活动概况 - 中信银行郑州分行与中国出口信用保险公司河南分公司联合举办“进万企-信服惠企”金融助力稳外贸客户活动 吸引40余家河南重点外贸企业代表参与 [1] - 活动聚焦外贸企业融资难、避险难、结算繁等痛点问题 旨在为河南外贸高质量发展注入金融动能 [1] 金融服务与产品 - 依托中信集团全牌照金融优势与全球化服务网络 持续优化专业快捷灵活的跨境金融服务体系 [1] - 推出中小微外贸企业专项支持政策 包括汇率避险工具、跨境融资重点产品及小天元平台智能化跨境服务功能 [1] - 提供小微企业专属普惠金融产品体系及定制化财富保值增值方案 [1] 合作与战略实施 - 中国出口信用保险公司专家分享政策性金融工具在海外市场开拓中的应用策略 解析风险防控要点 [1] - 贯彻总行跨境“一三六”行动方案 深化与外贸企业常态化合作 助力中资企业出海 [2] - 活动是服务河南开放发展的重要实践 未来将持续创新金融产品与服务模式 [2]

核心观点 - 中信银行郑州分行通过多维度宣传和健全机制推进反诈反赌"资金链"治理工作 旨在提升公众反诈防诈能力并构建安全支付环境 [1][2][3] 宣传活动实施 - 累计开展线上线下宣传300余次 自制《豫韵反诈-花束现形记》等反诈小视频以提升宣传趣味性和吸引力 [1][2] - 在银行网点开辟反诈宣传专栏 通过电子显示屏滚动播放标语及视频 并摆放《防范电信网络诈骗手册》等物料强化公众风险识别能力 [2] - 深入小微企业产业园 行政办事大厅 商户 广场 公园及社区等场所 针对老年人 学生 企业财务人员和金融投资者等重点人群开展针对性宣传 [2] 机制建设与多方联动 - 成立电信网络诈骗和跨境赌博"资金链"治理工作专班 组建反诈宣传志愿队并以《中华人民共和国反电信网络诈骗法》为制度支撑 [1] - 联动公安和社区开展宣传活动 例如新乡分行联合弘泰社区及民警分析冒充公检法 刷单诈骗等典型案例并指导居民安装国家反诈中心软件 [3] - 转发国家反诈中心 公安部刑事侦查局 中国人民银行等官方宣传素材 解析虚假投资和刷单返利等诈骗手法 [2] 未来计划 - 持续完善反诈体系并提升风险防控能力 为构建安全支付的金融环境贡献力量 [3]

公司业务发展 - 中信银行广州分行大湾区跨境人民币结算量突破700亿元 同比增长48% [1] - 服务相关企业客户超1000家 [1] - 通过跨境人民币结算服务为企业节省汇兑成本并简化支付路径 [1] 行业趋势 - 人民币持续稳居粤港澳大湾区跨境结算首选货币 [1] - 支付体系互联互通推动跨境支付服务提质增效 [1] - 金融科技引擎助力人民币在跨境贸易和投资中广泛使用 [1] 具体案例 - 广州某大型电子制造企业与香港供应商采用人民币计价结算 [1] - 有效降低企业汇率风险并提高资金使用效率 [1] - 增强跨境支付安全性 [1] 战略方向 - 以创新驱动、科技赋能、协同联动为核心发展理念 [1] - 致力于打造粤港澳大湾区世界级湾区金融枢纽 [1] - 聚焦支付体系互联互通核心任务 [1]

人事任命 - 新疆金融监管局核准吴畏担任中信银行乌鲁木齐分行行长助理 [1] - 核准任职资格人员需在行政许可决定作出之日起3个月内到任 [1] - 任职人员需持续学习经济金融相关法律法规并牢固树立风险合规意识 [1] 监管要求 - 中信银行需督促任职人员熟悉岗位职责并忠实勤勉履职 [1] - 未在规定期限内到任将导致批复失效并办理行政许可注销手续 [1] - 银行需按要求及时向监管机构报告人员到任情况 [1]

