提名委员会组成与职责 - 成员由3名及以上董事组成，独立董事应过半[4] - 主席由独立董事担任，负责主持工作[5] - 对董事会负责，提案提交审议[11] 提名委员会会议规则 - 每年至少召开一次，提前3 - 7日书面通知[17] - 需全体委员出席，有效决议须至少两名赞成[18] 提名委员会工作流程 - 选任前1 - 2个月向董事会提建议和材料[14] - 可在公司内外部搜寻人选[14] 其他规定 - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[23][24]

公司治理变动 - 中海油田服务董事会提名委员会新增独立非执行董事赵丽娟女士为成员，自2025年12月19日起生效 [1] - 此次委任后，公司提名委员会成员增至四名，分别为姚昕先生（主席）、赵顺强先生、郭琳广先生和赵丽娟女士 [1]

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2883 董事名單與其角色和職能 C 董事會委員會主席 M 董事會委員會成員 承董事會命 中海油田服務股份有限公司 孫維洲 公司秘書 二零二五年十二月十九日 於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長）及盧濤先生；本公司職工代表董 事為肖佳先生；本公司非執行董事為范白濤先生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事 為趙麗娟女士、郭琳廣先生及姚昕先生。 - 2 - 中海油田服務股份有限公司董事會（「董事會」）成員及其各自於董事會及董事會委員會的 角色及職能載列如下： | | 董事會委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬與考核委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 執行董事 | | | | | | 趙順強 （董事長） | | – | M | – | | 盧濤 | | – | – | – | | 職工代表董事 | | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於上述委任後，提名委員會由四名成員組成，分別為姚昕先生（主席）、趙順強先生、郭 琳廣先生和趙麗娟女士。 上述變動乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則之守則 條文第B.3.5條作出。董事會相信，有關變動將加強提名委員會的多元化，並進一步提升 本公司企業管治水平。 承董事會命 中海油田服務股份有限公司 孫維洲 公司秘書 2883 二零二五年十二月十九日 提名委員會組成變動 於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長）及盧濤先生；本公司職工代表董 事為肖佳先生；本公司非執行董事為范白濤先生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事 為趙麗娟女士、郭琳廣先生及姚昕先生。 中海油田服務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，自二零二五年十二月十 九日起，獨立非執行董事趙麗娟女士已獲委任為本公司董事會提名委員會（「提名委員 會」）成員。 ...

市场表现 - 2024年12月18日，上证指数上涨0.16%，收于3876.37点，恒生指数上涨0.12%，收于25498.13点 [1] - 同日，中海油服A股收盘价为13.78元人民币，上涨1.1%，H股收盘价为6.9港元，上涨0.58% [1] - 当日中海油服的AH股溢价率达到120.67%，在AH股溢价率榜单中排名第29位 [1] 公司概况 - 中海油田服务股份有限公司是全球较具规模的综合型油田服务供应商 [1] - 公司服务贯穿海上石油及天然气勘探、开发及生产的各个阶段 [1] - 公司业务分为四大类：物探勘察服务、钻井服务、油田技术服务及船舶服务 [1] 上市信息 - 公司于2002年11月20日公开发行H股，并在香港联合交易所主板上市，股票编号为2883 [1] - 自2004年3月26日起，公司股票以一级美国存托凭证的方式在美国柜台市场交易，股票编号为CHOLY [1] - 公司于2007年9月28日在上海证券交易所上市，A股股票简称为中海油服，股票编号为601808 [1] 概念说明 - AH股指同时在A股和港股上市的公司 [2] - AH股溢价率越大，表明H股相比A股越便宜 [2]

案件进展 - 中国海洋石油集团有限公司原党组成员、副总经理袁光宇因涉嫌受贿罪，已被国家监察委员会调查终结并移送检察机关审查起诉，江苏省人民检察院已对其作出逮捕决定，徐州市人民检察院已向徐州市中级人民法院提起公诉 [1] - 检察机关指控袁光宇在担任中海石油北方钻井公司总经理、中海油田服务有限公司总经理及总裁、中海石油（中国）有限公司天津分公司总经理、中国海洋石油渤海石油管理局局长、中国海洋石油有限公司执行副总裁及总裁等多个职务期间，利用职务便利为他人谋利，非法收受财物，数额特别巨大 [1] 当事人背景 - 袁光宇出生于1959年4月，拥有华东石油学院开发系钻井工程专业学士学位及中欧国际工商学院工商管理硕士学位，为教授级高级工程师 [3] - 其于1982年8月加入中国海洋石油总公司，职业生涯长期服务于中国海油体系，历任渤海石油钻井公司副经理、中海石油北方钻井公司副总经理及总经理、中国海洋石油总公司作业部副经理、中海油田服务有限公司及股份有限公司的总经理、总裁、首席执行官、党委书记等关键职务 [3] - 其后续职务晋升包括：2006年11月任中国海洋石油总公司总经理助理，2009年2月任中国海洋石油有限公司执行副总裁，2013年4月至2016年6月期间兼任中国海洋石油渤海石油管理局局长及中海石油（中国）有限公司天津分公司总经理，2016年6月任中国海洋石油有限公司总裁，2016年7月任中国海洋石油总公司副总经理、党组成员，直至2019年卸任 [3] 调查与处分时间线 - 袁光宇于2025年3月1日因涉嫌严重违纪违法被查 [3] - 其于2025年7月31日被开除党籍 [3]

公司治理变动 - 中海油服于2025年12月10日召开职工代表大会，选举肖佳先生为公司董事会职工代表董事 [1] - 该选举经全体与会职工代表表决通过，任期自审议通过之日生效，任期为3年 [1]

人事变动 - 肖佳2025年12月10日辞任执行董事，原因是公司治理结构调整[2] - 2025年12月10日肖佳当选董事会职工代表董事，任期3年[3] 公司治理 - 2025年12月2日股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[3]

公司治理变动 - 公司执行董事肖佳于2025年12月10日因公司治理结构调整原因辞任执行董事职务 [1] - 肖佳于同日经公司职工代表大会选举为职工代表董事，任期3年，自2025年12月10日起生效 [1]