财务表现 - 2025年第一季度营业收入2548.52万元，同比下降44.62% [1] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润-2197.54万元，亏损同比扩大35.68% [1] - 2025年第一季度扣非净利润-2242.63万元，亏损同比扩大25.56% [1] - 2025年第一季度经营活动现金流净额-4548.07万元，同比恶化38.74% [1] - 2022-2024年营业收入分别为3.25亿元、3.77亿元和3.43亿元，呈现波动 [1] - 2022-2024年归母净利润连续三年亏损，分别为-1057.64万元、-5328.20万元和-7195.57万元 [1] 上市情况 - 2021年11月3日在深交所创业板上市，发行价19.39元/股 [2] - 公开发行新股1805.99万股，募集资金总额3.50亿元 [2] - 募集资金净额2.94亿元，较原拟募资少401.46万元 [2] - 发行费用总额5624.82万元，其中承销保荐费用2976.55万元 [2] - 原计划募资2.98亿元用于"零点有数云评估"等三个项目 [2]

议案表决 - 《关于取消公司监事会的议案》等多议案同意8票，部分需提交股东大会审议[1][2][3][5][6][7][13][14] 债务融资 - 境内外债务融资工具总规模不超最近一期净资产300%，期限不超10年，决议有效期36个月[7] 人员提名 - 推荐李文强、冯若凡为第七届董事会董事候选人，任期至换届[14] 公告信息 - 公告日期为2025年6月10日[16]

公司基本信息 - 公司于2002年11月8日注册登记，统一社会信用代码为91410000744078476K[7] - 公司注册资本为人民币4,642,884,700元[12] - 公司住所位于郑州市郑东新区商务外环路10号，邮编450018，电话86 - 371 - 6558 5118，传真86 - 371 - 6558 5118[11] 股份情况 - 公司现股份总数464288.47万股，内资股344751.97万股，占比74.25%，境外上市外资股119536.5万股，占比25.75%[27] - 许继集团有限公司认购股份42000万股，持股比例40.627%[26] 上市历程 - 2014年4月22日获批向境外投资人发行59810万股境外上市外资股，6月25日在香港联交所上市[26] - 2016年11月25日获批发行70000万股人民币普通股，2017年1月3日在上海证券交易所上市[27] 股权管理 - 公司办公室组织股权管理，董事长是第一责任人，董秘是直接责任人[81] - 持有或控制公司股权达5%以上的股东、实际控制人出现特定情形，应在5个工作日内通知公司，公司应在知悉后5个工作日内向中国证监会派出机构报告[82] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[128] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[131] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，包括1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长1人[184][185] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前14日书面通知全体董事[191][192] 独立董事相关 - 独立董事人数不得少于董事会总人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[169] - 独立董事任期三年，任期届满可连选连任，连任时间不得超过六年[171]

公司基本信息 - 公司于2002年11月8日注册登记，统一社会信用代码为91410000744078476K[7] - 公司注册资本为人民币4,642,884,700元[12] - 公司住所位于郑州市郑东新区商务外环路10号，邮编450018，电话和传真均为86 - 371 - 6558 5118[11] 股权结构 - 公司现股份总数为464288.47万股，内资股占比74.25%，境外上市外资股占比25.75%[27] - 许继集团有限公司认购股份42000万股，持股比例40.627%[26] 上市情况 - 2014年4月22日获批向境外投资人发行59810万股境外上市外资股，6月25日在香港联交所挂牌上市[26] - 2016年11月25日获批发行70000万股人民币普通股，2017年1月3日在上海证券交易所上市[27] 股份管理 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[31] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[34] - 公司可在特定情况下回购股份，如减少注册资本、用于员工持股计划等[41] 股东权益与义务 - 公司普通股股东按所持股份份额获股利和其他利益分配[73] - 股东按所持股份种类和份额享受权利、承担义务[71] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[76] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[128] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[132] - 董事候选人（职工董事除外）由上届董事会或单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名[138] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长1人[184][185] - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议召开十四日前书面通知全体董事[191,192] - 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[196]