会议基本情况 - 中信银行于2025年8月26日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层召开2025年第二次临时股东大会、第三次A股类别股东会及第三次H股类别股东会 [1] - 会议由董事长方合英主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - A股股东持股占股份总数比例为82.216415%，H股股东持股比例为17.783585%，优先股股东出席比例为34.493923% [1] 议案表决结果 - 所有议案均获通过，无否决议案 [1] - 关于选举董事的议案获得A股股东99.899692%同意票和H股股东97.378513%同意票 [1] - 普通股合计表决中，45,459,778,329股同意，占总数99.366814% [1] - 多个金融服务相关议案获得超过99.99%的A股股东支持率和超过99.999%的H股股东支持率 [2][3] - 特别决议案（包括修改公司章程等）均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [6] 股东表决特点 - H股股东对部分议案出现较高反对票，其中一项议案反对票达2,218,635,442股，占H股表决股份22.944357% [4] - A股股东表决一致性较高，多数议案同意率超过99.9% [2][3] - 优先股股东表决中，120,728,730股全部投同意票，占优先股股份总数100% [4] 关联交易处理 - 中国中信金融控股有限公司及相关方回避表决，涉及33,264,829,933股A股股份和3,345,299,479股H股股份 [6] - 中国建设银行股份有限公司回避表决，涉及168,599,268股H股股份 [6] - 上述回避表决股份不计入相关议案的有效表决权股份总数 [6] 法律合规性 - 北京天达共和律师事务所出具法律意见书，确认会议召集程序、出席人员资格、表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》规定 [8] - 会议决议被认定为合法有效 [8]

