变动 - 文刚锐自2026年3月31日辞任独立非执行董事等职务[3] - 公告及辞任后董事会成员包括郭金英女士等[8] 合规问题 - 公司未符合董事会至少含三名独立非执行董事规定[5] 应对措施 - 公司将物色合适人选任独立非执行董事[6] 股份情况 - 股份自2025年6月18日下午1时45分起暂停买卖，继续暂停至符合复牌指引[7]

业务情况 - 公司主要附属公司占集团总收益超90%，从事稀土及耐火材料业务[6] 法律诉讼 - 各附属公司至少涉及45宗诉讼及9宗强制执行相关案件[8] - 公司已取得有关附属公司五宗诉讼的资料[11] - 董事会先前对诉讼不知情，正评估其对公司的潜在影响[12] 审计调查 - 附属公司2023 - 2024财年审计存在潜在虚假不实陈述[8] - 独立法证会计师已完成收购事项部分调查并获批报告[10] - 独立法证会计师已完成附属公司可能挪用资产部分调查，首份报告草稿已提交[10] - 独立法证会计师第二份报告草稿预计2026年4月底前提交委员会审阅[10] 公司行动 - 公司正办理变更附属公司法定代表手续以检索账簿记录[7] - 公司正与潜在业务伙伴磋商以探索业务机会达成复牌要求[9] - 公司持续与专业顾问讨论制定全面可行的复牌建议[10] - 公司将继续评估调查结果对业务营运及财务状况的影响[13] - 公司将与相关方紧密合作以恢复股份买卖，并知会股东及潜在投资者复牌进展[13] 股份情况 - 股份自2025年6月18日下午1时45分起于联交所暂停买卖，将继续暂停直至符合复牌指引等[14] 其他信息 - 公告日期为2026年3月27日[16] - 董事会成员包括郭金英女士及康定先生为执行董事，廖旭铭先生为非执行董事，文刚锐先生、叶仕伟教授及马兆杰先生为独立非执行董事[16]