人事变动 - 2025年6月9日鲁智礼和李兴佳申请辞职[2] - 第七届董事会推荐李文强和冯若凡为董事候选人[5] - 董事候选人任期至第七届董事会换届[5]

章程修订 - 2025年6月9日公司第七届董事会第三十五次会议通过修订《公司章程》等议案，尚需股东大会审议[1] - 修订后补充法定代表人辞任相关内容，原规定董事长为法定代表人未提及辞任[3] - 修订后股东以认购股份为限对公司承担责任，原规定公司全部资产分为等额股份[3] - 修订后高级管理人员定义包含首席风险官、首席信息官，原未包含[4] - 修订后删除公司在任何时候均设置普通股，可按需设其他种类股份的内容[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）股东可提提案，原规定为3%以上[28] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案，原规定为3%以上[28] - 股东大会以普通决议通过事项中，董事会和监事会的工作报告改为董事会的工作报告[29] - 股东大会以普通决议通过事项中，选举和更换董事会和由股东代表出任的监事会成员改为董事会成员的任免及其报酬和支付方法[29] - 股东大会以特别决议通过事项中，修改公司章程改为公司增加或者减少注册资本[30] - 股东大会以特别决议通过事项中，公司增、减股本和发行任何种类股票等改为公司的分立、分拆、合并、解散和清算[30] 股份与股东权益 - 公司成立时向全体发起人发行103,379万股人民币普通股，占当时发行普通股总数的100%[4][5] - 公司董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[10] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[11] - 监事会、董事会等收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可向公司提提案，修订后为1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）[28] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，修订后为1%以上股份[28] - 董事候选人（职工董事除外）可由单独或合计持有公司有表决权股份总数的1%以上的股东提名[31] 股东会相关 - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16][17][66][79] - 股东会需审议代表公司有表决权的股份百分之一以上（含百分之一）的股东的提案[17][66] - 股东会需审议代表公司有表决权的股份百分之三以上（含百分之三）的股东的提案[17][66] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供任何担保需股东会审议[18][67] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供任何担保，股东会审议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[18][67][79] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保需股东会审议[18][67] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保需股东会审议[18][67] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保需股东会审议[18][67] - 年度股东会应于上一个会计年度结束后六个月内举行[19] - 董事人数少于章程所定人数三分之二时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[19][68] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[19][68] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[19][68] - 独立董事要求召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[20] - 单独或合计持有公司10%以上（含10%）股份的股东有权请求召开临时股东会[21][22] - 董事会收到请求后10日内需给出是否召开临时股东会的书面反馈[21][22] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[21][22] - 审计委员会收到股东提议后，若同意召开临时股东会，应在5日内发出通知[22] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[22][71] - 审计委员会或召集股东发出股东会通知及决议公告时，召集股东持股比例不得低于10%[22][23][71] - 年度股东会召集人应不少于二十日前以公告通知股东[23][71] - 临时股东会应不少于十五日前以公告通知股东[23][72] - 股东会股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[25][73] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[25][73] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中包括1名职工代表董事[43] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会会议[44] - 过半数独立董事联名提议时，董事长应召集和主持董事会会议[44] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[44] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[44] - 薪酬与提名委员会、审计委员会中独立董事应过半数[45] - 审计委员会至少有一名独立董事从事会计工作五年以上[45] - 战略与可持续发展委员会由不少于三名董事组成，召集人由董事长担任[46] - 薪酬与提名委员会由不少于三名董事组成，召集人由独立董事委员担任[46] - 审计委员会由不少于三名非执行董事组成，其中独立董事过半数[48] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[48] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[49] - 董事会聘任或解聘总经理需全体董事过半数表决通过[50] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事不得超过公司董事总数的二分之一[50] 其他 - 公司提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[6] - 公司减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[7] - 公司召开股东会将聘请律师对相关问题出具法律意见并公告[27] - 董事任期三年，任期届满，连选可以连任[54] - 职工董事由职工代表大会等民主选举或罢免，无需提交股东会审议[54] - 财务报告应在股东会年会二十日前置备供股东查阅[54] - 股东会违规分配利润股东应退还，相关人员担责[54] - 公积金用于弥补亏损和扩大生产[54] - 法定公积金转为股本时，所留存该项公积金不得少于注册资本的25%[55] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前10天事先通知[57] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司一般不需经股东会决议[58] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议[58] - 公司合并或分立，需十日内通知债权人，三十日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[59] - 公司减少注册资本，十日内通知债权人，三十日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[59] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，公司减少注册资本后不得分配利润[60] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[61] - 公司因特定情形解散，应在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[61] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在十五日内组成清算组清算[62] - 清算组自成立之日起十日内通知债权人，六十日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[62] - 清算组清理财产后制定清算方案，报股东会或有关主管机关、法院确认[62] - 公司财产按支付清算费用、职工工资等顺序清偿[62]

