重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属重大事件[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制公司情况变化属重大事件[4] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属重大事件[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大事件[5] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属重大事件[5] 内幕信息管理 - 行政管理部负责组织实施内幕信息知情人登记报送等工作[7] - 公司其他部门/所属单位应在事项完毕后2个工作日内提交相关附件[7] - 公司董事会应及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[9] - 董事会秘书负责办理内幕信息知情人登记入档和报送事宜[9] - 各部门/所属单位负责人是所在部门/单位内幕信息管理第一责任人[9] - 内幕信息知情人获悉信息时，所在部门联系人应在两个工作日内报送行政管理部[11] - 行政管理部汇总档案及备忘录，经审核签字后，在内幕信息公开披露后五个交易日内报送上海证券交易所[11] - 相关部门内幕信息知情人信息变更，应在两个工作日内报备变更信息[13] - 内幕信息知情人登记备案材料保存期限至少十年[13] 需关注情况 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控股权情况变化需关注[21] - 公司新增借款或对外担保超过上年末净资产20%需关注[21] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失需关注[21] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需关注[21] - 公司营业用主要资产抵押、质押一次超过该资产30%需关注[21] - 公司放弃债权或财产超过上年末净资产10%需关注[21] 可能影响经营情况 - 公司提供重大担保或从事关联交易可能影响资产、负债、权益和经营成果[22] - 公司订立重要合同可能影响资产、负债、权益和经营成果[22] - 公司从事装备资产交易类关联交易可能影响资产、负债、权益和经营成果[22] - 公司一年内出售重大装备资产超资产总额30%或营业用主要装备资产出售或报废一次超该资产30%[22] 其他重大情况 - 公司经营方针和经营范围有重大变化[22] - 公司有减资、合并、分立、解散及申请破产等决定或进入破产程序、被责令关闭[22] - 涉及公司的重大诉讼、仲裁[22] - 股东会、董事会决议被依法撤销或宣告无效[22] - 公司涉嫌犯罪被依法立案调查，控股股东等涉嫌犯罪被依法采取强制措施[22]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事会决定聘任或解聘[4] - 特定8类情形人士不得担任[5] - 聘任后及时公告并报送材料[6] - 特定7种情形1个月内解聘[6] - 原任离职后3个月内聘任[7] 董事会秘书职责与替代 - 负责信息披露管理事务等[9] - 协助加强公司治理机制建设[10] - 空缺超3个月法定代表人代行[7] 证券事务代表 - 应聘请协助董事会秘书履职[14] - 任职条件参照本制度第七条[14]

理财计划 - 2026年度委托理财单日最高余额上限100亿元[4][5] - 资金来源为公司暂时闲置自有资金[6] - 期限为2026年1月1日至12月31日[4][9] 产品与决策 - 理财产品包括商业银行结构性存款和基金公司货币市场基金[4][8] - 董事会授权首席财务官决策具体理财方案[10] 风险控制 - 拟选低风险理财产品控制总体投资风险[11] - 及时跟踪理财产品情况控制风险[12] - 审计委员会有权监督检查资金使用情况[12]

会议信息 - 董事会2025年第五次会议于2025年12月19日在海口召开，8位董事全部出席[2] 制度修订 - 多项制度修订议案以8票同意通过，含《董事会审计委员会工作规则》等[3][5][7][10][12][14][15][17][19] 预算与计划 - 审议通过公司2026年度预算方案、理财计划[21][24][25] - 同意2026年度与金融机构继续签署授信协议[22][23] 公司处置 - 审议通过PT. Samudra Timur Santosa公司处置方案[26] - 审议通过关闭COSL (Kazakhstan) Limited Liability Partnership公司的议案[26][27] 激励与委任 - 审议通过2022 - 2024年经理层任期激励分配方案[28] - 委任赵丽娟为董事会提名委员会委员，提名委员会由4名委员组成[28][29]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日在海口以现场表决方式召开了2025年第五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司2026年度授信计划的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：油田技术服务占比57.26%，钻井业务占比27.34%，船舶服务占比9.87%，物探和工程勘察服务占比5.53% [1] - 截至发稿时，公司市值为655亿元 [1]

人事变动 - 2025年12月19日起赵丽娟女士获委任为公司董事会提名委员会成员[3] 公司架构 - 委任后提名委员会由四名成员组成[3] - 执行董事为赵顺强先生及卢涛先生[3] - 职工代表董事为肖佳先生[3] - 非执行董事为范白涛先生及刘秋东先生[3] - 独立非执行董事为赵丽娟女士、郭琳广先生及姚昕先生[3]

公司董事信息 - 执行董事为赵顺强（董事长）及卢涛[5] - 职工代表董事为肖佳[5] - 非执行董事为范白涛及刘秋东[5] - 独立非执行董事为赵丽娟、郭琳广及姚昕[5] 董事会委员会成员 - 赵丽娟是多个委员会成员[3] - 郭琳广是部分委员会成员及主席[3] - 姚昕是部分委员会成员及主席[3] 其他 - 公告日期为2025年12月19日[5]

公司管理层动态 - 中国石油集团油田技术服务有限公司原党委书记、执行董事张宝增涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查 [1]

公司管理层变动 - 中国石油集团油田技术服务有限公司原党委书记、执行董事张宝增涉嫌严重违纪违法 [1] - 张宝增目前正接受中央纪委国家监委驻中国石油纪检监察组纪律审查和北京市平谷区监察委员会监察调查 [1]

公司财务决策 - 公司董事会审议通过了2026年度理财计划议案，授权首席财务官在年度计划内对具体理财方案进行决策 [1] - 该议案获全体董事一致审议通过，无需提交公司股东会审议 [1] - 2026年度委托理财单日最高余额上限为人民币100亿元，额度内资金可循环投资、滚动使用 [1]