会议时间 - 公司董事会2025年7月16日批准召集股东大会[3] - 2025年8月6日刊登召开股东大会通知及资料[4] - 股东大会于2025年8月26日召开[23] 会议地点 - 现场会议在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室召开[6] 参会股东情况 - 普通股股东及代理人727人，持股45,749,457,472股，占比82.216415%[7] - 优先股股东及授权代表18人，持股120,728,730股，占比34.493923%[7] - A股股东及代理人723人，持股36,079,822,706股，占比64.839101%[8] - H股股东及代理人4人，持股9,669,634,766股，占比17.377314%[8] 议案情况 - 第4、5项议案经普通股股东三分之二以上同意通过[11] - 第6项议案需优先股股东三分之二以上同意通过[11] - 相关议案涉及变更注册资本、修改章程等[15][16]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月26日在北京市朝阳区召开[5] - 第二次临时股东大会出席股东和代理人727人，所持表决权股份457.49亿股，占比82.22%[5][6] - 第三次A股类别股东会出席723人，所持表决权股份360.80亿股，占比88.51%[6] - 第三次H股类别股东会出席4人，所持表决权股份103.52亿股，占比69.56%[7] - 出席优先股股东和代理人18人，所持表决权股份1.21亿股，占比34.49%[7] 公司人员情况 - 公司在任董事9人，列席9人；在任监事6人，列席4人[9][11] 议案表决情况 - 选举魏强为非执行董事议案，普通股同意票数454.60亿股，占比99.37%[10] - 2025 - 2026年授信业务上限议案，普通股同意票数897.01亿股，占比99.99%[10] - 2025 - 2026年金融市场业务上限议案，普通股同意票数897.02亿股，占比99.99%[12] - 2025 - 2026年综合服务上限议案，合计同意票数8,970,121,251，占比99.993228%[14] - 调整第七届董事会董事取酬政策议案，合计同意票数45,683,683,230，占比99.856229%[14] - 不再设置监事会议案，合计同意票数45,745,566,319，占比99.991495%[15] - 变更注册资本及修改《公司章程》议案，合计同意票数45,745,727,341，占比99.991847%[15][17][19] - 修订《公司章程》议案，合计同意票数43,359,406,200，占比94.775782%[15][19][20] - 修订《股东大会议事规则》议案，合计同意票数43,326,053,392，占比94.702879%[16][18] - 修订《董事会议事规则》议案，合计同意票数43,935,099,001，占比96.034142%[16] - 第三次A股类别股东会，变更注册资本及修改《公司章程》议案，A股同意票数36,079,283,686，占比99.998506%[17] - 第三次A股类别股东会，修订《股东大会议事规则》议案，A股同意票数35,938,687,447，占比99.608825%[18] - 第三次H股类别股东会，变更注册资本及修改《公司章程》议案，H股同意票数10,348,435,946，占比99.969154%[19] - 修订《股东大会议事规则》议案通过，H股同意票数8083210945，占比78.086366%[21] - 选举魏强为非执行董事议案，同意票数2778801868，占比98.714352%[21] - 2025 - 2026年授信业务上限议案，同意票数2814413933，占比99.979437%[21] - 2025 - 2026年金融市场业务上限议案，同意票数2814445433，占比99.980556%[21] - 2025 - 2026年投资业务上限议案，同意票数2814407033，占比99.979192%[21] - 2025 - 2026年资产转移上限议案，同意票数2814353433，占比99.977288%[21] - 2025 - 2026年存款业务上限议案，同意票数2814433033，占比99.980116%[21] - 2025 - 2026年财务咨询顾问及资产管理服务上限议案，同意票数2814430233，占比99.980016%[21] 其他 - 第三次A股和H股类别股东会议案均为特别决议案，获2/3以上通过[23] - 本次股东大会召集和召开等事项合法有效[25]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產 生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中信銀行股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：998） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊登。 茲載列該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。 承董事會命 中信銀行股份有限公司 方合英 董事長 中國•北京 China CITIC Bank Corporation Limited 2025年8月26日 於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）、蘆葦先生（行長）及胡罡先生；非執 行董事為王彥康先生及付亞民先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、王化成先 生及宋芳秀女士。 北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦1座20、22-25层 邮编：100004 20, 22-25/F Landmark Building Tower 1, 8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang Dist ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因依賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號:998) 公告 於2025年8月26日召開的2025年第二次臨時股東大會、2025年 第三次A股類別股東會及2025年第三次H股類別股東會 表決結果 茲提述中信銀行股份有限公司（「本行」）日期為2025年8月6日的2025年第二次臨時股東大會 （「2025年第二次臨時股東大會」）及2025年第三次H股類別股東會（「2025年第三次H股類別股東 會」）通告、2025年第二次臨時股東大會及2025年第三次H股類別股東會通函（「通函」）。除非本 公告文義另有所指，本公告使用的定義與通函中的定義含義相同。 本行董事會（「董事會」）欣然宣布，本行2025年第二次臨時股東大會、2025年第三次A股類別股東會 （「2025年第三次A股類別股東會」，與2025年第二次臨時股東大會及2025年第三次H股類別股東會合 稱「本次股東大會」或「會議」）及2025年第三 ...

政策落地与执行效率 - 公司通过无还本续贷政策为小微企业提供快速资金支持 从申请到放款仅需7天[2] - 普惠金融部与支行建立融资协调机制 对符合条件的小微企业做到应续尽续[2] - 截至2025年二季度末 普惠小微企业法人续贷余额达24.71亿元 续贷占比17.5%[2] 产品创新与科技应用 - 推出线上纯信用贷款产品"创信e贷" 依托人行创信融平台大数据实现30分钟审批放款[3] - 采用"脱核不离核"信用传导机制 无需核心企业配合即可将信用延伸至上游供应商[3] - 产品具有线上化 纯信用 无抵押 可循环特点 突破传统供应链金融局限性[3] 服务成效与业务规模 - 2025年上半年普惠型小微企业法人贷款增速超10% 服务客户近5000户[4] - 运用总行"科创e贷" "订单e贷"等特色产品简化流程 降低利率[4] - 通过专业服务团队实现存量与潜在客户全覆盖 打通金融惠民最后一公里[4] 战略方向与重点领域 - 践行成本可负担 商业可持续发展策略 深化科技赋能与产品创新[4] - 重点支持科技创新 绿色发展等领域 精准灌溉实体经济[4] - 推动普惠金融服务从单点突破迈向生态共建[3]