人事变动 - 2025年6月9日鲁智礼和李兴佳因工作调动和到龄退休辞职[2] - 公司推荐李文强和冯若凡为第七届董事会董事候选人[5] - 董事候选人任期至第七届董事会换届[5]

股份发行与转让 - 公司成立时向全体发起人发行103,379万股人民币普通股，占当时发行普通股总数的100%[4][5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[5] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] 财务资助与减资 - 公司为其或母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[6] - 公司减少注册资本应按股东持股比例相应减少股份，另有规定或经股东会审议通过除外[6] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[19] - 董事人数少于章程所定人数三分之二、未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，需召开临时股东会[19][68] - 合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案[28][76] 担保事项 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的任何担保需关注[18][67] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，股东会审议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[18][67] - 公司提供的对外担保总额不得超过公司最近一期经审计净资产的20%[67] 董事相关 - 董事会由11名董事组成，修订后包含1名职工代表董事[43] - 独立董事人数不得少于董事会总人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[39] - 董事任期三年，任期届满，连选可以连任[34] 高管相关 - 董事会以全体董事过半数表决通过后聘任或解聘总经理[50] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事不得超过公司董事总数的二分之一[50] - 高级管理人员存在故意或重大过失给公司造成损失应承担赔偿责任[51] 章程修订 - 修订后的《公司章程》增加《股东会议事规则》和《董事会议事规则》两个附件[64] - 删除原《股东会议事规则》中“监事”“监事会”表述，相关职权由公司审计委员会承接[84] - 《董事会议事规则》引用《香港联合交易所有限公司证券上市规则》时简称改为《香港上市规则》[85]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月30日召开[2] - 现场会议9点在郑州中原广发金融大厦17楼举行[2] - 网络投票6月30日进行，交易和互联网平台时间不同[3][4] 议案情况 - 本次大会审议17项议案，含2024年度报告等[4][5] - 议案分别于2024年12月、2025年3月和6月通过[5] - 特别决议议案为12和13，部分对中小投资者单独计票[6] 其他信息 - A股股权登记日为2025年6月23日[8] - 现场会议出席登记6月29日17:00前至19楼[9] - 公司联系地址、电话和邮箱公布[10] 投票权 - 某股东100股对董事会选举议案组有1000股选举票数[17] - 某投资者100股对不同议案有不同表决权[18]

股东大会时间 - 2025年6月30日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议9点开始，网络投票当天进行[2][3][4] 股权登记与参会要求 - A股股权登记日为2025年6月23日[8] - 现场会议登记需在6月29日17:00前完成[9] 议案与表决 - 多项议案经相关会议审议通过[5] - 股东大会将对多项议案表决[15] - 采用累积投票制选举董监高[17] 股东投票示例 - 100股对应董事会选举1000票[17] - 某投资者100股对应不同议案不同票数[18] 公司信息 - 公司联系地址、邮编、电话、邮箱[10]